金融诈骗罪中涉嫌外汇犯罪怎么量刑-法师兄

金融诈骗罪中涉嫌外汇犯罪怎么量刑

来源：互联网时间： 2023-06-25 21:43:21 247 人看过

刑法没有金融外汇诈骗罪，金融外汇诈骗数额较大，处五年以下有期徒刑或拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处五年到十年有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五到百分之三十罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期或无期徒刑，并处骗罚金或没收财产。

一、盗用身份证贷款判多少年

盗用身份证贷款，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元到二十万元罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元到五十万元罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期或无期徒刑，并处五万元到五十万元罚金或没收财产。

二、中国对骗购外汇罪既遂的量刑标准是什么？

中国对骗购外汇罪既遂的量刑标准为：犯罪数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。骗购外汇行为，极易酿成本外币兑换的盲目与失控，造成外汇流失，影响国际收支，扭曲货币信息，进而动摇国家金融、经济的稳定。

三、信用卡恶意欠款怎么办？

信用卡恶意欠款数额较大的，构成信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年到上十年有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期或无期徒刑，并处五万元到五十万元罚金或没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

金融犯罪
涉及金融犯罪如何判刑的,金融诈骗犯罪有哪几种

一、涉及金融犯罪如何判刑的涉及金融犯罪的，怎样判刑要依据实际案情而定，影响判刑的因素包括犯罪的事实、犯罪的性质、情节等。《中华人民共和国刑法》第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。二、金融诈骗犯罪有哪几种1、集资诈骗罪集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。2、贷款诈骗罪贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，

2023-06-16

423人看过
管制
怎样量刑涉外团伙诈骗罪？

这段内容讲述了在处理涉外诈骗团伙时,判决需要考虑多个因素,包括诈骗总金额、主要犯罪分子和从犯等具体情况。根据数额大小,刑罚也会有所不同,主犯的处罚力度通常比从犯更重。从犯可能会被判处几个月的释放,而主犯则可能会被判处三到十年的有期徒刑,甚至是无期徒刑。在处理涉外诈骗团伙时，判决时需要考虑到他们诈骗的总金额，以及主要犯罪分子和从犯等具体情况。犯了诈骗罪的，最低处三年以下有期徒刑、拘役或者是管制，并处或者单处罚金。数额较大的可以判到三到十年的有期徒刑，甚至是无期徒刑。主犯的处罚力度肯定是要比从犯的重的，从犯甚至是有只关几个月的释放的。1. 诈骗罪判刑标准：总金额与犯罪分子具体情况诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗手段，使被害人陷入错误认识，并基于错误认识而自愿处分其财产，从而造成被害人损失的行为。根据我国《刑法》规定，诈骗罪判刑标准为：1. 总金额与犯罪分子具体情况：诈骗罪中的“总金额”指的

2023-08-18

341人看过
经济犯罪
什么是诈骗外汇罪？如何定罪量刑？

根据骗购外汇罪刑罚标准的规定，若骗购外汇数额较大，则处以五年以下有期徒刑或拘役，并处罚款，罚款金额需在骗购外汇数额的5%至30%之间；若骗购外汇数额巨大或有其他严重情节，则处以五年至十年有期徒刑，并处罚款，罚款金额同样需在骗购外汇数额的5%至30%之间。有关骗购外汇罪刑罚标准的规定如下：若骗购外汇数额较大，则处以五年以下有期徒刑或拘役，并处罚款，罚款金额需在骗购外汇数额的5%至30%之间；若骗购外汇数额巨大或有其他严重情节，则处以五年至十年有期徒刑，并处罚款，罚款金额同样需在骗购外汇数额的5%至30%之间。骗购外汇罪的标准是什么？骗购外汇罪是指个人或单位以欺骗手段获取大量外汇，用于非法活动的情况。根据我国《刑法》第一百九十六条规定，骗购外汇罪的标准包括以下几点：1. 编造贸易合同，以欺骗手段取得外汇；2. 未经批准，擅自经营或者违反规定，经营外汇；3. 个人或者单位进行虚假贸易，以欺骗手

2023-08-26

175人看过
主犯
涉嫌诈骗罪已全部退赃怎么量刑

一、涉嫌诈骗罪已全部退赃怎么量刑依据我国诈骗罪司法解释的规定，涉嫌诈骗罪后当事人全部退赃的，怎样量刑要依据犯罪情节而定，如果比较轻的可以免除刑事处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：(一)具有法定从宽处罚情节的;(二)一审宣判前全部退赃、退赔的;(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;(四)被害人谅解的;(五)其他情节轻微、危害不大的。二、涉嫌诈骗罪立案后可以调解吗法院可以调解的案件是属于民事案件，而如果已经被公安局立案的诈骗罪属于公诉案件需要追究的是刑事责任不能调解。但公诉案件的附带民事诉讼部分可以由双方和解或由法院调解。公诉案件是不能调解的，因为公诉案件是

