多少钱可定为洗钱罪
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-24 11:47:39 137 人看过

一、多少钱可定为洗钱罪

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明文规定,洗钱罪的罪名量刑并未设定明确的金额标准。此项法律条款所涉及的主要内容为掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的出处与特性的行为表现,而非直接设定一个具体的金额额度作为定罪准则。因此,对于洗钱罪名的定罪,其并不依赖于涉案金额的多少,而更应关注行为人的行为是否符合法律条款中所列举的各类行为模式,同时还需考量情节的严重程度。若行为人的行为符合上述行为模式中的任何一种,且情节严重,则有可能被判定为洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”

二、多少钱可定性为侵占罪

1.对于侵占罪而言,其具体认定标准金额设定在人民币伍仟元整。

2.根据我国现行《中华人民共和国刑法》之相关规定,若行为人擅自将依法应当由自己保管的他人合法财产据为己有,且涉案金额达到一定程度(即“数额较大”),同时又拒绝归还该财产的,则应被判处两年以下有期徒刑、拘役或相应罚金;若涉案金额进一步扩大(即“数额巨大”),或者存在其他严重情节的,则应被判处两年以上五年以下有期徒刑,并处以相应罚金。

《刑法》第二百七十条

【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。

将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。

本条罪,告诉的才处理。

依据我国《刑法》中的第一百九十一条规定,对于洗钱罪这个罪名的量刑并未设定明确的金额标准。这一法律条款主要是针对掩饰、隐瞒犯罪所得的各类行为进行规范和限制,而并非仅仅局限于特定的金钱数额。在对相关案件进行定罪时,我们会重点考察其行为是否符合上述法条中所列举的模式以及情节的严重性。如果某项行为符合了法条中规定的行为模式并且情节较为严重的话,那么就有可能被判定为洗钱罪。

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