企业应注意防范对方有限责任的恶意利用及法律风险-法师兄

企业应注意防范对方有限责任的恶意利用及法律风险

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 17:26:07 247 人看过

有限责任公司的主要特点是公司以全部注册资本为限对外承担责任，股东以出资额为限对公司债务承担有限责任。蓄意欺诈者以很低的资本注册有限责任公司，取得当事人资格，签订大宗合同，欺诈另一方合同当事人，给其造成巨大经济损失。在出现较大的赔偿责任或者损害时，则申请公司破产清算。这种有限责任的恶意使用在国际贸易中经常遇到。

不当利用有限责任的事情不仅仅存在于一些不法商人，一些较大的公司为避免国际贸易所带来的巨大法律风险，也常常利用这种方法来降低风险。通过成立若干个注册资本低的子公司，再以子公司对外签订贸易合同，若合同正常履行，则公司会以母公司的财力和人力确保合同正常履行；但是若合同出现较大法律风险，则牺牲掉子公司以避免母公司卷入诉讼。

2005年底修订的《公司法》第二十条第三款规定：“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”在此之前，我国法律没有关于滥用公司有限责任的相关规定。法律虽然有了原则性规定，但企业遇到对方恶意利用有限责任，同样面临着法院最终认定的不确定性法律风险。

在我国信用体系尚未建立之前，企业只能依靠自身衡量交易对方的信用程度。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多债权人相关文章

企业信用风险
如何规范企业应收账款风险及其防范

1、企业应收账款风险是指企业在正常经营过程中，因销售商品、产品或提供服务而向采购单位或接受服务单位收取的应收账款或预付的运杂费。它是企业因赊销产品而产生的一种短期债权，是企业向顾客提供的一种商业信用。应收账款不仅扩大了销售，增加了销售收入，而且形成了应收账款的风险，主要表现在：应收账款占了大量的流动资金，加剧了流动资金不足的困难。企业赊销产品时，发放存货，但货款不能同时收回。然而，企业对逾期客户无法采取相应措施，导致企业营运资金大量占用。长期来看，会影响企业流动资金周转，使企业货币资金短缺，进而影响企业的正常支出和正常生产经营。2：应收账款夸大了企业的经营成果，使企业存在潜在的亏损或损失。目前，我国企业在确认收入时遵循权责发生制原则。赊销的会计处理是借记“应收账款”科目，贷记“营业收入”科目，将赊销收入全部计入当期收入。因此，当期利润的增加不能反映当期实现的现金收入。根据谨慎性原则，企业可

2023-05-08

212人看过
律师事务所
当前企业法律风险防范存在的主要问题——企业法律风险防范实务之一

问题之一：法律防范意识不足英国一家叫路伟律师事务所的调查表明：中国企业至今没有认识到法律风险事前防范比事后补救更重要。调查数据显示：中国企业为法律事务所支出的平均费用仅占企业总收入的0．02％。与此对应的是：美国企业投入法律事务方面的费用标准基本是企业总收入的1％。也就是说美国公司投入到法律事务管理方面的费用是中国公司的50倍。中国这种法律防范意识的不足更多地体现在广大民营中小企业中。至今仍有不少企业家认为法律离自己很遥远，认为自己做的是合法生意，不偷不抢、不偷税漏税不欠国家一分钱，法律跟我没多少关系。从市场经济的角度来看，市场经济是竞争经济，而法律就是关于竞争的规则。企业想要在竞争中获胜，必须熟悉竞争规则。现在这些规则已经越来越多，越来越复杂，如果你不关心哪些规则与你和你的企业有关，也不找知道规则的法律人士帮忙，难保什么时候会因为违反规则付出经济的代价甚至自由的代价。所以，一个成功的企业

2023-06-09

203人看过

私营企业
民营企业运作中的法律风险及防范

摘要民营企业在我国经济社会生活中占据着越来越重要的地位，发挥着越来越大的作用。但是民营企业又同时面临着诸多的风险以及危机。文章从我国民营企业的产生与发展谈起，论述了民营企业的重要地位和作用，最后集中研究了我国民营企业运作中的法律风险及危机处理机制。一、我国民营企业的历史发展以及地位和作用第一、民营经济产生于改革开放的大背景钟朋荣先生曾经做客搜狐财经就中国民营经济发展问题回答网友提问，他认为中国的民营经济应该从上个世纪开始讲起，上世纪我们做了两件事，第一件事就是革命，第二件事就是改革，建国以前都是革命，1949年建国以后主题还是革命。1980年以前，一直在革命。以后就是改革。民族资本工业化运动，农村搞公社，搞了很多这样的运动，都是围绕一个主题，把私变成公，把民族资本改革到国有企业，农村里面搞人民公社，一直到70年代后期。还有就是文化大革命，都是斗私，斗私、批私、改私，把私变成公。所谓变成公就