2023-04-14

197人看过

有期徒刑
犯外汇骗购罪怎么判？如何避免外汇诈骗？

犯了骗购外汇罪，如果数额较大的，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；如果数额巨大或者有其他严重情节，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。一、逃汇罪是怎么进行处罚的公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。二、公司进行集资诈骗员工是否有责任公司集资诈骗的，员工如果知情并参与，是需要负责任的。集资诈骗罪的法定量刑是：数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的

2023-03-25

227人看过
管制
员工涉嫌金融诈骗罪的刑期如何判定？

具体刑期要看员工参与的程度和所涉嫌的金额，单位犯金融诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。滥伐林木罪能判多少年构成滥伐林木罪的，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。本罪在主观方面表现为故意，即明知不该滥伐，滥伐林木的行为会产生危害结果而有意实施滥伐行为。《中华人民共和国刑法》第二百条单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额

2023-07-06

115人看过
从犯
金融诈骗从犯没有涉及钱财怎么量刑

一、金融诈骗从犯没有涉及钱财怎么量刑金融诈骗犯罪案件的从犯没有涉及到钱财的，量刑时一般是从轻或者减轻处罚，犯罪情节轻微的，免于刑事处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、金融犯罪的种类有哪些金融犯罪分别按照行为方式分、按照侵犯的主客体不同分、按照实施主体的不同分可分为以下几种：1、按行为方式分：诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪;2、按侵犯的主客体不同分为：危害货币管理制度的犯罪、危害金

2023-04-20

477人看过
第三者
涉嫌诈骗犯罪几年?

一、涉嫌诈骗犯罪几年?1、犯罪分子涉嫌诈骗罪的，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗公私财物价值三千元的，应当立案追诉。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。1、诈骗数额三千元至一万元以上属于“数额较大”的情形，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、诈骗数额三万元至十万元以上属于“数额巨大”的情形，处三年以上十

2023-04-03

435人看过

有期徒刑
金融外汇犯罪员工怎么处理

一、金融外汇犯罪员工怎么处理单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金，甚至无期徒刑。但是对于其他不知情的员工，不进行处罚。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、构成集资诈骗罪怎么处罚1、构成集资诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、构成集资诈骗罪，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。这里的“数额巨大”标准，为个人进行集资诈骗数额在二十万元以上，单位进行集资诈骗数额

2023-06-16

250人看过
有期徒刑
涉嫌金融凭证诈骗罪应该判几年

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。一、犯了伪造金融票证罪既遂怎么量刑犯了伪造金融票证罪既遂的量刑处罚：一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。伪造金融票证罪在客观方面表现为伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为。二、法院对伪造金融票证罪量刑的具体标准?根据我国刑法的规定，有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者

2023-02-15

317人看过
刑事责任年龄
涉嫌构成逃汇罪如何量刑

根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第3条之规定，公司、企业或者其他单位，违反国家规定，拉自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。一、逃汇罪如何认定对于本罪，应注意其与走私罪的界限1、所侵犯的客体不同。本罪的客体是国家的外汇管理制度，其与进出口贸易及其关税无关；而走私罪的客体则是对外贸易管制，后者这种管制的目的是通过对进出口货物的监督、管理与控制，防止偷逃关税及其阻止或限制不该进出口的物资进出口。它与进口贸易及其关税紧密联系在一起。2、所侵犯的对象不同。本罪的对象仅限

2023-06-28

223人看过
附带民事诉讼
集资诈骗犯罪嫌疑人,返还诈骗资金怎样量刑

可依法减轻刑罚。当事人如何主张集资诈骗退赔金案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。1、被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。2、如是经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第176条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开

2023-06-24

362人看过

管制
涉嫌诈骗罪罪嫌疑人被抓怎么判刑呢

犯罪嫌疑人涉嫌诈骗批捕了会被判刑的，因为犯罪嫌疑人被批捕一般就说明已有初步的证据证明行为人有犯罪行为，大概率会被判刑。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。一、一房两卖会判刑吗一房二卖不一定会被判刑，如果行为人一房二卖是为了骗取他人财物，且数额较大的，会被判刑，会被处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。二、诈骗500块钱会怎么样诈骗五百元尚不构成犯罪，不会被判刑。但诈骗行为违背了治安管理相关规定。违反治安管理处罚法的规定。当事人被骗，可以亲自到公安机关报警；如果诈骗公私财物超过当地的受案标准的，可以由公安机关立案侦查。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。三、盗窃电缆

2023-04-11

401人看过
有期徒刑
当事人涉嫌外汇诈骗案件怎么处理？

一、当事人涉嫌外汇诈骗案件怎么处理?依照涉案情节的严重程度以及涉案的金额对犯罪嫌疑人处以不同期限的有期徒刑的处罚。骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产。二、骗购外汇罪与敲诈勒索罪的区别是什么?(1)客体不同。骗购外汇罪侵犯的客体是复杂客体，即市场交易秩序和他人的人身权、财产权或其它合法权益;而敲诈勒索罪侵犯的客体是简单客体，即公私财产的所有权。(2)客观方面不同。骗购外汇罪行为人对被害人可使用暴力、威胁方法，而敲诈勒索罪则只能使用威胁、要挟方法，若行为人当面对被害人使用暴力，则超出了敲诈勒索罪的范围

2023-04-19

107人看过