银行卡被骗洗钱公安局交了罚款怎么处理
来源:法律编辑整理 时间: 2024-05-22 09:43:37 243 人看过

针对发生在涉及银行卡洗钱的欺诈事件中的应对策略,提供以下几点参考:

(1)如果在遭受欺诈的同时,公安机关已经认定您存在洗钱行为,请勿过分担忧。由于这并不是您真实的犯罪动机,所以您不必承担刑事责任,也就是不会被判处有期徒刑的刑罚。

然而,不幸的是,即便如此,您仍然可能因涉嫌洗钱罪而面临刑事拘留。此时,您有权申请取保候审

(2)但是,若涉及协助他人转移非法所得的问题,那么您将面临更大的法律风险。在此种情况下,您可能会面临更为严厉的惩罚,其中包括被判有期徒刑等,因为这就构成了洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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