如何惩治非法集资7000万-法师兄

如何惩治非法集资7000万

来源：互联网时间： 2023-05-07 17:05:09 135 人看过

如何惩治非法集资7000万构成非法吸收公众存款罪的，仅以此数额计算，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定处罚；构成集资诈骗罪的，仅限于此数额，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；有审批权限的部门越权审批集资，即集资人不具备集资主体资格。除货币外，还本付息还有实物和其他形式。第三，从非特定社会对象筹集资金。这里的“不特定对象”是指公众，而不是特定的少数人

第四，以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖其非法目的，往往与投资者（被害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地达到诈骗获取资金的最终目的

非法集资案件的立案标准

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1、非法集资的主要罪名有集资诈骗罪。根据相关法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。2、非法集资的特点有未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。一、非法集资会被抓住么非法集资会被羁押。非法集资的行为涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，非法集资犯集资诈骗罪的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法集资犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。二、集资诈骗数额多少属特别巨大个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。根据刑法规定，以非法占有为

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一、集资诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。二、集资诈骗刑罚处罚对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人

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《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，采取诈骗手段非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条规定，犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条罪，数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产中华人民共和国刑法第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处有期徒刑三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，对直

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