洗钱罪公安局怎么定性-法师兄

洗钱罪公安局怎么定性

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-22 12:01:17 487 人看过

洗钱犯罪蔑视严重破坏了金融市场的监管秩序以及国家对资本流动所实行的严密监控措施。这是一种借助各种手法，以掩盖、隐匿非法收入真实来源及性质，从而使之貌似合法的不法行为。

在这种情况下，公安部门将根据《中华人民共和国刑法》第191条的法律条款来展开深入的调查并予以依法定型。

《中华人民共和国刑法》第191条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

毒品犯罪
洗钱罪洗钱手段怎么认定

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分

2023-04-21

468人看过
法律综合知识
公安打电话来说洗钱罪怎么办

倘若涉嫌洗钱行为而遭派出所传唤，当事人理应慎重对待，接受警方询问以便进一步了解具体陈述情形。须知，若其所作供述能与公安机关把握的相关证据相互印证，足以确立洗钱罪行的事实，则接下来便会面临刑事侦查措施的介入。在这种情况下，被传唤人务必积极承认罪责，全力配合警方工作，以期获得从轻发落的机会。对于触犯洗钱罪名的罪犯，将依法予以没收其实施上述犯罪活动所获取的全部收益及相应产生的利益，同时判处五年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金刑罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转

2024-04-22

180人看过
保险费
银行卡洗钱给公安局冻结了怎样处理?

一、银行卡洗钱给公安局冻结了怎样处理?银行卡莫名其妙的被外省公安局冻结了，可以申请异议。发卡银行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：（一）扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；（二）向保证人追索透支款项；（三）通过司法机关的诉讼程序进行追偿。发卡银行采取了第四十七条所列措施后仍不足弥补的，将按照财政部《呆帐准备金管理办法》执行。对已核销的透支款项又收回的，本金和利息作增加“呆帐准备金”处理。商业银行分支机构出资加入所在城市的银行卡信息交换中心，应当报经其总行批准。扩展资料发卡银行的权利：（一）发卡银行有权审查申请人的资信状况、索取申请人的个人资料，并有权决定是否向申请人发卡及确定信用卡持卡人的透支额度。（二）发卡银行对持卡人透支有追偿权。对持卡人不在规定期限内归还透支款项的，发卡银行有权申请法律保护并依法追究持卡人或有关当事人的法律责任。（三）发卡银行对不遵守其章程规定的持卡人，有权取消

2023-03-11

217人看过
法律综合知识
银行卡被骗洗钱公安局交了罚款怎么处理

针对发生在涉及银行卡洗钱的欺诈事件中的应对策略，提供以下几点参考：（1）如果在遭受欺诈的同时，公安机关已经认定您存在洗钱行为，请勿过分担忧。由于这并不是您真实的犯罪动机，所以您不必承担刑事责任，也就是不会被判处有期徒刑的刑罚。然而，不幸的是，即便如此，您仍然可能因涉嫌洗钱罪而面临刑事拘留。此时，您有权申请取保候审。（2）但是，若涉及协助他人转移非法所得的问题，那么您将面临更大的法律风险。在此种情况下，您可能会面临更为严厉的惩罚，其中包括被判有期徒刑等，因为这就构成了洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十

2024-05-22

243人看过

毒品犯罪
公安如何洗钱？

涉嫌洗钱罪具体量刑标准为：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金一、洗钱一般怎么判?1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

2023-03-21

208人看过
法律综合知识
公安怎样侦破洗黑钱

在分析警方对洗钱行为进行调查所需具备的证据方面，主要包括以下几类证据：首先是物证部分：1．申报涉及洗钱活动所使用的犯罪工具，例如银行卡、支付结算工具、印章、交通工具与通讯设备等。同时，这些工具的相关图片也应纳入证据范围内；2．涉案的财产物品，如不动产、准不动产、动产以及财产性收益，同样需要提供其的图片作为证据；3．来源于案件的其它所有相关物证元素都应该被考虑进去。其次，在书证方面，我们需要关注以下内容：1．涵盖了上游犯罪嫌疑人的银行账户信息、资金流动的详细记录，以及相关的记账凭证等关键证据；2．同样，关于洗钱犯罪嫌疑人在案件中的银行账户信息、资金流动的详细记录、资金结算记录和记账凭证也是重要的证据；3．对于关联账户的资金出入情况，具有重要的参考价值；4．涉案单位的账本、会计凭证以及资金出入记录都需要进行全面的审查；5．考察上游犯罪罪犯和洗钱犯罪嫌疑人之间由于洗钱活动而签定的所有与案件有关的

