一、构成擅自设立金融机构罪怎么处罚?
构成擅自设立金融机构罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,从重处罚。
《刑法》
第一百七十四条
【擅自设立金融机构罪】未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯罪的规定处罚。
二、擅自设立金融机构罪的立案标准是什么?
1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的;
2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。
三、擅自设立金融机构罪情节严重的认定标准是什么?
1、成立多家商业银行或者其他金融机构的;
2、采取恶劣手段,如以伪造批准文件擅自设立金融机构;
3、不顾主管机关的批评擅自设立金融机构,造成恶劣影响,给他人造成了重大的经济损失等。
四、擅自设立金融机构罪的定罪证据需符合哪些要求?
(一)认定的案件事实都有证据证明;
(二)认定案件事实的证据均经法定程序查证属实;
(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。
五、涉嫌擅自设立金融机构罪讯问证人需遵守哪些规定?
(一)发问的内容应当与本案事实有关;
(二)不得以诱导方式发问;
(三)不得威胁证人;
(四)不得损害证人的人格尊严。
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