社会集资诈骗到哪儿报案
来源:互联网 时间: 2023-04-17 18:42:29 406 人看过

集资诈骗属于社会影响恶劣刑事犯罪,公民应该选择就近的公安机关报案,公安机关发现有犯罪事实的会立案侦查。

《公安机关办理刑事案件程序规定》

第十五条刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。

居住地包括户籍所在地、经常居住地。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方。

集资诈骗案件报案应提供的证据清单

在集资诈骗类涉众型经济犯罪案件中,由于涉案人员多,金额大,损失一般难以挽回,案件一旦发生,处置及善后工作难度较大,严重影响到经济安全和社会稳定,给人民群众的正常生产生活带来了极大的危害。

作为一种具有严重危害性的犯罪,集资诈骗罪以其涉案金额多,牵连人数广,而越来越为社会重视。从法律的角度看,规范其构成要件,区分集资诈骗与一般民间借贷,非法吸收公众存款等犯罪具有特别重要的意义。尤其是在经济下行,银根缩紧的时期,准确打击集资诈骗,同时防止将不属于刑事案件的一般民间借贷纠纷纳入刑法视野也有着重要的社会影响。

集资诈骗案件报案应提供的证据清单主要包括:

1、书面报案材料,单位报案的应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

5、资金流向。

集资诈骗罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月12日 18:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多经济犯罪相关文章
  • 非法集资诈骗举报应该到哪个部门
    可以直接向公安机关报案。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。非法集资罪立案标准:未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;(三)不能及时清偿或者清退的;(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。相关
    2023-06-12
    287人看过
  • 集资诈骗中受害人如何报案
    刑事附带民事诉讼
    向自己就近的公安局、派出所报警备案!!能够提供线索、证据给警察破案更好!!一、集资诈骗追回的钱怎么处理?1、被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。2、如是经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。追缴、退赔的情况,可以作为量刑情节考虑。《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条规定:“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民法院应当依法予以追缴或者退赔。被追缴、退赔的情况,人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭
    2023-03-22
    481人看过
  • 集资诈骗报案有没有时效性
    与其他民事、刑事诉讼案件不同的是,非法集资报案时效性不受限制,这也就意味着只要公民有切实的证据能证明自己的权益受到了他人实施的非法集资行为的侵害,就可以提出诉讼请求。但是时间拖得越长,证据越难寻找,破案率越低。《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    2023-04-14
    485人看过
  • 夏某集资诈骗案
    犯罪构成
    【罪案情节】公诉机关青岛市公诉机关:被告人:夏某2008年12月**日,青岛市中级人民法院开庭审理本案。公诉机关和被告人几方当事人都到庭。经审理,法院查明,2005年至2006年两年间,原本是安徽省芜湖市某电厂普通工人的被告夏某与赵某(另案处理),先后通过借钱验资、虚报注册资本的办法注册成立三家公司,被告夏某出任公司法人代表、董事长。两年间,他们虚构开发了沿江十万亩意杨-药材复合生态林等项目,他们对愿意入股的市民承诺,以出让公司个人股权的方式,每月向投资购买股权者按投资额4%至5%的比例分红,在合同约定的期限届满后还会全部返还本金。被告夏某等人成立的公司并没有任何实际经营业务,所用的手段其实就是通过虚假宣传,以高息引诱市民投资,然后利用后期投资者的资金返还前期投资者分红及本金。经过公安机关查实,2005年至2007年4月,被告夏某等人收到了全国投资款达5100余万元。2007年,被告夏某在
    2023-06-11
    136人看过
  • 集资诈骗报案材料范本包括哪些内容
