诈骗罪的报案材料需要有哪些?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-09 18:29:33 60 人看过

关于诈骗罪的报案材料需要有哪些?

可以口头报案,但是为了事情能顺利解决,最好准备好书面材料,包括:控告信。要写清楚事情发生的经过和具体内容,可能的话,再写上你认为构成犯罪的理由;

尽可能全面的提供犯罪嫌疑人的身份资料,有真的最好,是假的也要尽量提供,也许有线索在里面;

相关证据:合同、交款票据、广告承诺资料、产品说明、技术资料等等,和本案有关的尽量提供,尤其是能证明对方有欺骗行为的证据。

原则上报案应该由受害人或举报人亲自到公安机关递交材料,但如果标的较小,又不在一个地区,亲自报案不值得,也可以考虑委托当地亲友报案,或者通过邮寄、电话等方式报案试试。

合同诈骗、网络交易诈骗往往一单的被骗数额都不大,有的甚至一单不构成犯罪的最低标准,但是如果同时被骗的是很多人,则会构成犯罪。

多人报案也能增加公安机关的重视程度,所以受害人在报案时尽量通过各种方式多联系些受害人共同报案。而且如果多人共同报案,还可以推举一两个人或共同委托报案律师代理,共同承担相应费用,成本也比较低;

正常来讲,在针对时应在报案材料里面描述清楚事情的经过和已有的证据材料,同时清晰表明所有的线索材料;但一份报案材料的好坏直接关系到案件是否能到得到办案单位的受理与立案,特别是标的较大的案件,一般都会委托专业经济犯罪报案律师代理撰写报案材料及立案沟通部分;

利用经济合同诈骗的犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关办理更为合适的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责办理。几个地方的公安机关都有管辖权的案件,由上一级公安机关办理。管辖权有争议的或者管辖不明的案件,由争议双方的上级公安机关办理。