2023-06-09

351人看过
法人
2022年有限责任公司法人责任承担的风险及防范

企业法定代表人仅仅是处理公司事务的代理人，对公司的债务不承担责任，但是如果法定代表人是公司的股东，则需要以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司是企业法人，具有独立的法人财产，以其全部资产对公司债务承担责任。根据《中华人民共和国公司法》第三条规定，公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。有限责任公司法人违法需要承担责任吗？一般由公司个人财产承担，一般法人不承担。公司具有独立人格，法人代表如果作为自然人是不需要承担公司债务，但是，变更后的法人是要承担原公司债务的。企业法人有下列情形之一的，除法人承担责任外，对法定代表人可以给予行政处分、罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的；（二）向登记机关、

2023-07-02

354人看过
刑事犯罪
会见犯罪嫌疑人时应注意的法律风险防范

会见犯罪嫌疑人时应当做到以下几点来规避法律风险：第一，辩护律师应当遵守看守所的有关会见规定，例如在会见犯罪嫌疑人时不使用通讯设备与外界取得联系，以免发生犯罪嫌疑人与在外人员通风报信、串供等法律风险；不得使用手机、照相机或者其他电子设备对会见过程进行录音录像，影响正常的刑事诉讼秩序和监管秩序；不能携带食物给犯罪嫌疑人食用，也不能提供香烟给犯罪嫌疑人；不能为犯罪嫌疑人在其他授权委托书、合同上签字提供帮助（很有可能与涉案财物、证据有关而触犯法律风险）。同时，需要注意的是，辩护律师还要谨慎对待犯罪嫌疑人与其家属之间的联系，不能为犯罪嫌疑人与其亲友之间传递纸条、信件等；不能为当事人与其亲友传递任何关于密码、暗语信息等有可能妨碍侦查活动正常进行的行为。如果犯罪嫌疑人有话要转达家属时，律师应当告知犯罪嫌疑人能够转达的信息仅限于生活上、家庭事务方面。对于一些不合理甚至是违法的事项，辩护律师要明确告诉其不能

2023-04-30

88人看过
欠款
怎么防范买家恶意拖欠风险

买家拖欠款项的情况是什么大买家/老买家发生风险的原因主要有二：一是暂时的资金周转困难。激增的交易量已超过买家自身的经营能力，致使其短期偿债能力出现问题;二是蓄意欺诈。买家通常先以小额历史交易中的良好付款表现骗取国内出口商的信任，使其在后续大批出货时放松警惕，买家最终在收到货物后寻找种种借口长时间恶意拖欠货款。怎么防范买家恶意拖欠风险(一)关注信用限额的价值，尽量避免超限额出运。买家信用，主要是指买家在交易过程中的履约表现，即商业信誉，包括支付意愿和支付能力两个方面。支付意愿体现了买家的道德水平，支付能力表征着买家的偿付能力，二者共同构成商业信誉即信用。但是，对一个特定买家而言，无论是道德水平还是偿付能力都不是无限的。由于信用产生于交易，而交易往往以货币为媒介进行结算，所以信用水平和等级也可以通过具体的货币金额加以衡量，亦即信用限额。信用限额是中国信-保对出口企业按照保单规定申报的出口可能承

2023-06-01

425人看过

有限责任公司
有限责任公司设立应防范哪些风险？

新修订的《公司法》已于2006年1月1日起实施，进一步降低了设立公司的门槛，体现了国家鼓励投资的经济政策。但即使是比较简单有限责任公司，公司设立仍然是一项比较复杂的事项，需要经过很多行政手续，准备大量的文件。公司设立要严格执行和利用国家的法律法规，只有如此才能保证公司合法设立。下面，对公司设立中风险以分别阐释：一、有限责任公司股东人数及身份要求根据2005年新修订的《公司法》第24条：有限责任公司由五十个以下股东出资设立。因此，设立有限责任公司的股东人数不得超过50人，超过50人的，公司设立行为会被法院判定无效，签署的全部审理文件也随之无效;设立公司的所有股东对公司设立无效所产生的债务或损害赔偿责任承担连带责任。所以，首先要保证设立公司的股东人数不超过50人。其次，根据我国法律规定，公司股东必须是能够独立承担民事责任的人，包括自然人，也包括法人或其他具有法人资格的经济实体。农村承包户、个体

