卖卡罪严重才是洗钱罪严重
来源:法律编辑整理 时间: 2024-08-04 11:00:39 417 人看过

从普遍观点来看,洗钱罪相比较于出售银行卡罪行而言,其恶劣程度更为严重。

其中,出售银行卡即为我们常说的“帮信”犯罪(即帮助信息网络犯罪活动)。

比较于洗钱罪行,这类型犯罪在司法实践中的惩处力度相对较轻。

然而,洗钱罪则是指那些有意掩盖或隐瞒犯罪所得及收益来源与性质的不法行为,这种行为对金融体系存在极大的破坏性影响。

另外,洗钱罪案所涉资金往往巨大,因此犯罪情节以及其导致的危害结果也往往要更加严重。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月30日 03:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 洗钱和抢劫罪哪个严重
    法律综合知识
    一、洗钱和抢劫罪哪个严重洗钱罪和抢劫罪皆属于危害极大的刑事犯罪行径,然而,我们无法仅通过单一维度就其严重程度进行全面而深入的剖析。从法律条款的角度出发,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条详细阐述了洗钱罪的构成要素及相应的惩处措施。洗钱罪之所以被视为严重犯罪,主要源于其对金融市场稳定及社会公共秩序的严重冲击,同时也包括对上游犯罪活动的掩盖和隐藏。对于洗钱罪的惩处力度,最高可达五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;若情节特别恶劣者,则有可能被判处十年以上有期徒刑,并处以罚金或没收全部财产。至于抢劫罪,依据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定,系指采用暴力、威胁或其他手段强行夺取他人财物的违法行为。抢劫罪的刑罚幅度涵盖了三年以上十年以下有期徒刑至十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,并处以罚金或没收全部财产。在实际情形中,洗钱罪和抢劫罪的严重程度往往受到具体案件的犯罪事实、情节、后果以及罪
    2024-07-05
    442人看过
  •  严重洗钱罪行的刑罚规定
    本文介绍了洗钱罪的判刑规则,保持原意不变。洗钱罪是指利用违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。如果行为人涉及法定的八种上游犯罪,并利用这些犯罪所得进行洗钱,那么行为人将被定罪为洗钱罪。通常情况下,行为人会被判五年以下有期徒刑或者拘役,并处以相应的罚金。如果行为人的犯罪情节严重,那么他们可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。以下是洗钱罪判刑规则的改写版本,保持意义不变:1.如果行为人涉及法定的八种上游犯罪,并利用这些犯罪所得进行洗钱,那么行为人将被定罪为洗钱罪。通常情况下,行为人会被判五年以下有期徒刑或者拘役,并处以相应的罚金。2.如果行为人的犯罪情节严重,那么他们可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。所谓洗钱,是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 洗 钱 罪 刑
    2023-09-29
    288人看过
  • 洗钱多少算严重
    法律综合知识
    一、洗钱多少算严重倘若擅自涉及转移资金的行为,且通过转让或其他结算方式进行协助操作,那么依据相关法规,将会对实施的犯罪事实依法追缴违法所得,同时还会没收由此产生的所有收益。这可能涉及到的处罚范围包括五年以下有期徒刑甚至是拘役,以及处以单笔洗钱数额百分之五至百分之二十之间不等的罚金。然而,值得注意的是,关于洗钱罪的严重情节在我国法律和司法解释中尚未有明确的规定,但通常情况下,我们认为可被视为严重情节的条件具备如下:(1)洗钱金额高达50万元人民币;(2)多次从事此类洗钱活动;(3)个人将洗钱作为职业或者单位将洗钱作为主要业务;(4)其他各种特别严重的情形。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处
    2024-03-23
    388人看过
  • 洗钱罪怎么判断情节是否严重
    关于洗钱犯罪的严重情节,我国相关的法律法规以及司法解释并未做出明确且具体的规定。然而,通常情况下,若存在以下任意一种或多种情形时,即可被视为情节严重:(一)洗钱金额达到五十万元人民币以上;(二)频繁进行洗钱行为;(三)个人将洗钱作为其主要职业或者单位将洗钱作为其主要业务;(四)其他可能构成情节严重的情形。《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
    2024-05-12
    184人看过
  • 洗钱罪什么情况下是情节严重
    依据相关法律法规,情节严重的洗钱罪主要涵盖了但不仅限于以下几类情形:涉及巨额资金流转、涉及多层次洗钱环节、涉及众多人员参与以及洗钱行为对社会公共秩序及金融市场稳定产生重大冲击并导致严重后果等。对于具体情节是否严重,需结合案件的实际情况与相关法律条款进行全面评估与判断。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    2024-04-23
    421人看过
  • 抢劫罪严重还是欠钱还不了严重
