帮别人转钱自己要承担责任吗?
来源:互联网 时间: 2024-07-06 17:28:03 83 人看过

一、帮别人转钱自己要承担责任吗?

以帮他人转账形式提供协助,有可能会导致承担法律责任。若当事人明确知道所转账资金为犯罪行为所得及相关收益物质,依然故意遮盖、隐藏或者秘密转让给第三方者,情节严重时,即可被法院判定为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪,而必须承担相应的刑事责任;反之,如果转账过程合法合规,则无需承担任何法律责任。

《刑法》第三百一十二条

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、帮别人转账犯罪但是自己并不知情会被关吗

就目前来看,帮助他人进行资金转账是否构成犯罪以及是否可能遭受牢狱之灾,需要根据实际的情况与相关法律条文予以综合分析。举个例子来说,如果你仅仅是出于好意为亲戚或好友转账,那么这种行为通常并不被视为是违法犯罪。

然而,若你所转账的账户涉及某些不当活动,如洗钱、欺诈、赌博等,那么此种行为便属于触犯相关法律规定的范畴。

另外,针对那些自己对此尚且不知情的情况,依据我国现有的法律规定,只要能提供充足的证据表明帮助转账时是纯粹无辜并且没有参与任何不良行为的,通常便无需承担相应的刑事责任。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

