如何防范商务合同诈骗?
来源:互联网 时间: 2023-06-05 14:33:45 322 人看过

合同,又叫契约,是当事人之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。合同一旦签订,就具有法律效力,人们经济交往自然变得稳妥可靠。但是,合同是由人来订立的,有的骗子往把这个最安全的契约变成最危险的陷阱,他们精心编织着一个又一个的圈套,使大批企业和个人债合高筑,甚至濒于破产。尤其在商品购销合同和产品加工供货合同中利用合同进行诈骗的现象最多。常见的手段主要有以下六种:

(一)以定金为目标,利用两个合同的主副关系,迫使对方违约,没收定金。

比如合同上规定:某月以前双方在江西交货付款。但江西的地理范围很大,究竟在江西何处进行交易,则不够明确。这样的合同是无法履行的。为了弥补这种漏洞,就需要再订立一份细则性的副件,加以完善和解释,这个副件就是所谓的副合同,前一个即主合同,实际执行以副合同为准,针对这一情况,那些根本无力也无意履行合同的骗子,就故意在主副合同之间制造矛盾。这样,当一方按照执行合同(副合同)的规定履行合同时,骗子就以不符合主合同的原则为由,宣布合同无效,从而没收在签约时得到的定金。

(二)利用合同和图纸上规格的矛盾进行欺诈。

在签订产品加工合同时,最值得注意的就是应使合同上产品的规格与加工图纸上的规格一致,骗子们往往在厂方代表未觉察的情况下,故意与厂家订立与图纸要求不符的合同;或者利用签约时厂家因大意或缺乏常识而没有在合同与图纸上盖上骑缝章的漏洞,偷换加工图纸,使合同上所规定的产品计算单位、精度要求与图纸相应的标准产生矛盾,以此为借口诈取合同款、违约金及赔偿费等。

(三)以中介服务为名,介绍订立假合同,捞取信息费。

为了扩大业务往来,不少厂矿企业往往委托一些精通信息的人为其介绍业务。骗子们也经常以这种介绍人的身份出现,通过虚设客户、谎报信息·、假称委托等方式与厂家企业签订假合同,在捞取信息费后,便以各种借口百般抵赖,以掩盖其毁约诈骗的罪行。

(四)双方串通,与厂方订立假合同,在收取信息费后,便以加工产品不合格为由,宣布合同无效,共同坑害厂方。

骗子们事先串通一气,一方假扮客户,一方假装介绍人,先由介绍人出面找到厂家,谎称有客户需要加工某种产品,然后由客户出面与厂家签订加工供货合同。在厂家付给介绍人信息费后,客户便寻找借口,宣布合同无效,而信息费是被介绍人和客户私下瓜分。

(五)私刻某些单位公章,谎称接受委托,向外发包业务,利用合同进行诈骗。骗子们虚构大宗业务,伪造委托书,谎称自己是被委托人,与客户签订合同。收取业务费后,以合同不合规定等借口毁约,进行诈骗。

如职工刘某,编造了菜单位要建造一栋综合大楼的谎言,并以负责人的名义拟写了承包协议书,盖上私刻的单位公章,向外发散信息,到处寻找承包施工队。在半年的时间,有15家建筑工程队上钩,每将付完业务费后,刘某又找借口推托,10多万元的业务费成了他囊中之物。

