洗钱罪有数额标准吗-法师兄

洗钱罪有数额标准吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-12 15:29:12 277 人看过

尽管洗钱罪并未设立明确的“数额标准”作为入罪依据，但是其犯罪构成要素中必须包含有“掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的来源以及性质”这一行为。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，洗钱罪的成立需满足特定的客观要件及主观要件。

其中，所谓客观要件，即是指明知系来自于诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪活动所产生的收益，却仍然为之提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移，甚至协助将资金汇往境外等掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

刑事责任能力
数额多少被认定洗钱罪

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。一、洗钱罪的特征是怎样的1、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。3、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。4、通过转帐或者其

2023-03-02

121人看过
法律综合知识
洗钱罪按次数还是金额

被告人在涉嫌洗钱罪的犯罪活动中的定罪量刑往往需要对多个因素进行全面综合考虑分析，包括洗钱资产涉及的金额、次数、方式以及由此导致的现实后果等等。在司法实践过程当中，案件涉及的洗钱金额无疑是一项至关重要的考虑因素，原因在于较大规模的洗钱活动往往会对整个社会秩序构成更为严重的损害。尽管如此，洗钱次数的重要性同样不容忽视。即便每一次洗钱活动涉及的资金数额相对较小，但若存在多次实施此类犯罪的情节，那么这无疑依然能够反映出犯罪嫌疑人的主观恶意程度及对现行法律规定的明显轻视。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒

2024-08-19

302人看过
融资
洗钱罪大额交易报告标准

银行需要加强跨境交易管理。对于每日或累计人民币交易20万元以上,或者等值1万美元的外币交易,需要向相关部门缴纳现金。银行还需要监管和管理法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。1.每日或累计人民币交易20万元以上，或者等值1万美元的外币交易，需要向相关部门缴纳现金。2、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。3、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。4、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨

2023-11-22

419人看过
法律综合知识
构成洗钱罪金额标准最新

如上所述，倘若一个行为人实施了洗钱行径，便视其已经犯下洗钱罪，而此行为并未设定任何金额门槛作为追究责任的依据。然而，对于情节的极端严重性，具体的判定标准有以下三点：第一，洗钱的总金额若超过五十万元人民币，即可被视为情节严重；第二，若行为人反复进行洗钱活动，那么同样可将之视为情节严重；最后，无论是个人还是单位，如果将洗钱作为其主要业务或职业，也可被视为情节严重。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

2024-05-04

447人看过

商业票据
洗钱罪名额有限制吗？

我国对于洗钱罪的金额没有规定，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。犯洗钱罪的，一般情况下处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪的常见情形1．利用金融机构。包括伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。2．通过投资办产业的方式包括成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。3．通过商品交易活动。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生

2023-07-28

402人看过
法律综合知识
洗钱罪标准是多少额度判刑

在法律定义上，洗钱罪作为一种行为犯罪，并非结果犯。这意味着，只要行为人触犯了洗钱罪相关内容，即应承担相应的刑事责任。而对于情节较为严重者而言，其数额标准设定在洗钱金额达到或超过50万元人民币时。在此情况下，行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的处罚，同时还需缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十作为罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过

2024-05-11

400人看过
罪数
如何判断洗钱罪数额大小？

洗钱罪的构成没有具体的洗钱金额规定，只要行为人达到了法律规定的条件，则构成洗钱罪，行为人为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质犯罪等犯罪所得及收益的来源和性质，有提供资金账户等行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪的构成要件是什么洗钱罪的构成要件是：1．侵犯的是复杂客体，即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2．客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。3．主体是一般主体，单位也可以构成本罪。4．主观方面表现为直接故意。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性

2023-08-14

195人看过
法律综合知识
洗钱罪数额较大能判几年

洗钱行为最高可被判处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的定义是，明确知晓这笔资金来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等非法所得及其收益的情况下，仍进行清洗或掩饰其真实来源和性质的行为。关于洗钱罪的量刑标准，主要取决于具体的犯罪金额。对于构成洗钱罪的罪犯，将面临五年以下有期徒刑的惩罚；若情节严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑。在执行刑罚的同时，还需缴纳相应的罚金。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

