非法集资的管辖归属与哪个部门？-法师兄

非法集资的管辖归属与哪个部门？

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-28 19:20:50 484 人看过

什么是非法集资？

非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。

非法集资的主要特征

一、未经有关监管部门依法批准

如未经批准吸收社会资金；未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报；有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序

非法集资活动以高回报为诱饵，以骗取资金为目的，破坏了金融秩序，影响金融市场的健康发展。

二、严重损害群众利益，影响社会稳定

非法集资有很强的欺骗性，容易蔓延，犯罪分子骗取群众资金后，往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿，使受害者（多数是下岗工人、离退休人员）损失惨重，极易引发群体事件，甚至危害社会稳定。

三、损害了政府的声誉和形象

非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名，行违法犯罪之实，既影响了国家政策的贯彻执行，又严重损害了政府的声誉和形象。

非法集资的管辖归属与哪个部门？

非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

合同履行地
法院的各种买卖合同管辖权归哪个部门管辖？

买卖合同管辖权是被告住所地或者合同履行地人民法院。合同或其他产权纠纷的当事人可以书面协商选择被告地址、合同履行地、合同签订地、原告地址、目标地等与争议有实际联系的地方的人民法院管辖，但不得违反民事诉讼法对水平管辖和专属管辖的规定。虚假诉讼罪归哪个部门管辖1、虚假诉讼罪是公诉案件，是由公安机关进行立案管辖的。证据确凿构成犯罪的移送检察院审查起诉，检察院依法提起公诉由人民法院审理判决。2、刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。《民事诉讼法》第二十三条、第三十四条《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释》第十八条

2023-08-06

197人看过
业主委员会
停车场非法部分的归属部门是哪个？

该素材描述了停车场的种类及管理情况。普通地下停车场由小区内的物业公司或业主委员会负责管理,而公共停车场最初为政府投资或者引入市场投资建造,管理会归专门成立的管理公司管理。公安机关交警管理部门负责对停车场建设和管理起监督作用。停车场种类繁多，各个位置的停车场管理情况存在差异，具体如下：1.普通地下停车场，这类停车场由小区内的物业公司或业主委员会负责管理。2、公共停车场，最初为政府投资或者引入市场投资建造的，管理会归专门成立的管理公司管理。另外公安机关交警管理部门负责对停车场建设和管理起监督作用。普通地下停车场由谁管理？根据提供的核心内容，小区停车场地下车位的产权归属目前有三种类型。第一种是业主分摊建设费用，如果购房时地下车位面积已经列入公摊面积被分摊，这类地下车位办不了产权证，属于全体小区业主所有，开发商无权销售，更无权转让。第二种是开发商独立建设，如果地下车位建筑

2023-10-07

115人看过
消防
县消防大队的管理机构归属于哪个部门管辖？

消防队归公安局管理。公安部设有办公厅、警务督察、人事训练、宣传、经济犯罪侦查、治安管理、边防管理、刑事侦查、出入境管理、消防、警卫、公共信息网络安全监察、监所管理、交通管理、法制、外事、装备财务、禁毒、科技、反恐怖、信息通信等局级机构，分别承担有关业务工作。所以消防队归公安部管理。消防队是对公安消防部队的各级队伍、企业专职消防队、义务消防队的统称。公安消防队和专职消防队接到火警后，必须立即赶赴火场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾，这是消防队的义务。涟水县公安消防大队迟延履行法定职责案2007年9月21日6时30分左右，原告张某某住宅发生火灾。6时43分涟水县公安局110指挥中心接到报警，6时46分被告涟水县公安消防大队接到出动指令，6时48分被告涟水县公安消防大队出动两辆消防车前往火灾现场。因涟水往徐集方向的道路正在修路，消防车行驶途中遇到障碍无法通行，即返回从三百工程路经左程村左拐绕行

2023-07-04

81人看过
保全
处置非法集资的部门是哪个？

处置非法集资的部门处置非法集资条例第三十八条案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。第三十九条对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。第四十条除第三十九条所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为：(一)成立专案组。(二)制定处置方案。(三)公告取缔。(四)债权债务申报登记和确认。(五)资产负债审计和资产评估。(六)资产清收、保全和实物资产的变现。(七)集资款项清退。第四十一条省级人民政府应组织有关成员单位成立专案组。专案组可根据需要下设综合协调、资金核查、债务清偿、侦查保卫、宣传接待等若干工作小组。第四十二条专案组应制定处置方案。处置方案应包括：组织领导、职责分工、处置原则、纪律要求和突发事件处置等内容。第四十三条明确处置非法集资

