洗钱罪情节严重如何认定？-法师兄

洗钱罪情节严重如何认定？

来源：互联网时间： 2023-03-22 08:12:34 442 人看过

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”：

1、洗钱数额在50万元以上的；

2、多次实施洗钱活动的；

3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；

4、其他情节严重的情形。

一、洗钱罪的违法构成要件

1、行为主体。本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为。本罪在行为方面表现为：

(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；

(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)；

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；

(4)协助将资金汇往境外；

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

3、行为对象。本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、结果。本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

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