银行卡流水400万能判多少年-法师兄

银行卡流水400万能判多少年

来源：互联网时间： 2023-03-25 08:32:58 97 人看过

涉嫌洗钱犯罪，根据犯罪的具体刑事责任认定，可能判处三年以上有期徒刑，并处罚金，建议立即委托律师介入辩护处理，为当事人争取从宽量刑。

一、卖卡洗黑钱多少钱一年

卖卡洗黑钱的，涉嫌构成洗钱罪，怎么判刑要根据犯罪情节确定，一般会没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

如果犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、洗黑钱是什么要判几年

洗黑钱在刑事领域的法定罪名为洗钱罪。我国刑法第一百九十一条明确将洗钱罪的量刑分为两个档次：第一是未有情节严重的后果，明知是毒品、黑社会性质、恐怖活动、走私、贪污贿赂犯罪等的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取行为，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；第二是情节严重的，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。这即是洗钱罪的量刑标准，至于判几年，需要结合具体案情。

三、洗钱15万被判几年

洗钱15万的，涉嫌构成洗钱罪，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果犯罪情节严重的，则会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱犯罪相关文章

有期徒刑
贩毒400克能被判多少年？

刑法没有规定毒品数量达到多少就必须判死刑，只是规定达到一定数量可以判死刑。具体规定是：走私、贩卖、运输、制造毒品，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。法律另有其他规定的，应当依照其规定。进行贩毒2克判多少年进行贩毒三年以下有期徒刑。根据刑法第347条第3款之规定，走私、贩卖、运输、制造鸦片200克以上不满1000克、海洛因或者甲基苯丙胺10克以上不满50克或者其他毒品数量较大的，处7年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。对依照前三款规

2023-07-16

68人看过
强迫交易
强迫交易罪400万判多少年

强迫交易，数额巨大，且法律规定的特别严重情节，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。强迫交易罪，是指以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。一、强迫交易属于哪种犯罪强迫交易罪属于暴力犯罪。根据国家相关法律的规定可以知道，强迫交易罪是指以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。本罪主体为一般主体，只要是满十六周岁有民事行为能力的自然人就能构成犯罪。二、强迫交易罪情节严重强迫交易罪，是指以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。本罪主体为一般主体。所谓情节严重，应当包括以下几点：1、促成不公平交易，非法获利数额较大的；2、多次强迫交易的；3、社会影响恶劣的；4、给被害人及家庭引起较为严重后果的；5、强迫交易严重扰乱市场的；6、二人以上共同实施强迫交易的。行为人用轻微

2023-04-06

84人看过
有期徒刑
玩忽职守罪400万元判多少年？

一、玩忽职守罪400万元判多少年?机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十七条规定的“情节特别严重”：1、造成伤亡达到前款第(一)项规定人数3倍以上的;2、造成经济损失150万元以上的;3、造成前款规定的损失后果，不报、迟报、谎报或者授意、指使、强令他人不报、迟报、谎报事故情况，致使损失后果持续、扩大或者抢救工作延误的;4、造成特别恶劣社会影响的;5、其他特别严重的情节。二、玩忽职守犯罪的立案标准是什么?1、造成死亡1人以上，或者重伤2人以上，或者重伤1人、轻伤3人以上，或者轻伤5人以上的;2、导致10人以上严重中毒的;3、造成个人财产直接经济损失10万元以上，或者直接经济损失不满10万元，但间接经济损失50万元以上的;4、造成公共财产或

2023-05-02

167人看过
刑事证据审查
银行卡流水八百万会被判刑吗

一、银行卡流水八百万会被判刑吗1、罪名应是“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，该罪的关键是是否明知处理的是赃物。要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪（即以前通称的赃物犯罪），法律关系、事实认定很复杂，自己处理不明白、或者认为有些冤枉的，及时委托处理。2、检察院是否会变，要看事实上有无出入－－尚未接触到案件实质性证据材料，律师是无法确定作无罪辩护还是罪轻辩护、或者量刑辩护的，更没有办法作出判决等最终处理结果上的预测－－好的办案结果是办出来的、不是凭空预测出来的。对于证据材料中证明的具体行为细节，侦查机关、检察机关会从指控的角度进行法律属性方面的解读，而辩护律师会从辩护的角度进行法律属性方面的解读，法院最终会采纳哪一种解读方式，就看哪一种解读更有理有据。3、第一时间委托专做刑事辩

