非法洗钱立案标准-法师兄

非法洗钱立案标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-24 08:21:07 58 人看过

洗钱罪是一种将上游犯罪所得及产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的下游犯罪行为。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。

涉嫌下列情形之一的，公安机关应以洗钱罪立案追诉：

1、提供资金账户的；

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4、协助将资金汇往境外的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

非法洗钱的什么意思

现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。

《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，终生不得重新取得机动车驾驶证。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

法律综合知识
洗钱罪立案标准2024最新规定

一、洗钱罪立案标准2024最新规定洗钱罪的立案标准包括提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移等行为。根据我国法律的相关规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而以法定方式使其“合法化”的行为。【法律依据】《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他

2024-01-21

215人看过
法律综合知识
洗钱罪立案标准是二十万吗

依据我国刑法典，洗钱罪并无具体的金额限定，唯需满足法律所明确规定的特定情况方能承担相应的刑事法律责任。针对掩盖或隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及其产生的收益的来源与性质，存在如下任何一种行为者，均应没收实施上述犯罪的所得及其产生的收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；若情节严重者，则处以五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（1）提供资金账户者；（2）将财产转换为现金、金融票据、有价证券者；（3）通过转账或其他支付结算方式转移资金者；（4）跨境转移资产者；（5）采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质者。对于单位犯前述罪行的，应对该单位判处罚金，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员，按照前述规定进行处罚。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活

2024-04-23

458人看过
法律综合知识
触犯洗钱罪会怎么判刑，洗钱罪的立案标准

一、触犯洗钱罪会怎么判刑（一）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。（二）单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分

2024-02-06

287人看过
毒品犯罪
刑法中洗钱罪是以什么标准立案的？

刑法中洗钱罪的立案标准为：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。刑法中伪造金融票证罪是以什么标准量刑的？刑法中伪造金融票证罪是以下列标准量刑的：1、房伪造金融票证罪的，依法应处5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处2－20万元罚金；2、犯罪情节达到严重程度的，处5－10年有期徒刑，并处5－50万元罚金；3、犯罪情节达到特别严重程度的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5－50万元罚金或没收财产。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立

2023-07-30

356人看过

法律综合知识
洗钱罪立案标准10万坐几年牢

对于数额较轻者，处以五年以下的有期徒刑或拘役，同时处与或者单独处以洗钱金额百分之五到百分之二十以下之罚金；若情节较为严重，则将被判处五年以上、十年以下的有期徒刑，并且需要额外支付洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节产重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位

2024-04-28

296人看过
洗钱犯罪
打击洗钱犯罪：立案标准与刑罚

根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其所得；为隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应当起诉：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金或金融账单；3、通过转账或其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇入境外；5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的性质和来源。犯上述五种情形之一的，可以作为洗钱罪立案。中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些中国对洗钱罪立案标准的规定具体如下：《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的

2023-07-18

458人看过
法律综合知识
洗钱罪和贩卖毒品罪立案标准

根据我国法律法规，涉及洗钱犯罪行为的立案标准主要包括以下几个方面：首先，对明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所获得的收益及其产生的收益，为掩盖或隐瞒这些收益的来源及性质，而提供资金账户的行为；其次，对于协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为；再次，通过转账或其他结算方式协助资金转移的行为；最后，协助将资金汇往境外的行为，或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，均应按照洗钱罪进行立案追诉。至于贩卖毒品罪的立案标准，则是指在明知是毒品的情况下，仍非法进行销售，或者以贩卖为目的而非法收购毒品，且数量达到了法律规定的最低标准时，应当以贩卖毒品罪立案追诉。具体的标准可参照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条的相关规定，以及相关司法解释中所明确的内容。《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、

2024-05-03

181人看过
毒品犯罪
达到什么标准洗钱罪才能立案？

达到以下标准洗钱罪才能立案：（一）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（二）提供资金账户的；（三）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；（四）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（五）协助将资金汇往境外的。需要达到什么标准才算洗钱罪？根据《刑法》第一百九十一条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，就已经满足了洗钱罪的标准：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第四十八条明知是毒品犯

