常见的合同诈骗种类及其防范
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-03 15:32:12 77 人看过

导读:本文为你详细介绍了常见的合同诈骗种类及其防范的知识。文章通过合同诈骗的常见种类,合同诈骗的防范等知识,为你介绍了常见的合同诈骗种类及其防范。

(一)合同诈骗的常见种类;《刑法》第二百二十四条规定:

1、虚构单位或冒用他人名义签订合同,骗取对方财物的行为。

2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保,诱骗对方当事人与其签订合同,从而骗取财物的行为。

3、没有实际履行能力也无履行意图,以先履行小额合同或部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为。

4、收受对方兰j事人给付的货物货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为。

5、以其他方法骗取对方当事人财物的行为。其他方法是指除前述四种诈骗手法之外的其他利用合同骗取对方当事人财产的行为。

(二)合同诈骗的防范常见的手段主要有以下六种:

1、以定金为目标,利用两个合同的主副关系,迫使对方违约,没收定金。比如合同上规定:某月以前双方在江西交货付款。但江西的地理范围很大,究竟在江西何处进行交易,则不够明确。这样的合同是无法履行的。为了弥补这种漏洞,就需要再订立一份细则性的副件,加以完善和解释,这个副件就是所谓的副合同,前一个即主合同,实际执行以副合同为准,针对这一情况,那些根本无力也无意履行合同的骗子,就故意在主副合同之间制造矛盾。这样,当一方按照执行合同(副合同)的规定履行合同时,骗子就以不符合主合同的原则为由,宣布合同无效,从而没收在签约时得到的定金。

2、利用合同和图纸上规格的矛盾进行欺诈。在签订产品加工合同时,最值得注意的就是应使合同上产品的规格与加工图纸上的规格一致,骗子们往往在厂方代表未觉察的情况下,故意与厂家订立与图纸要求不符的合同;或者利用签约时厂家因大意或缺乏常识而没有在合同与图纸上盖上骑缝章的漏洞,偷换加工图纸,使合同上所规定的产品计算单位、精度要求与图纸相应的标准产生矛盾,以此为借口诈取合同款、违约金及赔偿费等。

3、以中介服务为名,介绍订立假合同,捞取信息费。为了扩大业务往来,不少厂矿企业往往委托一些精通信息的人为其介绍业务。骗子们也经常以这种介绍人的身份出现,通过虚设客户、谎报信息、假称委托等方式与厂家企业签订假合同,在捞取信息费后,便以各种借口百般抵赖,以掩盖其毁约诈骗的罪行。

4、双方串通,与厂方订立假合同,在收取信息费后,便以加工产品不合格为由,宣布合同无效,共同坑害厂方。骗子们事先串通一气,一方假扮客户,一方假装介绍人,先由介绍人出面找到厂家,谎称有客户需要加工某种产品,然后由客户出面与厂家签订加工供货合同。在厂家付给介绍人信息费后,客户便寻找借口,宣布合同无效,而信息费是被介绍人和客户私下瓜分。

5、私刻某些单位公章,谎称接受委托,向外发包业务,利用合同进行诈骗。骗子们虚构大宗业务,伪造委托书,谎称自己是被委托人,与客户签订合同。收劝业务费后,以合同不合规定等借口毁约,进行诈骗。如职工刘某,编造了某单位要建造一栋综合大楼的谎言,并以负责人的名义拟写了承包协议书,盖上私刻的单位公章,向外发散信息,到处寻找承包施工队。在半年的时间,有5家建筑工程队上钩,每当付完业务费后,刘某又找借口推托,0多万元的业务费成了他囊中之物。

