金融犯罪呈现的四大特点是什么-法师兄

金融犯罪呈现的四大特点是什么

来源：互联网时间： 2023-06-02 22:54:37 378 人看过

一、行业属性突出，几乎发生在金融行业各个领域，有很强的行业性特征。犯罪主体多熟悉金融业务，有的本身就是金融业内部人员。

二、多元性犯罪增加。不仅涉及自然人，还涉及单位法人。有金融机构工作人员，也有社会闲散人员;既有国内，也有国外不法分子。从司法实践看，一些特大金融案件往往由单位法人实施或参与实施，各主体之间出于共同牟利目的走到一起。

三、预谋性强。犯罪分子大都熟悉金融活动过程及有关规定，而后利用各环节漏洞实施作案。

四、智能化程度高。犯罪手段具复杂性和智能性，除利用金融知识外，还利用高技术、高科技手段作案。随着金融经营业务向国际化、多元化和混业化方面发展，其复杂性远高于一般刑事犯罪。

因此，要借鉴外国立法经验，加快金融立法步伐，杜绝金融立法的随意性，探究金融立法的可行性;严格执行金融法律，引导和规范各种金融活动，促进银行规范、有序、高效、稳健运作，提高资产营运质量和运作效率，最大限度降低金融风险;加强法制教育，在全国金融系统形成普遍、自觉遵守金融法律的良好风气，发挥金融法律的严肃性和强制性，形成良好的金融法律秩序，使社会主义金融法制建设得到健全和健康发展。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多金融犯罪相关文章

有期徒刑
骗税呈现的新特点

以往不法分子骗税，常没有真实出口交易过程，利用伪造的增值税专用发票、海关出口报关单骗取出口退税。随着全国金税工程的实施，有关出口退税的发票和凭证在电子税收系统上一验便知真假，伪造有关发票和凭证进行骗税已行不通了。外贸企业和有进出口经营权的生产企业高报出口向税务机关申报出口退税；指使生产企业虚开增值税专用发票，其虚开形式归纳起来有：抬高单价、抬高总金额；抬高单价、降低数量，总金额不变；无货虚开等；虚开增值税专用发票的生产厂家为了少交税、保持正常的税负率，在进项发票上做文章，取得虚开的进项发票进行抵扣，而废旧物资发票和收购业发票由于享有免税等税收优惠和在税务控管上存在相当大的难度，成为他们的选择；以出口产品为幌子，通过国外接单、国内下单，采取种种手段虚报出口货物价格，在有真实货物出口的情况下，采取虚开增值税专用发票，对货物进行低值高报骗取出口退税。由于其形式貌似合法，手段更加隐蔽，更具有欺骗性

2023-08-12

383人看过
专利
我国120万件有效专利呈现四大特点

国家知识产权局统计数据显示，目前我国拥有有效专利近120万件。分析表明，2008年我国有效专利状况呈现出四大特点。这些有效专利，特别是发明专利的有效状况，已成为衡量企业、地区和国家自主创新能力和市场竞争力的重要指标。截至2008年底，我国共有有效专利1,195,196件。这些有效专利呈现出如下特点：一是有效专利总量保持平稳较快增长，结构分布国内外明显不同。在有效专利总量中，七成以上为国内专利，且国内有效专利中发明专利仅为13.8%，而国外有效专利中77.1%为发明专利。二是地区差异明显，全国超过三分之二的有效专利集中于东部地区。北京的有效发明专利数量居全国之首。三是国内外有效专利的寿命差异较大，国内有效专利维持时间较短。八成国内有效发明专利的有效期不足7年，有效期超过10年的仅占4.8%，而国外这一比例达24.9%。四是国内有效发明专利比例稳步上升，但国外有效发明专利在数量和技术领域分布上

2023-06-08

344人看过
毒品犯罪
【毒品犯罪的特点】广东毒品犯罪具备三大特点：毒品犯罪呈大宗化

大宗化、新型毒品犯罪增多、跨境贩毒等新特点时报讯(记者魏丽娜通讯员粤法新)今天是国际禁毒日，全省法院将集中召开约50场宣判大会，对300多件毒品案件500多名毒品犯罪分子进行公开宣判。记者昨日从广东省高级人民法院获悉，仅今年上半年，全省法院判处各类毒品犯罪分子2878人，其中判处五年以上有期徒刑、无期徒刑直至死刑的468人，重刑率达20.3%。广东高院副院长陈华杰表示，目前，广东省毒品犯罪形势仍很严峻，发案率高居不下，而且大宗毒品案件时有发生，毒品犯罪社会危害性极大，在今后的较长一段时期内，毒品犯罪仍然是打击的重点之一。据统计，自去年5月中央、省委部署开展禁毒人民战争以来，全省法院共受理各类毒品犯罪案件5730件，审结5767件，分别比上年同期增长了8.1%和9.8%，结案率为87.3%，96.3%的案件在法定期限内审结。据介绍，一些毒品犯罪数量特别巨大、又无从轻处罚情节的主犯、累犯、境内