    XX市公安局网监:我叫XX(XX公司),性别X,民族X,X年X月X日生,,身份证号码:XX,住址X,工作单位X,联系电话XX。我是XX游戏的爱好者,在X游戏X区X服务器,2005年X月X日,我在X地方上网玩XX游戏时,一位名叫X的玩家在网上(地方)叫卖装备,X其联系电话是:X。我就在(地方)用电话(手机或固定电话或小灵通或IC卡号码)打电话与其联系,其叫我将钱汇入其指定的帐户,我于X(时间)在X(银行)用X(姓名)身份证的存入XX元,然后与卖主联系,其(或关机或者别的情况)。这时我知道自己被骗了。特此报案。以上本人(本公司)提供材料完全属实,并愿承担一切法律责任。报案人:XX(签名,捺印,公司或单位报案需加盖公章)时间:XX年X月X日附:汇款凭证复印件、本人及汇款人身份证复印件:对方帐户名:XX帐号:X银行,X号码卖家电话号码为:XX注意:1、报案材料需使用A4纸,可以打印,也可用钢笔或碳
    2023-06-12
    478人看过
  • 非法集资诈骗报案不受理怎么办,集资诈骗立案标准是怎样的
    非法集资诈骗报案不受理发生了刑事犯罪案件后,如果公安机关不作为的,被害人可以向检察院提出控告,由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由;人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。《刑事诉讼法》第一百一十三条人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。集资诈骗立案标准“个人集资诈骗数额在10万元以上”的,应当立案。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取
    2023-06-12
    160人看过
  • 集资诈骗可以委托律师报案吗
    一、集资诈骗可以委托律师报案吗1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。二、信用卡诈骗案1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。5、其他所掌握的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。6、本罪起点:5000元以上,恶意透支10000以上。三、票据诈骗案1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事
    2023-06-15
    194人看过
  • 周**、周**集资诈骗、贷款诈骗案
    山东省高级人民法院刑事裁定书(2000)鲁刑二终字第55号原公诉机关:枣庄市人民检察院。上诉人(原审被告人):周连军(又名周连君),男,1961年7月6日出生于临沂市,汉族,高中文化,原系临沂市天平肉类加工厂厂长,住临沂市兰山区新华一路北段小区4号楼1单元402室。1998年8月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留,同年9月16日被逮捕。现押于枣庄市第二看守所。上诉人(原审被告人):周连义(系上诉人周连军之胞弟),男,1965年出生于临沂市,汉族,大学文化,原系临沂市天平肉类加工厂会计,住临沂市兰山区水田小区14巷3号楼601室。1998年8月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留,同年9月16日被逮捕。现押于枣庄市第二看守所。辩护人:朱世革,山东明公律师事务所律师。枣庄市中级人民法院审理枣庄市人民检察院指控原审被告人周连军犯非法吸收公众存款罪、贷款诈骗罪、诈骗罪,被告人周连义犯非法
    2023-04-23
    403人看过
  • 如何向警方报案集资诈骗犯罪?
    集资诈骗犯罪报案可直接拨打市公安局报警电话,也可直接向市、县公安局刑警支队、刑警大队、辖区刑警中队或附近派出所报案。根据《中华人民共和国刑法》的规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,数额较大。怎么去区分集资诈骗犯罪与正常民间借贷集资诈骗和民间借贷都是不通过国家认可的金融机构而自行进行的资金借贷活动,两者的差别在于:1、目的不同。集资诈骗的行为人具有非法占有的目的,意图永久性占有投资者的投资款;民间借贷则是债务主体为了弥补生产、生活等方面出现的暂时性资金短缺,并在约定时间内偿还本息的行为。2、客观表现不同。集资诈骗承诺的利息往往数额较大,虽然利率高低并不是集资诈骗与民间借贷纠纷本质区别的界限,但可以作为参考依据。对于集资者承诺明显无法兑现的虚高利率吸引投资,一般可以认定构成集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一
    2023-07-05
    212人看过
  • 集资诈骗报案材料范文是什么?
    一、集资诈骗报案材料范文简述:报案材料XX市公安局网监:我叫XX(XX公司),性别X,民族X,X年X月X日生,,身份证号码:XX,住址X,工作单位X,联系电话XX。我是XX游戏的爱好者,在X游戏X区X服务器,2005年X月X日,我在X地方上网玩XX游戏时,一位名叫X的玩家在网上(地方)叫卖装备,X其联系电话是:X。报案材料XX市公安局网监:我叫XX(XX公司),性别X,民族X,X年X月X日生,,身份证号码:XX,住址X,工作单位X,联系电话XX。我是XX游戏的爱好者,在X游戏X区X服务器,2005年X月X日,我在X地方上网玩XX游戏时,一位名叫X的玩家在网上(地方)叫卖装备,X其联系电话是:X。我就在(地方)用电话(手机或固定电话或小灵通或IC卡号码)打电话与其联系,其叫我将钱汇入其指定的帐户,我于X(时间)在X(银行)用X(姓名)身份证的存入XX元,然后与卖主联系,其(或关机或者别的情况