2024-04-22

431人看过
毒品犯罪
怎么认定洗钱罪认定洗钱罪的标准是什么

1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：（1）提供资金帐户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2、认定洗钱罪，主观上要求明知。如何认定洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈

2023-07-24

326人看过
经济犯罪
公安局内哪个部门负责打击洗黑钱犯罪活动？

洗黑钱属于公安局经侦大队管。经侦大队的职责是：组织、指导、协调当地公安机关侦办经济犯罪案件，参与或直接侦办重、特大经济犯罪案件；指导、检查、监督当地的经济犯罪情况，分析研究经济犯罪的动态，提出防范和打击经济犯罪对策；指导当地的金融、财税部门和其他关系到国计民生的重点要害单位开展安全防范工作。北京铁路公安局属于几级单位？铁道部公安局下属各铁路公安局。铁路公安局下属铁路公安处。铁路公安处列入所在省公安厅序列。铁路公安处下设铁路公安分处或警务区、车站派出所、车站公安段等。单位级别：依次为铁路公安局、各铁路公安局、铁路公安处、车站派出所、线路警务区。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。

2023-07-10

456人看过

法律综合知识
公安局定的诈骗罪怎么判

需要符合诈骗罪的构成要件：1、诈骗罪的主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。2、诈骗罪是故意犯罪，本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。3、本罪侵犯的客体是公私财物所有权。4、诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-03

408人看过
法律综合知识
洗钱罪定性会马上执行吗

以下是关于“洗钱”犯罪行为的处罚规定：在法律框架内，若被判定有洗钱罪行且未在拘留期限结束前（即拘留期最长为37天）提出辩护请求或上诉，那么便可能面临判刑。根据相关法规，公安机关有权对被拘留者进行调查并如果认为其需要进一步逮捕，应在拘留后的三日内向人民检察院提交申请，由后者进行审查和批准。在某些特定情况下，申请审查和批准的时间可延长一日至四日。对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑人，申请审查和批准的时间则可延长至三十日。人民检察院应在收到公安机关提交的批准逮捕申请书后的七日内做出是否批准逮捕的决定。若人民检察院拒绝批准逮捕，公安机关必须在接获通知后立即释放被拘留者，同时将执行情况及时告知人民检察院。对于需要继续进行侦查工作，且符合取保候审、监视居住条件的人员，依法应采取相应措施。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪

2024-04-23

490人看过
法律综合知识
2024洗钱罪的定性标准包括什么

一、2024洗钱罪的定性标准包括什么洗钱罪的认定标准主要包含以下几个方面：首先，行为主体需要明确知晓自己处理的财产属于犯罪所得及其收益，此乃构成该罪必不可少的主观要件。其次，行为主体须有掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质之行为，诸如货币转移、资产转换、资产收购、资产出售等。最后，行为主体所实施的行为必须达到一定的规模或者对金融市场秩序以及社会公共管理秩序产生实质性的影响。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪的规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

2024-07-05

299人看过
毒品犯罪
如何确定洗钱罪行的性质？

协助洗钱罪是一项严重的罪名，犯罪嫌疑人可能会被判处洗钱数额5%至20%的罚款，甚至被判处五年以上十年以下有期徒刑。该罪行的行为方式包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外，以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。协助洗钱罪是一项被控告的罪名。犯罪嫌疑人除了可能会被判入狱五年或以下刑罚，还可能会被判处洗钱数额5%至20%的罚款。犯罪情节严重的，那么该犯罪分子不仅会被人民法院判五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。协助洗钱罪的量刑标准如下：1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百

2023-10-22

57人看过

法律综合知识
洗钱罪公安刑拘了一定会判刑吗

律师解答：不一定会判刑。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有

2024-05-13

206人看过
法律综合知识
洗钱罪最高法定性标准是什么

对于洗钱犯罪的裁定准则如下所示：倘若行为主体实施了为毒品贩卖等特定类型的上游犯罪活动提供资金账户服务，将非法资产转化为现金流动；通过转账或其他现代支付结算手段将赃款进行转移等手段来掩盖、隐蔽犯罪所得及其收益的原始来源及真实性质的行为者，则被认为已经触犯刑法相关规定，构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源

2024-05-13

148人看过