2023-04-28

183人看过

有期徒刑
商丘监管非法集资的部门

非法集资属于违法犯罪行为，建议及时向公安部门报案，同时可以向银监会、工商局举报，由当地银监、公安、工商等部门介入查处。省级人民政府要把依法惩处非法集资列入重要工作议程，加快建立健全本地区依法惩处非法集资的工作机制和工作制度，做好相关工作。一是加强监测预警。要对本地区的非法集资问题保持高度警惕，进行全程监测，主动排查风险，做到早发现，早预警，防患于未然。二是及时调查取证。发现问题后，要组织当地银监、公安、工商等部门提前介入，开展调查取证工作。对社会影响大、性质恶劣的非法集资案件，要采取适当预防措施，控制涉案人员和资产，保护证据，防止事态扩大和失控。同时，要制定风险处置预案，防止引发群体性事件。三是果断处置。对于事实清楚且可以定性的非法集资，要果断采取措施，依法妥善处置;难以定性的，要及时上报“联席会议”组织认定。涉及多个地区的，有关省级人民政府之间要加强沟通协调，共同做好相关工作。省级人民政

2023-03-31

75人看过
法律综合知识
诬告陷害罪归哪个部门管辖

一、诬告陷害罪归哪个部门管辖诬告陷害罪属于公诉案件，可以向公安机关提出控告，由公安机关立案侦查。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。二、诬告陷害罪怎么判刑《中华人民共和国刑法》第二百四十三条捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚。

2023-11-06

459人看过
自首
玩忽职守归哪个部门管辖呢

根据刑法规定，玩忽职守罪，均由检察院管辖，违纪行为由监察部门管辖。如果行为已经涉嫌渎职犯罪，可以向检察院的反渎职侵权局举报，也可以登录最高人民检察院举报网站举报。同时也可以向本行政及政府机关和上级机关检举，也可以向本市纪检委举报。一、偷税漏税怎么举报1、去税务局举报就可以，可以打电话举报，也可以写举报信举报，提供相应的线索就可以；2、法律依据：《中华人民共和国税收征收管理法》第十三条，任何单位和个人都有权检举违反税收法律、行政法规的行为。收到检举的机关和负责查处的机关应当为检举人保密。税务机关应当按照规定给予奖励。二、缓刑人员有检举违法犯罪的权利吗检举违法犯罪是每个公民的权利，所以被判处缓刑的人员，有权检举违法犯罪行为。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权

2023-03-09

441人看过
法律综合知识
逃避商检罪归哪个部门管辖

一、逃避商检罪归哪个部门管辖逃避商检罪可以向犯罪地的公安机关报警，由犯罪地的公安机关管辖，立案侦查。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点，犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方公安机关都可以管辖。犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地的公安机关也可以管辖。二、逃避商检罪的构成要件是什么逃避商检罪的构成要件是：1．犯罪主体为一般主体。2．侵犯的客体是国家对进出口商品检验的管理秩序。3．在客观方面表现为违反国家进出口商品检验法的规定，逃避国家对进出口商品的检验，情节严重的行为。4．在主观方面表现为过失。《中华人民共和国刑法》第二百三十条【逃避商检罪】违反进出口商品检验法的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检

2023-11-02

491人看过

债权人
不动产应该归哪个部门管辖

不动产登记由国土资源主管部门负责指导和监督。除了国务院国土资源主管部门负责指导、监督全国不动产登记工作外，落实具体各地各县的不动产监管，也要看各省市的实施细则而定，但通常是各地国土资源部门负责监管。跨县级行政区域的不动产登记，由所跨县级行政区域的不动产登记机构分别办理。不能分别办理的，由所跨县级行政区域的不动产登记机构协商办理；协商不成的，由共同的上一级人民政府不动产登记主管部门指定办理。国务院确定的重点国有林区的森林、林木和林地，国务院批准项目用海、用岛，中央国家机关使用的国有土地等不动产登记，由国务院国土资源主管部门会同有关部门规定。不动产统一登记启动你的房子70年后归谁？没有哪项财产像房屋一样，对老百姓来说是如此重要。因此，不动产登记的每一个新动向，都会激起老百姓极大的关注热情。3月1日，《不动产统一登记条例》正式“落地”，到2015年底，全国将全面换发新版证书。这意味着，《不动产权

