一、董事会决议格式
董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项,以法律或章程规定的程序表决形成的决议,是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中,特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下,股东主权的原则已有一定程度的削弱,董事会的权限随之增强,原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议,公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会,因此,董事会对享有最后决定权的事项所作的决议,自然也应当属于公司的意思表示。
XXXXXX有限公司
董事会决议
会议时间:2012年X月X日
会议地点:XXXXXXX有限公司会议室
参加会议人员(董事会全体人员):XXX、XXX、XXX列席会议人员:XXX、XXX
会议议题:股权转让
会议内容:
1、合资公司外方合资者XXX先生(转让方)将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生(受让方),作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权,该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰,至今,XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后,XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。
2、股份转让协议生效后,免去XXX副董事长职务;免去XXX、XX等人董事职务;免去XXX总经理职务。
同时产生新董事会,XXX、XXX、XXX等人为董事职务;XXX为董事长,XXX为副董事长,XXX为总经理,XXX为副总经理。
新旧董事签名:
原董事长签名:新董事长签名:
原副董事长签名:新副董事长签名:
原董事签名:新董事签名:
XXXXXXX有限公司
年月日
二、公司董事会决议流程
根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:
会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
会议主持情况:应当由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
议案表决情况:董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
签署:董事会决议,由到会董事签字。代行签字的,应当附董事的授权委托书。
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董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定,按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关,负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理,对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股... 更多>
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首次董事会决议范本湖北在线咨询 2022-08-16会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:首届监事会会议 出席会议人员:(全体监事)、、。(可补充说明,会议通知情况及到会人员情况) 根据《中华人民共和国公司法》规定,XXXX股份有限公司召开首届监事会会议。首次股东大会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××(、×××)出席了本次监事会会议,会议由×××召集和
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董事会的决议范本山东在线咨询 2022-08-21首次股东会决议范本: **公司首次股东会决议 会议时间:年月日 会议地点: 会议性质:首次股东会议 会议通知方式:本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东 股东到会情况:***、***共计两个股东全部到会 会议由出资最多的股东***召集并主持,会议决议如下: 一、确定了公司名称为: 一、确定了本公司股东人数由***、***两人组成; 二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元
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XX第一届董事会决议(样本)澳门在线咨询 2022-10-20×××有限公司第一届董事会会议于2005年月日举行。公司全体董事出席了本次会议。一﹑全体董事一致同意选举先生为第一届董事会董事长,为副董事长。二﹑全体董事一致同意聘任先生为公司总经理,经总经理提名,聘任先生为副总经理,先生为财务负责人,并同意总经理、副总经理、财务负责人的薪酬方案。三﹑……。特此决议。全体董事签名:×××有限公司第一届董事会2005年月日ttttt
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公司第次董事会决议时间是怎样的台湾在线咨询 2022-03-30公司第次董事会决议 时间: 地点: 出席: 主持: 记录: 主要内容: 经投资者的授权,全体董事讨论,就以下事项达成一致意见: 一、变更事项: 1、变更公司经营范围: 2、变更公司出资方式: 3、延长公司出资期限: 4、增加公司投资总额和注册资本: 5、变更公司董事会成员或监事: 6、变更公司法定注册地址:
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股东会决议与董事会决议范围是否一样的?海南在线咨询 2022-03-28根据《公司法》等相关规定,股东会决议与董事会决议范围不同。股东会决议处理如下事宜:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会或者监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八