经济犯罪案件如何进行罪名认定-法师兄

经济犯罪案件如何进行罪名认定

来源：互联网时间： 2023-06-12 20:22:00 345 人看过

一、常见的经济犯罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，对非法经营案，符合下列情形之一的，应当追诉：

1、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(1)经营去话业务数额在100万元以上的;

(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;

(3)虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。

二、一般侦查措施

调查访问。也称调查询问，是基本的侦查措施，指运用公开或秘密的方法手段，就案件有关的人、事、物，向有关人员或知情人进行的调查工作，是案件侦查过程中经常采用的一种方法。

(二)审讯。也称为讯问，在经济犯罪案件侦查中是指公安机关经侦部门为审查核实证据，查明案件事实真相，依法对犯罪嫌疑人进行讯问的一种侦查措施。但需注意的是审讯时应注意严禁刑讯逼供和重证据不轻信口供的原则。

(三)现场勘查。在经济犯罪案件发生后，公安机关经侦部门为查明案件事实、搜集犯罪证据、发现犯罪线索，侦查人员依法运用一定的策略和技术手段，对与犯罪有关的场所、物品、人身等进行勘查、搜查。

三、关于经济犯罪案件的追诉标准的规定是什么?

最高检、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

1、走私假币案(刑法第151条第1款)

走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的，应予追诉。

2、虚报注册资本案(刑法第158条)

申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的;

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

主刑
进行窝藏罪犯罪如何认定

对于窝藏罪中犯罪的人的认定为：实施了危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯公私财产权，侵犯公民的人身权利、民主权利等权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的人。一、不承担刑事责任意味着无罪吗？不承担刑事责任并不意味着无罪。犯罪嫌疑人可以因情节轻微、金额小、年龄小而免除刑事责任，但也构成犯罪。刑事责任是指犯罪人因犯罪行为应当承担的法律责任，按照《中华人民共和国刑法》的规定追究其法律责任，包括主刑和附加刑。根据《中华人民共和国刑法》规定，一切危害国家主权、领土完整和安全、分裂国家、颠覆人民民主专政、推翻社会主义制度、破坏社会秩序和经济秩序、侵犯国有财产或者劳动群众集体所有财产、侵犯公民私有财产、侵犯公民人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依法应当受到处罚的，都是犯罪，但情节明显轻微。二、装了二手车胎气犯法

2023-06-24

115人看过
刑事责任年龄
如何进行经济诈骗的认定

1、客体要件。经济诈骗罪的客体是公私财物的所有权。2、从客观要件上来说，在犯罪方法上使用是欺诈方法来非法获取财物的所有权，而从形式上来说主要有虚构事实和隐瞒真相两种情况，通过这两种方法来使行为人作出错误的行为。3、主体要件，经济诈骗罪的犯罪主体是一般主体。4、主观要件，在犯罪主观方面表现为故意所致，以非法占用公私财物为目的，因此在主观要件上具有故意性。一、诈骗500万能判多久诈骗500万，能判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。因为诈骗500万属于诈骗罪当中数额特别巨大的情形，应负刑事责任。依据刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗罪的构成要件如下：1、客体要件，本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公

2023-06-25

425人看过
金融犯罪
网络经济金融犯罪举报如何进行

一、网络经济金融犯罪举报如何进行?网络金融诈骗属于刑事犯罪，推荐你报警。若你是受害人可依据《刑事诉讼法》的有关规定，打110报警，也可以向受骗地的公安机关报案。若你是热心公民，可登陆公安部网络违法犯罪举报网站http://www.cyberpolice.cn。二、网络诈骗常见手段有哪些?1、天上掉馅饼式“天上掉馅饼式”就是通过以中奖为名进行诈骗的形式。比如“免费刷q币”这种网络诈骗形式。这种方式就是网络骗子运用社会工程学，利用人们贪婪的心理进行网络诈骗，结果网民不但没有获得q币，反而连自己的qq密码以及q币也被人盗取了。对于这种诈骗方法，虽然很多人明明知道可能是网络陷阱，但是依然抵挡不了对“免费q币”的渴望或者好奇，所以也要登录到网站进行一番浏览。他们的心里可能会想，自己不进行登录qq账号密码就不会被盗，但是他们可能被种上隐藏在网站后面的木马程序。2、为你解决困难式“需求突破式”就是抓住受

2023-04-13

254人看过
经济犯罪
犯罪经济犯罪案件是否能够通过刑法进行裁决？

经济犯罪受到刑法的制约，法院会依据刑法进行审判。经济犯罪是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。但是，情节显著轻微危害不大的，不是犯罪。经济犯罪受到刑法的制约，法院会依据刑法进行审判。经济犯罪是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。但是，情节显著轻微危害不大的，不是犯罪。【经济犯罪审理依据刑法】经济犯罪案件审理依据刑法是一部重要的法律，它为审理经济犯罪案件提供了明确的法律依据。根据刑法的规定，经济犯罪案件可以分为职务犯罪和经济犯罪两类。对于职务犯罪案件，刑法规定了国家工作人员利用职务上的便利，非法占有公共财物的行为构成贪污罪。而对于经济犯罪案件，刑法规定了违反国家经济管理法规，进行非