代他人进行现金转账是否会引发法律责任的问题呢?事实上,如果在明知所转款项属于犯罪所得的情况下,依然刻意掩盖其真实来源、性质或者将其转移至第三方,那么这种行为就有可能构成“掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪”,从而面临刑事处罚。然而,只要转账行为符合相关法规和规定,便不需承担任何法律责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月02日 04:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 信用卡诈骗责任自己承担吗
    一、信用卡诈骗责任自己承担吗若不幸遭遇信用卡诈骗行为,您仍然需尽到自身的还款义务。尽管由此产生的财务压力可能会对您造成困扰,但这却是唯一可行的应对方式。被骗之后,请立刻寻求司法机构的协助,以让其有充足时间开展深入调查。无论被骗金额的多少或是诈骗形式的诡谲多变,司法部门均有权立案处理,或将其视为治安案件抑或刑事案件来进行侦破。如此便能尽力遏制潜在损失,并助您尽快恢复良好的信用纪录。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、被信用卡诈骗造成损失可以刑事附带民事吗根据相关法律规定,对于涉嫌构成诈骗犯罪的行为,不得提起刑事附带民事
    2024-04-06
    222人看过
  • 工伤自己承担多少责任
    我国工伤保险实行无过错、无责任补偿原则,即发生工伤,不管行为人有无过错,只要有损害结果,就应认定为工伤。员工凡属意外疏忽,即使是违反企业的操作规程或行为,对负伤、致残、死亡负有责任或过错,只要不是自杀或自残都应当认定为工伤,并享受工伤保险待遇。一、违规工伤要自己承担责任吗我国工伤保险实行无过错、无责任补偿原则,即发生工伤,不管行为人有无过错,只要有损害结果,就应认定为工伤。员工凡属意外疏忽,即使是违反企业的操作规程或行为,对负伤、致残、死亡负有责任或过错,只要不是自杀或自残等都应当认定为工伤,并享受工伤保险待遇。但会因为违章操作受到处罚。二、在工作期间违规操作属于工伤么在工作期间违规操作是属于工伤的。是否有违规操作,和认定工伤无关。工伤认定采取的是无过错原则,即使违规所致,符合工伤认定标准的也属于工伤。执行日常工作及企业行政方面临时指定或同意的工作,从事紧急情况下虽未经企业行政指定但与企业
    2023-03-15
    282人看过
  • 自己工伤,责任由谁承担?
    根据我国法律的相关规定,工伤认定采用的是无过错责任原则,如果因为员工的违规行为导致工伤事故的发生,是不影响员工的工伤赔偿金的。员工的违规行为,可以由单位按照规章制度进行处罚。我国法律规定,有三种情况是不认定为工伤的。家里管道漏水物业有没有责任公共设施应由物业负责,从维修基金中支出;非公共设施则要看属于专有部分还是共有部分。各方有约定应从约定,如无约定,专有部分由专有权人负责管理维护没有异议,但对共有部分的管理维护职责归谁有争议。防水层如果作为共有设施,因为属于隐蔽工程,一般认为楼上住户作为实际使用人应承担合理使用的行为义务,楼下作为受益人也有相应的义务,这种义务主要是体现在费用承担上。在保修期内,如果不是人为的原因造成的漏水,开发商要承担全部责任。根据《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定:第一条第(二)款有屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年,第(四)款电气管线
    2023-07-14
    160人看过
  • 工人自己干活却伤了别人,如何划分责任承担?
    工人在干活中把别人不小心受伤,如果雇主和工人之间是雇佣关系,那么雇主就要承担责任。如果是承揽关系,雇主没有过错的,由工人自行承担责任。雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求雇主承担赔偿责任。骑别人的车发生交通事故责任怎么划分因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人与使用人不是同一人时,发生交通事故造成损害,属于该机动车一方责任的,由机动车使用人承担赔偿责任;机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的,承担相应的赔偿责任。发生交通事故后属于该机动车一方责任的,由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿,不足部分,由机动车使用人承担赔偿责任。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条依法应当参加工伤保险统筹的用人单位的劳动者;因工伤事故遭受人身损害,劳动者或者其
    2023-07-17
    383人看过
  • 叫小姐被骗了自己需要承担责任吗
    叫小姐被骗了需要承担行政责任。小姐被叫后实施了欺诈行为的,构成诈骗罪。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗行为中并没有责任,只是对于嫖娼的行为,需要进行行政处罚。叫小姐送红包被骗能追回来吗叫小姐红包口令被骗了不能追回。其应当及时报警,并积极配合警方调查。但其自身也可能因嫖娼行为受到相应的治安处罚。我国《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。《刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2023-08-13
    218人看过
  • 自己不需要承担驾驶证扣分责任吗?