2023-06-11

117人看过
家庭暴力
家庭暴力犯罪呈现出哪些特点

家庭暴力犯罪呈现延伸的特点重大恶性案件居高不下。调查的200起刑事案件中，其中有40起故意杀人案件是涉及家庭暴力的死刑犯罪，约占故意杀人死刑案件总数的17%，被告人为自己的行为付出了生命的代价。家庭暴力犯罪呈现延伸的特点。调查中发现，有的被告人不理智地将矛盾方的亲属作为泄私愤的对象;有的将插足家庭的第三者作为其报复目标，把家庭纠纷的矛头指向他人。原因由单一化向多元化发展。犯罪原因从过去单纯的家庭关系不睦发展到今天因婚外情、经济、性格问题、文化层次的差异等多层面的原因。婚外情现象突出，性道德观念滑坡。在这200起家庭暴力犯罪案件中，涉及婚外恋现象的约占70%左右，重婚犯罪也达到近100件。受西方不良思潮影响，少数人在处理两性关系时态度不严谨，任意放纵自己的感情，对家庭少有的责任感。婚外恋是导致家庭暴力、重大恶性案件的罪魁祸首从微观方面讲，懦弱和忍让是暴力生成和加剧的温床。为了孩子、为了面子、

2023-04-26

333人看过

管制
房屋租赁诈骗犯罪呈现三特点

2007年至2009年朝阳法院审理房屋租赁诈骗犯罪案件共计30件，犯罪金额共计110万余元，被害人数共计70人，其中单起犯罪金额最高达20万余元，单起被害人数最多达10人，整体呈现逐年递增、多发、高害态势。通过对该类案件的分析，该院发现当前房屋租赁诈骗犯罪主要有以下方面特点：一、从犯罪技术手段看，经济成本低，技术含量不高。犯罪分子一般事先短期承租房屋、伪造相关证件便可冒充房主身份，后再通过网络渠道、中介公司或者自行粘贴小广告发布租赁信息，整个犯罪准备工作简捷，容易实施。二、从犯罪实施方式看，高进低出、短付长收成为主要的诱惑性手段。高进低出是指犯罪分子高价承租房屋后以低价为诱饵出租房屋;短付长收是指犯罪分子以低价为借口收取被害人多月或者整年较长时间的房租三、从犯罪主体特征看，共犯情况较为明显，有的还曾为房屋中介公司员工。经统计共犯案件达11件，犯罪人结伙作案一方面是因相互扮演角色更易获取他人

2023-06-10

374人看过
无证驾驶
当前交通肇事犯罪案件呈现的特点

一是案件呈高发态势。2006年，仙桃市人民检察院起诉交通肇事犯罪案件30件，占同期起诉案件总数的11%。2007年起诉106件，占案件总数的21%。案件呈逐年增加态势。2008年1至8月，已起诉37件，占案件总数的15%。二是涉案人员相对集中。肇事者以农用车、个体运输车、私家车驾驶员居多，近3年来，这三类人员占交通肇事犯罪人员总数的62%。三是道路通行情况复杂地点肇事多。近3年来发生的交通肇事案件，有近50%的案件发生在道路情况复杂的乡镇村公路和城区次干道上，高速公路也是事故频发地点，约占22%。一、交通肇事犯罪高发的原因造成交通肇事的原因主要包括以下几个方面：一是酒后驾车。许多驾驶员明知酒后不准驾车，但往往抱有侥幸心理，置交通法规于脑后，从而导致惨剧的发生。如犯罪嫌疑人熊某与朋友驾车到乡下吃喜酒，席间饮白酒近1斤，主人劝其醒酒后再回城，但熊自恃驾驶水平高，执意驾车回家，结果在乡镇公路弯路

