洗钱罪入刑金额标准最新-法师兄

洗钱罪入刑金额标准最新

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-09 17:02:45 360 人看过

依照相关法律法规，对于涉及洗钱活动的个人或团体，可判处五年以下有期徒刑或拘役，同时将洗钱金额的5％至20％作为罚款；若情况较为严重，则需被判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时按洗钱金额的5％至20％缴纳罚款。

另外，如果是单位犯下此类罪行，则将面临着对该单位的罚款惩罚，并且其直接负有领导责任的领导者以及其他相关责任人也将被判处五年以下有期徒刑或拘役。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
受贿金额的量刑最新标准

受贿金额的量刑标准，具体如下：1、受贿金额达到三万元以上二十万元以下的，属于数额较大的情节。可判处三年以下有期徒刑或者拘役；2、受贿金额达到一万元以上三万元以下的，属于其他较重的情节。处三年以下有期徒刑或者拘役并处罚金；3、受贿金额达到二十万元以上三百万元以下的，属于数额巨大的情节。可判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；4、对于多次受贿的人，应按照累计受贿数额处罚。对于犯罪情节特别严重，且对社会影响特别恶劣的情形，最高可判处死刑。受贿后有自首、立功等表现，法院可以从轻或减轻处罚。案发前主动退贿还属于犯罪吗贪贿金额在案发前已退的，仍然能够认定为犯罪。但是在案发前积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有贪贿金额较大的情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有数额巨大、特别巨大的情形的，则可以从轻处罚。受贿金额巨大的标准是多少2016年4月18日起开始实施的《关于办理贪污贿赂刑事案件适

2023-08-01

411人看过
现金本票
最新反洗钱标准是多少万

反洗钱大额交易标准：一、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；二、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；三、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。2016年最新反洗钱标准是多少《中华人民共和国反洗钱法》现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准：一、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；二、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；三、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。《中华人民共和国反洗钱法》第五条，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政

2023-07-22

292人看过
毒品犯罪
洗钱罪最新立案标准是怎么样的？

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的本罪是行为犯，非数额犯，只要行为人实施了上述五种行为之一，不论其犯罪目的是否达到或其结果如何，均属既遂。一、洗钱罪的刑法规定是怎么样的？1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期

2023-06-26

273人看过
法律综合知识
洗钱罪判罚标准最新规定有哪些

根据洗钱犯罪的相关法律条款中，其判决标准具体如下：对犯有此类罪行的罪犯，须依法没收其通过上述违法行为所获得的所有收益以及相应产生的经济价值，同时处以五年以下的有期徒刑或拘役，并视情节轻重，附加罚款或单独执行罚款。若情节严重者，则被判处五年以上、十年以下不等的有期徒刑，另加罚款作为刑事处罚。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和

2024-04-30

98人看过

法律综合知识
洗钱罪取证规格标准最新是什么

关于洗钱犯罪行为的取证规范及标准，是依据《中华人民共和国刑事诉讼法》以及相关的司法法规所确立的，具体体现在证据的合法性、关联性以及充分性三个方面。在证据合法性的层面上，我们需要确保所有证据的收集、固定、保全以及审查过程都必须严格按照国家法律法规执行，坚决杜绝任何形式的非法手段获取或使用证据；而在证据关联性方面，则要求获取的证据必须与需要证实的案件事实之间存在紧密的逻辑联系，以其能够有效地证明案件的实际情况到底如何；最后，关于证据充分性，我们所收集到的证据必须能够全方位、客观且准确地反映出案件的真实面貌。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条收集、调取的证据应当是原件。如果原件不便使用，可以使用复制件，但必须注明复制件的出处，并且经核对无误。

2024-05-21

466人看过
洗钱犯罪
2022最新洗钱犯罪案判刑

一、2022最新洗钱犯罪案判刑1.在明知是黑钱的情况下将黑钱洗白的，有提供资金账户、资金账户等行为的就会构成洗钱罪，而洗钱罪的量刑要依据犯罪情节而定。2.相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位

2023-03-29

122人看过
法律综合知识
洗钱金额的定刑

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管

2024-05-03

196人看过
现金本票
反洗钱大额标准

一、反洗钱大额标准《中华人民共和国反洗钱法》现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准：1、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；2、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；3、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。二、反洗钱的意义是什么1、有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；2、有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；3、有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；4、有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；5、有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。三、如何反洗钱1、建立健全反洗钱内部控制制度，并有效实施。建立反