2023-07-26

462人看过

法律综合知识
洗钱罪的立案数额标准是多少

在我国刑法体系中，洗钱犯罪并无设定金额起点之限制，仅需实施该项行为者，均可被视为洗钱罪的罪犯。然而，对于情节严重程度的判定，则有明确的法律规定。具体而言，若洗钱数额达到50万元人民币以上，即可被视为情节严重；此外，若行为人多次实施洗钱活动，亦可视作情节严重；再者，若个人或单位将洗钱作为主要业务进行经营，同样可以判定为情节严重。关于洗钱罪的构成要件，具体涉及以下四点：首先，行为主体包括自然人以及具备刑事责任能力的法人实体；其次，洗钱的具体方式包括掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质与真正来源，譬如将犯罪所得投资于某特定行业，或用犯罪所得购买房地产等；第三，洗钱的对象主要针对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；最后，洗钱罪所侵害的客体极为复杂，既包括金融秩序，也涵盖社会经济管理秩序，同时还涉及到国家正常的金

2024-04-29

65人看过
法律综合知识
洗钱罪的立案标准是什么，犯了洗钱罪如何处罚？

一、根据法律，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益；为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪；走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（

2024-05-05

291人看过
基金管理人
确立洗钱嫌疑的标准

公安机关在打击洗黑钱活动时，会查询银行的转账记录以及其他证据。这些行为包括提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。任何涉及这些行为的人都有可能被公安机关追查。公安机关会查询银行的转账记录以及其他证据来证实洗黑钱活动。有以下几点：提供资金账户的、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的、跨境转移资产的、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。【资金追踪】根据提供的标题【资金追踪】，我进行了以下法律分析。资金追踪是指对资金的流动和变化进行实时监控和追踪，以确保资金的安全和透明度。根据我国《公司法》和《证券法》的相关规定，资金追踪是公司治理和证券市场的重要内容。首先，根据《公司法》规定，公司应当建立健全资金追踪制度，明确

2023-09-04

75人看过
管制
立案标准：非法拘禁

非法拘禁的立案标准：1、非法拘禁持续时间超过24小时的；2、3次以上非法拘禁他人，或者一次非法拘禁3人以上的；3、非法拘禁他人，并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的；4、非法拘禁，致人伤残、死亡、精神失常的；5、为索取债务非法扣押、拘禁他人，具有上述情形之一的。非法拘禁罪是指以拘禁或者其他强制方法非法剥夺他人人身自由的行为。公安非法拘禁立案标准怎么规定的非法拘禁罪的刑事追诉标准，除了国家机关工作人员涉嫌利用职权非法拘禁的有司法解释之外，一般公民的追诉标准没有相关的司法解释，实践中可以参照国家机关工作人员利用职权非法拘禁的追诉标准。由于刑法就此犯罪的描述太过笼统（实际上我国法律大部分具有此特征），具有弹性（相对于刚性），立法上就出现了不确定性（人的影响因子占比过重），导致司法实践中各地公安立案侦查以及各地法院审理判决有较大差异，法得不到统一实施。国家机关工作人员涉嫌利用职权非法拘禁，具有下列情形之

2023-07-02

184人看过

法律综合知识
2024洗黑钱立案标准的金额是多少

一、洗黑钱立案标准的金额是多少1、洗黑钱是属于洗钱的行为，洗钱罪不以洗钱多少为立案标准。2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。3、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条二、洗钱罪与窝藏，转移，隐瞒毒品，毒赃罪的界限是什么1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者

2024-03-31

328人看过
法律综合知识
非法侵占罪立案标准是多少钱

一、非法侵占罪立案标准是多少钱非法侵占犯罪，又称侵占罪，乃基于非法之目的，私自将他人物品据为己用，且数额达到适宜鉴定标准，却仍拒绝归还者。根据中华人民共和国刑法之规定，侵占罪之立案标准定为“数额较大”，然而，具体数额界限则需依据各地区实际情况进行明确。比如，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯财产刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，侵占罪的立案标准为“数额较大”，而具体数额标准则应根据各地经济发展水平及社会治安状况予以确定，通常情况下，其范围应控制在二万元至二十万元之间。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯财产刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条侵占罪的立案标准为“数额较大，具体数额标准由各地经济发展状况和治安状况确定，一般掌握在二万元以上不满二十万元的幅度内。二、非法侵占罪一般要判多久根据我国相关法律法规，侵占罪所涉及到的刑罚措施包括有期徒刑两年以下，拘役或处罚金

2024-07-15

390人看过