2023-08-30

393人看过

证人证言
经济纠纷案件如何进行审判？

根据不同案件的实际情况,经济纠纷的诉讼次数可能会有所不同。一般开庭一次后就可以审结。适用普通程序审理的案件,会在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准。根据不同案件的实际情况，经济纠纷的诉讼次数可能会有所不同。一般开庭一次后就可以审结。适用普通程序审理的案件，会在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。【经济纠纷审理流程】经济纠纷审理流程是一个重要的法律程序，它关系到当事人合法权益的维护。根据我国《民事诉讼法》的规定，经济纠纷案件一般由基层人民法院管辖。在审理过程中，当事人应积极配合法官的工作，提供相关证据，确保案件能够依法高效审理。首先，在起诉阶段，当事人应准备好相关证据，包括书证、物证、证人证言等。此外，还应提交完整的

2023-09-06

191人看过
经济赔偿
失火罪如何进行经济赔偿

根据具体情况尽量赔偿，建议委托律师代理。失火罪与放火罪的区别失火罪与放火罪的界限失火罪与放火罪在客观上都表现为与火灾有关的危害公共安全的行为，都侵害了社会公共安全。但两者有明显的区别：(1)在客观方面，失火罪必须造成致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的严重后果，才能构成。放火罪并不以发生上述严重后果作为法定要件，只要实施足以危害公共安全的放火行为，放火罪即能成立。(2)放火罪有既遂、未遂之分。失火罪是过失犯罪，以发生严重后果作为法定要件，不存在犯罪未遂问题。(3)主体要件处罚年龄不同，放火罪年满14周岁不满16周岁的人即可构成;失火罪年满16周岁的人才负刑事责任。(4)主观罪过形式不同：放火罪由故意构成，失火罪则出于过失。这是两种犯罪性质的根本区别所在。

2023-06-03

196人看过
经济犯罪
经济公同犯罪对金额如何认定

在共同经济犯罪中，有的是以分赃金额定罪处罚的;而有的地方则对各共犯按参与犯罪的金额定罪处罚。应当怎样确认犯罪金额，从而正确地对共同经济犯罪人定罪处罚呢?所谓犯罪金额就是经济犯罪侵害公私财产的数额，或为侵害刑法所保护的社会关系(如行贿)而使用的钱物的价值。由于犯罪金额突出地反映了经济犯罪对刑法所保护的某种社会关系的侵害程度，自然地成为对经济犯罪人定罪处罚的依据。笔者认为犯罪金额是以犯罪人犯罪故意所指向的、并为其犯罪行为侵害的总额为标准。比如，共同诈骗案的任何一个犯罪人犯意所指向的均是被害人的一定数额的钱财，且共同造成了被害人被骗的犯罪结果。其立案标准应以被骗总额计算，而不能以分赃所得计算。之所以这么说，有以下三点理由：(1)共同犯罪是一种犯罪的特殊形态，在定罪的时候需要把它作为一个整体，各个共同犯罪人的行为均指向体现犯罪结果的犯罪金额。经济犯罪均是故意犯罪，经济犯罪共犯的故意所指向的应是其参

2023-06-13

146人看过
经济犯罪
哪里可以对经济犯罪进行立案？

相关法律中规定，经济犯罪一般是在犯罪分子实施犯罪行为的发生地立案，如果犯罪分子涉嫌的罪名比较多，部分案件应该去公安机关立案，有的还需要向检察机关立案。目前经济犯罪只要是指，犯罪分子在社会经济的生产、交换、分配以及消费领域，以获取不法利益为目的，违反国家经济法规，危害国家的经济管理的行为。经济犯罪百万以上立案标准是什么经济犯罪的罪名有很多，立案标准主要跟立案金额有关，这里以走私假币案、提供虚假财会报告案为例进行说明，走私假币案的立案标准：走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量二百张（枚）以上的。提供虚假财会报告案的立案标准：造成股东或者其他人直接经济损失数额在五十万元以上的等等。《中华人民共和国刑法》第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十四条：公安机关对涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投

2023-07-01

270人看过

经济犯罪
经济犯罪的立案标准：诈骗罪的认定

经济诈骗罪属于一个上位概念的罪名，其中包括需要具体罪名，如保险诈骗罪、信用卡诈骗罪等。其中立案标准可以概括为：1、经济领域的诈骗，行为不是简单的诈骗财物，而是通过商业交易、金融交易等手段进行诈骗，不仅侵害了他人的财产权，也损害了市场经济秩序；2、经济诈骗需要满足诈骗罪的构成要件，即以欺骗的手段是受害人给予受骗的情形下，交付财物。一般经济诈骗罪判刑吗只要经济诈骗的数额在三千元以上就会被判刑；具体会判刑多少年，要依据涉及的罪名和诈骗的情节而定；构成诈骗罪的，量刑的标准如下：（1）、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；（2）、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其