2023-06-05

282人看过
商标
应对恶意商标注录的方法

商标是企业的重要资产,一旦被他人恶意注册,可能会导致商标价值下降,影响企业的经营。因此,及时采取措施维护自己的权利非常重要。商标所有人可以向国家工商行政管理局商标评审委员会申请撤销注册商标,但需要提供足够的证据证明自己先用这个商标,并证明他人以不正当手段抢注。建议在商标注册之日起五年内提出申请,并委托专业知识产权律师代理。一旦一个商标没有在规定时间内进行注册，就可能被别人恶意注册，从而使其价值受到损失。如果对方注册完成，以后商标所有人想再使用这个商标，很容易发生纠纷。所以，最好在发现自己的商标被抢注时，及时采取措施维护自己的权利。事实上，商标被他人恶意抢注后，下一步的维权手段还是比较多的。一般来说，商标所有人可以向国家工商行政管理局商标评审委员会申请撤销注册商标。但申请要想成功，申请人必须拿出足够的证据证明自己先用这个商标，有一定的影响力。此外，他还必须证明他人以不正当手段抢注。同时，建议

2023-08-31

131人看过
保证
法律责任风险防范是怎样

从具体操作来讲，我们将每个公司法律风险管理体系的建设分为三个阶段。第一阶段的工作主要由法律部门通过项目运作的方式来开展，即由企业内部法律人员或由内部法律人员及外聘中介机构共同组成一个项目组，集中3到4个月的时间来完成相关工作，具体工作包括：1、采用调查问卷及访谈的方式收集风险基础信息，同时对企业以往发生的法律纠纷案例以及企业涉及的主要法律法规进行全面的梳理；然后利用法律风险识别方法对风险信息进行整理，形成法律风险清单；接下来利用法律风险测评方法，对法律风险清单中的风险进行量化测评，并进行排序、分级，确定重大法律风险；2、根据企业实际需要从多维度对企业的法律风险状况进行分析；3、是针对重大法律风险进行风险控制现状评估，并根据评估结果制定风险控制计划。法律风险管理体系建设第二阶段的工作主要由各业务部门来分别完成。即业务部门将重大风险控制计划中分配给本部门的控制措施列入本部门的年度工作计划，然后

2023-03-04

110人看过
不可抗力
疫情期间,企业应该注意哪些法律风险

1、合同履行的风险此次疫情是属于不可抗力因素，所以因疫情原因造成合同无法履行的，不构成合同违约，不承担违约的责任。2、做好疫情的防控企业要配合国家疫情控制工作，遵守疫情防控期间的法律规定，例如不得强行复工，做好消毒措施等。3、处理好劳动关系受疫情影响不能正常上班的，停工在一个工资支付周期内的，照常支付工资，员工因感染新型冠状病毒或者疑似感染需要隔离的，不能解除劳动合同。4、金融方面的风险按疫情影响造成企业经营困难有资金需求，劳动者还贷有压力的，可以向银行申请金融支持，或者延后贷款偿还时间。一、疫情房贷车贷可以延期吗疫情期间房贷车贷可以延期偿还，《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群，金融机构要在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信

2023-06-27

352人看过

恶意破产
恶意破产的法律风险

恶意破产罪是指通过虚假破产手段损害债权人利益的行为。根据中华人民共和国刑法，相关责任人将面临刑罚和罚金。恶意破产申请表现为债务人逃避债务或债权人毁损债务人信誉，旨在滥用破产以谋取私利。恶意破产罪是指公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，严重损害债权人或者其他人利益的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百六十二条之二，对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。恶意破产申请需要满足一定条件，主要表现为两种情况：一是债务人以恶意申请破产的方式借以逃废债务；二是债权人以毁损债务人商业信誉为目的恶意提出破产申请。这些行为旨在利用破产，用债权人的损失使企业摆脱困境或谋取个人的私利，属于对债务豁免的滥用。恶意破产行为的法律后果恶意破产行为是指企业或个人以不诚实的方式申请破产，以逃避债务

2024-01-05

259人看过
公司章程
企业高管的法律责任及风险警示

一、明确高管的范畴除法律规定外，在公司的章程中也可以约定企业的高级管理人员。《公司法》第217条规定：高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。在此需要注意的是，虽然法律并没有明确将公司的董事和监事列入高管人员，但客观上公司的董事和监事履行着相应的管理或监督职权，可以在公司的章程中将其列入高管人员，他们也面临和高管同样的职业风险。二、法律责任和风险◎刑事责任。我国的《刑法》、《公司法》以及相关的法律中对高管的法律责任均有规定。据统计，如果按照罪名计算，我国《刑法》大概规定了120个罪名。企业高管的犯罪主要集中在经济类犯罪，其中比较常见的是偷税罪、虚报注册资本罪、虚假出资罪、操纵证券交易价格罪、制造或提供虚假财务报告罪、违规披露或不披露重要信息罪、职务侵占罪、挪用资金罪、私分国有资产罪、公司企业人员受贿罪、公司企业人员行贿罪从企业设立、运营

