违法发放贷款罪移交到检察院吗-法师兄

违法发放贷款罪移交到检察院吗

来源：互联网时间： 2023-06-11 15:40:17 322 人看过

一、违法发放贷款罪移交到检察院吗

除了检查院，法院直接受理的案件，一般刑事案件的侦查都是由公安机关立案侦查，公安机关认为构成了犯罪，就会移送检察院由检察院审查起诉。所以当被公安机关认为是构成犯罪了，违法发放贷款是会被移交到检察院的，但是移交到了检查院并不一定会被起诉。

二、违法发放贷款罪的主体

违法发放贷款罪的主体只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成。违法发放贷款罪是银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。

三、违法发放贷款罪最低证明标准有哪些

公安部经侦局关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复对违法发放贷款案（《刑法》的相关内容规定）立案追诉标准规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的;

（二）违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

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