隐瞒境外存款罪起刑点
来源:互联网 时间: 2023-03-05 09:20:06 364 人看过

隐瞒境外存款罪的量刑标准如下:若国家机关的工作人员,或者国有企业,国有单位中从事公务的人员,隐瞒了他在境外的存款的。根据其当事人隐瞒的数量的大小,以及事件的严重情况来给与处罚,若当事人的情节较轻的,可以仅给予行政处罚和警告,若当事人隐瞒的数额较大的,则将处以二年以下有期徒刑或者拘役。

一、洗钱罪的既遂怎么判

洗钱罪既遂的判刑具体如下:

1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

二、洗钱罪判刑标准是如何规定的

洗钱罪判刑标准的规定具体如下:

1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

三、妨害公务罪判多久

根据我国刑法的规定,妨害公务罪的判刑标准为:如若采取暴力、威胁等的手段,阻碍国家机关工作人员依照法律规定执行职务的,应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。其中,公务的判断标准为国家公务,若该执行公务的人非国家工作人员,但若从事公务,也可适用该罪。所以,在自然灾害和突发公共卫生事件中,采取暴力、威胁手段,阻碍红十字会工作人员的,也成立妨害公务罪。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月02日 13:35
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多毒品犯罪相关文章
  • 犯了隐瞒境外存款罪一般怎么判
    1、犯了隐瞒境外存款罪的判刑是:国家工作人员在境外的存款数额较大、隐瞒不报的,判处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百九十五条,国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处第十三条,一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。一、职务违法是否构成职务犯罪职务违法对于职务犯罪,但职务违法不一定构成犯罪。根据我国《刑法》规定,一切危害国家主权、领土完
    2023-03-13
    473人看过
  • 境外存款隐瞒罪的相关法律要件
    隐瞒境外存款罪构成要件:一、本罪侵犯的客体是复杂客休,即国家的廉政制度和国家的外汇管理制度。二、本罪在客观方面表现为国家工作人员在境外依照国家规定应当申报而隐瞒不报,且数额较大的行为。三、本罪的主体是特殊主体,即只能由国家工作人员构成。四、本罪在主观上是故意,即行为人明知自己的境外存款应当申报而故意隐瞒不报。为境外窃取国家秘密罪的构成要件我国《刑法》没有为境外窃取国家秘密罪这个罪名,为境外窃取国家秘密的,将构成窃取国家秘密情报罪。本罪的构成要件如下:一、客体要件。本罪侵犯的客体是国家的安全即人民民主专政的政权和社会主义制度。二、客观要件。本罪在客观方面表现为为境外机构、组织人员、窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的行为。三、主体要件。本罪主体为一般主体。凡达到刑事责任年龄具备刑事责任能力的中国公民均可构成,外国人、无国籍人不构成本罪。四、主观要件。本罪在主观方面表现为故意,过失不能
    2023-08-09
    342人看过
  • 隐瞒境外存款案管辖权谁
    一、隐瞒境外存款案管辖权谁一般是由公安机关管辖。但是隐瞒境外存款罪的主体是国家工作人员,也可以由监察机关管辖。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。自诉案件,由人民法院直接受理。第二十条基层人民法院管辖第一审普通刑事案件,但是依照本法由上级人民法院管辖的除外。第二十一条中级人民法院管辖下列第一审刑事案件:(一)危害国家安全、恐怖活动案件;(二)可能判处无期徒刑、死刑的案件。第二十二条高级人民法院管辖的第一审刑事案件,是全省(自治区、直
    2023-06-05
    200人看过
  • 什么标准下隐瞒境外存款罪才立案?
    隐瞒境外存款罪,是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为。隐瞒境外存款罪立案标准:根据《立案标准》规定,涉嫌隐瞒境外存款,折合人民币数额在三十万元以上的,应予立案。"境外存款",是指在中国国境、边境以外的地区或国家的存款。"隐瞒不报",是指国家工作人员在境外取得的合法收入,不按规定申报而隐瞒存入境外国家和地区的银行等金融机构的行为。根据刑法第三百九十五条第二款的规定,犯隐瞒境外存款罪,数额较大,隐瞒不报的,处2年以下有期徒刑、拘役或者管制。情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。一、巨额财产来源不明罪差额特别巨大怎么量刑巨额财产来源不明罪差额特别巨大的量刑:处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。追回财产的差额。国家工作人员在境外的存款,应当按照国家规定申报。数额较大,隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情
    2023-03-09
    457人看过
  • 为哪些情形要求隐瞒境外存款罪处罚