6、以提供紧俏商品为名,签订无法履行的合同,进行诈骗。行骗者根本没有货源,只是利用了人们崇尚紧俏商品的心理来施展欺骗术。一段时期,钢材价格上涨,产品紧俏,某地两个骗子,制造假证据,谎称自己通过关系购进一批钢材,价格优惠。这股风一放出去,许多建筑工程队闻风而动,在未见货源的情况下,就匆匆与骗子签订供销合同,使骗子轻而易举地骗走80万元巨款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月21日 21:39
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同诈骗相关文章
  • 合同效力的种类及其适用范围
    合同的效力可分为以下四类:1、有效合同,是指依照法律规定设立并在当事人之间产生法律约束力的合同;2、无效合同,是指虽然合同已经成立,但由于其严重缺乏有效要件,在法律上不按当事人之间的约定赋予其法律效力;3、效力待定合同,是指由于缺乏一定的生效要件,成立的合同是否生效尚未确定,必须补正才能生效,在一定期限内不补正的合同视为无效;4、可撤销合同,是指当事人在订立合同过程中,因意思表示不真实或者因重大误解而作出错误意思表示的合同。根据《中华人民共和国民法典》规定,依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。劳动合同效力的体现有哪些?根据网上相关资料整理可知,劳动合同的效力体现在对双方当事人具有法律约束力,具体而言主要包括以下几方面:(1)双方当事人的权利受法律保护,双方当事人必须履行劳动合同规定的义务。(2)任何一方不依约履行合同义务,对方当事人可请求劳动争议仲裁和提
    2023-07-02
    405人看过
  • 合同诈骗的种类与防范手段有什么呢
    合同诈骗的种类如下:1、利用合同和图纸上规格的矛盾进行欺诈;2、以中介服务为名,介绍订立假合同,捞取信息费;3、以提供紧俏商品为名,签订无法履行的合同,进行诈骗。防范手段如下:1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性;2、认清合同公证和见证的内容;3、核实对方人员、单位的真实性。一、如何正确签订合同正确签订合同流程如下:1、争取合同的起草权。可以有效防止对方起草合同对己方的不利影响,特别是对方可能设定的陷阱;2、严审对方主体资格和合同履行能力。还应对对方履行合同的能力进行必要的审查,以降低遭受合同诈骗、对方履行合同义务不能的风险;3、采用合同书形式订立合同。但发生纠纷时,因合同内容不明确、事实真相难辨、是非责任难分,法律风险极大;4、合同内容要明确和完整。名称应与落款的印章完全吻合,合同文本中的简称、习惯称呼等应有说明或释义;5、审核合同的担保的有效性。对法律规定应办理登记的应及时办
    2023-03-27
    274人看过
  • 买卖合同中常见的陷阱及防范措施
    签订买卖合同时双方需要注意的是:一、确定卖方提供的标的物有无权利瑕疵。二、确定标的物有无质量缺陷。三、敦促卖方按约定和法律规定的时间、地点和方式,完整地交付标的物和办理有关手续。四、主动明确价格条款。什么时候签订买卖合同1、法律没有限制合同采用书面形式的,自承诺到达要约人时合同成立。2、采用合同书形式订立合同的,自双方签字或者盖章时合同成立。3、采取确认书形式时,签订确认书时合同成立。4、法律规定或者约定采用书面形式,但当事人未采用书面形式,但一方已经履行主要义务,对方接受的,合同成立。5、采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,一方已经履行主要义务,对方接受的,合同成立。这也就是我们实践当中常说的,双方均以自己的行为表明自己对合同的内容认可履行的,合同有效。《民法典》第四百七十条规定合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(
    2023-07-04
    441人看过
  • 票据诈骗犯罪几种常见的类型
    按照作案手段的不同划分,票据诈骗犯罪主要有变造票据、伪造票据、仿制票据、签发违法票据等四个常见类型。(一)变造票据。变造票据是指没有改变票据权限的人非法改变除签章以外记载事项的行为。变造是对真实、有效的票据内容的改变。具体地说就是变更票据上他人记载的票据金额、出票日期、收款人名称、付款人名称、付款地点和付款日期等记载内容。实践中,变更票据金额的方式最为常见,多发生于支票和汇票,一般是将票据金额由小变大,变造的具体方法有加零和改写。如先以小额现金向销货单位购货,后以退货为由要求销货单位签发支票,骗取支票后变造支票金额,将票据金额由小变大。(二)伪造票据。伪造票据是指非票据上记载的当事人假冒他人名义签章并制作票据的行为。所谓他人可以是自然人,也可以是单位。伪造可能发生在票据行为的各个环节,包括出票、背书、承兑、保证等环节。印章的来源,有私刻的假印章,也有偷盗的真印章。伪造有两种情况:一是在真实