    侵财型犯罪,尤其是抢劫罪行,不仅在法律层面被视为严重刑事犯罪,并且因其社会危害性极大,更受到广大公众的关注与谴责。相比之下,欠债无法按期偿还是一类普通的财产争议事件,往往涉及到经济和商业问题。值得注意的是,抢劫罪行的实施是建立在以不法手段获取正当合法财产为目的基础之上的,往往采用立即对财物的所有者或者保管者实施暴力、威胁或者其他强制手段,从而强行夺取他人财物。至于欠债无法按时还款,若当事人确实具备偿还能力但是却拒绝履行义务的话,这种情况可能会导致其进入失信被执行人名单,进而受到诸如限高等多项限制。然而不管怎样,从整体来看,欠债未能如期归还原主,其对于整个社会的潜在危害性仍然远远逊色于抢劫罪。因此,总的说来,抢劫罪行的性质及其产生的不良影响显然要比欠债不还的普遍现象来得更加恶劣。《中华人民共和国刑法》第二百六十三条【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,
    2024-08-16
    481人看过
  • 袭警罪严重还是盗窃罪严重
    关于袭警罪以及盗窃罪的严重性,不应该以过于笼统的方式进行评价,这需要依据具体的犯罪事实情况以及相关的法律法规来进行准确的分析判断。袭警罪主要是针对那些在依法执行公务过程中遭受暴力攻击的人民警察实施的严重犯罪行为。这种行为的严重程度主要受到暴力手段的强度、对结果所产生的影响等多方面因素的综合影响。而对于盗窃罪而言,其主要表现形式是以非法占有的目的,秘密盗取他人或公共财产的行为。这种犯罪行为的严重程度与其盗窃所得的财富价值、采取的盗窃手法、目标受害人等因素密切相关。通常来讲,如果袭警行为导致了警察的重伤、死亡或者其他极其严重的后果,那么这类罪犯可能面临更为严重的刑法处罚。同样值得注意的是,即使是盗窃罪,一旦涉及到重大的金额盗窃或者存在其他特别严重的情节,也将面临严厉的刑事制裁。《中华人民共和国刑法》第二百七十七条【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以
    2024-08-10
    68人看过
  • 严重洗钱罪的情形包括哪些?
    洗钱罪情节严重的如下:1、洗钱金额在50万元以上的;2、多次实施洗钱活动的;3、个人以洗钱为业务或者单位以洗钱为主营业务的等等。洗钱罪的违法构成要件:1、犯罪主体是一般主体,包括16岁以上具有刑事责任能力的自然人;2、主观方面是故意的,即行为人知道自己的行为是为了掩盖自己的犯罪收入,隐瞒自己的来源和性质,故意为了自己的利益而做,希望这种结果发生。洗钱罪情节严重的标准&&&一、洗钱罪情节严重的标准1、洗钱罪情节严重的标准为:(1)洗钱数额在50万元以上的;(2)多次实施洗钱活动的;(3)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(4)其他情节严重的情形。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯
    2023-07-11
    421人看过
  • 我国洗钱跟帮信罪哪个严重
    一、我国洗钱跟帮信罪哪个严重?洗钱跟帮信罪相比,洗钱罪要严重一些,帮信罪与洗钱罪的区别主要有以下几点:第一、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的,即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。第二、主观“明知”的内容不同。洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪,而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别,只是要求“明知他人利用信息网络犯罪”即可。第三、实施的行为不同。帮信罪属于上游犯罪的帮助犯,是“收取”诈骗赃款本身,不涉及资金形式的转移或转换;洗钱罪是行为人用窝藏、转移、转换、收购等方法将自己或者他人实施特定上游犯罪的所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画套取现金等方式予以掩盖或洗白,使犯罪所得披上合法外衣,
    2024-01-13
    468人看过
  • 洗钱罪多少数额为情节严重
    洗钱犯罪本质上属于行为犯性质而非单纯意义上的结果犯罪,只要行为人涉嫌实施了任何形式的洗钱行为,都将依法追究其相应的刑事法律责任。其中,情节特别严重者,即洗钱金额高达人民币500,000元及以上者,刑事处罚将会加重至判处五年以上、十年以下有期徒刑,同时还需处以洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转
    2024-05-20
    346人看过
  • 洗钱罪特别严重标准有哪些
    对于情节恶劣者,应判处五年以上十年以下有期徒刑,且需同时缴纳罚金;针对情节较轻者,则将处以五年以下有期徒刑或拘役,且需另加罚款,甚至单处罚款。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过汇款或者其他支付结算方式转移资金的。
    2024-04-25
    361人看过
  •  赌博与洗钱:哪个罪名更严重?
