妨害清算案（刑法第一百六十二条）追诉标准-法师兄

妨害清算案（刑法第一百六十二条）追诉标准

来源：互联网时间： 2023-06-11 15:04:54 195 人看过

公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）隐匿财产价值在五十万元以上的；（二）对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的；

（三）在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的；

（四）造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的；

（五）虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的；

（六）其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多债权人相关文章

债权人
违规披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一条)追诉标准

依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的；(二)虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的；(三)虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的；(四)未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额占净资产百分之五十以上的；(五)致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的；(六)致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的；(七)在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的；(八)多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者多次对依法应

2023-04-30

80人看过
期货市场
操纵证券、期货市场案(刑法第一百八十二条)追诉标准

操纵证券、期货市场，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)单独或者合谋，持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上，且在该证券连续二十个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量百分之三十以上的；(二)单独或者合谋，持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量百分之五十以上，且在该期货合约连续二十个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量百分之三十以上的；(三)与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的；(四)在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分

2023-04-30

235人看过
营业执照
签订、履行合同失职被骗案(刑法第一百六十七条)追诉标准

国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；(二)造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。本条规定的“诈骗”，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。

2023-04-30

385人看过
传销
组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)追诉标准

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。

2023-04-30

234人看过

牵连犯
刑讯逼供案(刑法第一百三十六条)

国家工作人员对人犯使用肉刑或变相肉刑，逼取口供，具有下列行为之一的，应予立案：1.出于泄愤报复进行刑讯逼供的;2.对多人或多次进行刑讯逼供的;3.刑讯逼供，手段残忍、影响恶劣的;4.刑讯逼供，造成冤、假、错案的;5.刑讯逼供，致人伤残、死亡、精神失常或者自杀的;6.刑讯逼供，造成其他严重后果的。一、非法拘禁罪与刑讯逼供罪的界限两者都属于侵犯人身权利的犯罪，实践中往往互相牵连，容易混淆。两者的区别在于：1．主体要件不同。前者是一般主体，后者只能是国家司法工作人2．犯罪对象不同。前者是一般公民，后者只能是被控有违法犯罪行为的犯罪嫌疑人3．犯罪行为表现和目的不同。前者是以拘禁或者其他强制方法非法剥夺他人人身自由，后者是对犯罪嫌疑人使用肉刑或者变相肉刑逼取口供。如果两罪一起发生，互有关联的，一般应按牵连犯罪从一重罪处理。非国家工作人员有类似“刑讯逼供”等关押行为的，不定刑讯逼供罪，可以非法拘禁罪论

2023-03-13

400人看过
法律综合知识
试述刑法第二百六十九条

刑法第二百六十九条规定犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。该法条是对盗窃、诈骗、抢夺罪转化为抢劫罪的规定，但笔者认为该条文表述不准确，有歧义。下面试举一例说明：例如，某犯罪嫌疑人A实施了盗窃、诈骗或抢夺，盗窃财产的数额和盗窃次数都达不到刑法第二百六十四条规定数额较大或多次盗窃的标准，或诈骗、抢夺财产的数额都达不到刑法第二百六十六条、第二百六十七条规定数额较大的标准，但接下来A又实施了为窝藏赃物、抗拒抓捕或毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的。A是否可按刑法第二百六十九条规定构成抢劫罪呢？若认为A构成抢劫罪，会缺失抢劫罪的转化的明确条件，即犯盗窃、诈骗、抢夺罪。根据刑法第二百六十九条规定的字面理解，转化抢劫罪的条件有二：一是犯罪嫌疑人必须先犯盗窃、诈骗、抢夺罪，即具备该三罪中任一罪的构成要件；二是犯罪

2023-06-11

64人看过
土地管理
关于刑法第二百二十八条、第三百四十二条、第四百一十条的解释

（2001年8月31日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过）全国人民代表大会常务委员会讨论了刑法第二百二十八条、第三百四十二条、第四百一十条规定的“违反土地管理法规”和第四百一十条规定的“非法批准征用、占用土地”的含义问题，解释如下：刑法第二百二十八条、第三百四十二条、第四百一十条规定的“违反土地管理法规”，是指违反土地管理法、森林法、草原法等法律以及有关行政法规中关于土地管理的规定。刑法第四百一十条规定的“非法批准征用、占用土地”，是指非法批准征用、占用耕地、林地等农用地以及其他土地。现予公告。

2023-06-11

465人看过
犯罪构成
刑法第二百六十六条的详细规定

诈骗罪是一种罪名，根据刑法第266条，其犯罪构成和刑罚有详细规定。诈骗罪定义为诈骗公私财物，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据刑法第266条，诈骗罪被明确规定为一种罪名，同时该条法规也对诈骗罪的犯罪构成和刑罚做出了详细规定。诈骗罪定义及处罚为诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗罪在不同维度的法律规定是什么？诈骗罪在不同维度的法律规定中，具体罪名的认定标准会有所差异。从行为

2023-09-13

334人看过

有期徒刑
刑法第一百九十六条怎样才立案

刑法196条规定的是信用卡诈骗罪，根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为；2、恶意透支1万元以上的行为。刑法第一百九十六条规定是什么一、刑法第一百九十六条规定是什么1、《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定的是信用卡诈骗罪和盗窃罪。信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，骗取数额较大财物的行为。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万

2023-07-26

115人看过
管制
根据我国刑法第二百一十六条规定

自首只是可以从轻或减轻处罚，并不必然从轻减轻处罚。根据量刑指导意见的规定，对于自首情节，综合搜索考虑投案的动机、时间、方式、罪行轻重、如实供述罪行的程度以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的40%以下;犯罪较轻的，可以减少基准刑的40%以上或者依法免除处罚。一、自首和立功能减刑多久自首和立功减刑标准为：1、对于自首情节，综合考虑自首的动机、时间、方式、犯罪的严重程度，如实供述犯罪的程度和悔罪的表现，可以减少基准刑的40％以下；2、犯罪较轻的，可以减少基准刑的40％以上或者依法免除处罚。对于立功情节，综合考虑立功的大小、次数、内容、来源、效果和犯罪的严重程度，确定宽度。一般立功的，可以减少基准刑的20％以下；3、立功重大的，可以减少基准刑的20％－50％；犯罪较轻的，依法减少基准刑的50％以上或者免除处罚。二、开设赌场投案可以减刑多久犯开设赌场罪的，处3年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处罚金，

2023-03-11

292人看过
证券公司
利用未公开信息交易案(刑法第一百八十条第四款)追诉标准

证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)证券交易成交额累计在五十万元以上的；(二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的；(三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的；(四)多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动的；(五)其他情节严重的情形。

2023-04-30

396人看过
医疗机构
山西工伤第一百二十六条

职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由用人单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长期不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，经收治的医疗机构出具证明，由用人单位派人陪护。经工伤职工或者其近亲属同意，用人单位可以按照统筹地区上年度职工月平均工资一人的标准按月支付陪护费。一、自己工伤在家工资怎么算的，工伤在家休息工伤在家休养的情况如下：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动

2023-04-05

420人看过

债权人
虚假出资、抽逃出资案(刑法第一百五十九条)追诉标准

公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)超过法定出资期限，有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的；(二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的；(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的；(四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的；2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的；3.两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上，又虚假出资、抽逃出资的；4.利用虚假出资、抽逃出

2023-04-30

424人看过
法律综合知识
违规出具金融票证案(刑法第一百八十八条)追诉标准

银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；(三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；(四)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；(五)其他情节严重的情形。

2023-04-30

314人看过