非法集资的定性及犯罪构成要件分析
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-05 10:30:13 237 人看过

这段内容讲述了如果行为人具有非法吸收或者变相吸收公众存款二十万元以上等情形的,可被认定为构成非法集资中的非法吸收公众存款罪;如果个人集资诈骗数额超过十万元,或者单位集资诈骗数额超过五十万元,则可被认定为构成集资诈骗罪。因此,该段内容主要介绍了非法集资罪的相关规定。

如果行为人具有非法吸收或者变相吸收公众存款二十万元以上等情形的,可被认定为构成非法集资中的非法吸收公众存款罪;如果个人集资诈骗数额超过十万元,或者单位集资诈骗数额超过五十万元,则可被认定为构成集资诈骗罪。

非 法 集 资 构 成 犯 罪 的 具 体 标 准 是 什 么 ?

非法集资是指以非法的方式,通过欺骗、诱导等手段,向社会公开募集资金或者吸收公众存款等资金的行为。而非法集资构成犯罪的具体标准有以下几点:

1. 主观方面:具有非法集资的故意,即明知自己的行为会造成严重后果,并且希望或者放任这种结果发生。

2. 目的方面:以非法占有为目的,且具有较大的非法占有金额。

3. 数额方面:个人非法集资数额在100万元以上的,单位非法集资数额在500万元以上的。

4. 情节方面:具有下列情形之一的,应当认定为“情节严重”:(一)集资金额达到前款规定数额10倍以上的;(二)曾因非法集资受过二次以上行政处罚的;(三)严重破坏社会秩序或者造成其他严重后果的。

5. 单位犯罪方面:单位非法集资数额在500万元以上,具有下列情形之一的,应当对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役:(一)个人非法集资数额在100万元以上,单位非法集资数额在500万元以上,致使国家利益遭受重大损失的;(二)有其他严重情节的。

以上为非法集资构成犯罪的具体标准。在我国,非法集资行为严重违反了国家法律法规,损害了广大投资者的利益,破坏了经济秩序和社会稳定。对于非法集资行为,我国《刑法》已经明确规定了相应的罪名和刑罚,对于构成犯罪的行为,会受到法律的制裁。

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《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(四)造成恶劣社会影响的;

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

第四十九条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

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2024年12月11日 17:52
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