一、男子用银行卡帮助转移诈骗资金
11月17日,大庄派出所民警在工作中获悉辖区黄某强涉嫌电信诈骗,并在西安某地活动。办案民警经过分析研判确定了黄某强的行为轨迹后奔赴西安将其抓获。
经查,犯罪嫌疑人黄某强为赚取手续费,在明知他人有可能实施网络电信诈骗的情况下,仍用自己的银行卡帮助他人收款转账,其名下银行卡交易流水频繁,涉案金额10万余元,且黄某强将涉案的27000元进行提现转移。经审讯,犯罪嫌疑人黄某强对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪行为供认不讳。
目前,犯罪嫌疑人黄某强已被武功警方依法刑事拘留,案件正在深挖中。
二、用自己银行卡帮别人转账违法吗
1.如果是正常业务,对方使用自己银行卡转账操作就行;如果对方转账业务涉及洗钱,诈骗赌博等,你的实名认证的账户会被冻结,如果涉嫌刑事犯罪,得去协助警方调查。
2.我国法律规定洗钱就是通过不正当的走账,掩盖赃款的性质,使赃款变成正当的资金往来。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
三、帮他人转账金额多少构成违法
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的情节严重:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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网络犯罪是指行为人运用计算机技术,借助于网络对其系统或信息进行攻击,破坏或利用网络进行其他犯罪的总称。 网络犯罪的主体是一般主体,既可以是自然人,也可以是法人;客体是为刑法所保护的而为网络犯罪所侵犯的一切社会关系,网络犯罪在主观方面表现为故... 更多>
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银行卡实时转账被骗,报警能有所帮助吗?宁夏在线咨询 2024-11-27虽然如此,我们仍然充满希望,相信能够找回财产。 特别是,当您被欺骗后,请务必在第一时间采取行动,尽最大努力保存相关的支付记录和聊天记录等关键证据,以便在后续问题和处理过程中进行追踪和分析。此外,我们也建议您在App使用过程中加强风险防范意识,以避免类似诈骗行为的发生,并尽可能避免遭受进一步的损失。 接下来,我们将向您介绍一些可能采取的步骤,以尝试挽回损失: 1. 立刻提起诉讼:如果您发现骗子
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银行卡能否将信用卡资金转移至银行卡?宁夏在线咨询 2024-11-27您信用卡内存储的资金可以用于转入个人银行账户。您可以选择在自助提款机上进行转账操作,或者使用网络银行、手机银行或专用移动应用程序实现转账功能,还可以通过电话完成转账业务。不过,请注意,并非所有信用卡都支持直接将资金转移至银行账户,可能需要先提取现金至借记卡,然后再从借记卡进行转账。此外,信用卡内的转账实质上是预借现金行为,这种情况下可能会收取一定的手续费。手续费通常为转账总额的1%至3%。 转账
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银行卡帮人转账获利怎么判云南在线咨询 2022-10-13按洗钱罪判刑。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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用自己银行卡帮客户代购犯法吗内蒙古在线咨询 2021-12-17“代购”不等于“违法”,需要把握一定的限度,普通人出国回来买点东西,可以不缴税,享受一定实惠。另外,代购生意也可以在合法范围内做,比如一些代购网站,对国内稀缺商品进行国外采购,而后快递给客户,他们会在最终价格上计入税款,或者客户签收时补缴税款,这也没有问题。
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利用个人银行卡帮助诈骗取款如何定性?重庆在线咨询 2024-11-111. 在协助诈骗分子完成其非法所得的过程中,涉案者将被视为从犯。根据相关法律规定,这类人士将面临与诈骗罪行轻重程度相应的量刑处罚,或者减轻处罚甚至免于处罚的机会。 2. 对于利用诈骗手段侵害公众或私人财务利益的犯罪行为,相关司法部门会根据犯罪金额的大小,给予涉案人员三到十年不等的有期徒刑,同时还可能附加罚金或没收财产等惩罚措施。 3. 如果犯罪金额达到巨大规模或存在其他严重情节,那么涉案人员将