2023-02-21

293人看过
企业改制
企业改制法律风险防范原则与方法

最高人民法院出台的司法解释的内容不仅为已改制完毕的企业提供解决纠纷的依据，也可以为尚未或正在进行改制的企业起到指引和警示作用。企业在进行改制的过程中应自觉以改制的司法解释作为制定改制方案的依据，产权归属和债务承担的安排应依照司法解释的内容作出，并以其作为评估改制行为的标准，一方面可以避免或减少日后的纠纷，另一方面在发生纠纷以后也可减少诉讼中的法律风险。具体来讲，为减少改制及此后相关诉讼过程中的风险，在设计和评估企业的具体改制方案和进行相关改制操作时，应综合考虑和审查如下一些因素：(1)被改制企业是否经过严格的资产清查和资产评估程序，清查报告和评估报告是否经过国有资产管理部门的确认、核准或备案;(2)改制方案或相关协议是否体现了当事人的真实意思表示，是否违反国家强制性规范或政策，是否存在无效或可撤销因素;(3)若将企业进行出售的，有关协议是否经过有关人民政府批准，国有资产的受让人的资产规模和

2023-06-05

68人看过
显失公平
企业合同管理中的风险防范：审查注意事项

在进行合同审查时,需要关注营业执照、资质审查、权利义务对等、争议解决条款、签字盖章清晰、代理人权限问题以及建立多部门联审制度。这些要点可以帮助确保合同的合法性和合规性。在进行合同审查时，需要注意以下几点：首先，需要查看对方的营业执照，了解其经营范围，确保其业务范围并不超出其经营范围。其次，需要对对方的资质进行审查，因为有些经营内容可能需要相关部门的批准，只有具备资质才能开展业务。2、合同约定的双方权利义务是否对等，双方权利和义务显失公平的，合同可以撤销。3、合同争议解决条款，是诉讼还是仲裁，只能选其一。4、合同落款签字盖章一定要清楚，合同上写的单位和盖章单位一定要一致，单位名称一个字都不能错。如果写签字和盖章后生效，就一定要签字和盖章；如果写签字或盖章的话，那就是签字或盖章都能生效，建议选盖章。5、审查代理人代理权权限问题，是否属于无权代理，要有正式授权委托书，签名避免使用私章，私章效力有

2023-11-09

188人看过

企业信用风险
如何规范企业应收账款风险及其防范

1、企业应收账款风险是指企业在正常经营过程中，因销售商品、产品或提供服务而向采购单位或接受服务单位收取的应收账款或预付的运杂费。它是企业因赊销产品而产生的一种短期债权，是企业向顾客提供的一种商业信用。应收账款不仅扩大了销售，增加了销售收入，而且形成了应收账款的风险，主要表现在：应收账款占了大量的流动资金，加剧了流动资金不足的困难。企业赊销产品时，发放存货，但货款不能同时收回。然而，企业对逾期客户无法采取相应措施，导致企业营运资金大量占用。长期来看，会影响企业流动资金周转，使企业货币资金短缺，进而影响企业的正常支出和正常生产经营。2：应收账款夸大了企业的经营成果，使企业存在潜在的亏损或损失。目前，我国企业在确认收入时遵循权责发生制原则。赊销的会计处理是借记“应收账款”科目，贷记“营业收入”科目，将赊销收入全部计入当期收入。因此，当期利润的增加不能反映当期实现的现金收入。根据谨慎性原则，企业可

2023-05-08

212人看过
律师事务所
当前企业法律风险防范存在的主要问题——企业法律风险防范实务之一

问题之一：法律防范意识不足英国一家叫路伟律师事务所的调查表明：中国企业至今没有认识到法律风险事前防范比事后补救更重要。调查数据显示：中国企业为法律事务所支出的平均费用仅占企业总收入的0．02％。与此对应的是：美国企业投入法律事务方面的费用标准基本是企业总收入的1％。也就是说美国公司投入到法律事务管理方面的费用是中国公司的50倍。中国这种法律防范意识的不足更多地体现在广大民营中小企业中。至今仍有不少企业家认为法律离自己很遥远，认为自己做的是合法生意，不偷不抢、不偷税漏税不欠国家一分钱，法律跟我没多少关系。从市场经济的角度来看，市场经济是竞争经济，而法律就是关于竞争的规则。企业想要在竞争中获胜，必须熟悉竞争规则。现在这些规则已经越来越多，越来越复杂，如果你不关心哪些规则与你和你的企业有关，也不找知道规则的法律人士帮忙，难保什么时候会因为违反规则付出经济的代价甚至自由的代价。所以，一个成功的企业