2023-04-02

404人看过
外商投资
外商投资中国呈现三大特点

近年来，随着中国加入WTO和受世界经济环境因素的影响，外商投资不仅在数量上是逐年增加，而且在投资的结构上也发生了一些新的变化。投资区域由沿海发达地区向中西部地区进军改革开放之初，随着内地沿海地区开放步伐的加快，一些外商便抱着投石问路的心理，尝试着将一些资本投向苏浙、广东、福建、上海等地，由于这些地区经济发展基础较好，政策透明，环境又宽松，给外商投资无疑带来了较大的赢利空间和更多的获利机会，于是这些地区一时外商云集，特别是经过上个世纪80年代中后期和90年代中后期两次外商投资热潮之后，以上海、苏浙等为核心的长江三角洲地区和以广东、福建为核心的珠江三角洲地区，日渐成为外商投资的集中地。但近年来的情况则有所变化，外商在国内的投资区域不断扩大，投资的重点主要呈北上西进态势。北京与天津两大都市以及东北沈阳等地，具有发展高科技产业得天独厚的条件，首先成为外商高科技产业北移的首要选择地之一。北京市获得了

2023-06-06

495人看过
法律综合知识
不动产登记呈现四大亮点

以来，本市不动产统一登记工作正式启动的消息引发了市民广泛关注。今后，市民熟悉的房地产权证、房屋登记证明等权属证书将集体“下岗”，不动产权证书的时代正式到来。那么，不动产登记相对房产登记有什么区别？不动产登记该去哪儿办？怎么办？好办吗？实施不动产登记后，将对市民们的生活产生哪些影响？针对市民普遍关心的问题，天津市不动产登记中心相关负责人为大家一一解答。本市不动产登记全面启动市国土房管局发布公告称，经市政府批准，从11月30日起，本市不动产统一登记全面启动，本市土地、房屋、林地、海域等不动产登记业务，统一到市国土房管局设立或者委托的不动产登记经办机构办理，领取《不动产权证书》、《不动产登记证明》。根据公告，将市和区县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、海域登记和农村土地承包经营权登记等不动产登记职责进行整合，统一交由市国土房管局承担，其行业管理和不动产交易监管等职责仍由原相关部门承担。原已

2023-12-08

186人看过

金融犯罪
特殊类型金融犯罪的特点

(一)金融诈骗犯罪金融犯罪案件中以金融诈骗最为突出，一般数额巨大，波及面广，严重扰乱我国的金融市场及金融秩序。1.金融诈骗犯罪的特点金融诈骗犯罪的构成要件是：(1)主体包括个人和单位。新《刑法》规定，集资诈骗、票据诈骗、信用证诈骗、保险诈骗等既可以是个人犯罪，也可以是单位犯罪。如，王某某和王某原为中国建设银行河南省分行所属的两个支行的工作人员。他们勾结社会人员伪造并使用伪造的银行票据实施诈骗，造成国有银行损失4000余万元。(2)客体是复杂客体，具有双重性。金融诈骗在侵害财产权利的同时也侵害了金融秩序。(3)标的为有形标的和无形标的，即金融资金和金融信用。多数金融诈骗犯罪分子的直接目的是骗取资金，也有骗取银行开具保函、托收凭证等文件、票据，向第三者招摇撞骗的。(4)金融诈骗多依赖一定的职业关系。一般表现为银行与政府之间的行政管理关系，银行与银行之间的业务关系，银行与客户(包括中小企业在内)

2023-04-25

97人看过
金融犯罪
【金融犯罪】当前金融犯罪的特点和趋势

(一)大案频发、危害严重，是形成金融风险的重要因素金融对经济和社会发展的巨大影响作用及其本身的高风险性质决定了金融犯罪危害的严重性。金融是现代经济的核心，掌握着重要的经济资源，是国家的经济命脉。作为信贷收支、外汇收支、现金收支和汇兑结算的中心，在建立和完善宏观调控体系中具有十分重要的地位，一旦出现巨大损失，或者不堪承受资产损失而被迫倒闭时，势必导致与之相联系的“支付链条”中断，对其他相关金融机构及工商企业产生巨大冲击，当金融犯罪发展到一定水平时，其危害结果不单单是巨大的财务损失，而将向纵深发展。比如对银行的信誉、银行与企业的合作诚信、社会经济秩序的稳定等都将带来难以弥补的损害。从武汉办近几年审计查处的金融犯罪案件看，平均每起案件涉案金额约1亿元，造成的损失大，社会影响恶劣。如某银行非法账外吸收存款3.8亿元，一度引起挤兑风波，使该行不能正常经营。今年在工行审计中查处的一起涉嫌诈骗贷款800

