集资诈骗罪中数额是量刑标准还是定罪标准
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-11 04:44:59 414 人看过

一、集资诈骗罪中数额是量刑标准还是定罪标准?

集资诈骗的数额既是定罪标准也会影响量刑标准。

《刑法》

第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪的数额认定标准是怎样的?

1、集资诈骗数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;

2、集资诈骗数额在100万元以上的,应当认定为“数额巨大”。

三、集资诈骗的行为有哪些?

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

四、涉嫌集资诈骗罪满足哪些条件可逮捕嫌疑人?

(一)有证据证明有犯罪事实;

(二)可能判处徒刑以上刑罚;

(三)采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性,而有逮捕必要。

五、涉嫌集资诈骗罪提起附带民事诉讼的条件是什么?

(一)起诉人符合法定条件;

(二)有明确的被告人;

(三)有请求赔偿的具体要求和事实、理由;

(四)属于人民法院受理附带民事诉讼的范围。

六、涉嫌集资诈骗罪庭审前法院的准备工作有哪些?

(一)确定审判长及合议庭组成人员;

(二)开庭十日以前将起诉书副本送达被告人、辩护人;

(三)通知当事人、法定代理人、辩护人、诉讼代理人在开庭五日以前提供证人、鉴定人名单,以及拟当庭出示的证据;申请证人、鉴定人、有专门知识的人出庭的,应当列明有关人员的姓名、性别、年龄、职业、住址、联系方式;

(四)开庭三日以前将开庭的时间、地点通知人民检察院;

(五)开庭三日以前将传唤当事人的传票和通知辩护人、诉讼代理人、法定代理人、证人、鉴定人等出庭的通知书送达;通知有关人员出庭,也可以采取电话、短信、传真、电子邮件、即时通讯等能够确认对方收悉的方式;对被害人人数众多的涉众型犯罪案件,可以通过互联网公布相关文书,通知有关人员出庭;