(六)以提供紧俏商品为名,签订无法履行的合同,进行诈骗。

行骗者根本没有货源,只是利用了人们祟尚紧俏商品的心理,来施展欺骗术。一段时期,钢材价格上涨,产品紧俏,某地两个骗子,制造假证据,谎称自己通过关系购进一批钢材,价格优惠。这股风一放出去,许多建筑工程队闻风而动,在未见货源的情况下,就匆匆与骗子签订供销合同,使骗子轻而易举地骗走80万元巨款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 18:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同诈骗相关文章
  • 如何买卖合同防范欺诈
    买卖合同欺诈行为的防范:一、订立合同前应尽可能了解对方当事人的有关信息;二、对代理人签订合同应对其代理权进行了解;三、注意提高具体业务人员及领导人的素质;四、合同订立应采取书面形式并使用比较标准的;五、对恶意履行的防范;六、对用支票进行支付应按规定程序检查以免被套走标的物。一、和中介签订合同的过程中需要注意哪些问题与中介签的合同多种多样,合作方式、合作项目内容不同,相应的合同条款也大不相同。与中介签订合同总结以下应该注意问题:首先,审查中介公司的资质及其业务能力。其次,签订的合同中应明确约定与中介之间的权利义务,以免在项目实操过程中出现扯皮的情形。 第三,中介费的支付期限及标准,在居间合同中,往往会在合同中注明中介费的具体支付的时间点、支付条件及支付方式。如果二手房交易双方没有认真阅读而导致违约的话,居间人是有权利起诉委托人支付居间费用的。 因此,无论房屋买卖合同是否能够实际履行,一定要对
    2023-06-26
    289人看过
  • 合同诈骗防范与处理
    合同诈骗概述合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。合同诈骗的表现形式有如下五种:1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。3、没有能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。5、以其他方法骗取当事人财物。预防合同诈骗的方法虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的合同诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,认真仔细的做好以下几步是可以很大程度的预防一些合同诈骗的。1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对
    2023-06-09
    476人看过
  • 承揽合同如何防范欺诈
    1、严格审查对方的主体资格和实际履约能力,判断对方是否隐瞒自己的经营范围订立了超越经营的承揽合同。2、要求对方设定担保签订合同时,对那些没有足够的履约能力或者履约能力不易查清的企业、单位,可要求对方设置担保,以督促其履行合同。3、认真审查合同条款签订合同时要仔细阅读、琢磨合同条款,一定要将合同条款尽量明确,不能有不明确、含糊其辞的条款,或引起歧义的条款。4、明确约定管辖法院在争议解决条款里约定,双方发生争议由己方法院管辖,这也是防止欺诈的一种方法。一、签订合同要注意什么签订合同要注意如下:1、核实对方主体资格,对方为法人的,应当到工商部门查询其工商资料或者实地考察,核实订约方是否受其公司授权委托;2、尽量以书面形式订立合同;3、核实合同条款,确保合同条款与协商内容一致。根据相关法律的规定,合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:1、当事人的姓名或者名称和住所;2、标的;3、数量;4、质量
    2023-03-05
    185人看过
  • 如何防范高科技诈骗
    作案特点1、利用广大农民群众致富、创业的迫切的心理,以所谓的高科技项目诱惑农民群众;2、利用网络宣传,一般骗子公司都会有自己的网址,利用广大农民群众信息较闭塞,知识层次不高的特点,在网上造势,“忽悠”农民群众;3、以虚假的合法外衣,蒙骗投资、创业的农民。如伪造假营业执照等证照;4、用气派的办公楼(一般都是租赁的)、比较完整的公司团队等造就公司的虚假实力,从而达到提高公司信用的目的。防范对策1、充分利用互联网、广播电视、报刊等媒体发布预警信息,提醒广大群众提高防范意识,避免更多的群众上当受骗;2、加强案件侦办和串并工作,严厉打击此类犯罪活动,既威慑犯罪分子,又最大限度地保护群众的合法权益;3、加强与工商等部门合作,加大力度查处非法经营的“皮包”公司,铲除此类骗子的生存空间。
