被公安局怀疑洗钱的后果-法师兄

被公安局怀疑洗钱的后果

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-11 09:10:11 456 人看过

一、洗黑钱一般要被拘留多久

嫌疑犯拘留时间一般需要十天，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。

对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。

人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

二、哪些行为可能构成洗钱罪

（一）提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

（二）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

（四）协助将资金汇往境外。

（五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。这里的“其他方式”，具体是指：

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；

4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；

5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

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