300万洗钱行为的惩罚力度是多少？-法师兄

300万洗钱行为的惩罚力度是多少？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-01 20:13:50 65 人看过

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得的来源和性质，明知有下列行为之一的：弄虚作假，情节严重的，处五年以下有期徒刑，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱罪会判多长时间

（一）没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金。

（二）情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。

（三）单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱行为相关文章

毒品犯罪
300万洗钱多少金额会定罪

一、300万洗钱多少金额会定罪洗钱罪300万一般是在5-10年有期徒刑之间进行处罚，另外此时还会判处一定数额的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接

2023-03-30

160人看过
管制
非法持枪行为的惩罚力度

非法持有枪支罪量刑的标准如下：非法持有枪支的，处3年以下管制、拘役或者有期徒刑；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。依法配备公务用枪但非法出租枪支、出借枪支的人员，或者因此造成严重后果的人员，依照前面所述规定处罚。比如甲非法持有大量枪支，情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。非法持有枪支罪有哪些行为？非法持有枪支是指不符合配备、配置枪支、弹药条件的人员，违反枪支管理法律、法规的规定，擅自持有枪支弹药的行为。“枪支”，是指以火药或者压缩气体等为动力，利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质，足以致人死亡或者丧失知觉的各种枪支，包括军用枪支、民用枪支、公务枪支、射击运动枪支等。1、非法持有私藏军用枪支或以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上，以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上；2、从弹药的数量来说，非法持有私藏军用子弹二十发以上，或气枪铅弹一千发以上，或其他非军用子弹二百发以上，或

2023-07-01

462人看过
管制
卖淫场所的惩罚力度是多少？

我国法律规定引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员，利用本单位的条件，组织、强迫、引诱、容留、介绍他人卖淫的，依照本法第三百五十八条、第三百五十九条的规定定罪处罚。前款所列单位的主要负责人，犯前款罪的，从重处罚。在卖婬场所负责财务判什么罪一、在卖淫场所负责财务判什么罪1、在卖淫场所负责财务判组织卖淫罪。组织卖淫罪是指，以招募、雇佣、引诱、容留等手段，纠集、控制多人从事卖淫的行为。组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百五十八条【组织卖淫罪】【强迫卖淫罪】组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织、强迫未成年人卖淫的

2023-07-07

143人看过
毒品犯罪
洗黑钱罪的惩罚程度如何？

依据我国刑法的规定，一般情况下，洗黑钱的，犯罪分子会被法院判五年以下的有期徒刑或拘役，还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果情节严重的，那么洗黑钱的犯罪分子，不仅被法院判五年以上十年以下的有期徒刑，还会被法院判，洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。在不知情的情况下提供账户洗黑钱判几年在不知情的情况下提供账户洗黑钱，可能构不成犯罪，可能处三年以下有期徒刑或者拘役。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

2023-07-01

398人看过

毒品犯罪
判多少年可惩罚账户洗黑钱400万？

提供账户洗黑钱400万的，涉嫌洗钱罪。提供账户洗黑钱400万的，情节严重的，会被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯了洗钱罪的，会被人民法院判处五年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。为了洗钱提供账户的怎么处罚看情节。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算

2023-07-01

93人看过
管制
偷窃行为的惩罚力度和程序

偷盗公私财物数额较大，达到1000元至3000元以上的或者是多次盗窃即两年内盗窃3次以上的、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；如果偷盗公私财物3万元至10万元以上，视为数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；偷盗数额特别巨大达到30万元至50万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。偷东西判刑经过法院吗1、偷东西判刑要经过法院。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负

2023-06-30

353人看过
管制
行政处罚对寻衅滋事行为的惩罚力度

处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。有下列行为之一的：（一）结伙斗殴的；（二）追逐、拦截他人的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的；（四）其他寻衅滋事行为。1、违反治安管理有下列情形之一的，减轻处罚或者不予处罚：（一）情节特别轻微的；（二）主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的；（三）出于他人胁迫或者诱骗的；（四）主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的；（五）有立功表现的。2、违反治安管理有下列情形之一的，从重处罚：（一）有较严重后果的；（二）教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的；（三）对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的；（四）六个月内曾受过治安管理处罚的。寻衅滋事已被行政处罚还能否刑事立案寻衅滋事已经被行政处罚，如果不构成犯罪的，不能刑事立案。如果构成犯罪的，应该撤销行政处罚，移送公安机关