    2023-06-12
    329人看过
  • 三招防范合同诈骗术
    内容提要:先后把租来的48辆汽车用于借款抵押,**元素广告有限公司法定代表人谷-庆“空手”套出1000余万元;作为**京投资有限公司法定代表人兼总经理,48岁的蒋-邯伪造国家储备局文件诈骗巨款600余万元而被提起公.先后把租来的48辆汽车用于借款抵押,**元素广告有限公司法定代表人谷-庆“空手”套出1000余万元;作为**京投资有限公司法定代表人兼总经理,48岁的蒋-邯伪造国家储备局文件诈骗巨款600余万元而被提起公诉;年近50岁的郝*华在假释期间以帮助购买二手房为名,利用自己开设的房地产中介公司大肆骗财300余万……这些在2004年颇受媒体关注的案件多已落幕,几名被告人合同诈骗的罪名成立,锒铛入狱。纵观案件,合同已逐渐成为骗子青睐的“行骗工具”。近年来,合同诈骗案屡见不鲜,骗子们给自己的骗术穿上了“合同”这件看似合法的外衣,使他们的不法行为越来越趋向于复杂性和隐蔽性。而在这些案件中,受害
    2023-04-27
    133人看过
  •  防范合同诈骗的措施
    合同诈骗属于公诉案件,受害人应及时报警或到公安机关报案。公安机关审核报案材料后立案侦查,检察院提起公诉,法院依法对犯罪分子定罪处罚。立案后公安机关进行侦查,并将案件移交给检察院。检察院审查起诉,若认为不构成犯罪,则不提起公诉,若初步认为构成犯罪,则向法院提起公诉。最后由法院进行审理和判决。合同诈骗属于公诉案件。受害人应当及时拨打110报警或到公安机关报案,由公安机关立案侦查,检察院提起公诉,法院依法对犯罪分子定罪处罚。合同诈骗罪案件流程是:1、受害人需要向派出所或公安局报案;2、报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;4、公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院;5、检察院收到材料后会审查起诉,经审查若构不成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)便不提起公诉,若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉;
    2023-11-07
    258人看过
  • 合同诈骗防范小贴士
    预防合同诈骗的注意事项有以下几个:1、需要认清合同公证和见证的内容;2、需要核实对方人员、单位的真实性;3、项目的真实性需要根据是否超出经营范围来判断;4、需要注意交易过程中的异常现象;5、需要充分利用政府职能部门和金融系统的资源,及时核实抵押物和票据的真实性。合同诈骗的种类与防范手段有什么呢合同诈骗的种类如下:1、利用合同和图纸上规格的矛盾进行欺诈;2、以中介服务为名,介绍订立假合同,捞取信息费;3、以提供紧俏商品为名,签订无法履行的合同,进行诈骗。防范手段如下:1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性;2、认清合同公证和见证的内容;3、核实对方人员、单位的真实性。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下
    2023-07-05
    187人看过
  • 合同风险如何防范如何防范合同风险
    合同风险的防范方法有:1、合同施行分级管理;实行承办人制度;2、严格合同主体和形式的审查等方法;3、律师负责审核把关。合同风险是指各种非正常的损失,它既包括可归责于合同一方或双方当事人的事由所导致的损失,又包括不可归责于合同双方当事人的事由所导致的损失。合同风险如何防范如何防范合同风险的法律依据《民法典》第四百九十条当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。《中华人民共和国民法典》:第二章 合同的订立    第四百九十条 当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方
    2022-06-18