一般来说,如果自己认为自己已经搜集到了相关的具体犯罪嫌疑人的信息以及犯罪嫌疑人在犯案时的具体行为和犯罪理由就可以向公安机关进行报案,如果实在是没有这一些基本信息一旦发现自己的基本权利被别人侵害或者是认为自己被诈骗的话,就可以直接向公安机关进行报案,公安机关会进行调查。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月10日 08:34
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 合同诈骗罪报案要提供哪些材料和证据
    合同诈骗罪需要的证据如下:1、当事人之间订立的合同。一般需要提供书面的合同文本,若为口头合同至少要有一名中立旁证的直接证明并有一方实际履约的书面凭证。2、被害方的财物损失情况:(1)财产损失为货物,一般要求被害方提供已经发货的凭证,例如财务账册、出货单、提单等。(2)财产损失为钱款,一般要求被害方提供已经付款的凭证,例如对方的收据、银行转账凭证、有价票证存根等。3、可以认定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑,如:(1)使用伪造、变造或者无效的印章、单据、介绍信等证明文件,以虚构单位或冒用他人名义签订合同的;(2)使用伪造、变造或者无效的证明文件,虚构不存在的标的;(3)“一物多卖”,就同一合同标的与他人签订多份合同的;(4)其他不可能依约履行义务的行为。一、骗合同保证金属于诈骗吗骗取合同保证金也是构成合同诈骗的情形之一,自然也是属于诈骗。但是要注意,只有当其诈骗财物的数额较大时,才构成犯
    2023-03-15
    96人看过
  • 集资诈骗罪报案需要准备哪些材料,它的立案标准是什么
    一、集资诈骗罪报案材料1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。二、集资诈骗罪立案标准《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
    2023-05-02
    251人看过
  • 合同诈骗案件报案所需的必要证明材料
    合同诈骗案报案需要提交的材料有:1、提供签订的合同;2、为涉嫌人签订合同的虚构单位提供相关依据,冒用他人名义。如印章、印章、假名片、假工作证、假营业执照、假公章等;3、已履行小合同或者部分合同的,应提供已履行合同的材料;4、关闭通讯工具、转移货物、付款、搬迁住所等证明材料;5、为嫌疑人提供其他虚构事实和隐瞒真相的依据。例如:书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、发表虚假广告的报纸、杂志等;6、嫌疑人的身份证明材料。如来信、电报等材料。合同诈骗案件报案应提供的证据清单包括:1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。7、
    2023-07-05
    131人看过
  • 重婚罪报案以及需要哪些材料
    重婚罪属于不告不理,即除非当事人向法院提出诉讼,一般情况法院不会主动受理。所以重婚罪需要当事人直接到派出所或者公安局去报案,但是最重要的是必须先收集齐证据以及相关材料。书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录等等重婚罪报案材料主要有哪些(一)身份证明材料。个人报案的,请提供身份证、护照等有效身份证明文件及复印件;(二)写明控告案情的基本情况,包括发生的时间、地点、过程、后果和涉案企业、人员的基本情况,报案材料须有单位的印章和报案人的签名。(三)相关的证据材料。(四)法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十一条报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是,只要不是捏造事实,伪造证据,即使控告、
    2023-08-18
    402人看过
  • 诈骗报案要准备哪些资料
    诈骗到派出所报案不需要准备什么材料,只需要交给警方证据能收集到的证据即可。报案时要详细叙述被骗的经过,事后要积极配合警方的调查工作,争取早日破案。一、网络诈骗多少就能立案(一)若个人被骗金额超过2000元及以上,报警才给予立案。(二)若个人被骗金额低于2000元,警方不予立案。则按盗窃处理,做相应报案记录。但是建议去派出所报案,并提供有效证据。当受害人数、涉及金额累计达到一定数额时,警方也将会立案调查。因此,网络诈骗2000元及以上是可以立案的。二、诈骗罪在看守所待多久诈骗罪在看守所待多久要视情况而定,具体如下:1、若诈骗尚未构成犯罪的,会受到行政处罚,诈骗案关看守所最长不超过二十日;2、若构成犯罪的,刑事拘留的时间一般为14天,不超过37天,则诈骗案关看守所一般为14天,不超过37天。一、在遭遇诈骗后可以通过报案方式进行的如下:1、通过公安部网络警察的在线举报网站报案;2、通过拨打报警电
    2023-03-01
    258人看过
  • 金融凭证诈骗案需要提交哪些材料
    1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。4、所损失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片)。5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。一、伪造金融票证罪的构成要件是什么伪造金融票证罪的构成要件如下:1、本罪侵犯的对象是正常的金融活动秩序;2、本罪的客观方面表现为伪造、变造本票、支票、汇票;伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证,伪造、变造信用证或附有文件;3、犯罪主体是一般主体,即凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人和单位,都可以成为犯罪主体;4、犯罪主观上是故意的,即行为人知道自己的行为是伪造和变造金融票据,并希望这一结果的故意行为不构成犯罪。二、信用卡诈骗立案流程是如何规定的呢信用卡诈骗立案