2023-07-07

156人看过
毒品犯罪
洗钱罪的处罚力度和执行效果

根据法律的规定，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。什么是洗钱罪洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。（一）洗钱罪的特征有哪些1、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。3、协助将财产转为现金

2023-07-05

463人看过

洗钱行为
转账洗钱行为的刑罚程度如何？

一般来说，只要证据足以认定洗钱罪，就应当定罪量刑。洗钱20万不影响犯罪事实。刑法规定明知是毒品犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得的，隐瞒或者隐瞒来源、性质的，没收前科所得和前科所得，并处或者单处五年以下有期徒刑或者拘役，处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮人转账洗钱5万判多少年我国的刑法规定，提供资金帐户；协助将财产转换成现金或金融票据；或者通过转帐以及其他结算方式帮助资金转移的，就触犯了洗钱罪，会被追究刑事责任。一般情况下，帮人转账洗钱5万的，通常会被人民法院判处5年以下有期徒刑或拘役，还会被单处洗钱数额百分之5以上百分之20以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及

2023-07-01

265人看过
毒品犯罪
帮助他人洗钱20万的惩罚

帮助他人洗钱20万元的，属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪会怎么判刑犯洗钱罪既遂的，应该要没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，并且处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产

2023-07-01

287人看过
醉驾
醉驾行为从重惩罚力度加大

我国的刑法规定，通常情况下，出现以下情况之一的，会从重处罚：1、造成事故且负事故全部或主要责任，或事故后逃逸，还没构成犯罪的；2、血液酒精含量达到每100毫升200毫克以上；3、在高速公路、城市快速路上驾驶；4、营运机动车载客的；5、有严重超员、超载、超速、无证驾驶，使用伪造或变造的车牌等行为；6、逃避、拒绝、阻碍公安检查。八种醉驾从重处罚：（一）血液酒精含量达到200毫克／100毫升以上的；（二）在高速公路、城市快速路上驾驶的；（三）驾驶载有乘客的营运机动车的；（四）有严重超员、超载或者超速驾驶，无驾驶资格驾驶机动车，使用伪造或者变造的机动车牌证等严重违反道路交通安全法的行为的；（五）逃避公安机关依法检查，或者拒绝、阻碍公安机关依法检查尚未构成其他犯罪的；（六）曾因酒后驾驶机动车受过行政处罚或者刑事追究的；（七）造成交通事故且负事故全部或者主要责任，或者造成交通事故后逃逸，尚未构成其他犯

2023-07-01

302人看过
毒品犯罪
转账洗钱量刑：帮人洗钱300万判刑多久

帮人转账洗钱300万判处以5年至10年有期徒刑，此外，此时还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮人转账洗钱一般判刑多久一般是5年上下。自然人犯洗钱罪的，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私

2023-07-01

437人看过

法律综合知识
洗钱罪判罚基准是多少万

关于洗钱罪的量刑标准，实际上并无明确的定值。这主要是由于实际判决时需要依据犯罪情节、犯罪所得乃至犯罪所造成的恶劣影响等多重因素进行综合评估与考量。特殊情形下，法院通常会参照我国《中华人民共和国刑法》以及相关的司法解释，根据具体案情，在法律允许的范围内进行裁决。以《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为例，对于洗钱罪的量刑，具体执行的罚金金额可能会在洗钱犯罪所得的5％以上到20％以下之间浮动，亦或是在该数值的一倍到五倍之间进行调整。若情节特别严重者，则有可能被并处或单独判处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有

2024-04-27

94人看过
罚款
300多罚款多少钱？

酒后不开车，开车不喝酒，这是每个人都应该牢记的。酒后驾车是拿他人的生命当儿戏，酒后驾车者往往毁掉的是一个家庭甚至几个家庭的幸福。酒后驾车的危害之大，相信大家都知道。那在行现法律中对酒后驾车的处罚到底是什么样子的呢2017醉驾300多罚款多少钱醉驾是指机动车驾驶员体内酒精含量≥80mg/100ml，并且在道路上行驶的行为。这样的行为即使没有造成任何的损害，也是需要承担相应的责任的。根据XX发布的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》(GB19522—2004)规定，饮酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100ml、小于80mg/100ml的驾驶行为，醉酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的驾驶行为。一、酒驾和醉驾区别酒驾酒精测试：血液酒精含量超过20mg/ml，但不足80mg/ml的。醉驾酒精测试：达到或超过80mg/ml的。二

2023-02-23

288人看过