    2023-06-06
    101人看过
  • 诈骗罪的危害及其防范方法
    诈骗3000元就可以被判刑,诈骗3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,可以分别认定为诈骗罪规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。但是各地经济社会发展状况不同,标准也不一样,具体案件需按照当地标准确定是否构成诈骗罪。诈骗罪赔钱还要坐牢吗诈骗案全部赔偿了一般来说还是要坐牢的。诈骗案全部赔偿只是承担了民事赔偿责任,并不能免除刑事处罚,只要构成犯罪还是要坐牢的。但如果诈骗案全部赔偿了之后,犯罪情节比较轻微的,是可以免除刑罚的。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该
    2023-07-02
    294人看过
  • 谈谈合同诈骗罪及其预防
    一、合同诈骗罪的立法背景我国民法典第四百七十条规定:“合同是平等的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。”合同,作为市场经济主体之间法律关系的纽带,对市场经济体系的完善、社会经济的有序运行起着极其巨大的作用;但是,在市场经济条件下,合同纠纷也日趋增多,利用合同犯罪的现象十分突出。合同诈骗罪作为一种社会现象的存在,在当前社会上得以蔓延,其背景复杂,原因诸多。一是我国经济体制处于转型期,市场主体多元化,导致市场关系和经济关系的错综复杂,给行骗者提供了可乘之机;二是合同诈骗犯罪具有复杂性、隐蔽性和欺骗性等突出性特点,与民事欺诈交织在一起,犯罪界限难以把握;三是个别地方政府和有关部门持地方保护主义态度,或明或暗庇护行骗者,助长了不法分子的嚣张气焰;四是合同的签订极其自由,政府对市场主体的资格审查、市场交易行为的监督也还不够严格,并且对违规行为处罚力度不够。合同诈骗犯罪活
    2022-10-29
    353人看过
  • 常见诈骗类型具体指哪六种
    六种常见的网络诈骗类型具体为:1、网络游戏诈骗;2、视频诈骗;3、网络购物诈骗;4、“网络钓鱼”诈骗;5、网络酒托诈骗;6、网上代考诈骗。在遭遇诈骗时,应及时报警维护自身的合法权益,同时需提高辨别能力,不能让犯罪分子有机可乘。一、遇到网络诈骗,小偷不好抓怎么办(一)保持冷静、确定损失当遭遇了网络诈骗,我们需要尽量保持冷静,切莫慌张,首先,我们要确定自己的损失,如钱财、物品等,可以的话,可列出损失清单,供报案所用。如被骗财物为游戏道具、游戏币、账号或其他虚拟物品,请先联系该游戏、软件或网站的管理员进行处理。(二)、尽快报警、防止二次受骗确定了损失之后,我们必须尽快报警,切不可再联系网络诈骗者,防止二次受骗,有的受害者扣回损失心切,未经报案便私下联系网络诈骗者,并且轻信了其提供的退款、退物的谎言,二次受骗,使损失进一步扩大。(三)想尽办法、尽快止损报警之后,我们可想办法进行止损,如尽快联系开户
    2023-03-06
    296人看过
  • 涉外合同及其种类
    涉外合同,是指具有涉外因素的合同,涉外因素包括:1、合同主体的一方或双方是外国自然人、或法人,或无国籍人;2、合同标的是位于外国的物、财产或需要在外国完成的行为;3、合同权利义务内容据以产生的法律事实发生在外国。涉外合同常见的有:涉外货物买卖合同,涉外运输合同,涉外保险合同,中外合资经营企业合同,中外合作经营企业合同,中外合作勘探开发自然资源合同,来料加工合同,来件装配合同,补偿贸易合同,涉外租赁合同,涉外技术转让合同,涉外科研合同,工程承包合同,涉外劳务合同,涉外信贷合同等。
    2023-06-09
    332人看过
  • 电信诈骗的类型及防范措施
