洗钱罪谁立案起诉的-法师兄

洗钱罪谁立案起诉的

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-16 23:39:01 110 人看过

在收到案件相关申请后，公安部门将依据审查结果，如果确认存在犯罪行为并且符合其管辖权范围，经过市级以上公安机关负责人的正式授权，将此案立案处理；反之，如果认为此案中并不存在犯罪事实、犯罪事实极其轻微无需追究刑事责任，或者出现了其他根据法律规定不必进行刑事追责的情况，也需要经过市级以上公安机关负责人的正式授权，终止对此案的立案调查工作。对于存在控告人的案件，若决定不予立案，公安部门应制作相应的不予立案通知书，并在三个工作日内将该通知送达至控告人手中。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：“（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件起诉标准的规定（二）》第四十八条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其收入，涉嫌下列情形之一的，应当立案起诉：（一）提供资金账户；（二）协助将财产转换为现金、金融票据和证券；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往海外；（五）以其他方式隐瞒、隐瞒犯罪收入及其收入的来源和性质，即无论多少钱，只要有以上五种行为，都将被判刑。洗黑钱立案标准的金额是多少1、洗黑钱是属于洗钱的行为，洗钱罪不以洗钱多少为立案标准。2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）提供资金账户的；（2）协助将财产

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