2023-03-14

412人看过

有组织犯罪
判决洗黑钱400万罪名多少年？

洗黑钱400万判五年到十年。洗钱罪处罚400万元，处五年以上十年以下的有期徒刑或者拘役，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金，或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额百分之五以上百分之二十以下。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以上有期徒刑或者拘役。提供账户洗黑钱10万判多少年提供账户洗黑钱10万的判罚包括：1、提供账户洗黑钱10万一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，要根据案件实际情况而定；2、如果是毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪和金融诈骗罪的非法收入和收入，则构成洗钱罪。一、洗钱罪的立案标准为：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方

2023-07-01

74人看过
有期徒刑
卖五张银行卡流水30万怎么判

会被判刑的。按照法律规定，个人出售五张及已自检行卡或者没达到五张，但是流水超过20万元的，涉嫌帮助信用卡网络信息犯罪，是要被追究刑事责任的。非法贩卖银行卡涉嫌“妨害信用卡管理罪和买卖居民身份证罪”。《中华人民共和国刑法修正案(五)》明确规定，非法持有他人信用卡，数量较大的;出售、购买、为他人提供伪造的信用卡的;处三年以下已自检刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万已自检罚金;数已自检或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期已自检并处二已自检上二十万元以下罚金(犯已自检不符合本条已自检构成本罪)。一、卖出一张自己银行卡被人刷流水30万会判刑吗？会。会被判刑的。按照法律规定，个人出售五张及已自检行卡或者没达到五张，但是流水超过20万元的，涉嫌帮助信用卡网络信息犯罪，是要被追究刑事责任的。非法贩卖银行卡涉嫌“妨害信用卡管理罪和买卖居民身份证罪”。《中华人民共和国刑法修正案(五)》明确规定，非

2023-03-12

374人看过
管制
伪造银行流水判几年

一、伪造银行流水判几年最高可处以三年以上七年以下有期徒刑。伪造的银行流水盖的是伪造的公章，伪造银行印章，将可能会被处以三年以下有期徒刑或拘役、管制。伪造的银行流水被恶意利用，涉及诈骗给银行带来了损失的，将可能被处以三年以下有期徒刑或拘役、管制。若造成巨大损失或情节特别严重，将可能被处三年以上七年以下有期徒刑。《刑法》第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;(四)伪造信用卡的。单

2023-04-20

445人看过
离婚诉讼
离婚查银行流水多少年以内的

离婚查银行流水查五年以内的。我国法律规定，凡是涉及夫妻双方离婚的，夫妻其中一方想要核查对方银行流水的情况，是可以向人民法院提出调查取证的申请的。在一般情况下，一般最多可以凭借身份证到银行卡所归属的银行查五年以内的银行流水。但根据法律的规定，一般情况下，法院仅会对一年以内的银行流水进行审查，以此判断对方是否存在转移财产的可能。而在调取对方的银行存款情况时，要调查存款余额以及一定期限内的存取款流水明细．法院不会主动查询当事人的银行流水，但当事人在提起离婚诉讼时可以向法院提交调查取证申请，去查对方的银行卡流水记录，或者委托律师办理，而如果当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。离婚财产分割的原则是什么1、离婚时，夫妻的共同财产由双方协商处理，也就是说，离婚时夫妻对财产的分割，双方应在协商一致的原则下进行，不能由一方决定；2、男女

2023-07-28

281人看过

管制
网络开设赌场流水额400多万

一、网络开设赌场流水额400多万开设赌场，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。罚金9－12万元，应以判决确定数额为准。开设赌场罪，是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。开设赌场的主要方式有：一是以营利为目的，以行为人为中心，在行为人支配下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。二是以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的。《刑法》：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。1、如果不以赌博为业，不构成赌博罪，不会被判刑。2、根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条：以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处5日以下拘留或者500元以下罚款；情节严重的，