    电信诈骗的种类如下:1、退税诈骗。2、中奖诈骗。3、培训诈骗。4、家人遭遇意外诈骗。5、朋友急事诈骗。6、虚假购物诈骗。7、冒充黑社会杀手诈骗。8、ATM机贴假提示诈骗。9、冒充银行信用卡中心诈骗。10、虚假招工、婚介诈骗。电信诈骗的防范措施:接到电话,不管对方是谁,一谈到银行卡一律挂断电话:陌生人通过电话、网络、短信等途径要求你对自己的存款进行转账汇款的,要做到不听、不信、不转账、不汇款。一、投资理财产品是电信诈骗吗理财产品有电信诈骗。电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。实施电信诈骗行为的构成诈骗罪,应当依法追究刑事责任。二、帮信罪指的是什么帮信罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助。以
    2023-06-22
    204人看过
  • 常见的六种网络诈骗犯罪种类是什么
    一、常见的六种网络诈骗犯罪种类(一)网络游戏诈骗近年来针对虚拟网络游戏的诈骗案件不断增多,常见的诈骗方式一是低价销售游戏装备,犯罪分子利用某款网络游戏,进行游戏币及装备的买卖,在骗取玩家信任后,让玩家通过线下银行汇款的方式,待得到钱款后即食言,不予交易;二是在游戏论坛上发布提供代练信息,待得到玩家提供的汇款及游戏账号后,代练一两天后连同账号一起侵吞;三是在交易账号时,虽提供了比较详细的资料,待玩家交易结束玩了几天后,账号就被盗了过去,造成经济损失。(二)QQ视频诈骗犯罪分子通过黑客技术窃取事主QQ密码,并远程启动视频探头,事先录取事主的视频资料,然后登录所窃QQ,冒充事主有针对性地选择其QQ好友,要求与其视频聊天,向其播放事先录取的事主视频。骗取信任后,编造出车祸、急需周转资金等各种借口骗取钱财。(三)网络购物诈骗是指事主在互联网上因购买商品时而发生的诈骗案件。其表现形式有以下几种种:1、
    2023-03-03
    67人看过
  • 常见车险种类及作用
    法律综合知识
    一、交强险交强险的特性:公益性、强制性、广泛性。设立交强险的目的是:让交通事故中的受害人得到及时有效的治疗。强制性:强制承保,不能拒保。广泛性:只要是机动车,都可以承保。(机动车包括摩托车,不包括电动车)酒后驾车、故意撞人,交强险也理赔,目的是保护受害者,体现了公益性。当然遇到这种情况,保险公司会先垫付医疗费用,再立案调查情况,向司机追偿。交强险不赔的情况:碰瓷的不赔。交强险特征:分项赔偿原则(往下看)浮动费率原则(第一年不出险,第二年费率下调10%,最多下调30%,反之则反),奖优罚劣原则。交强险能解决哪些问题?举例:车撞了树,只给车上了交强险。假定树不赔,那么,车的损失是否可以走理赔?答案:不赔,因交强险只理赔交通事故中的受害方,那么在这个例子里,受害方是树,不赔树的话,车辆损失就得不到任何保险补偿。再看个案例:一个捷达在后,奔-驰在前,突然前面有交通事故,奔-驰急刹车,捷达没刹住,追
    2022-10-09
    223人看过
  • 国际贸易诈骗的常见种类有哪些
    国际贸易诈骗的常见种类有:一、信用证贸易类(1)一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段有:威胁本国开证行拒付,迫于该客户的压力,开证行往往吹毛求疵,找出中方单据的不符点拒付。借此迫使中方同意降价或改成T/T付款。(2)进口商利用中国出口商对其法律环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞,向本国地方法院起诉中方信用证诈骗,以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”(“止付令”),要求开证银行止付。二、加工贸易类外方往往签订“双重合同”,即一套是正常加工费的合同,一套是向海关办理通关手续时压低、虚报加工费的虚假合同。对于申报合同涉及的加工费外方正常付汇,对不足部分外方则通过地下钱庄或携带现金出境、借用雇用社会闲杂人员的名义或以公司职员个人名义,在个人用汇限度内电汇等非正常方式补齐。一旦资金紧张就拒付或拖欠上述的不足部分,此时中方由于涉嫌协助虚假报关,往往对此类欠款无法
    2023-04-11
    312人看过
  • 房租租赁买卖中常见诈骗手段及防范对策
    一、租赁房屋常见诈骗手段及防范对策(一)房屋租售中介实施的诈骗1、采用欺骗手段截留客户资金,将其非法占有或用于投资、转贷等风险项目。房屋中介公司要求买房者将购房保证金、首付款、购房款等存入中介公司指定账户,由他们“代为保管”,利用办理购房手续的时间差,从事投资、转贷等风险项目,获取中短期收益。这种“拆东墙补西墙”的运作方式一旦出现问题,最终会导致资金链断裂造成损失。如2006年天津市公安机关侦办的一起合同诈骗案中,某房屋中介公司非法占有使用客户资金近1.45亿元,涉及群众1486人。2、中介公司指使公司员工及他人假扮购房人,与卖房人签订房屋买卖合同,支付少量定金或部分房款后,将房屋过户至虚假购房人名下,最后将骗取的房屋转卖或抵押从中非法获利。浙江省公安机关侦办的某房地产经纪公司合同诈骗案中,犯罪嫌疑人以此方法共骗得房屋54套,价值4600余万元。3、利用为购房人代办银行贷款之机将房产抵押给