    驾驶证扣分本人不可以不去。公安机关交通管理部门根据交通技术监控记录资料处理违法行为时,可以对违法机动车的所有人或者管理人依法予以处罚。通过辨认证据图片、图像或者当事人书面陈述和签字确认、询问当事人、收集证人证言、审查当事人提供的证据等方式能够确定机动车驾驶人的,应当固定证据,对驾驶人依法处罚。不得对驾驶人或者机动车所有人、管理人以外的人员进行处罚。驾驶证扣分不去处理有哪些后果驾驶证扣分未达12分不处理,记分会转入下一记分周期;驾驶证扣分达到12分不处理会由公安机关交通管理部门公告其机动车驾驶证停止使用。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》:第二十四条机动车驾驶人在一个记分周期内记分未达到12分,所处罚款已经缴纳的,记分予以清除;记分虽未达到12分,但尚有罚款未缴纳的,记分转入下一记分周期。机动车驾驶人在一个记分周期内记分2次以上达到12分的,除按照第二十三条的规定扣留机动车驾驶证、
    2023-07-10
    135人看过
  • 工作时候摔伤自己需要承担责任吗?
    工作时候摔伤不一定需要承担责任。只要是在工作时间、工作场所因工作原因受伤,即可认定为工伤,是否违规操作并不影响认定工伤。如果是因履行工作职责受到意外伤害的可能认定为工作享受工伤待遇;不属于履行工作职责的原因造成伤害的,不能认定为工伤,由员工承担赔偿责任,用人单位不承担赔偿责任。一、员工在试用期受伤算工伤吗试用期间发生的事故也可以认定工伤。试用期内员工与用人单位已形成了劳动关系,为单位职工,试用期职工在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的或符合其他工伤情形的,都认定为工伤。根据《工伤保险条例》第十四条规定,职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
    2023-06-21
    313人看过
  • 贷款帮别人签居间协议承担责任吗
    一、贷款帮别人签居间协议承担责任吗?善意的居间人在民间借贷关系中不享受任何权利的,不承担任何民事责任。如果居间人的恶意行为造成出借人到期不能收回借款的,居间人应当承担相应的民事责任,即向出借人赔偿相应损失。《民法典》第九百六十二条【中介人报告义务】中介人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。中介人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得请求支付报酬并应当承担赔偿责任。二、居间合同具有哪些法律特征?1、居间合同是由居间人向委托人提供居间服务的合同。居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务,委托人是否与第三人订立合同,与居间人无关,居间人不是委托人与第三人之间的合同的当事人。2、居间人对委托人与第三人之间的合同没有介入权。居间人只负责向委托人报告订立合同的机会或者为委托人与第三人订约居中斡旋,传达双方意思,起牵线搭桥的作用,对合同没有实质的
    2023-06-15
    160人看过
  • 开车撞死人有保险还需要自己承担责任吗?
    开车撞死人是否需要自己承担赔偿责任,需要具体情况具体分析,公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度,确定当事人的责任,然后双方协商赔偿事项。先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿;不足部分,由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿;仍有不足的,需要按照各自过错的比例承担赔偿责任。一、出车祸后肇事者不垫钱怎么办没钱垫付可以找保险公司。机动车发生交通事故造成损害,当事人同时起诉侵权人和保险公司的,人民法院应当按照下列规则确定赔偿责任:(一)先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿;(二)不足部分,由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿;(三)仍有不足的,依照相关规定由侵权人予以赔偿。被侵权人或者其近亲属请求承保交强险的保险公司优先赔偿精神损害的,人民法院应予支持。二、交通事故理赔发生交通事故后,公安机关交通管理部门应
    2023-02-21
    343人看过
  • 帮人养狗咬人的责任需要承担吗?
    饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任,但能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的,可以不承担或者减轻责任。由此可见,饲养动物致人损害的责任主体是动物的饲养人或管理人。在大多数场合,动物饲养人、管理人与所有人是重合的,但恰恰在寄养的情况下,其饲养人、管理人与其所有人相互分离。因此,虽是朋友寄养的宠物,但你作为饲养人、管理人仍然要对此构成的损害承担过错责任。另外,如有证据证明该损害是由受害人或第三人的过错造成,不必承担民事责任。一、被狗咬的人可以要求哪些赔偿呢?当被别人的狗咬伤,准备要求赔偿时,可以参考人身损害赔偿项目及标准:1、医疗费用:医疗机构出具的医药费、住院费等。含康复费、整容费及今后治疗的费用。2、误工费用:根据误工时间和收入确定。误工时间根据医疗机构的证明或法医鉴定予以确定,有固定收入的,按照实际减少的收入计算。无固定收入的按其最近三年的平均收入计算
    2023-06-28
    76人看过
  • 纵容他人在自己家中吸毒,需要承担责任吗
    纵容他人在自家吸毒需要担责,情节严重的,构成容留他人吸毒罪,一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。容留他人吸毒罪指为他人提供吸毒场所,如果你没有参与其中,你能证实你只是和他们是共同居住的,则不构成刑事犯罪,不需要承担刑事责任。本罪侵犯的客体是社会的正常管理秩序和人们的身心健康。纵容他人在自己家中吸毒,需要承担责任吗的法律依据《中华人民共和国刑法》第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第六章 妨害社会管理秩序罪 第七节 走私、贩卖、运输、制造毒品罪    第三百五十四条 容留他人吸食、注射毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
