高利转贷罪的法律标准包括两个方面:违法所得数额在十万元以上或虽未达到十万元但在两年内曾因高利转贷受过两次行政处罚或再次高利转贷。该罪行指的是以转贷牟利为目的,从金融机构那里套取高利贷款并转贷给他人,违法所得数额在十万元以上,或者虽未达到十万元但在两年内曾因高利转贷受过两次行政处罚,或者再次高利转贷的。
高利转贷罪的法律标准包括两个方面:1.以转贷牟利为目的,从金融机构那里套取高利贷款并转贷给他人,违法所得数额在十万元以上的;2.虽未达到上述数额标准,但在两年内曾因高利转贷受过两次行政处罚,或者再次高利转贷的。
高 利 转 贷 罪 立 案 标 准 是 什 么 ?
高利转贷罪,是指银行或其他金融机构的工作人员,利用职务上的便利,将吸收来的资金,以高利转贷给他人,或者明知是高利转贷而提供贷款等行为。
根据我国《刑法》第一百七十五条的规定,高利转贷罪有以下立案标准:
1. 个人违法所得数额在10万元以上;
2. 单位违法所得数额在50万元以上;
3. 个人或单位违法所得数额在100万元以上,并且给银行或其他金融机构造成损失;
4. 个人或单位违法所得数额在50万元以上,并且给银行或其他金融机构造成损失,情节严重。
以上是高利转贷罪的立案标准。如果达到以上标准,则可能构成高利转贷罪,会受到法律的制裁。
高利转贷罪是一种严重的犯罪行为,对金融秩序和社会经济造成严重影响。对于该行为,我国刑法采取了高压打击的态度,对犯罪者予以严惩。
高利转贷罪是一种严重的犯罪行为,对金融秩序和社会经济造成严重影响。根据我国《刑法》第一百七十五条的规定,该罪行的立案标准包括违法所得数额、给银行或其他金融机构造成的损失以及情节严重程度等方面。如果达到以上标准,则可能构成高利转贷罪,会受到法律的制裁。对于该行为,我国刑法采取了高压打击的态度,对犯罪者予以严惩。
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构,包括银行和非银行金融机构。... 更多>
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