金融犯罪的分类具体是什么-法师兄

金融犯罪的分类具体是什么

来源：互联网时间： 2023-06-25 20:45:20 423 人看过

金融犯罪的分类：

1、危害货币管理秩序犯罪；

2、危害金融机构管理秩序犯罪；

3、危害信贷管理秩序犯罪；

4、危害证券管理秩序犯罪；

5、危害期货管理犯罪；

6、危害金融票证管理秩序犯罪；

7、危害外汇管理秩序犯罪。

一、妨害公共安全包括哪些内容

妨害公共安全罪按照犯罪的犯罪行为和犯罪情节进行定罪处罚；妨害公共安全罪即是危害公共安全罪，是指故意或者过失地实施危害不特定多人的生命、健康或者大量公私财产安全的行为。妨害社会管理秩序罪，是指妨害国家机关对社会的管理活动、破坏社会秩序、情节严重的行为。

二、毒品犯罪的构成要件具体是什么

根据《刑法》规定，毒品犯罪的概念：走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。毒品犯罪的构成要件：(1)毒品犯罪客体，指的就是我国《刑法》和有关禁毒的法律法规所保护的而被毒品犯罪所侵犯的有关对毒品进行管制的管理制度和社会管理秩序。(2)而毒品犯罪客观方面是指我国《刑法》所规定的有关毒品犯罪活动的客观外在表现，包括危害行为、危害结果、危害行为与危害结果之间的因果关系等，其中，危害行为是不可缺少的要件。(3)毒品犯罪主体是达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力，实施了毒品犯罪行为的自然人和法律规定的犯罪单位。(4)主观方面：犯罪主体对自己故意实施的毒品犯罪行为及造成危害社会结果所持的心理态度。

三、刑事案件九类案件

刑事案件是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系，国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁（如罚金、有期徒刑、死刑、剥夺政治权利等）的案件。具体分类：危害国家安全罪，危害公共安全罪，破坏社会主义市场经济秩序罪，侵犯公民人身权利、民主权利罪，侵犯财产罪，妨害社会管理秩序罪，危害国防利益罪，贪污贿赂罪，渎职罪。

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一、金融犯罪的种类有哪些金融犯罪分别按照行为方式分、按照侵犯的主客体不同分、按照实施主体的不同分可分为以下几种：1、按行为方式分：诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪；2、按侵犯的主客体不同分为：危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪；3、根据实施主体的不同分为：针对银行的犯罪（外部犯罪）和银行人员职务犯罪（内部犯罪）。以上就是对金融犯罪种类的详细内容介绍。近年来，我国的金融体制正在经历着一场历史性、决定性的变革。改革开放以来，因着市场经济体制的形成与发展，金融已然成为了我国国民经济体系和社会经济生活的核心。但是我国目前对金融的立法还不够完善，对金融机构监管措施的不规范，使得金融领域中各种新型的犯罪层出不穷，呈现出愈演愈烈的趋势。二、金融犯罪的一般主体包括哪些金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。自然人作为犯罪主体，

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常见的金融犯罪具体包括几种罪

1、危害货币管理制度罪；2、危害金融机构设立管理制度罪；3、危害金融机构存贷管理制度犯罪；4、危害金融机构存贷管理制度犯罪；5、危害金融票证；6、有价证券管理制度犯罪；7、妨害信用卡管理制度犯罪；8、危害证券、期货市场管理制度犯罪；9、危害客户公众资金管理制度犯罪；10、危害外汇管理制度犯罪；一、金融犯罪的法律特征有哪些？1、行业属性突出，几乎发生在金融行业各个领域，有很强的行业性特征。犯罪主体多熟悉金融业务，有的本身就是金融业内部人员。2、多元性犯罪增加。不仅涉及自然人，还涉及单位法人。有金融机构工作人员，也有社会闲散人员；既有国内，也有国外不法分子。从司法实践看，一些特大金融案件往往由单位法人实施或参与实施，各主体之间出于共同牟利目的走到一起。3、预谋性强。犯罪分子大都熟悉金融活动过程及有关规定，而后利用各环节漏洞实施作案。4、智能化程度高。犯罪手段具复杂性和智能性，除利用金融知识外，

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有形资产是指有形资产，包括固定资产和流动资产。如存货、外商投资、货币性资产、应收账款等有形资产可分为狭义概念和广义概念。一般来说，有形资产是具有一定物理形态的资产，具体物质产品形态的资产包括有形资产和非有形资产，包括生产性有形资产和非生产性有形资产，生产性有形资产是指生产活动产生的资产，包括有形固定资产、存货（存货）和贵重物品。其中，有形固定资产按住宅、其他房屋建筑物、机器设备、种植业资产分类核算；存货按原材料和供应品、在产品、产成品和转售商品分类核算。非生产性有形资产包括土地、地下资产、非耕地生物资源和水资源，有形资产又可分为实物资产和金融资产，其中实物资产是指具有使用价值的各种财产性材料。金额资产指的是货币和各种证券