    2023-06-24
    207人看过
  • 合同诈骗罪的报案材料以及报案流程
    合同诈骗罪行为的种类1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。一般是指当事人借助别人的名义骗取对方签订合同,或者干脆就虚构了一个完全不存在的单位,与受骗人签订履行合同,导致合同对价无法兑现,使受骗人蒙受损失。2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。这里的票据是指汇票、本票、支票、信用证、银行存单等金融票据。而其他虚假的产权证明,一般是指虚假的造假的动产或不动产证明。3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。在与合同当事人签订合同时,要考察对方是否有实际履行合同,一般应对其主体资格、资信状况、经营能力、经营状况等综合情况作出判断,最大限度来保证不被骗,这需要合同当事人认真审查。4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。5、以其他方法骗取当事人财物。这是除了上述四种情况之外,生活实践中存在的其他合同诈骗情
    2023-06-03
    84人看过
  • 以诈骗罪起诉需要准备哪些材料
    诈骗罪属于刑法案件,受害者只能报案,无权起诉。你向公安局报案之后,公安局会根据具体情况决定是否立案侦查。如果决定立案,那么就会向相关的人调取证据。法律规定1)《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。2)《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数
    2023-06-12
    67人看过
  • 深圳非法集资诈骗举报需要哪些材料?
    一、深圳非法集资诈骗举报需要哪些材料?1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。报案材料(一)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;(二)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;(三)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。二、集资诈骗罪的立案标准以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。集资诈骗罪的量刑标准以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年
    2023-04-13
    391人看过
  • 报案网络诈骗需要什么材料,网络诈骗后报案钱能要回来吗
    报案网咯诈骗需要的材料包括个人的身份证明和转账记录等证明材料,涉嫌诈骗罪的,存在犯罪事实就可以报案,网络诈骗后报案钱很难追回来,当事人应当尽可能详细提供相关信息。一、报案网络诈骗需要什么材料报案网络诈骗需要个人的身份证明和个人依法收集到的相关证据材料。如果涉嫌诈骗罪的,由于公安机关会自行侦查,所以无需证据材料,只要发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,就可以报案。报案时要详细叙述被骗的经过,事后要积极配合警方的调查工作,争取早日破案。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。二、网络诈骗后报案钱能要回来吗网络诈骗后报案钱很难要回来,诈骗罪的量刑标准如下:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑
    2022-06-30
    115人看过
  • 贷款诈骗罪报案材料要准备什么
    一、贷款诈骗罪报案材料有哪些(一)涉嫌人贷款时贷款合同,审查、审批材料等。(二)涉嫌人所使用的虚假经济合同,虚假证明文件、编造的引进资金、项目材料等。(三)涉嫌人使用作担保的虚假产权证明或重复担保的抵押物价值评估材料。(四)提供涉嫌人获取贷款后,证明贷款资金去向,用途的汇票、支票、本票等凭二、贷款诈骗罪的立案标准(一)单位不能构成贷款诈骗罪。根据刑法第三十条和第十三条的规定,单位不构成贷款诈骗罪。对于单位实施的贷款诈骗行为,不能以贷款诈骗罪定罪处罚,也不能以究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。但是,在司法实践中,对于单位十分明显地以稚法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款,符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成要件的,应当以合同诈骗罪定罪处罚。(二)要严格区分貨款与贷款纠纷的界限。对于合法取得贷款后,没有按规定的用途使用贷款,到期没有归还贷款的,不能以
    2023-02-24
    69人看过
  •  房产诈骗报案所需材料清单