2024-05-20

111人看过

法律综合知识
洗钱罪转移资金数额认定有几种

若行为人有从事洗钱之举便被判定为触犯洗钱罪行，而未设有金额起点之限制。然而，对于情节严重性的考量则需要具体分析如下：首先，洗钱数额累积达到了五十万元以上者，即可被视为情节严重；其次，若行为人屡次进行洗钱活动，也可据此判断为情节严重；再者，如个人将洗钱作为其主营业务或单位将洗钱作为其主要业务的情况下，同样可以被认定为情节严重。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方

2024-05-15

163人看过
法律综合知识
洗钱罪多少数额为情节严重

洗钱犯罪本质上属于行为犯性质而非单纯意义上的结果犯罪，只要行为人涉嫌实施了任何形式的洗钱行为，都将依法追究其相应的刑事法律责任。其中，情节特别严重者，即洗钱金额高达人民币500，000元及以上者，刑事处罚将会加重至判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需处以洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转

2024-05-20

346人看过
毒品犯罪
洗钱罪情节严重的数额规定

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第（一）项至第（五）项所列行为的，应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”：1、洗钱数额在50万元以上的；2、多次实施洗钱活动的；3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；4、其他情节严重的情形。一、洗钱罪情节严重的情形有哪些明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第（一）项至第（五）项所列行为的，应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。具有下列

2023-03-02

450人看过
洗钱犯罪
洗钱重大案件金额标准

只要实施了洗钱行为就构成洗钱罪，没有金额起点的规定。按照法律规定，洗钱罪属于行为犯，所以没有立案金额的限制。洗钱罪是指把明知是七类犯罪所得的收益，进行掩饰、隐瞒和转移的行为。其中，这些行为包括帮助犯罪把钱分散存在银行、给对方提供银行账户、帮助犯罪人把钱从境内转移到境外。因为洗钱行为对国家金融秩序的危害严重，所以刑法就没有规定构成洗钱罪的金额起点。一、洗钱罪的性质是什么从洗钱犯罪的国际立法来看，人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害，把它规定为侵犯财产罪；有的着眼于它对司法的妨害把它归结为妨害司法罪的一种；有的则着眼于它与为取得黑钱而实施的所谓的“上游犯罪”的密切关系，把它规定在“上游犯罪”的条文之后。把它作为侵犯财产罪的人从保护经济利益的角度出发，认为洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则，也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权；把它归为

2023-03-03

276人看过

法律综合知识
洗钱罪按流水定罪标准吗

依照具体流动资金额度以及与之相配套的应有责任，对罪犯予以相应的刑事惩罚。所谓“洗钱”，即为通过诸多手法来掩盖、隐匿或者转换由犯罪活动或者其他非法不法行为所得的非法收益，使得这些收益在表面上看起来是合法所得的行为。至于“洗钱罪”，这是指行为人违背了我国《中华人民共和国刑法典》中的相关法律条款，实施了上述与洗钱相关的行为，从而导致构成犯罪的情况。对于涉及到单位犯罪的案件，将会采取加重、从重处罚的原则。《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“

2024-04-27

452人看过
法律综合知识
洗钱罪量刑数额巨大怎么处理

对于洗钱犯罪行为，情节严重者将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时还需承担洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚款。符合以下任一情形的，均应视为相关法律法规所定义的“情节严重”：1．洗钱金额在人民币100万元及以上；2．由于实施洗钱行为，导致的非法收益数额在人民币50万元及以上；3．虽然尚未达到前两项规定的数额门槛，然而却反复进行洗钱活动，或个人以此为主要谋生手段，抑或是单位将此作为核心业务进行开展。关于洗钱犯罪的刑期判定，具体情况取决于多种因素，具体如下所述：1．自然人一旦涉嫌洗钱罪行，便会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事指控，并且还需按照洗钱金额的百分之五至百分之二十以下缴纳罚金；2．若情节严重，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时还需按照洗钱金额的百分之五至百分之二十以下缴纳罚金；3．如果是单位涉及洗钱罪行，那么该单位将会受到罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人

2024-05-16

165人看过