怎么有效预防合同诈骗-法师兄

怎么有效预防合同诈骗

来源：互联网时间： 2023-04-15 14:10:56 188 人看过

一、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。

在与对方商谈合作项，详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的，应引起高度重视，必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热，一掷千金的行为。

二、认清合同公证和见证的内容。

一般而言，公证和见证的内容，只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此，签订合同时应多留个心眼，不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。

三、核实对方人员、单位的真实性。

对于首次交易的对象，厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性，防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。

四、注意交易过程中的反常现象。

虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法，但在实施过程中并非无迹可寻，这就需要商家们在交易过程中多几个心眼，注意一些反常现象，例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等。最大限度避免出现人货分离的情况。不法分子想骗取货物，绝大多数情况下都想方设法让送货人与货物分离，在拖住送货人的同时，其同伙将货物暂时藏匿。所以，供货方在送货时，如未收到足够的货款，应避免人货分离，给不法分子以可趁之机。

五、充分利用政府职能部门及金融系统资源，及时核实用于抵押物品、票据的真实性。

在交易过程中，如果碰到对方以房产、货物、票据作为抵押的情况，应该尽快通过房产、银行等部门核实用来抵押物品的真实性及是否重复抵押，降低受骗几率。

六、对那些不熟悉的购货人，尽量避免收取其开出的“远期支票”。

因为利用“空头期票”实施诈骗是犯罪分子的惯用手法，他们往往利用支付货款的“档期”，转移货物后逃匿或者将货物销售一空后潜逃。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同诈骗相关文章

导演
诈骗的主要形式有哪些,怎么样预防诈骗

一、诈骗的主要形式是什么1、借熟人关系进行诈骗此类骗子往往是冒名顶替或以老乡、朋友的身份进行诈骗的。而受害人往往碍于面子或出于“哥们义气”，也只好“束手就擒”，更有甚者，把有人寻访看做一咱荣耀，而“宁可信其有不可信其无”，继而“慷慨解囊”。2、借中介为名进行诈骗当前，此类诈骗案件有上升的趋势。现在有些同学出去做兼职、家教等，就可能会遇上这种情况。而此类骗子就是利用同学急于找到好的兼职、家教的心理，以招工点、兼职家教介绍所等名义进行诈骗或利用同学们作为其兼职劳动力，从中大捞一把。3、以特殊身份进行诈骗此类骗子多以社会上的“能人、名流”的名义进行诈骗，如谎称自己是导演、公安人员、商人、气功大师等，抬高自己身价，对找工作等难办的事表示“完全有能力”解决。这类诈骗手段较为单一，较易识破。4、以遇到某种祸害急需别人帮助的身份进行诈骗，从目前来看此类骗子多以走失的或财物丢失的学生、灾区群众、落难者等名

2023-02-25

136人看过
合同诈骗
当前预防合同诈骗犯罪的重点

在市场经济条件下，由于合同纠纷增多，利用合同诈骗的现象尤为突出。一当前合同诈骗犯罪的现状根据国家工商局统计，欺诈合同有逐年增多的趋势。合同履约率已由90年70%下降到目前的50%，在没有屡行的合同中，相当一部分是利用合同诈骗。这种经济犯罪的类型一般分为3大类：1犯罪分子签定虚假经济合同，将对方当事人的财产骗到手;2不法分子明知自己没有履约能力，签定合同的目的就是欺骗对方，非法占有对方的财产，表面承认欠帐，实际赖帐;3不法分子收受对方给副的财物后逃匿。利用经济合同进行诈骗犯罪，已成为市场经济运行中的一大公害。主要表现在：1损害了国家.集体.个人利益。受骗单位中，国有企业占80%，损失国有资产400亿。2严重干要了社会经济秩序。由于此类案件增多，导致经济领域出现严重的合同信誉危机，签约率大大降低，只占目前的50%。3严重污染了社会风气，成为腐败滋生的温床。二合同诈骗犯罪增多的原因概括起来主要有