2023-04-30

94人看过

贷款诈骗
最新贷款诈骗罪金额标准

贷款诈骗罪指的是以非法占有为目的，骗取银行或者其他金额机构的贷款，且情节严重的行为。根据我国刑法的相关规定，如果当事人诈骗银行一万元的贷款，就可以构成贷款诈骗罪，一般处拘役或者最高五年有期徒刑，并处一定的罚金。如果当事人诈骗银行二十万元的贷款，处最低十年有期徒刑或者无期徒刑，并处一定的罚金。贷款诈骗罪的界限犯罪对象不同。本罪的对象仅是指银行等金融机构的贷款，受害人是银行或其他金融机构；而诈骗罪的对象既包括货币，亦包括财物，对象不仅指银行或其他金融机构，其范围比贷款诈骗罪广泛得多。发生的领域不同。本罪发生在金融领域进行贷款的过程中；而诈骗罪的领域范围则极为广泛，可以涉及任何领域，自然也包括金融领域在内。侵害的客体不同。本罪不仅会对国家、公众贷款的所有权造成侵害，同时亦侵害了国家有关金融信贷的管理制度，其属于复杂客体；而诈骗罪的客体则是公私财物的所有权。客观行为的表现方式不完全相同。两者行为的

2023-07-01

90人看过
定金
洗钱罪最低认定金额是多少？

洗钱罪最低认定金额没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：1、提供资金账户的。2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。4、协助将资金汇往境外的。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。一、洗钱罪主客观表现是什么？(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活

2023-03-20

248人看过
毒品犯罪
洗黑钱的刑事责任标准是多少金额？

根据我国相关的法律规定，任何公民只要洗黑钱，无论多少金额，都是会被判刑的。并且还会对该犯罪分子判处五年以下的有期徒刑，并根据洗钱的数额，处罚相应的罚款。如果该犯罪分子情节比较严重，则会判处五年以上，十年以下的有期徒刑，并处罚款。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。网络诈骗洗黑钱怎么判刑公司明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、走私、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗及其所得，有隐瞒或者隐瞒其来源和性

2023-07-01

332人看过
管制
大额毁灭国家机关公文罪最新入刑标准

毁灭国家机关公文罪既遂最新量刑标准为处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。情节严重的，加重处罚。所谓情节严重，主要是指毁灭公文数量较多的，多次毁灭的，毁灭后进行其他违法活动的，造成较大经济损失的等等。一、抢夺国家机关印章罪既遂判刑规定?抢夺国家机关印章罪既遂判刑规定：处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪，是指秘密窃取、公然夺取或者损坏灭失国家机关公文、证件、印章的行为。二、买卖公文证件印章罪的量刑标准是怎样的根据我国相关法律规定，对于买卖公文证件印章罪的量刑标准，就是伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的量刑标准，其具体为：行为人伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；

2023-04-04

220人看过

入户
入户抢劫罪量刑标准金额

入户抢劫罪量刑标准金额:1、盗窃罪在量刑起点的基础上，根据抢劫罪的数量、数额、手段、后果等犯罪事实，增加刑罚，并确定基准刑。抢劫数额不多的，每增加一千元，可以增加两个月的刑期、抢劫数额很大，每增加一万元，就可以增加两个月的刑期。确定数额巨大的抢劫罪的规定标准，参照各地确定的数额巨大的盗窃罪认定标准执行、在抢劫罪中，一般以500元至2000元为标准，数额较大，5000元至20000元为巨额，30000元至100000元为特别大。一、抢劫信用卡并使用的,应当构成什么罪抢劫信用卡并使用的，应当构成抢劫罪。抢劫信用卡后使用、消费的，以行为人实际使用、消费的数额为抢劫数额。通过银行转账或者电子支付、手机银行等支付平台获取抢劫财物的，以行为人实际获取的财物为抢劫数额，抢劫信用卡的行为可以成立抢劫罪。构成抢劫罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点：（1）抢劫一次的，可以在三年至六年有期徒刑

2023-02-23

169人看过
醉驾
最新醉驾入刑标准

醉驾入刑标准最新规定：根据最高人民法院等颁布的《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：一、在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，以危险驾驶罪定罪处罚。前款规定的“道路”“机动车”，适用道路交通安全法的有关规定。《刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：(一)追逐竞驶，情节恶劣的;(二)醉酒驾驶机动车的;(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的;(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、醉酒驾驶机动车，具有下列情形之一的，依照刑法第一百三十三

2023-04-19

178人看过