法律上非法吸收公众存款案如何辩护？-法师兄

法律上非法吸收公众存款案如何辩护？

来源：互联网时间： 2023-06-03 21:53:59 291 人看过

非法吸收公众的存款，理论上是在辩护的环节上需要自己注意具体的标准，进而确保自己的权益，但是需要合理的应对，本着实际出发，在有关法律上进行有效的辩护。

本案属于单位犯罪而不是自然人犯罪。这是辩护人综合考虑本案总体情况得出的结论。

1、从形式上看，吸收存款和借款都是以安祥市斯奇汽车酒店管理有限公司(以下简称“斯奇酒店公司”)的名义进行的。集资人都是向斯奇酒店公司(向斯奇汽车租赁公司集资的，与嫌疑人汪政智没有任何关系)提供钱款，集资人收到的是盖有“安祥市斯奇汽车酒店管理有限公司”和其法定代表人王佑印章的《收据》和《斯奇汽车酒店管理服务合同》，所涉双方当事人为集资人和斯奇酒店公司。总之，接受资金的当事人为斯奇酒店公司这个在法律上具有独立法人资格的单位，而不是自然人。

2、从实质上看，被告人的行为完全是为单位的利益而不是个人的利益——本案吸收的资金全部用于斯奇酒店公司的经营活动。集资人的证言、斯奇汽车酒店现金会计项美的证言、集资人提供的斯奇汽车酒店出具的收据和《斯奇汽车酒店管理服务合同》等证据一致反映的，也是公诉机关《起诉书》认可的事实是：凡是汪政智参与吸收的集资款，都是由集资人与汪政智商定后，由集资人将款交给会计项美，项美开具相关手续(《收据》和《合同》)。项美是作为斯奇酒店公司的工作人员，而不是个人，收取前述钱款。收取钱款后，当然用于斯奇酒店公司的经营活动。没有任何证据证明汪政智个人截取相关集资款。至于收取钱款后，其他人(如股东薛芝)取出款项，涉及的问题是酒店财务制度执行不严的问题，与汪政智没有关系，更不能成为认定该案为自然人犯罪的理由。

非法吸收公众存款的辩护在具体问题处理上是有着较大的难度，因为涉及的环节的较多在实际的意义比较上就会存在一些不少的争议，因此需要多加留意实际情况进行分析，从而保障自己的权益，但是需要在合理的基础上进行，辩护不是无所不能，需要一定的条件。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多单位犯罪相关文章

管制
非法吸收公众存款罪辩护词

非法吸收公众存款罪辩护词有以下几点：1、标题辩护词；2、写清受被告人委托代理此案的依据事实和法律；3、辩护人发表辩护意见；4、对被告人应从轻发落的理由；5、对案件的详细分析；6、总结应缓刑处罚；7、结尾署名。一、诬告陷害罪的无罪辩护词?诬告陷害罪的无罪辩护词首先需要写明犯罪嫌疑人和辩护律师的基本信息，然后写清具体的辩护意见以及案件事实与理由，最后写明致送法院，注明日期。捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；等等。二、刑事开庭流程一、庭审准备阶段1、查明当事人身份：姓名；曾用名；出生年月；民族；籍贯；文化程度；职业；户口所在地；家庭住址；是否受到过刑事处分或行政处罚；何时被羁押；何时被取保候审；何时收到检察院起诉书副本；法庭核对被告人年龄、身份、有无前科劣迹等情况有误，可能影响案件审理结果的，律师应认真记录，在法庭调查时予以澄清；2、宣布被

2023-03-31

79人看过
共同犯罪
非法吸收公众存款罪共同犯罪案件如何辩护

1、行为人是否对嫌疑人非法吸收公众存款的事实知情，是否与其有犯意联络或共同故意；在P2P类型的非法吸收公众存款案件中，行为人是否明知嫌疑人未经银监会许可吸收资金，是否与嫌疑人存在共谋？知情这一项行为人一般很难洗清主张自己完全不知情，辩护律师可以辩护的点在于行为人当时特定的历史政策背景。针对涉P2P非法集资案件，2017年前后，国家出台了一系列鼓励发展互联网金融的政策法规。2016年8月发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，2017年12月13日发布了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》。两份法规文件事实上是对P2P模式的合法性予以了肯定，社会一致认定P2P经整改验收备案后，其经营模式并不违法。如果行为人行为主要在这个时间段，则可主张行为人当时无法判断嫌疑人的行为是否非法。此外，犯意联络则是辩护律师可以入手的着重点，主观要件上的证据基本都是言辞证据，尤其是个人

