传销罪和非法集资哪个严重-法师兄

传销罪和非法集资哪个严重

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-22 20:51:38 131 人看过

一、传销罪和非法集资哪个严重

传销罪和非法集资量刑上传销的最高刑期比非法集资罪高，但具体犯罪中究竟哪一个罪判刑更重，还要看金额大小和具体犯罪情节才能认定。法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

二、传销的构成要件是什么

传销的构成要件是：

1.传销主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成组织、领导传销活动罪。组织、领导传销活动罪追究的主要是传销的组织策划者，多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者，则不予追究。

2.传销在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。

3.传销的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。组织、领导传销活动罪的犯罪对象是公民个人财产，通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象，侵犯多个社会关系和法律客体；

4.传销在客观方面表现为，违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。

三、涉嫌传销怎么举报

涉嫌传销可以向工商行政管理部门和公安机关举报。工商行政管理部门和公安机关是接受举报和投诉的主要部门，具体负责在各自的职责范围内查处非法传销行为。任何单位和个人均有权向这两个部门举报和投诉非法传销行为。在接到举报和投诉后，工商行政管理部门、公安机关应当立即调查核实，依法查处。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多传销相关文章

法律综合知识
盗窃和非吸哪个罪严重

对于非法吸纳公共资金构成犯罪行为的，将根据情节轻重判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时根据情况决定是否进行单方面的罚款处罚；如果涉及到数额庞大或其他严重情节的案件，将会被处以三年以上至十年以下有期徒刑，并且同样面临着定向的罚款处罚；而对于那些非法吸纳的金额达到特别巨大或存在其他极其严重情节的罪犯，则可能面临十年以上的有期徒刑以及高额的罚款处罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

2024-04-27

219人看过
法律综合知识
涉黄牟利罪和传播罪哪个严重

涉黄牟利罪更为严重。传播淫秽物品牟利罪：以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。传播淫秽物品罪：是指以传播淫秽的书刊、影片、音像、图片或者其他淫秽物品为表现形式，扰乱国家对淫秽物品的管理秩序，危害广大人民特别是青少年的身心健康，必须坚决依法打击。犯本罪的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。向不满十八周岁的未成年人传播淫秽物品的，从重处罚。《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条以牟利为目的，实施刑法第363条第1款规定的行为，具有下列情形之一的，以制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪定罪处罚：（1）制作、复制、出版淫秽影碟、软件、录像带五十至一百张（盒）以上，淫秽音碟、录音带一百至二百张

2024-01-17

79人看过
法律综合知识
非法集资被拘留了严重不严重？

一、非法集资被拘留了严重不严重？1、非法集资被拘留了是比较严重的，可以通过申请变更强制措施，将犯罪嫌疑人保释出来。近亲属和犯罪嫌疑人本人可以委托辩护律师帮忙处理案件。2、司法机关讯问犯罪嫌疑人时，犯罪嫌疑人有如实供述的义务，以及为自己辩解的权利。犯罪嫌疑人被逮捕后，人民检察院经审查认为不需要继续羁押，建议予以释放或者变更强制措施的，公安机关应当予以调查核实。认为不需要继续羁押的，应当予以释放或者变更强制措施；认为需要继续羁押的，应当说明理由。二、非法集资案件不同阶段请律师有什么作用刑事案件三阶段：公安侦查阶段、审查起诉阶段、法院审判阶段。1、侦查阶段：犯罪嫌疑人被关押进看守所，亲属一般情况下是不能会见的。律师可以：（1）会见，在律师允许范围内传达双方信息，安抚受惊的犯罪嫌疑人；（2）提供法律咨询；（3）申请取保候审等。2、审查起诉阶段：律师就可以申请阅卷，了解具体案情以及司法机关掌握了什么

2024-02-06

128人看过
传销
非法集资投资人有哪些传销

非法集资的投资人是否违法要视具体情况而定，如果投资人为受害人，是受非法集资行为人的欺骗而投资的，是不违法的；但如果投资人参与了非法集资活动的，就是违法的。《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。传销非法集资立案标准对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：1、是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20

2023-07-29

158人看过

法律综合知识
非法集资性质严重吗

一、非法集资性质严重吗非法集资性质严重。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。《中华人民共和国刑法》规定，犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。二、资金非法集资立案标准资金非法集资立案标准如下：1．个人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在10万元以上，就达到了立案标准；2．单位集资诈骗，数额在50万元以上，就达到了立案标准。《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有

2023-07-26

107人看过
有期徒刑
了解非法集资罪名的种类和严重程度？

涉及非法集资的罪名有下列两个：1、非法吸收公众存款罪；2、集资诈骗罪。从事传销或者变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，依照《中华人民共和国刑法》规定定罪处罚。执法时可参照各级工商行政管理机关的认定。至于非法传销的严重情况，应从传销金额、传销后果等方面综合衡量影响。非法集资罪名的犯罪形式有哪些（1）通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。（2）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。（3）利用民间会社形式进行非法集资。最近的变化：利用钱庄进行集资活动。

2023-07-03

486人看过
传销
非法传销集资有哪些骗局

非法集资非法集资往往假借国家、区域或行业、金融发展政策，虚构“投资项目”“理财产品”，编造投资前景，以高利为诱饵，向社会公众进行非法集资。1、以境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，有的在境外，如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会;2.收款账户系以外国人名义在境内开立的账户，用于接收投资人的投资款;3.许诺高收益的公司的网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的;4.以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成;5.频繁变换网站名称、投资项目;6.公司网站无正式备案;7.以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息;8.许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”“动态”收益;9.明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质;10