2023-06-05

101人看过
合同诈骗
正确地签订合同预防合同诈骗与合同风险

一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。审查身份就是查对方的经营主体资格是否合法和真实存在。审查履约能力就是要查清对方现有的、实际的、真实的经营情况。如果我们按照信用风险控制的一般程序进行至此，通过信用调查和信用分析最终形成的信用评价报告将对对方的真实身份和履约能力有一个较为全面的介绍。如果我们之前没有进行信用调查和信用分析，为了避免上当受骗，签约前应尽可能通过信函、电报、电话或直接派人上门了解等方式对对方的资信情况进行仔细的调查，切实掌握与了解对方的真实身份和履约能力。二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。如对方签字人是企业的法人代表，那么在签订合同之前，应要求对方提供法

2023-02-17

400人看过
报警
防范报警诈骗：钱款不退怎么预防？

办事收钱事办不成钱没退涉嫌诈骗。本案中行为人实施了欺诈行为，承诺可以“办事”找工作，而这种“办事”不是自己能力下能完成的事情，甚至虚构了可以“办事”的过程。隐瞒了自己无法完成的事实真相，其目的是为了被害人的财物。从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为，并作出行为人所希望的财产处分。借钱消失可以报警诈骗吗？借钱消失可以报警诈骗。如果借款确实是用于挥霍，而且最终被警方认定为是用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为，那么就应该是诈骗的行为。骗取他人财物的，不一定都构成诈骗罪，诈骗的金额达到标准才构成诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本

2023-07-03

308人看过

合同诈骗
预防和处理公司合同诈骗的策略

公司合同诈骗应当这样处理：当事人在签订合同的过程中，发现被诈骗的，可以向公安机关进行报案，被诈骗的金额达到数额较大的，公安机关应当立案处理，追究犯罪分子的刑事责任，对犯罪分子判处相应的刑罚；被诈骗的金额未达到立案标准的，应当由公安机关进行治安处罚，诈骗人在被追究责任后，应当将诈骗的金额退还给受害人。公司合同诈骗报案材料有哪些？公司合同诈骗报案材料有哪些提供所签订的合同（协议）。提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。等等。一、公司合同诈骗报案材料包括哪些1、提供所签订的合同（协议）。2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行

2023-07-02

471人看过
合同欺诈
避免合同陷阱：探讨有效预防合同欺诈的方法

预防合同欺诈：1、签订合同时，应严格审查合同条款。严格审查合同相对人的主体资格，确定其履行能力，审查合同内容，使权利义务平等，规范条款，明确约定，以实现利益。合同的主要条款不得含糊或歧义，以防止对方利用该条款设置骗局，留下隐患。这项工作应由法律顾问或律师检查；2、建立健全必要的合同管理制度。根据具体情况，从签订合同到履行；3、企业应制定完善而严格的合同管理制度；4、聘请法律顾问，降低经营风险。犯罪分子利用合同诈骗屡屡成功，增加了经营风险。遇到房屋买卖合同欺诈怎么办，如何预防随着社会经济发展，房屋买卖交易量逐年增多。在签订房屋买卖合同中，要注意预防被不法分子有机可乘，保护自身合法权益不受侵害。要警惕房屋买卖合同中的欺诈行为。房屋买卖合同欺诈一、实际买卖中，容易出现合同犯罪行为的地方：（一）房屋租售中介实施的诈骗1、采用欺骗手段截留客户资金，将其非法占有或用于投资、转贷等风险项目。房屋中介公司

