探讨第三方是否涉嫌洗钱罪-法师兄

探讨第三方是否涉嫌洗钱罪

来源：互联网时间： 2023-07-11 08:51:23 219 人看过

介绍别人洗钱，即使不参与洗钱，也会受到刑事处罚。有可能被认定为洗钱罪的帮助犯。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，提供资金账户，协助将财产转换为现金或金融票据；通过转账结算协助资金转移，协助将资金汇往境外等方式掩盖，隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源。

洗钱罪量刑标准为

1、构成犯罪的，没收实施上游犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

3、单位犯本罪的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
涉嫌洗钱罪量刑是怎样的

洗钱是破坏金融管理秩序犯罪。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、公司用个人银行卡走账应怎么处罚公司用个人银行卡走账，处五年以下有期徒刑或者拘役。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪

2023-04-02

52人看过
毒品犯罪
洗黑钱涉嫌什么犯罪

洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。一、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”，是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有

2023-03-22

157人看过
毒品犯罪
如何判定涉嫌洗钱罪？

根据我国法律明确规定，犯洗钱罪的，要没收以及实施犯罪违法的行为，并且在期间产生的收益，应判处不超过五年的有期徒刑或者拘役，并判处或者单处洗钱金额百分之五到百分之二十之间的处罚款；情节恶劣的，应该要判处五年到十年的有期徒刑，并判处洗钱数额百分之五到百分之二十之间的罚款。涉嫌洗钱罪可以取保候审的情形有哪些（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要继续侦查的。对拘留的犯罪嫌疑人，证据不符合逮捕条件，以及提请逮捕后，人民检察院不批准逮捕，需要继续侦查，并且符合取保候审条件的，可以依法取保候审。洗钱罪，被规定在《刑法》一百九十一条，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，

2023-07-01

353人看过
毒品犯罪
公司洗钱涉嫌什么罪

公司洗钱，公司的法人涉嫌洗钱罪。洗钱罪将被没收实施犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、洗黑钱被捉了会怎么样触犯了刑法，应被判处洗钱罪。没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金二、磅别人洗钱100万判多久？处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行

2023-04-05

266人看过

刑事责任能力
涉嫌洗钱罪如何判刑

量刑标准：1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。一、2022洗钱罪的立案标准如何明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪

2023-03-19

297人看过
洗钱犯罪
涉嫌洗钱罪如何判刑

一、涉嫌洗钱罪如何判刑洗钱罪，被规定在《刑法》191条，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。对于洗钱罪的量刑，条文规定，犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;如果情节严重，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下的罚金。二、洗钱罪如何构成洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为再投资。这两种犯罪既可以被认为是一个犯罪的构成要件，也可以根据不同的立法取向被视

2023-04-25

144人看过