    隐瞒境外存款罪判刑规定是处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。财产的差额部分予以追缴。隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为。如何构成隐瞒境外存款罪?符合以下条件即构成隐瞒境外存款罪:1、本罪的主体为特殊主体,即国家工作人员;2、主观方面是出于故意;3、侵犯的客体是国家的廉政制度和国家的外汇管理制度;4、客观方面存在国家工作人员在境外的存款依照国家规定应当申报而隐瞒不报,且数额较大的行为。《刑法》第三百九十五条国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处
    2023-08-09
    332人看过
  • 上海首判隐瞒境外存款罪公务员美国存款344万
    [提要]上海查获首例隐瞒境外存款犯罪案件,嫌犯张xx为公职人员,其利用职务之便以妻子名义在香港某银行开户,存入巨额外币,后又转汇至美国,但向主管部门隐瞒以上事实。除此之外,其收受贿赂352万多元,法院一审数罪并罚,判其有期徒刑20年。据新华社电记者从上海市检察院了解到,检察机关在查办上海市某区供销合作总社原主任张xx职务犯罪并提起公诉后,张xx被法院判定犯有隐瞒境外存款罪。这是上海查获的首例隐瞒境外存款犯罪案件。2005年,张xx在担任某区供销合作总社主任期间,以妻子潘xx(另案处理)的名义在香港汇丰银行设立账户,存入巨额外币存款,未按照国家规定向主管部门如实申报,后又转汇至美国,隐瞒了境外存款事实。案发后,检察机关从境外账户内查获折合人民币344万多元的港币及美元存款。此外,2004年至2005年间,张xx利用职务便利,伙同他人侵吞公款199万多元。1995年至2005年,张xx多次收受
    2023-06-11
    178人看过
  • 隐瞒境外存款罪司法解释内容是什么
    最高人民检察院《关于人民检宗院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》隐瞒境外存款案(第395条第2款)隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为。涉嫌隐瞒境外存款,折合人民币数额在30万元以上的,应予立案。《刑法》第三百九十五条(巨额财产来源不明罪;隐瞒境外存款罪)国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。隐瞒境外存款罪犯罪构成要件(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客休,即国家的廉政制度和国家的外汇管理制度。我国宪
    2023-06-03
    106人看过
  • 什么条件下可以构成隐瞒境外存款罪?
    构成隐瞒境外存款罪的需要满足的条件是在客观方面表现为国家工作人员在境外依照国家规定应当申报而隐瞒不报,且数额较大的行为;侵犯了国家的廉政制度和国家的外汇管理制度;犯罪主体是特殊主体,是国家工作人员;主观方面为故意。隐瞒境外存款罪如何认定在司法实践中,认定隐瞒境外存款罪主要需注意罪与非罪、一罪与数罪的界限。(一)注意区分罪与非罪的界限。隐瞒境外存款罪不以存款来源的违法性为构成要件,在境外取得的合法收入,也属于规定的境外存款。因为隐瞒境外存款罪的立法原则是针对境外存款的监督,而不在于追究其财产来源是否有过错。构成隐瞒境外存款罪必须达到“数额较大”的标准,否则不构成隐瞒境外存款罪。隐瞒境外存款罪属于结果犯,必须具备隐瞒不报境外存款,且数额较大的事实才能构成犯罪。因此,从犯罪形态看,这种犯罪只有既遂,没有未遂。(二)注意区分一罪与数罪。对于国家工作人员在贪污、受贿后,将赃款转移出境,存入境外的银行
    2023-08-01
    425人看过
  • 隐瞒境外存款罪的惩罚是否足够严厉?
    隐瞒境外存款罪,是指国家工作人员对自己数额较大的境外存款,应当依照国家规定申报而隐瞒不报的行为。具体而言,要成立隐瞒境外存款罪,隐瞒境外存款罪:(1)构成要件:国家工作人员;在境外的存款;数额较大、隐瞒不报的。(2)量刑:处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。隐瞒境外存款罪的特征有哪些1、隐瞒境外存款罪的主体是特殊主体,即只能由国家工作人员构成。2、隐瞒境外存款罪在主观方面表现为故意犯罪,即明知国家工作人员在境外存款依照国家规定应当申报而故意隐瞒不报。如果不是出于故意隐瞒,而是对国家的申报不明知,或准备申报而暂未申报等,都不能构成此罪。隐瞒不报境外存款的动机是多种多样,但无论是何种动机,都不影响隐瞒境外存款罪的成立。3、隐瞒境外存款罪的客体是复杂客体,即国家机关的正常活动和国家对外汇的管制。4、隐瞒境外存款罪在客观方面表现为,在境外有数额较大
    2023-07-03
    341人看过
  • 我国法律有哪些关于隐瞒境外存款罪的刑法
    刑法的隐瞒境外存款罪的处罚是二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。财产的差额部分予以追缴。隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为。隐瞒境外存款罪构成要件是什么隐瞒境外存款罪构成要件是:1、侵犯的客体是复杂的客休,即国家廉政制度和国家外汇管理制度;2、客观上表现为国家工作人员应当按照国家规定在境外申报而隐瞒不报,且数额较大;3、主体是特殊主体,即只能由国家工作人员组成;4、主观上是故意的,即行为人知道自己的境外存款应当申报,故意隐瞒。法律规定,隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为。《刑法》第三百九十五条国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差