2023-04-22

231人看过
毒品犯罪
【毒品犯罪的特点】毒品犯罪凸现五大特点

“6·26”是全国禁毒日，针对我省毒品犯罪的现状，本报记者于6月19日对省高级人民法院审判委员会委员、刑事一庭庭长杨浙京进行专访。我省毒品暗流汹涌2003年，南昌警方成功破获一起我省历史上数量最大的毒品犯罪案，当场缴获海洛因2万多克、毒资近40万元。人们高兴之余，又备感忧虑。喜的是，这个毒品交易网络被一举摧毁，10名罪犯全部落入法网;忧的是，一次性贩卖2万多克毒品在我省前所未有，假如这批毒品流入市场，会有多少家破人亡，并且，这能否是最后的“绝唱”?杨浙京庭长提供给记者的几组数据，足以让我们体会到我省毒品犯罪的惊心动魄：从2000年开始，全省各级法院受理案件数量和涉案人员逐年上升，在2004年1月至3月，就收案70件133人。并且，我省2003年毒品犯罪收案数和人数大幅度上升，收案数比2000年上升了65.24%，被告人数增加了近1倍。据了解，2000年1月至2004年3月，全省法院受理的毒

2023-06-11

366人看过
金融犯罪
金融犯罪的主体的特点

一、金融犯罪的主体的特点（1）犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是人(包括自然人、单位、公众等)，也可以是各种金融工具(包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等)。（2）犯罪客观方面：表现为违反金融管理法规(客观特征)，非法从事货币资金融通活动(表现形式)，危害国家金融管理秩序，情节严重的行为。（3）犯罪主体：可以是自然人，也可以是单位。可分为一般主体和特殊主体；特殊主体指银行或者其他金融机构本身及其工作人员。（4）犯罪主观方面：只能是故意，或者同时具有非法占有目的。二、金融犯罪分类有哪些？金融犯罪的分类是以金融犯罪特征与种类的确定性为前提。所谓金融犯罪，是指行为人违反金融法规，以金融秩序为单一客体，触犯刑法并应当负刑事责任的行为。根据这一定义，金融秩序是金融犯罪的必要客体，对于犯罪客体为简单客

2023-04-25

378人看过

法律综合知识
近年大学生犯罪的特点及表现是什么

一、特点1.犯罪人数逐年增加。从2000年至2004年大学生犯罪的绝对人数不断增加的，且呈逐年上升趋势。其中，男性大学生的数量是女性大学生的4至5倍。2.犯罪主体中，女性犯罪逐渐增多。2002年我局刑事拘留的女大学生为15人，2003年23人，2004年为29人。女大学生犯罪基本上以盗窃为主，这与女性自身的生理特点和心理特点有一定的关系。有的是因为家庭条件差而行窃，有的因为存有侥幸心理去偷别人的东西，还有的是因为学习上竞争，或者因相貌差、谈恋爱受挫等，为改变所处的劣势而采取违法犯罪方式。3.大学生犯罪涉罪的类型。(1)主要以盗窃和故意伤害为主。在盗窃案件中，一是以移动性强的个人物品如手机、信用卡、随身听、钱包等物品为作案目标，且涉案金额相对比较小。这类案件约占盗窃案件的60%-70%；二是作案地点基本上都在校园内，侵害的对象基本上都是同班或同宿舍的同学或者是本校的校友等。因为彼此间生活在一

2023-05-16

426人看过
代理
合同诉讼代理纠纷呈现三大特点

2007年1月北京广言律师事务所坐在了北京市朝阳区法院的原告席上，这次出庭是因为他们将自己的委托人告上了法庭。2005年5月18日，北京龙德公司作为甲方与广言所作为乙方签订《委托代理合同》，约定：甲方因与北京三建欠款纠纷一案委托广言所律师出庭代理;乙方接受甲方委托，指派刘广岭、董凯律师为甲方一审代理人;乙方律师刘广岭、董凯必须认真负责保护甲方的合法权益;根据《律师服务管理办法》的规定，甲方应向乙方缴纳代理费为乙方为甲方索回租赁费总额的10%、索回违约金总额的20%，但甲方不能放弃违约金;本合同有效期限，应自合同签订之日起至本案本审终结止(判决、调解、庭外和解及撤销诉);该案的执行期限为判决生效后的六个月内等。签约后，广言所指派两位律师进行了龙德公司与北京三建租赁合同纠纷案件的诉讼代理工作。2005年11月20日，北京市西城区人民法院作出(2005)西民初字第6925号民事判决书，判令北京三

2023-06-08

416人看过