2023-03-07

94人看过
代理
监管层严查保险代理机构涉嫌非法集资和传销

近日，辽宁、浙江保监局按照中国保监会抓早抓小，从重从快的原则，分别查处了辖区内的琛德保险代理公司负责人何丰以及杭州民丰保险代理有限公司涉嫌非法集资和传销等违法行为。目前，何丰已移送公安机关依法处理，杭州民丰保险代理有限公司的经营保险业务许可证已被注销。经查，何丰在展业过程中，不对应任何保险产品，只是单纯地通过半年期投资计划，高息吸收资金，还以享受团队利益为诱饵，吸引公众交钱购买保险卡加入公司后，不断增员。杭州民丰保险代理有限公司将权益证与保险产品进行捆绑销售，即代理人销售、投保人购买保险产品，按一定比例获取股权凭证后，可在短期内兑换现金或在公司上市时兑换股票。该公司的营销员片面夸大权益证的预期收益，吸引投保人购买保险产品成为代理人，并以不等金额补贴诱使其代理人发展新的投保人。据了解，保险监管部门在发现案件线索后，高度重视，快速出击，多措并举，有效化解了风险。一是向当地党委、政府汇报，会同公

2023-04-23

91人看过

法律综合知识
非法经营和诈骗哪个严重

律师解答：都严重。一、非法集资和诈骗罪都严重。二、诈骗罪的量刑规则是：1、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；2、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-04-21

471人看过
管制
违法和犯罪哪个严重

违法和犯罪，是犯罪严重。违法不是犯罪，犯罪它是指触犯刑事法规依法应受刑罚处罚的行为。犯罪对社会危害较大，是违法中最严重的一种。两者存在以下区别：1、性质不同：违法行为不一定是犯罪行为，但犯罪行为一定是违法行为，即违法行为是包含犯罪行为的。违反任何法律法规都构成违法，但是只有在违反刑法时才构成犯罪，违反任何法律法规都构成违法，但是只有在违反刑法时才构成犯罪；2、概念不同：违法，是违反法律法规规定的行为，致使法律所保护的社会关系和社会秩序受到破坏，依法应承担法律责任的行为。犯罪，比违法更严重，是违反了法律的规定，致使法律所保护的社会关系和社会秩序受到破坏，并具有严重的社会危害性，应当承担法律责任的行为；3、处罚方法不同：违法的处罚，可以是警告、行政拘留、罚款、吊销证件等。而犯罪的处罚，一般是拘役、管制、徒刑、死刑，可以并处罚金、剥夺政治权利、没收财产等。法律依据：《中华人民共和国刑法》第十三条

2023-08-11

105人看过
传唤
传唤证和传唤通知书哪个严重

一、传唤证和传唤通知书哪个严重传唤证是治安案件中的传唤违法嫌疑人用的；传唤不到的可以强制传唤（就是可以适用手铐）。传唤证是派出所所长审批就可以开具。传唤通知书是刑事案件中传唤犯罪嫌疑人用的。传唤不到，可能会被拘留、逮捕、上网通缉。传唤通知书要县级以上公安机关负责人批准。二、传票怎么送达法院传票送达方式：1、直接送达：又称交付送达，是指人民法院派专人将诉讼文书直接交付给受送达人签收的送达方式。直接送达是送达方式中最基本的方式。即是说凡是能够直接送达的，就应当直接送达，以防止拖延诉讼，保证诉讼程序的顺利进行。2、留置送达：是指受送达人无理拒收诉讼文书时，送达人依法将诉讼文书放置在受送达人的住所并产生送达的法律效力的送达方式。3、委托送达：是指负责审理该民事案件的人民法院直接送达诉讼文书有困难时，依法委托其他人民法院代为送达。委托送达与直接送达具有同等法律效力。4、邮寄送达：是指人民法院将所送达

2023-06-19

65人看过
法律综合知识
电话传唤和上门传唤哪个严重

针对入户传唤与电话传唤所涉及的案件处置方式，我们需要对其进行深入讨论。电话传唤实际上属于口头传唤的范畴，在此种情境下，如果当事人能够如实供述其主要罪行，理论上存在着可能被认定为自首的可能性，这在处理民事案件时尤为适用。然而，相比之下，入户传唤通常用于那些情节较为严重的案件之中。如若接到电话传唤，此种情况往往并未达到非常严重的程度；但是若是面临更为紧急和恶劣的情势，公安部门便极有可能进一步调动警力实施逮捕行动。当然，电话传唤在大多数情况下仅限于情节相对轻微或者身为证人的相关事宜。《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的，经公安机关办案部门负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在询问笔录中注明。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人，可以强制传唤。

2024-04-27

158人看过

法律综合知识
传销和强迫交易罪哪个重

这两个罪名都在三年以下量刑，得结合案情而言；根据刑法第238条第1款、第2款的规定，犯非法拘禁罪的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯非法拘禁罪致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑；致人死亡的，处10年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第234条、第232条的规定定罪处罚。国家机关工作人员利用职权犯非法拘禁罪的，从重处罚。第二百二十六条以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管

2022-02-10

481人看过
传销
传销和非法集资的定义有关系吗

二者的定义有关系。前者是组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。后者是单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。一、怎么判断传销传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬；或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。情节严重的可能构成组织、领导传销活动罪。二、举报传销需要什么证据举报传销需要的证据如下：1、参与人员的笔记本、骨干分子用于授课宣传的光盘等物证；2、骨干人员的授课材料、手机短信内容等书证；3、非法培训场所的视频录像、骨干分子授课的录音等视听资料；4、了解案情的证人的证

2023-03-24

482人看过