    2023-04-28
    100人看过
  • 集资诈骗能追回吗?集资诈骗的立案标准?
    一、集资诈骗可以追回吗?在集资诈骗案件中,被害人被骗取的财物,属于追赃的范畴,司法机关追赃,赃款追回,发还被害人。所以受害人一旦发现被骗,要第一时间报警,然后多多搜集信息,帮助警察破案。如果案子成功告破,赃款追回,集资诈骗的钱还是可以追回的。二、集资诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法
    2023-04-17
    73人看过
  • 集资诈骗罪构成数额达到多少才会立案?
    一、集资诈骗罪构成数额达到多少才会立案?“个人集资诈骗数额在10万元以上”的,应当立案。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。、对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。二、集资诈骗罪的量刑
    2023-06-03
    294人看过
  • 集资诈骗报案期限具体是多久?
    一、刑法规定的犯罪都有追诉时效的,诈骗罪根据情节不同,分别为5,15,20年(以上以下均含本数,不满不含本数)。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。二、集资诈骗罪的处罚《刑法》第一百九十二条:【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非
    2023-04-28
    411人看过
  • 遇到私募基金诈骗到哪里报案?
    经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖,犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案。一、刑事案件地域管辖权三地域管辖是指同级法院之间审判第一审刑事案件权限划分。一、一般地域管辖以犯罪地法院管辖为主、以被告人居住地法院管辖为辅;以最初受理法院审判为主、以移送主要犯罪地审判为辅原则。1.刑事案件由犯罪地的人民法院管辖为主原则:(1)犯罪地:犯罪地是指犯罪行为发生地。A.犯罪地包括犯罪的预备地、犯罪行为发生地和犯罪结果地。B.以非法占有为目的的财产犯罪,犯罪地包括:犯罪行为发生地/犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地。(2)犯罪地管辖的补充规定:A.涉港澳台刑事自诉案件的恒定管辖:二、合同诈骗罪汇款地可以管辖吗依据相关法律的规定,如果是立案管理的,应该由犯罪行为发生地公安机关管理,如果是诉讼管辖的,由犯罪地法院管辖。《中华
    2023-03-14
    59人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 举报集资诈骗到哪里举报合适
      江西在线咨询 2023-03-07
      举报集资诈骗到公安机关举报。集资诈骗是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。
    • 非法集资诈骗报案不受理怎么办,集资诈骗立案
      山东在线咨询 2022-10-01
      建议提供更多证据证明犯罪事实的存在,这样比较容易获得立案。
    • 集资诈骗没钱报案能拿到赔偿吗
      广西在线咨询 2022-11-19
      不能。 根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》相关规定,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位,债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库,经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失,在取缔非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,这意味着非法
    • 集资诈骗怎么在网上报案?
      湖北在线咨询 2021-11-13
      可直接向当地公安部门或网上报案。网站提供两种方式:注册报告和非注册报告。举报人登录首页,点击举报查询图标输入相关信息,查询公安机关依法处置的结果。登录后即可查询注册举报人。
    • 集资诈骗报案有没有时效
      澳门在线咨询 2021-10-01
      与其他民事、刑事诉讼案件不同的是,非法集资报案时效性不受限制,这也就意味着只要公民有切实的证据能证明自己的权益受到了他人实施的非法集资行为的侵害,就可以提出诉讼请求。但是时间拖得越长,证据越难寻找,破案率越低。《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