    2023-07-26
    428人看过
  • 隐瞒境外存款罪立案标准是怎么规定的
    1、隐瞒境外存款罪立案标准的规定是:隐瞒境外存款罪是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为。涉嫌隐瞒境外存款,折合人民币数额在30万元以上的,应予立案。如果国家工作人员的境外存款明显超过其合法收入,差额巨大不能说明来源是合法的,则应以臣额财产来源不明罪并处。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百九十五条第二款,国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。一、哪些属于职务犯罪职务犯罪,划分为三大类:贪污贿赂犯罪;渎职罪;侵犯公民人身权利民主权利的犯罪。其中贪污贿赂犯罪包括:1、贪污罪、2、挪用公款罪、3、受贿罪、4单位受贿罪、5、行贿罪、6、对单位行贿罪、7、介绍贿赂罪、8、单位行贿罪、9、巨额财产来源不明罪、10、隐瞒境外存款罪、11、私分国有资
    2023-03-15
    178人看过
  • 隐瞒境外存款罪的最新法律规定是什么?
    隐瞒境外存款罪的构成要件如下:1、本罪侵犯的客体是复杂的客体,即国家廉政制度和国家外汇管理制度;2、本罪的主体是特殊主体,即只能由国家工作人员组成;3、本罪主观上是故意的,即行为人知道自己的境外存款应当申报,故意隐瞒;4、本罪客观上表现为国家工作人员应当按照国家规定在境外申报而隐瞒不报,且数额较大。隐瞒境外存款罪的处罚标准是什么、第三百九十五条国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。通过以上解读,大家知道隐瞒境外存款罪的犯罪主体就是特殊主体,是针对国家工作人员
    2023-07-14
    409人看过
  • 有隐瞒自己的境外存款行为的涉嫌刑法吗
    国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。一、巨额财产来源不明300万量刑巨额财产来源不明罪,是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,差额巨大,而本人又不能说明其来源是合法的行为。根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的有关规定,涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管
    2023-06-20
    411人看过
  • 隐瞒境外存款罪的犯罪构成要件指的是什么?
    隐瞒境外存款罪的犯罪构成要件指的是:侵犯的客体是复杂客休,即国家的廉政制度和国家的外汇管理制度;在客观方面表现为国家工作人员在境外依照国家规定应当申报而隐瞒不报,且数额较大的行为;犯罪主体是国家工作人员;在主观上是故意。一、贪污贿赂有哪些罪名贪污贿赂罪是指国家工作袭人员或国有单位实施的贪污、受贿等侵犯国家廉政建设制度,以及与贪污、受贿犯罪密切相关的侵犯职务廉洁性的行为。具体可以分为三类:(一)国家工作人员利用职务上的便利实施的非法占有、使用、私分国有财物或公共财物的犯罪。包括:贪污罪、挪用公款罪、私分国有资产罪、私分罚没款物罪。(二)就国家工作人员职务事项,实施的提供、介绍、非法收受或者索取公私财物的犯罪。包括:个人受贿罪、斡旋受贿罪、单位受贿罪、个人行贿罪、个人向单位行贿罪、单位向单位行贿罪、单位向国家工作人员行贿罪,介绍贿赂罪。(三)国家工作人员的财产不明和隐瞒境外存款的犯罪。包括:巨
    2023-03-01
    158人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 如何认定隐瞒境外存款罪,隐瞒境外存款罪具有那些特点?
      安徽在线咨询 2022-07-30
      “国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。”
    • 什么是隐瞒境外存款罪 隐瞒境外存款罪如何认定
      天津在线咨询 2023-02-14
      是指国家工作人员对自己数额较大的境外存款,应当依照国家规定申报而隐瞒不报的行为。侵犯的客体是复杂客休,即国家的廉政制度和国家的外汇管理制度。客观方面表现为国家工作人员在境外依照国家规定应当申报而隐瞒不报,且数额较大的行为。主体是特殊主体,即只能由国家工作人员构成。主观上是故意。
    • 什么是隐瞒境外存款罪,隐瞒境外存款罪的概念及其犯罪构成是怎样的
      河北在线咨询 2022-03-05
      隐瞒境外存款罪,是指国家工作人员违反国家规定,对存放在境外的存款隐瞒不报且数额较大的行为。 境外,是指中华人民共和国国界线以外的国家和地区。台湾地区,是我国不可分割的重要组成部分,当然应是在中华人民共和国国界线之内的地区。 境外存款,是指将现金存放在境外的银行或者金融机构。 本罪的特征是:一、本罪侵犯的客体是国家工作人员的廉洁性和国家对公务人员的管理规定。二、本罪在犯罪客观方面表现为:1、行为人严
    • 刑法有没有隐瞒境外存款罪怎么判?
      宁夏在线咨询 2022-09-27
      犯本罪的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
    • 中国刑XX隐瞒境外存款罪怎么立案?
      陕西在线咨询 2022-10-03
      是指国家工作人员违反国家规定,故意隐瞒不报在境外的存款,数额较大的行为。涉嫌隐瞒境外存款,折合人民币数额在30万元以上的,应予立案。