    赌博罪刑罚较轻,可处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,并罚款;而洗钱罪则刑罚较重,可处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。情节严重的则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。赌博罪刑罚较重。该罪行可处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,并罚款。洗钱罪,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 赌 博 罪 与 洗 钱 罪 哪 个 重 ?赌博罪和洗钱罪是两种不同的罪名,它们的法律责任也不同。赌博罪是指参与赌博活动并从中获得利益,或者为赌博活动提供资金、赌博场所等帮助的行为。而洗钱罪是指将非法所得通过一系列的交易或转移等方式转化为合法所得,或者协助他人将非法所得转化为合法所得的行为。从法律角度来看,洗钱罪的法律责任要重于赌博罪。因为洗钱罪所涉及的是将非法所得转化为合法所得,具有更高级别的犯罪性质,对
    2023-09-08
    467人看过
  • 涉嫌帮信罪跟洗钱哪个严重
    一、涉嫌帮信罪跟洗钱哪个严重帮信罪和洗黑钱哪个严重需要视情况而定洗钱罪和帮信罪的区别在于:行为对象不同,行为的性质不同,行为发生的时间节点不同,行为所起的作用不同,客体不同等。帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪定罪标准是什么?帮信罪定罪标准是达到情节严重的程度,比如说为三个以上的对象,提供技术帮助。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支
    2024-01-06
    237人看过
  • 洗钱罪中严重情节的定义是什么?
    洗钱罪情节严重的如下:1、洗钱金额在50万元以上的;2、多次实施洗钱活动的;3、个人以洗钱为业务或者单位以洗钱为主营业务的等等。洗钱罪的违法构成要件:1、犯罪主体是一般主体,包括16岁以上具有刑事责任能力的自然人;2、主观方面是故意的,即行为人知道自己的行为是为了掩盖自己的犯罪收入,隐瞒自己的来源和性质,故意为了自己的利益而做,希望这种结果发生。洗钱罪情节严重的标准&&&一、洗钱罪情节严重的标准1、洗钱罪情节严重的标准为:(1)洗钱数额在50万元以上的;(2)多次实施洗钱活动的;(3)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(4)其他情节严重的情形。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯
    2023-07-11
    490人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 什么是洗钱罪,洗钱的严重程度
      云南在线咨询 2021-11-24
      洗钱罪情节严重的标准: 一、洗钱金额超过50万元; 二是多次开展洗钱活动; 个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务的; 4、其他情节严重的情况。 《刑法》第一百九十一条规定,为隐瞒、隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入的来源和性质,有提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、证券等行为之一的,没收实施上述犯罪所得及其收入,
    • 洗钱罪严重吗?犯洗钱罪怎么量刑?
      上海在线咨询 2021-11-09
      洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪;金融诈骗犯罪的非法所得及其收入,为了掩盖和隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或上市流通等手段合法化非法所得。根据《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪;金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入,为了掩盖和隐瞒其来源和性
    • 严重洗钱罪量刑标准2203
      贵州在线咨询 2023-08-15
      构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    • 不知情洗钱罪很严重吗
      山西在线咨询 2022-03-19
      1、“不知情”是一个辩护观点,但必须有理有据,只是说“不知情”而没理没据,就是没有技术含量的辩护,是不会被办案人员接受的。 2、掩饰犯罪所得罪:要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪(即以前通称的赃物犯罪),法律关系、事实认定很复杂,自己处理不明白的,及时委托专做刑事辩护业务
    • 严重的洗钱罪处理标准
      甘肃在线咨询 2022-06-04
      洗钱罪情节严重的标准为: 1、洗钱数额在50万元以上的; 2、多次实施洗钱活动的; 3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的; 4、其他情节严重的情形。《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户的等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产