    2023-03-24
    211人看过
  •  常见上市公司审计风险及其防范措施
    本文讨论了如何改写一篇关于公司经营问题的问题,使其保持意义不变。作者提出了四个建议:缺乏战略规划和盲目投资、对新兴行业缺乏了解和评估、经营行为无法适应市场需求。最后,作者还提到了股价波动异常、更换会计师事务所和利润质量不高等问题,并呼吁投资者关注这些问题。1.首先,我们需要明确问题,即如何改写下面的内容,使其保持意义不变。2.其次,我们需要分析原文,找出其中的重点词汇和句子,以便更好地理解其含义。3.接着,我们可以将原文中的“盲目”和“无规划”替换为更具体的词汇,例如“缺乏战略规划和盲目投资”。4.然后,我们可以将“新涉足行业的前景估计不足”替换为“对新兴行业缺乏了解和评估”。5.最后,我们可以将“经营行为必然难以顺应市场需求”替换为“经营行为无法适应市场需求”。6.综合以上步骤,我们得到了改写后的内容:缺乏战略规划和盲目投资,对新兴行业缺乏了解和评估,其经营行为无法适应市场需求,反而会对
    2023-09-05
    102人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 电信诈骗的种类及防范措施
      陕西在线咨询 2024-08-25
      电信诈骗的种类如下: 1、退税诈骗。 2、中奖诈骗。 3、培训诈骗。 4、家人遭遇意外诈骗。 5、朋友急事诈骗。 6、虚假购物诈骗。 7、冒充黑社会杀手诈骗。 8、ATM机贴假提示诈骗。 9、冒充银行信用卡中心诈骗。 10、虚假招工、婚介诈骗。 电信诈骗的防范措施:接到电话,不管对方是谁,一谈到银行卡一律挂断电话:陌生人通过电话、网络、短信等途径要求你对自己的存款进行转账汇款的,要做到不听、不信、
    • 诈骗分为哪几种常见类型
      上海在线咨询 2024-05-01
      诈骗分为以下四种常见类型:1、利用盗号和网络游戏交易进行诈骗,冒名顶替向事主的聊天好友借钱;2、网络购物诈骗,骗子以未收到货款或提出要汇款到一定数目方能将以前款项退还等各种理由迫使事主多次汇款;3、网上中奖诈骗,犯罪分子利用传播软件随意向邮箱用户、网络游戏用户、即时通讯用户等发布中奖提示信息;4、网络钓鱼诈骗,不法分子通过设立假冒银行网站,当用户输入错误网址后,就会被引入这个假冒网站。
    • 合同诈骗的常见种类有哪些,应该如何处理
      浙江在线咨询 2023-06-17
      合同诈骗的常见种类包括: 1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同; 2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保; 3、当事人没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的等。
    • 常见的网络诈骗手段及其危害的
      内蒙古在线咨询 2022-02-11
      1、丢包诈骗。由一人走在受害人前方,将装有假币、假宝物等物品的包裹故意遗失在地,另一人则上前假装与受害人一起发现,提出“见者有份”要与受害人平分,并花言巧语让你得到大份,但要你拿出身上的钱物充抵他所得的小份,其实等你打开包发现里面却是假货;或者有第三者假扮路人或见证人,认定其所捡物品值钱,蛊惑受害人拿出现金或实物交换。2、假币购物诈骗。多选择路边小商店店主为侵害对象。先以真币购买大量商品,在店主验
    • 常见的六种网络诈骗犯罪种类是什么
      河北在线咨询 2023-04-25
      1、假冒好友 诈骗手法:骗子通过各种方法盗窃邮箱账号后,向用户的好友、联系人发布信息,声称遇到紧急情况,请对方汇款到其指定账户。嫌疑人在与网民视频聊天时录下其影像,然后盗取其密码,再用录下的影像冒充该网民向其社交群里的好友“借钱”。 2、网络钓鱼 “网络钓鱼”是当前最为常见也较为隐蔽的网络诈骗形式。犯罪分子通过使用“盗号木马”、“网络监听”以及伪造的假网站或网页等手法,以转账盗款、网上购物或制作假