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我国理论界对金融犯罪存在多种不同的分类标准和方法。而在立法上，我国新刑法对金融犯罪的规定采取了混合法。既包含客体分类法，又包含有行为分类法。《刑法》对金融犯罪的规定体现在第三章第四、五两节——破坏社会主义市场经济秩序罪和金融诈骗罪。第四节破坏金融管理秩序罪明显是按客体进行的分类，而第五节金融诈骗罪是按行为方式进行的分类。金融犯罪都是侵犯金融管理秩序的犯罪。不但第四节，而且第五节规定的犯罪侵犯的客体也是金融管理秩序。然而，金融诈骗犯罪具有更大的社会危害性，对国家的金融管理秩序和利益有更大的破坏性。同时，金融诈骗罪是通过诈骗方式直接占有对他人的财产，而破坏金融管理犯罪则未必以非法占有他人财产为目的。即使有此目的，如操纵证券、期货交易价格罪、内幕交易罪都是通过间接方式达到此目的。同时，刑法将金融诈骗罪单独作为一类，刑法这样的分类规定，既体现了立法者对金融犯罪的高度重视和否定评价态度，突出了刑法对

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一、金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序吗？是金融管理秩序。金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。金融管理秩序是银行管理秩序、货币管理秩序、外汇管理秩序、信贷管理秩序、证券管理秩序、票据管理秩序、保险管理秩序等的总称，侵犯其中任何一种秩序都属于侵害金融管理秩序。二、防范金融犯罪针对境外驻国内机构或成立的公司在国内从事非法活动，相关管理部门在管理上存在的问题，首先在思想上要高度重视，充分认识保障金融稳定对中国经济发展所具有的重要性，积极防范有些境外人员在金融危机时期在我国进行破坏性的金融犯罪活动。因此，对此类非法活动要露头就打决不手软，同时各有关部门要相互支持，相互配合确实履行职责，加强监管，建立和健全监管机制，不给他们以任何可钻的漏洞，为此建议如下：1、建立建全有关规定建立对境外驻中国办事处、代表处的严格审批制度。对境外公司申请在国内设立办事机构实行严格的审查。改变以往程序性的审查。不仅要审查其申

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债权的具体方式是什么？债务人交付物时，债权的标的物是具体的物。由于债务人交付的地点不同，具体物种也不同标的物在债权人住所交付时，债务人必须将标的物的特定部分运输到债权人住所并提出交付，标的物为特定物。在此之前，标的物尚未明确，因此标的物即使在运输过程中发生意外灭失的风险责任，也应由债务人承担。债务人交付而债权人明确拒绝接受的，或者债务人履行债务需要债权人协助，债务人告知债权人交付意图的，特定种类债务的标的物为特定债务。标的物在债务人住所交付时，债务人将标的物从类别中分离出来并通知债权人，标的物即为特定标的物。标的物的分离时间不必与债务人通知债权人的时间相同，但债务人通知债权人时，标的物必须已经分离。债权人下落不明，债务人不能通知的，债务人也应当将标的物分离，置于可辨认状态当履行地为第三地时，约定由债务人将标的物转移至第三地的，第三地债务人向债权人交付时，标的物是特定的；根据约定，债务人没有

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犯罪分子可以减刑的情形有：1、阻止他人重大犯罪活动；2、检举监狱内外重大犯罪活动，经核实属实的；3、发明创造或者重大技术创新；4、日常生产、生活中舍己救人；5、在抗击自然灾害或排除重大事故方面表现突出；6、对国家和社会有其他重大贡献的。《中华人民共和国刑法》规定，被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑。犯罪分子同时有哪些情形的，应认为悔改犯罪分子同时有下列四种情形的，应认为悔改：1、认罪；2、遵守犯罪改造行为规范和监狱纪律；3、积极参与政治、文化、技术学习；4、积极参与劳动，爱护公共财产，完成劳动任务。除上述以外，还应当综合考虑刑罚执行中的一贯表现、年龄、身体状况、性格特征、假释后的生活来源和监管条件等因素。犯罪分子认真遵守监视，接受教育转型，有悔改的表现，没有再犯罪的危险，是适用假释的实质性条

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其实这是近年来，我国的金融工具交易，尤其是衍生工具交易有了较快的发展，为了如实地反映企业的金融工具交易，便于投资者更好地了解企业的财务状况和经营成果，这对相关会计准则的制定提出了迫切要求，由此《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》顺应而生。会计上的金融资产分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其分为：交易性金融资产、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;(2)持有至到期投资;(3)贷款和应收款项;(4)可供出售金融资产。它们在现实的金融市场当中并不存在这样的分类，那么怎么把具体的金融资产归入会计上的类别呢?这里有一个重要的原则：就是应该结合企业自身的情况，管理的要求以及投资的策略等，但概括来讲，这四类的划分应该体现管理者的意图，根据管理者的意图对金融资产做出不同的分类。如果管理者持有金融资产的目的是短期出售获利，则应当划分为以公允价值计

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