    162人看过
  •  揭秘诈骗手法:如何防范?
    冒充公检法诈骗、民族资产解冻类诈骗、话费充值诈骗、网络兼职诈骗、伪基站+网络嗅探诈骗、编造虚假故事诈骗是常见的五种诈骗手段。其中,冒充公检法诈骗需要谨慎对待验证码,民族资产解冻类诈骗需谨慎对待任何要求缴纳费用的机会,话费充值诈骗和网络兼职诈骗要避免轻信轻松获得高额佣金或发展下线获得收益的兼职机会,伪基站+网络嗅探诈骗则需要避免手机被架设伪基站窃取短信验证码。冒充公检法诈骗:例如冒充“警察”出现的新型诈骗手段:诈骗分子通过电话联系被诈骗人,声称其个人信息被冒用,要求添加“警官”微信,保密并每天汇报动向。(2)添加微信后,诈骗分子通过出示警官证、通缉令等方式,博取被诈骗人的信任。(3)然后要求被诈骗人新开账户,将钱转入新卡,并要走账号密码和验证码。(4)接着要求在飞行模式下通话,并利用这个时间将钱转走。针对此类诈骗手段,需注意:(1)在任何情况下,验证码不要随意告知他人;(2)警察不会通过电话
    2023-10-17
    284人看过
  • 如何防范公司应聘诈骗
    防范应聘欺诈的方法如下:1、审查应聘者身份、学历、资格、工作经历等信息是否真实;2、审查应聘者是否有潜在疾病、身体缺陷等;3、审查应聘者是否达到了法定就业年龄;4、审查应聘者是否与其他企业签订有未到期的劳动合同或承担竞业限制义务;5、保存好招用劳动者时的书面材料。《劳动合同法》第八条用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况;用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者应当如实说明。一、公司不签劳动合同合法吗公司不签劳动合同的行为是违法的。建立劳动关系的,应当订立书面劳动合同。如果用人单位未在入职一个月内签订劳动合同的,劳动者可以要求用人单位签订劳动合同;工作时间长的,没有签订劳动合同的,可以要求用人单位,给予入职第二个月至第十二个月的双倍工资,且可以要求经济补偿。用人单位招用劳动者时,
    2023-06-27
    368人看过
  • 经济活动防范合同诈骗
    合同,又叫契约,是当事人之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。合同一旦签订,就具有法律效力,人们经济交往自然变得稳妥可靠。但是,合同是由人来订立的,有的骗子往把这个最安全的契约变成最危险的陷阱,他们精心编织着一个又一个的圈套,使大批企业和个人债合高筑,甚至濒于破产。尤其在商品购销合同和产品加工供货合同中利用合同进行诈骗的现象最多。常见的手段主要有以下六种:(一)以定金为目标,利用两个合同的主副关系,迫使对方违约,没收定金。比如合同上规定:某月以前双方在江西交货付款。但江西的地理范围很大,究竟在江西何处进行交易,则不够明确。这样的合同是无法履行的。为了弥补这种漏洞,就需要再订立一份细则性的副件,加以完善和解释,这个副件就是所谓的副合同,前一个即主合同,实际执行以副合同为准,针对这一情况,那些根本无力也无意履行合同的骗子,就故意在主副合同之间制造矛盾。这样,当一方按照执行合同(副合同)的规定
    2023-03-01
    222人看过
  • 如何防范社交软件诈骗
    人们在享受信息化网络化带来的福利时一定要警惕各种诈骗行为。首先,不能泄露自己的个人信息。比如除了传统的内容,姓名、年龄、学历、家庭情况、感情经历、身体情况、财产状况、住址等,在今天大数据时代背景下,个人的身份证号、银行卡号、信用记录、出行记录、购物记录、手机号、社交软件号、邮箱地址等数据信息也尤为重要,一定要注重保护。其次,不能轻信各种信息。比如,倘若我们收到借钱之类的信息之后,我们需要第一时间通过电话等多种方式与本人进行确认,否则不要轻易给对方转账。对于“孩子成绩单、同学聚会照片、隐私照片、结婚请帖”等内容的链接,千万不要点击,一旦点击,木马病毒就会在手机后台自动运行,运行后会读取手机通讯录,从而进行各种诈骗活动。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    2023-05-31
    150人看过
  • 校园网贷诈骗如何防范