2023-03-27

74人看过
缓刑
非法吸收公众存款罪辩护思路

非法吸收公众存款罪辩护词有以下几点：1、标题辩护词；2、写清受被告人委托代理此案的依据事实和法律；3、辩护人发表辩护意见；4、对被告人应从轻发落的理由；5、对案件的详细分析；6、总结应缓刑处罚；7、结尾署名。一、关于故意伤害的辩护词的内容关于故意伤害的辩护词的内容一般会包括：1、交代辩护人的合法地位、以及对故意伤害案件所作的一些基本的准备工作；2、概括说明辩护人对此案的基本观点，阐述自己的辩护理由；3、结尾部分是辩护人的签名及时间。二、行贿罪从犯辩护词如何书写辩护词前言(主要三项内容：一是申明辩护人的合法地位；二是讲辩护人在出庭前进行了哪些工作；三是讲辩护人对全案的基本看法。)辩护理由(是辩护词的核心内容。是辩护人为维护被告人的合法权益所要阐明的主旨，应该从被告人的行为事实出发，对照有关的法律规定，论证被告人无罪、罪轻或应该予以减轻甚至免除其刑事责任的意见和根据。因此，通常是要围绕是否构成

2023-03-06

156人看过
缓刑
非法吸收公众存款罪怎么辩护

非法吸收公众存款罪辩护词有以下几点：1、标题辩护词；2、写清受被告人委托代理此案的依据事实和法律；3、辩护人发表辩护意见；4、对被告人应从轻发落的理由；5、对案件的详细分析；6、总结应缓刑处罚；7、结尾署名。一、过失杀人罪的辩护词的内容有哪些辩护词，是被告人及其辩护人在诉讼过程中根据事实和法律所提出有利于被告人的材料和意见，部分地或全部地对控诉的内容进行申述、辩解、反驳控诉，以证明被告人无罪、罪轻，或者提出应当减轻、甚至免除刑事责任的文书。过失杀人罪的辩护词的内容有当事人信息、辩护人信息、过失杀人的犯罪事实、辩护意见、法律依据以及需要说明的相关事项等。二、破坏生产经营罪二审辩护词怎么写(一)标题。可写“关于——(人)——案的辩护词”。(二)前言交代辩护人的合法地位。同时简要说明辩护人事前进行了哪些工作，如查阅案卷，了解案情，同在押的被告会见或通信等(多限于律师)。在前言的最后，可概括说明辩

2023-03-14

314人看过

从犯
非法吸收公众存款从犯辩护词

非法吸收公众存款罪辩护词有以下几点：1、标题辩护词；2、写清受被告人委托代理此案的依据事实和法律；3、辩护人发表辩护意见；4、对被告人应从轻发落的理由；5、对案件的详细分析；6、总结应缓刑处罚；7、结尾署名。一、自愿认罪行贿罪辩护词包含的内容有哪些1、首部主要包括三个部分，即标题、对审判人员的称呼、前言；前言部分应当说明的是：(1)辩护人出庭的合法性，即是受被害人的委托还是受人民法院的制定。在实践中，还需要说明是受律师事务所的指派，因为律师是通过律师事务所执业的。(2)辩护人在开庭前进行了哪些工作，如查阅案卷、会见被告人、调查了解案情等，以便向法庭表明，自己的辩护意见是有根据的。(3)可以开门见山的提出关于本案的基本辩护观点，对法庭调查做简要交代。这样可以旗帜鲜明的表明自己的态度，给人留下深刻的印象，为进入正文部分做好准备。2、正文正文包括辩护意见和辩护理由。这一部分是辩护词的核心部分，是

2023-03-08

293人看过
缓刑
涉嫌非法吸收公众存款罪辩护

非法吸收公众存款罪辩护词有以下几点：1、标题辩护词；2、写清受被告人委托代理此案的依据事实和法律；3、辩护人发表辩护意见；4、对被告人应从轻发落的理由；5、对案件的详细分析；6、总结应缓刑处罚；7、结尾署名。一、无罪辩护辩护词什么时候提交开庭前10日就可以交，但是怕辩护词有变动，很多律师会选择在庭审结束后递交审理案件的法官。根据刑诉法151条的规定，法院会在开庭前10日将检察院的起诉书分本送达给被告，那么，也就是说，从那个时候起到开庭前都是可以交的。在法庭辩论阶段，公诉人发表完公诉意见，被告人自行辩护后，辩护人再发表辩护意见，庭后整理后就是辩护词。辩护词是能够体现一个律师的水平高低的，至于字数，如果案情复杂，涉及上万字数也不足为奇。绝大多数法官还是会认真看完辩护词的。辩护词是提交给法庭的刑事司法文书，这就需要在辩护词中列明公诉人的意见，然后提出自己的意见进行辩驳或解释，最后建议法庭如何判决

2023-03-08

427人看过