2023-07-07

247人看过
扶养
遗弃管辖权应该归哪个部门

一、遗弃管辖权归谁管(一)与虐待罪的界限1、客体要件不同。遗弃罪侵犯的客体，是家庭成员之间相互扶养的权利义务关系；而虐待罪侵犯的客体则是复杂客体，既侵犯共同生活的家庭成员在家庭生活中享有合法权益，也侵犯了被害人的身体健康。2、而虐待罪的客观方面，则表现为经常或连续折磨、摧残家庭成员身心健康的行为。3、主体要件不同。遗弃罪的主体，必须是对被遗弃者负有法律扶养义务而且具有履行义务能力的人；而虐待罪的主体，必须是在一个家庭内部共同生活的成员。4、犯罪主观方面不同。两罪在主观方面虽均是故意，但其故意的内容不同。而虐待罪的故意是行为人有意识地对被害人进行肉体摧残和精神折磨。5、犯罪侵犯的对象不同。遗弃罪的犯罪对象，只限于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人；而故意伤害罪的犯罪对象可以是任何人。(二)与故意伤害罪的界限1、客体要件不同，遗弃罪侵犯的客体，是家庭成员之间相力扶养的权利义务关系；而

2023-03-27

412人看过
法律综合知识
非法处置查封是哪个部门管辖

一、非法处置查封是哪个部门管辖非法处理被查封、扣押以及冻结之资产案件属于公安部门负责的侦查范围。依据我国《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，非法处理被查封、扣押及冻结的资产犯罪具体涉及隐藏、转移、变卖、毁损被司法机关已采取法定措施之财产且情节极其严重者的违法行为。该罪行的实施者可以是任何身份的普通公民或法人实体。从主观层面来看，罪犯须对司法机关已经就特定财产施加的强制措施明知故犯，并且意图通过上述行为来掩盖、隐匿、售卖或者故意破坏这些财产。这种违法行为所侵犯的客体是司法机关的公务职能运作及其正常秩序，其直接的攻击对象则是已经被查封、扣押及冻结的财产。至于客观方面，罪犯必须实际作出了藏匿、销售、转让以及故意破坏的行为，只有当情节非常严重时，才能构成此类犯罪。《中华人民共和国刑法》第三百一十四条非法处置查封、扣押、冻结的财产罪是指隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的

2024-07-21

316人看过
债务融资
私家车非法营运归哪个部门管

私家车非法营运归，对自备车拉客收费的经营行为管理部门有2家，一个是行业主管部门交通部门，另一个是综合管理部门工商部门，者各部门都有行政处罚权。一、什么是流动性债务融资？流动性债务融资,它有另一个名字,就是“短期债务融资”。短期债务融资,多被那些需要进行资产的临时周转而采取的融资方式,企业的还本付息的期限短,不超过一年或要在一个经营周期内还款。短期债务融资的筹资方式有有两种基本的方式,一个是商业信用筹资,另一个是短期借款筹资。二、非法营运拉客具体如何处罚若行为人有驾驶没有许可证的车辆进行非法营运拉客的行为，行政机关可以按照《道路运输条例》的以下规定对其进行处罚：违反本条例的规定，未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款。

2023-06-20

461人看过

法律综合知识
非法采矿属于哪个部门管辖范围，怎么处罚

对于行政责任，由国地资源局予以处罚，如果构成犯罪的，由公安机关进行侦查，人民检察院进行审查起诉，人民法院进行判决。对于违法开采矿产资源应承担的法律责任，《矿产资源法》、《矿产资源法实施细则》、《矿产资源开采登记管理办法》等有明确规定。对违法开采行为应当给予行政处罚，构成犯罪的还应当追究刑事责任。发现违法开采行为，县级以上国土资源主管部门应当及时制止，符合立案条件的，依法立案查处，应当给予行政处罚的，依法作出行政处罚决定。对无证采矿的，《矿产资源法》第三十九条规定，违反本法规定，未取得采矿许可证擅自采矿的，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿的，擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的，责令停止开采、赔偿损失，没收采出的矿产品和违法所得，可以并处罚款。《矿产资源法实施细则》第四十二条规定，依照《矿产资源法》第三十九条规定处以罚款的，按照下列规定执行：未取得采矿许可证擅

2024-04-15

333人看过
行政强制措施
综合行政执法属于哪个部门管辖？

综合行政执法局属于地方行政机构，公务员机关单位。是中国内地城市管理中负责综合行政执法的部门。根据法律的相关规定，综合执法局没有行政强制权。强制执行一般由法院执行。国家安全、海关，可申请法院强制执行、税务、城管强制执行权的单位常见的包括：公安、质量技术监督。综合执法部门可以在职权内依法作出行政处罚，被处罚人逾期既不申请行政复议、提起行政诉讼，又不履行处罚决定的话。综合执法部门可以向法院申请强制执行。综合行政执法制式服装和标志预算定额标准综合行政执法制式服装和标志预算定额标准是，第一条为加强综合行政执法制式服装和标志管，推进规范文明执法，依据党中央，国务院关于深化综合行政执法改革的有关规定，制定本办法。第二条生态环境保护，交通运输，农业，文化市场应急管理，市场监管等综合行政执发制式服装和标志管理适用本办法。《中华人民共和国行政强制法》第十七条行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围

2023-07-03

301人看过