    校园网贷的防范措施1.加强学生校园不良网贷的教育引导工作。(1)开展校园网贷的教育引导工作。各学院要积极开展以“防范非法集资、拒绝校园贷、提高安全意识”为主题的班会,让学生充分认识校园网贷的危害性,提高警惕,防止上当受骗。(2)广泛开展拒绝校园网贷的宣传活动。各学院利用宣传图片和视频,让学生切实明白网络贷款带来的危害及困扰。在学生中积极开展以“理性消费、拒绝校园贷”的活动,让学生远离不良网络贷款,树立正确的消费观念。(3)拓宽帮扶渠道、加大精准扶贫力度。各学院要加大对困难学生的帮扶力度,认真了解在生活和学习等方面存在困难的学生,对其进行成长帮助、生活帮扶、就业帮带,从而杜绝贫困学生因生活困难而进行网络贷款。2.构建多方防范长效机制。(1)积极发挥辅导员、班主任的带头作用,组织学生干部队伍密切关注学生异常消费行为,及时发现学生在消费中存在的问题。(2)做好全体学生的风险提示工作,让学生认清自
    2023-06-13
    129人看过
  • 如何用身份证防范诈骗
    法律适用“谁主张谁举证”,你主张他骗钱要有证据,不然要承担举证不能的责任,就是追回不了。发现自己被诈骗了,那么第一时间你应该去公安局报案,提供被骗过程,这时候可以要求警察陪同你去银行办理冻结被害人银行卡的手续,以防诈骗犯对你的银行进行转账操作。身份证能挂失吗身份证可以挂失,可持居民户口簿到常住户口所在地公安机关申报挂失并办理补领手续;离开常住户口所在地的,可到就近的户籍派出所或者户政大厅申报挂失。符合居民身份证异地受理条件的,可在异地受理点办理补领手续。居民身份证挂失申报须由公民本人提出申请。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
    2023-07-04
    463人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 如何防范购物陷阱?如何防范商业诈骗案件
      四川在线咨询 2022-04-12
      货到付款成为如今购物一种新的支付方式,但是货到付款往往买家都不会验货,看一下外包装没有破损就直接签收了,此时如果遇到骗局的话就很难维权了,所以在使用货到付款方式购物时需要打醒十二分精神。最近,全国多地上演了一种“39元货到付款快递”骗局。如果您经常网购,或者帮子女、朋友代收快递,那么在签收前,请先确认快递人的身份。否则,一旦您贸然付款,拆开快递,会发现包裹内没有“商品”,只有“陷阱”。消费者在使用
    • 如何防范如何防范如何防范如何防范通讯信息诈骗
      湖南在线咨询 2022-04-21
      通讯信息诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用手机短信、固定电话、网络电话、网络等通信工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。诈骗分子的诈骗手段其实往往并不高明,但每年全国各地都会发生大量的通讯信息诈骗案件,使受害群众蒙受大量的财产损失,最重要的一点就是缺乏防范知识和防范意识薄弱。所以防范打击通讯信息诈骗,要不断提高警惕,加强防范意识,
    • 合同失职被骗犯诈骗罪如何防范?
      重庆在线咨询 2022-06-09
      一般签订、履行合同失职被骗罪既遂的处罚为:犯此罪致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑。
    • 如何预防和应对合同诈骗案件? 以及如何防范合同纠纷? 以及如何防范
      北京在线咨询 2022-03-07
      在以下几个方面多加注意,就可预防诈骗案件的发生: 1、在合同签订前或交付货物之前,对买方(需方)的资信程序,厂况等基本情况作必要的调查,不要盲目签订合同或交付货物。 2、对约定不用现金支付,而用票据进行结算货款的。业务人员在拿到票据后,首先应立即到票据的开票行进行咨询,确认票据的真伪。其次到开票行了解出票人的资信程度。第三应按票据规定的付款期限及时提示付款。 3、对于一些以高额利润回报或者以先付部
    • 签订合同时怎样防范诈骗怎样防范合同诈骗
      上海在线咨询 2022-04-19
      在交易过程中,防止合同诈骗要核实对方的真实性、详细了解其经营范围、认清合同公证和见证的内容、注意交易中的反常情况等。下面,关于防止合同诈骗的方法。 合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。 在交易过程中