一、董事会相关概念

董事会是公司的常设权力机构，股东大会负责，实行集体领导,是股份公司的权力机构和领导管理、经营决策机构,是股东大会闭会期间行使股东大会职权的权力机构。对外是公司进行经济活动的全权代表，对内是公司的组织、管理的领导机构。各国公司法规定，董事长是公司的法定代表人股东是公司资产的所有者，他们为了行使其权利，对企业进行有效的管理，需要有一批能代表他们利益的、训练有素、有才干、有事业心的人来领导和管理公司，董事和董事会就是这种需要的产物。董事会由股东大会选出的董事组成。董事一般由本公司的股东担任，也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。股东大会对董事有撤换和罢免权。董事会议至少每半年召开一次，会议至少有1/2的董事出席方为有效。董事因故不能出席会议时，可书面委托他人出席会议并表决。董事长认为有必要或半数以上董事提议时，可召集董事会临时会议。董事会会议实行一人一票的表决制和少数服从多数的组织原则。决议以出席董事过半数通过为有效。当赞成和反对的票数相等时，董事长有权多投一票。在表决与某董事利益有关系的事项时该董事无权投票。但在计算董事的出席人数时，该董事应被计入在内。董事长由全部董事的1/2以上选举和罢免。

二、董事会的法定职权

1、决定召开股东大会并向股东大会报告工作;

2、执行股东大会决议;

3、审定公司发展规划和经营方针，批准公司的机构设置;

4、审议公司年度财务预、决算，利润分配方案及弥补亏损方案;

5、制定公司培养股本、扩大股份认购范围，以及公司股票交易方式的方案;

6、制定公司债务政策及改造公司债券方案;

7、决定公司重要财产的抵押、出租、发包和转让;

8、制定公司分立、合并、终止的方案;

9、任免公司高级管理人员，并决定其报酬和支付方法;

10、制定公司章程修改方案;

11、审批公司的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。

12、聘请公司的名誉董事及顾问。

13、其他应由董事会决定的重大事项。

董事会做出前款决议事项，除第5、6、7、8、10的决议时须由出席董事会的2/3以上董事表决同意外，其余可由半数以上的董事表决同意，董事长在争议双方票数相等时有两票表决权。

三、董事会职权限制

(1)董事会作为公司的法定代表,不得从事与公司业务无关的活动

(2)董事会不得超出股东授与他们的权限范围行事;

(3)股东大会的决议如果与董事会的决议发生冲突,应以股东大会的决议为准,股东大会有权否决董事会决议以致改选董事会。