    2022-06-21
    303人看过
  • 找人帮自己开发票有人有责任吗
    当事人帮人开发票的,相应的责任为:由税务机关没收违法所得;如果虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;如果虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,则依法追究刑事责任。什么叫虚开发票虚开发票是指违反国家税收征管和发票管理规定、为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票或者用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的行为。如纳税单位和个人为了达到偷逃税收的目的,在开具发票时采取“大头小尾”的手法,即发票联金额大而存根联金额小;购货人为了捞取好处而向单位多报销,销货单位为了拉业务,在开具发票时采取“小头大尾”或者上假下真的手法,即存根联真实地反映商品交易的真实情况,而发票联根据购货人的需要虚开。按照流转额(销售收入)计算缴纳的税收,纳税人少开发票金额,匿报收入就少缴了产品税、增值税或营业税等;同时,销售收入的减少也直接影响计税利润而少缴了
    2023-07-31
    288人看过
  • 帮别人养狗咬人了责任怎么承担
    帮别人养狗咬人了是饲养人或者管理人责任。另外,如有证据证明该损害是由受害人或第三人的过错造成,可以不承担或者减轻责任。一、遛狗不拴绳,咬人了或者造成他人受伤,狗主遛狗不拴绳,咬人了或者造成他人受伤,狗主人要承担赔偿责任。饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。但能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的,可以不承担或者减轻责任。但如果是路人故意挑逗狗导致被狗咬伤,说明被侵权人也就是路人存在过错,那么作为狗的管理人可以不承担责任或减轻责任。二、小孩被狗咬死谁负责?孩子若被狗咬伤应当由该犬只的饲养人或者管理人承担赔偿人身损害赔偿责任。我国《民法典》规定,饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任;但是,能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的,可以不承担或者减轻责任。三、如何认定饲养动物损害责任的认定标准饲养动物若导致他人合法权益受损害的,
    2023-04-06
    382人看过
  • 帮别人开发票应承担什么责任
    帮人开发票的责任:由税务机关没收违法所得;如果虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;如果虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,则依法追究刑事责任。二、开发票超出经营范围会受到什么惩罚1、根据《中华人民共和国发票管理办法》发票开具超出经营范围,有虚开嫌疑。税务机关不会介入您的实际经营情况,只要开具的发票与实际经营相符,就不违反发票管理规定。如经常发生超经营范围的业务,建议变更工商登记。2、企业超出经营范围轻则警告,重则吊销执照并罚款。超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的,视其情节轻重;予以警告,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,但最高不超过3万元,没有非法所得的,处以1万元以下的罚款。三、发票出现假的怎么处罚有开具假发票行为的,税务机关可没收违法所得。虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5
    2023-03-23
    327人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 自己用帮别人办怎么做自己不承担责任
      湖北在线咨询 2022-10-27
      根据你办理的公司或者合伙或者个人工商户的类型不同,责任也各有不同,身份证很重要,不要随意外借,建议谨慎处理,防范风险。
    • 老公找别人帮忙打架自己也不承担法律责任吗
      天津在线咨询 2022-10-17
      找别人替自己打架,把人砍伤达到轻伤以上程度,当事人应当构成共同犯罪,按照造成的后果付法律责任。《刑法》第二百三十四条规定:故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。《中华人民共和国侵权责任法》第十六条规定,侵害他人造成人身损
    • 自己借钱不还担保人要承担什么责任
      浙江在线咨询 2023-08-22
      务人借钱不还担保人需负保证责任,承担替债务人偿还债务的责任。 不过如果是一般保证的保证人,则只有在债权人就债务纠纷提起诉讼,并在法院作出判决后申请了强制执行,强制执行也无法履行债务的情况下才承担替务人偿还债务的责任。
    • 被别人骗了钱需要自己承担吗
      北京在线咨询 2022-01-18
      如果按照你说的情况属实,你不需要承担责任。
    • 抵押担保要自己承担责任吗?
      澳门在线咨询 2022-11-14
      抵押担保有连带责任的情形。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》 第十三条同一债务有两个以上第三人提供担保,担保人之间约定相互追偿及分担份额,承担了担保责任的担保人请求其他担保人按照约定分担份额的,人民法院应予支持;担保人之间约定承担连带共同担保,或者约定相互追偿但是未约定分担份额的,各担保人按照比例分担向债务人不能追偿的部分。 同一债务有两个以上第三人提供担保,担保