2023-03-14

272人看过
毒品犯罪
判多少年可惩罚账户洗黑钱400万？

提供账户洗黑钱400万的，涉嫌洗钱罪。提供账户洗黑钱400万的，情节严重的，会被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯了洗钱罪的，会被人民法院判处五年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。为了洗钱提供账户的怎么处罚看情节。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算

2023-07-01

93人看过
有期徒刑
倒污水能判多少年

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》中强调“非法排放、倾倒、处置危险废物3吨以上的”即构成刑法第三百三十八条的严重的污染环境罪。刑法第三百三十八条，违反国家规定，向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他危险废物，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。所以偷排废水，一般是行政拘留，如果造成严重的后果，特别是重大污染或者人身伤亡的，最高可以判处7年有期徒刑。偷倒污水判刑多久偷倒污水处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。污染环境罪的构成要件包括：1、污染环境罪主体为一般主体；2、主观方面是出于故意；3、侵害的客体

2023-07-21

262人看过
管制
男子诈骗亲朋好友400万被抓，诈骗400万一般判多少年

一、男子诈骗亲朋好友400万被抓据报案人李先生（化名）称，他和朱某是朋友，几年前朱某对他说有个项目能赚钱，希望他投资。李先生认为和朱某是多年好友，凭借这层关系，两年多时间先后给朱某打款200多万，到了2019年4月突然不能派息了，遂想要回本金，多次索要未果，后朱某失联。接警后，泰州警方立即展开侦查。经查，朱某，男，泰州人，1981年生，本来有正当职业，收入稳定，后来迷上了赌博，花钱也大手大脚。为了维持自己的高消费，朱某将身边的亲朋好友借了个遍，为了偿还赌债，他甚至卖了自己的住房，更疯狂的是他向亲属和熟人虚构了一个投资理财公司，假称能为他们带来16％左右的年收益，从2017年3月至2019年4月间，朱某骗取不义之财近400万元。朱某虚构的理财公司一开始给受害人利息，诱骗受害人追加投资，后因炒股、给主播刷礼物等导致资金挥霍一空，利息便不能兑现，本金也不能返还，陆续有受害人报警求助。由于朱某具有

2023-02-28

430人看过

有期徒刑
制毒400公斤判多少年刑

结合毒品的种类、数量、犯罪分子在本案中的地位、作用、司法机关掌握的证据综合考虑如何定罪量刑。制毒达到400公斤可能会被判处死刑。一、运毒多少克判死刑携带毒品数量在一公斤以上的鸦片、五十克以上的海洛因、甲基苯丙胺等毒品数量较大的，可以判处死刑。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上一公斤以下、海洛因、甲基苯丙胺十克以上五十克以下，或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。二、什么情形是非法持有毒品罪非法持有毒品是指明知是鸦片、海洛因、甲基苯丙胺或者其他毒品，而非法持有且数量较大的行为。非法：只有生产、管理、运输、使用精神药品或麻醉药品的单位才有权利控制毒品，其他单位或者个人掌握、控制毒品都属于非法。三、携带夹藏毒品相册会不会判刑会，涉嫌走私、贩卖、运输、制造毒品罪。犯本罪的如果携带的毒品数量少的话，会被判处三年以下有期徒刑，情节严重的判处三至七年之间的有期徒刑。如果携带的毒品数量多

2023-03-11

243人看过
侵权行为
中国走私400万案件应被判多少年？

一家公司走私了400万人,通常会被判处十年以上的有期徒刑。从犯的判决可能会从轻、减轻处罚或免除处罚,具体取决于从犯在犯罪活动中的角色和具体情况。在共同犯罪中起次要或者辅助作用的是从犯,对从犯,应当从轻,减轻处罚或者免除处罚。一家公司走私了400万人,通常会被判处十年以上的有期徒刑。根据从犯在犯罪活动中的作用和具体情况,从犯的判决可能会从轻、减轻处罚或免除处罚。具体判决结果取决于从犯在犯罪活动中的角色和具体情况。根据刑法第二十七条的规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的是从犯。对从犯，应当从轻，减轻处罚或者免除处罚。第一百五十三条第二款规定，单位犯走私普通货物、物品罪的，对单位处以罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。【判例标题：关于互联网侵权行为的法律分析随着互联网的快速发展，用户

2023-11-14

303人看过