2023-07-07

86人看过
汽车保险
怎样预防汽车保险诈骗

汽车保险诈骗的预防：1、加大车险条款的宣传力度，注意合同中的格式条款；2、强化接报案的管理；3、加强第一现场查勘，注重调查取证工作；4、严格规范赔款支付环节等。一、电信网络诈骗犯罪的特点及打击防范对策1、加大打击力度；，、检、法等司法机关应协调配合，建立日常会商机制，加强对电信诈骗犯罪的研判分析、防范宣传和精确打击，尤其注重对新型电信诈骗犯罪的研究，提高侦查专业化、科技化水平，始终保持高压打击态势，依法从严、从快打击、惩处电信诈骗犯罪；2、加强行业监管，加强金融、电信、网络等行业的监督管理，严把银行账户开设关口，推进落实通信号码实名登记制度，完善银行卡办理、网银转账、非法短信、互联网平台等安全防控机制。同时建立相关行业与司法机关的配合协作、信息互通机制，从源头上遏制电信诈骗发生。；3、加大宣传力度。不断拓展宣传覆盖面，增强群众防范意识，普及安全防范知识，及时通过在社区张贴公告，利用微信、短

2023-06-27

490人看过
电信诈骗
电信诈骗有哪些，电信诈骗如何预防

一、电信诈骗有哪些电信诈骗犯罪是指以非法占有为目的，利用网络、电话、短信等现代电信技术手段，通过非接触性方式，针对不特定对象，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物的犯罪。电信诈骗主要有：网络诈骗、电话诈骗、短信诈骗、信件诈骗等。二、电信诈骗犯罪的规律特点由于该类犯罪成本低、收益高、风险小、见效快、侵害面广、犯罪手法变化快、打击难度大，人民群众非常痛恨。客观上此类案件特点都是点多、面广、战线长，绝大部分案件均是跨省甚至跨境、跨国作案，犯罪成员也由单一的内地人员发展到境内外勾结作案，调查取证十分困难，破案成本高。三、电信诈骗如何预防防止上当受骗，工作生活中，一定要注意做到三不一要：1、不轻信：不要轻信来历不明的电话和手机短信。不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语，都不要轻易相信，要及时挂掉电话，不回复手机短信，不给不法分子进一步布设圈套的机会。2、不透露：巩固自己的心理防线，不要因贪小利而受不法

2023-06-27

123人看过

合同诈骗
了解合同诈骗：关键信息与预防措施

1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；5、以其他方法骗取对方当事人财物的。如何区别合同诈骗罪和民事欺诈行为理论上普遍认为，主要应把握如下几点：（1）主观目的不同。合同诈骗罪的行为人主观上是以签订合同为名，以达到非法占有对方当事人财物的目的，而民事欺诈行为人虽然也有欺诈的故意，但不具有非法占有的目的。（2）客观方面不同。民事欺诈虽然在客观上表现为虚构事实或隐瞒真相，但其欺诈行为仍在一定程度内，故仍应由民事法律、政策调整；合同诈骗罪中的虚构已经发生了质的变化，应由刑法来调整。民事欺诈行为有民事内容存在，合同诈骗罪的行为人根本没有履行合同的能力和实际行为。（3）履行合同的实际行为

2023-07-10

398人看过
合同诈骗
公司常见合同诈骗手法及预防措施！

常见的合同诈骗手法：1、一些不法分子主动出击，扮成厂家的推销员，选定目标后就上门推销所谓的高档产品，一旦签订合同，他们就将那些实际价格远低于合同价格的货物发给买家，等买家发现上当想与他们理论之时却发现这些热情的推销员早已人间蒸发了。2、对那些稍有戒心的商家，不法分子往往在签订合同或者提货时支付少部分货款并承诺在短时间内付清余款，以此骗取事主的信任并顺利取得大额货物，此后便消失无踪。3、对付那些经营较为正规或经验老到的厂商，不法分子利用厂商对熟客经常提供先货后款这一优惠政策的特点，假扮大客户，以试货、观察市场反应等借口，与厂商签订几份数额较小的合同，并按照合同要求予以履行。待商家对不法分子有了足够的信任后，他们突然大幅度增加要货数量，并提出享受先货后款或支付预付款的要求。鉴于之前双方的交易均顺利完成，许多厂商都会走进不法分子设下的陷阱，血本无归。4、为了能尽快取得厂商的信任，达到他们实施合同

2023-06-09

465人看过
结婚登记
公民应当怎么预防婚姻诈骗?