    房屋买卖合同是买卖合同的一种,涉及金钱数额较大,诈骗人涉嫌犯罪的可能性更高。当事人应及时向公安机关报警,并提供相关证据材料。报案前应准备好整个交易过程的书面材料、银行账单流水、通话录音、微信聊天记录和证人信息等资料,积极配合公安机关调查。房屋买卖合同是买卖合同的一种,其本质与从商店购买一瓶水或从淘宝购买一部手机等行为属于同一类法律关系。买卖交易是诈骗等违法犯罪行为的高发领域。就房产交易来说,涉及金钱数额往往比较大,诈骗人涉嫌犯罪的可能性更高。此时需要及时向公安机关报警,以挽回损失。作为可能的刑事案件受害者,当事人意识到陷入诈骗迷局时往往已经失去了及时取证的机会,单纯靠自己的力量去进行调查取证的可能性也非常小,需要通过公安机关的技术性手段以及强制性措施进行侦查。因此在受害者向公安机关报案,控告违法犯罪行为时并不要求受害人提供证据材料。但受害人应当积极主动的去配合公安机关的调查,以查明真相。建
    2023-11-15
    472人看过
  • 如何准备报案诈骗所需材料
    一、如何准备报案诈骗所需材料1.报案人身份证明:提供身份证原件或者复印件,用于确认报案人的真实身份。2.被骗金额证明:提供与该网上平台交易相关的支付凭证、转账截图等,用于证明你的钱财被骗取了。3.骗子信息:提供与骗子对话的聊天记录、电话号码、微信号等,尽可能提供详细信息,有助于警方调查。4.其他证据:如果有其他相关证据能够证明你被骗的事实,如邮件、短信、视频等,也可以一并提供。二、诈骗罪不起诉条件诈骗罪不起诉条件:1.犯罪已过追诉时效期限的;2.经特赦令免除刑罚的;3.情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;4.依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;5.犯罪嫌疑人、被告人死亡的;6.其他法律规定免予追究刑事责任的。三、诈骗罪法院的审理期限是多久人民法院在立案受理后一般会在二个月内作出判刑处罚。《刑事诉讼法》规定,人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个
    2023-12-22
    422人看过
  • 劳动局报案需要哪些材料?
    劳动者去劳动局报案的,需要提供的材料包括劳动者身份证明、证明劳动关系成立的证明、证明用人单位违法事实的证据。《劳动保障监察条例》第九条任何组织或者个人对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为,有权向劳动保障行政部门举报。劳动者认为用人单位侵犯其劳动保障合法权益的,有权向劳动保障行政部门投诉。劳动保障行政部门应当为举报人保密;对举报属实,为查处重大违反劳动保障法律、法规或者规章的行为提供主要线索和证据的举报人,给予奖励。第十四条劳动保障监察以日常巡视检查、审查用人单位按照要求报送的书面材料以及接受举报投诉等形式进行。劳动保障行政部门认为用人单位有违反劳动保障法律、法规或者规章的行为,需要进行调查处理的,应当及时立案。劳动保障行政部门或者受委托实施劳动保障监察的组织应当设立举报、投诉信箱和电话。对因违反劳动保障法律、法规或者规章的行为引起的群体性事件,劳动保障行政部门应当根据应急预案,迅速会同有
    2023-02-17
    99人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 常见的合同诈骗案报案材料有哪些, 合同诈骗罪报案材料需要哪些材料
      香港在线咨询 2022-02-22
      假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。3、已经履行小额合同、货款、预付款或担保财产后逃匿的、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、编造的引进资金一、合同诈骗案报案材料:1、提供所签订的合同(协议),提供已履行合同的材料。4、收受受害人给付的货物、货款,搬迁住所等证明本材料等。二、贷款诈骗罪报案材料:1、涉嫌人贷款时贷款合同。2、部分合同的,请尽量提供逃匿的
    • 2022年房产诈骗报案需要哪些材料
      湖北在线咨询 2022-11-23
      房屋买卖合同,是买卖合同的一种。本质上来说和从商店买一瓶水、从淘宝买一部手机都属于一类法律关系,而买卖交易正是诈骗违法犯罪行为的高发领域。就房产交易来说,涉及金钱数额往往比较大,诈骗人涉嫌犯罪的可能性更高。此时需要及时向公安机关报警,以挽回损失。作为可能的刑事案件受害者,当事人意识到陷入诈骗迷局时往往已经失去了及时取证的机会,单纯靠自己的力量去进行调查取证的可能性也非常小,需要通过公安机关的技术性
    • 信用卡诈骗报案需要准备哪些材料信用卡诈骗
      台湾在线咨询 2023-06-13
      1.抵押当事人身份证明或法人资格证明,有经办人或***人的,须提供有效的授权委托书及经办人或***人的身份证明; 2.《城市房地产抵押及他项权登记申请表》; 3.借款及房地产抵押合同; 4.土地房屋权属证书; 5.可以证明抵押人有权设定抵押权的文件与证明材料: 6.以共有房地产抵押的,应提供其他共有人的书面同意声明书,身份证件,并提交产权人婚姻状况材料; 7.可以证明抵押房地产价值的资料; 8.已
    • 的报案方法有哪些,报案需要提交哪些材料
      台湾在线咨询 2022-10-23
      经济犯罪报案得举证,不举证属污告,贪污提供贪污证据,挪用提供挪用证据,操控证券提供操控证据,截留提供截留证据
    • 信用卡诈骗报案流程是怎样的,需要哪些材料
      天津在线咨询 2023-10-06
      信用卡诈骗报案流程是怎样的,需要哪些材料 用书面或者口头方式直接向公安机关报案。 信用卡诈骗报案书面材料 举报、报案、控告信用卡诈骗经济犯罪行为,您需要提供如下证据材料: 1、被控告人身份资料,如身份证复印件、使用电话、住址等能证明或联系到被控告人的信息及资料; 2、被害人信用卡被冒用造成损失的证明能够如银行的催款单等; 3、被控告人信用卡被冒用的过程等报案材料; 4、银行控告的案件中,被冒用身份