(六)公开审理的案件,在开庭三日以前公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪    第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月26日 04:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 合同诈骗罪中数额标准是多少
    一、合同诈骗罪中数额标准是多少关于合同诈骗罪的犯罪金额标准,依据的是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》这一相关法规。在通常情况下,若个人实施诈骗行为导致公有或私有财产受到损失,且达到以下标准者,将被视为犯下刑法第二百二十四条所规定的“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”等不同程度的犯罪行为:即诈骗公私财物价值人民币3000元至10000元以上、30000元至100000元以上及500000元以上的,分别对应上述三种不同程度的犯罪行为。需要特别指出的是,由于各地区经济发展水平存在差异,因此具体的犯罪金额标准可能会根据实际情况进行相应调整。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百二十四条规定的“数额较大”
    2024-07-17
    173人看过
  • 集资诈骗罪的量刑标准是否与受害人数量有关?
    集资诈骗罪的量刑规定如下:1、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;2、集资诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;3、单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。什么叫集资诈骗罪集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务
    2023-07-08
    74人看过
  • 集资诈骗罪数额特别巨大的标准是多少
    根据法律规定,个人进行集资诈骗,数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;单位进行集资诈骗,数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2024-05-07
    268人看过
  • 非法集资诈骗罪是如何量刑的,集资诈骗罪立案标准
    一、非法集资诈骗罪是如何量刑的非法集资构成犯罪的,按集资诈骗罪追究刑事责任,怎样量刑要依据犯罪情节而定,诈骗数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、集资诈骗罪立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非
    2023-04-19
    93人看过
  • 什么是信用证诈骗罪的数额量刑标准
    信用证诈骗罪的量刑标准:处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金,数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑;并处5万元以上50万元以下罚金,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。一、诈保如何定罪?犯保险诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金或者没收财产。单位犯保险诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期
    2023-06-28
    52人看过
  • 诈骗罪定罪标准及量刑标准
    骗贷罪即骗取贷款罪,根据刑法规定,骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的,或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款的,以及其他给金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形,应予立案追诉。一、用假房产证抵押借款构成什么罪用假房产证抵押借款涉嫌骗取贷款罪。根据我国《刑法》规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。二、被骗取贷款和票据承兑金融票证罪怎么办以欺
    2023-03-21
    256人看过
  • 非法集资量刑数额标准
    (一)我国没有非法集资罪,非法集资构成犯罪的,按集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪追究刑事责任:1、集资诈骗罪量刑标准:(1)数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;(2)数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。2、非法吸收公众存款罪量刑标准:(1)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;(2)数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;(3)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。(二)法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条一、非法集资案员工员工量刑标准都有什么标准以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以
    2023-03-21
    128人看过
  • 集资诈骗罪立案标准及量刑
    集资诈骗罪的立案标准:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。集资诈骗罪量刑如下:集资诈骗数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。个人集资诈骗罪立案标准个人集资诈骗罪立案标准是个人集资诈骗,数额在10万元以上的。自然人犯此罪的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。个人集资诈骗罪立案标准是个人集资诈骗,数额在10万元以上的。自然人犯此罪的,处三年以上七年以下有期徒刑,
    2023-08-06
    328人看过
  • 刑法中集资诈骗罪既遂是以什么标准量刑的?
    一、刑法中集资诈骗罪既遂是以什么标准量刑的?刑法中集资诈骗罪既遂的量刑标准是:集资诈骗数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、贷款诈骗罪的含义以及量刑标准是什么贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同;使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值
    2024-01-23
    397人看过
  • 河南诈骗罪的量刑数额认定标准是怎样的
    一、河南诈骗罪的量刑数额认定标准是怎样的?诈骗公私财物价值五千元、五万元、五十万元的属于“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《河南省高级人民法院河南省人民检察院》根据《中华人民共和国刑法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,结合本省当前经济发展水平和社会治安状况,现对本省诈骗犯罪案件数额认定标准规定如下:诈骗公私财物价值五千元、五万元、五十万元的,应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的起点。本规定自印发之日起施行。二、诈骗罪的量刑依据是什么?1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没
    2024-01-19
    296人看过
  • 诈骗罪数额标准怎么确定,诈骗罪如何量刑处罚?
    诈骗行为在很多国家和地区都是被规定为刑事犯罪的,而在对诈骗行为定罪处罚的时候,需要充分的考虑诈骗的数额,那么大家知道诈骗罪数额标准该怎么确定吗?诈骗罪数额标准怎么确定根据《中华人民共和国刑法》第266条的相关规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的诈骗数额分为数额较大、数额巨大、数额特别巨大三个标准。按照《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条中的规定,“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。”(一)数额较大标准:个人诈骗公私
    2024-01-08
    76人看过
  • 最新刑法集资诈骗罪量刑标准
    一、最新集资诈骗罪最高量刑的规定是什么1、集资诈骗罪有两个量刑标准,最高处无期徒刑,具体的标准如下:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、集资诈骗罪构成要件是什么1、本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。《中华人民共和国刑法》
    2023-01-07
    325人看过
  • 单位犯集资诈骗罪量刑标准
    刑法修正案(八)第三十一条将刑法第二百条修改为:“单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。”一、单位集资诈骗罪的立案标准单位集资诈骗,数额在50万元以上的就会构成犯罪,被立案侦查。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(一)携带集资款逃跑的;(二)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;(三)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(四)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对
    2023-02-15
    437人看过
  • 集资诈骗业务员量刑数额标准,集资诈骗业务员是否承担责任
    集资诈骗业务员量刑数额标准是达到十万元以上或单位集资诈骗数额在五十万元以上的,公安机关应予以立案。集资诈骗业务员需要承担相应的法律责任,这需要看当事人在主观上是否知道公司存在集资诈骗活动。一、集资诈骗业务员量刑数额标准集资诈骗的业务员的量刑标准是:处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。二、集资诈骗业务员是否承担责任集资诈骗案件的业务员,如果明知公司
    2022-07-20
    375人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 的量刑标准,诈骗罪的数额标准
      福建在线咨询 2022-10-27
      一、诈骗罪的量刑标准根据《刑法》第二百六十六条的规定,诈骗罪的量刑标准如下: 1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、诈骗罪的数额标准1、个人诈骗公私财物2千元以上的,属于数额较大;个人诈骗公私财物
    • 集资诈骗罪是什么意思,数额标准?
      广东在线咨询 2021-11-22
      集资诈骗的数额按行为人实际诈骗的数额计算,事发前返还的数额应当扣除。 行为人为实施集资诈骗而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于贿赂、赠与等费用,不予扣除。 行为人为实施集资诈骗而支付的利息,除本金未归还的,应当计入诈骗金额。
    • 数额巨大诈骗罪量刑标准
      福建在线咨询 2022-06-05
      诈骗数额巨大会被处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或
    • 诈骗罪的立案标准是什么,诈骗罪量刑标准数额规定是怎样的
      福建在线咨询 2022-04-03
      诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日)的规定:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”
    • 诈骗罪的数额标准,诈骗罪的量刑标准与诈骗罪的关系
      辽宁在线咨询 2022-04-26
      一般诈骗罪与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。 诈骗公私财物 《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收