第一、不要轻信各种报上刊登的征婚交友广告，如果认识了想与成婚的异性，要对其真实身份和家庭背景有一定的了解，尤其要辨别对方身份证的真假，必要时可请公安机关帮忙。对于初次认识的异性，一定要审查其身份证。第二、在结婚登记前，最好不要有经济往来，特别是大笔的经济往来，如大额的借款等等。第三、提高警惕，加强防范。对刚接触、不太了解的人，要多留个心眼，保持警惕，注意鉴别对方的许诺和自我介绍。骗子在行骗过程中还是有很多漏洞和破绽的，只要稍作留心，并通过调查，就能从中发现问题。第四、如若被骗，要保存好相关证据材料，并把材料以书面形式交至地方公安局，协助公安机关调查取证。一、中介不退押金能报警吗当我们碰到纠纷时，可能首先想到的是警察。当中介不退还租房押金的时候，你去找警察是否有用呢？一般警察会说这个不在他们治安管理的范畴内，因此拒绝受理。那么，碰到中介不退还押金怎么办呢？第一，防患于未然。当你在与中介签订合

2023-03-10

488人看过
经济犯罪
网络诈骗怎么学习预防手段？

一、网络诈骗网络诈骗是指以非法占有为目的，利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。网络诈骗与一般诈骗的主要区别在于网络诈骗是利用互联网实施的诈骗行为，没有利用互联网实施的诈骗行为便不是网络诈骗。二、网络诈骗手段1、黑客通过网络病毒方式盗取别人虚拟财产。一般不需要经过被盗人的程序，在后门进行，速度快，而且可以跨地区传染，使侦破时间更长。2、网友欺骗。一般指的是通过网上交友方式，从真人或网络结识，待被盗者信任后再获取财物资料的方式。速度慢，不过侦破速度较慢。3、网络“庞氏诈骗”。一般是指通过互联虚假宣传快速发财致富，组织没有互联网工作经验人员，用刷网络广告等手段为噱头，收敛会费进行诈骗。三、网络诈骗法有关处理立案标准一般诈骗罪一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。诈骗公私财物

2023-06-02

426人看过

信息披露
怎么样进行网络诈骗的预防

一、防范网络诈骗的方法1、事先多搜。您在做交易前，多通过百度等搜索引擎查查企业的情况，查查同类商品交易的情况，做到事前防范，而不是事后着急；2、判断联络方式。确认其联络方式，如果犯罪分子只留了手机号码，或者只是400号段的号码，则要特别小心。手机可以查一下其归属地，判断是否与其说的一致。3、不要贪低价。千万不要过分追求便宜，比市场价格低一半的商品，不是假货就是骗人的幌子；4、不要轻信认证标识。第三方机构认证的网站，均有认证标识，且该标识会链接到第三方机构网站上专门制作的认证页面，仅有一个标识不能说明其合法性。5、查网站的工商信息。各地的工商部门基本都已将企业注册信息上网，大家可在我们汇总的以下页面查询、核对：查不到注册信息的，请不要与之交易。6、查网站IP地址。骗子更多会在境外设置网站，且使用假的身份证办理银行卡或者第三方支付账户，以逃避监管。7、坚持货到付款，先验货后付款。不要以网站制作

2023-02-20

355人看过
管制
诈骗的定义与预防

诈骗是指以非法占有为目的，以虚构事实或者隐瞒真相的方式骗取大量公私财产的行为。根据《中华人民共和国刑法》规定，诈骗公私财产数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。医疗诈骗罪的定义是什么医疗诈骗罪是指医疗机构及其工作人员在提供医疗服务行为的过程中，故意采取虚构事实或者隐瞒真相的方式，使患者产生错误的认识而接受其医疗服务的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并

2023-07-02

88人看过