2023-07-01

303人看过
经济犯罪
经济犯罪怎么进行侦查

（一）初查的方法在初查中，不能使用限制人身、财产权利的强制措施，因此，如何在经济犯罪侦查相关书籍调查措施有限的情况下，查明部分案件事实，为立案侦查做好准备，是一个值得深入探讨的问题。对此，有论者指出在初查中一要因案制宜，抓住重点。二要循线追踪，判断性质。三要查其不意，措施果断。初查中不能采取强制措施和搜查、扣押等侦查措施，而仅能进行一般的常规调查，因此，调查工作必须要讲究谋略，以免因触动被指控人，导致其毁证灭迹。在初查中应把握以下要点：一是从线索提供的犯罪嫌疑出发，开展调查；二是快速反应，速战速决；三是以秘密调查为主，尽可能不触动被指控人；四是调查工作要重点突出，从最容易突破的环节入手；五是注意及时依法收集证据；六是要把握立案时机，适时开展侦查。（二）对犯罪嫌疑人的缉捕对犯罪嫌疑人的缉捕在经济犯罪案件侦查工作中占有较大比重，也是当前经侦工作中的一大难点。有人提出。追逃工作的难点可从以下途径

2023-02-23

193人看过
假释
经济犯罪能进行假释吗

可以假释的。但如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。一、聚众斗殴罪可以申请假释吗符合条件的可以申请假释。被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。二、有期徒刑两年能否假释有期徒刑两年可以假释，但需要满足一定条件。《刑法》第八十一条规定，被判

2023-03-31

454人看过
经济犯罪
刑法经济犯罪案件

济犯罪主要包括两大类，一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪；另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪，除此之外，某些侵害社会主义经济关系的犯罪，如制造、贩卖假药罪、贩毒罪、贿赂罪，也属于经济犯罪的范畴。一、罚金适用于哪些人罚金的适用对象是大家容易忽略的问题：从犯罪性质上看，我国刑法中的罚金主要适用于三种犯罪：1、经济犯罪刑法分则第三章规定的破坏社会主义市场经济秩序罪，共有90多个条文，基本上都规定了罚金的独立或附加适用。2、财产犯罪刑法分则第五章规定的侵犯财产罪，共有14个条文，其中9个法条规定了罚金，占条文总数的50%以上。3、其他故意犯罪刑法分则第六章规定的妨害社会管理秩序罪，共有90余个法条，其中约50%的法条规定了罚金。此外在我国刑法中，第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪中的第240条、第244条也规定了并处或者单处罚金。二、罚金一般适用于什么犯罪类型?罚金型适用

2023-03-09

339人看过

经济犯罪
经济犯罪进去遭罪吗

经济犯罪应当逮捕的嫌疑人在逃是会被通缉的。经济犯即在商品经济的运行领域中为牟取不法利益，违反国家经济法规、严重破坏社会经济秩序，依照刑法应当受到刑罚处罚的行为人。经济犯罪由检察机关立案侦查，同时对符合逮捕条件在逃的经济犯予以通缉。一、由什么发布通缉令,追捕归案有权发布通缉令的是公安机关。通缉令是指公安机关依法通缉罪该逮捕而在逃的或者被拘留、逮捕后脱逃的犯罪嫌疑人以及从监狱中逃跑的罪犯而制作的法律文书。通缉作为公安机关通令缉拿应当逮捕的在逃犯罪嫌疑人的一种侦查活动。二、抢劫的罪名最后会被网上通缉吗?抢劫行为是否会被网上通缉首先要看抢劫行为本身是否构成犯罪。抢劫行为构成犯罪的且行为人未到案的是会被网上通缉的。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百六十五条应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。需注意的是抢劫罪不但对被害人的财产构成侵犯，同时还会侵犯被害

2023-03-07

77人看过
刑事责任能力
冒名顶罪案件如何定罪

《刑法》第三百零五条规定的伪证罪，是指在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的行为。《刑法》第三百一十条规定的包庇罪，是指明知是犯罪分子而向司法机关作假证明，掩盖其罪行，或者帮助其湮灭罪迹、隐匿、毁灭罪证，以使其逃避法律制裁的行为。伪证罪与包庇罪都是故意犯罪，都有帮助犯罪分子掩盖罪行，逃避法律制裁的目的。其区别在于：1、包庇罪为一般主体，可以是任何一个具备刑事责任能力的人;伪证罪则是特殊主体，限于证人、鉴定人、记录人、翻译人。2、包庇罪包庇的对象既可以是犯罪后未被羁押、逮捕归案畏罪潜逃的犯罪嫌疑人，也可以是已被依法羁押、拘禁而逃跑出来的未决犯和已决犯;伪证罪包庇的对象只能是刑事诉讼中的未决犯。3、包庇罪的行为既可以发生在犯罪分子被侦查、审判之前，也可以发生在侦查、起诉、审判中至判决后服刑之中;伪证罪只能

2023-06-12

58人看过