2023-06-09

203人看过

私营企业
民营企业运作中的法律风险及防范

摘要民营企业在我国经济社会生活中占据着越来越重要的地位，发挥着越来越大的作用。但是民营企业又同时面临着诸多的风险以及危机。文章从我国民营企业的产生与发展谈起，论述了民营企业的重要地位和作用，最后集中研究了我国民营企业运作中的法律风险及危机处理机制。一、我国民营企业的历史发展以及地位和作用第一、民营经济产生于改革开放的大背景钟朋荣先生曾经做客搜狐财经就中国民营经济发展问题回答网友提问，他认为中国的民营经济应该从上个世纪开始讲起，上世纪我们做了两件事，第一件事就是革命，第二件事就是改革，建国以前都是革命，1949年建国以后主题还是革命。1980年以前，一直在革命。以后就是改革。民族资本工业化运动，农村搞公社，搞了很多这样的运动，都是围绕一个主题，把私变成公，把民族资本改革到国有企业，农村里面搞人民公社，一直到70年代后期。还有就是文化大革命，都是斗私，斗私、批私、改私，把私变成公。所谓变成公就

2023-06-09

351人看过
法人
2022年有限责任公司法人责任承担的风险及防范

企业法定代表人仅仅是处理公司事务的代理人，对公司的债务不承担责任，但是如果法定代表人是公司的股东，则需要以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司是企业法人，具有独立的法人财产，以其全部资产对公司债务承担责任。根据《中华人民共和国公司法》第三条规定，公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。有限责任公司法人违法需要承担责任吗？一般由公司个人财产承担，一般法人不承担。公司具有独立人格，法人代表如果作为自然人是不需要承担公司债务，但是，变更后的法人是要承担原公司债务的。企业法人有下列情形之一的，除法人承担责任外，对法定代表人可以给予行政处分、罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的；（二）向登记机关、

2023-07-02

354人看过
刑事犯罪
会见犯罪嫌疑人时应注意的法律风险防范

会见犯罪嫌疑人时应当做到以下几点来规避法律风险：第一，辩护律师应当遵守看守所的有关会见规定，例如在会见犯罪嫌疑人时不使用通讯设备与外界取得联系，以免发生犯罪嫌疑人与在外人员通风报信、串供等法律风险；不得使用手机、照相机或者其他电子设备对会见过程进行录音录像，影响正常的刑事诉讼秩序和监管秩序；不能携带食物给犯罪嫌疑人食用，也不能提供香烟给犯罪嫌疑人；不能为犯罪嫌疑人在其他授权委托书、合同上签字提供帮助（很有可能与涉案财物、证据有关而触犯法律风险）。同时，需要注意的是，辩护律师还要谨慎对待犯罪嫌疑人与其家属之间的联系，不能为犯罪嫌疑人与其亲友之间传递纸条、信件等；不能为当事人与其亲友传递任何关于密码、暗语信息等有可能妨碍侦查活动正常进行的行为。如果犯罪嫌疑人有话要转达家属时，律师应当告知犯罪嫌疑人能够转达的信息仅限于生活上、家庭事务方面。对于一些不合理甚至是违法的事项，辩护律师要明确告诉其不能

2023-04-30

88人看过
欠款
怎么防范买家恶意拖欠风险

买家拖欠款项的情况是什么大买家/老买家发生风险的原因主要有二：一是暂时的资金周转困难。激增的交易量已超过买家自身的经营能力，致使其短期偿债能力出现问题;二是蓄意欺诈。买家通常先以小额历史交易中的良好付款表现骗取国内出口商的信任，使其在后续大批出货时放松警惕，买家最终在收到货物后寻找种种借口长时间恶意拖欠货款。怎么防范买家恶意拖欠风险(一)关注信用限额的价值，尽量避免超限额出运。买家信用，主要是指买家在交易过程中的履约表现，即商业信誉，包括支付意愿和支付能力两个方面。支付意愿体现了买家的道德水平，支付能力表征着买家的偿付能力，二者共同构成商业信誉即信用。但是，对一个特定买家而言，无论是道德水平还是偿付能力都不是无限的。由于信用产生于交易，而交易往往以货币为媒介进行结算，所以信用水平和等级也可以通过具体的货币金额加以衡量，亦即信用限额。信用限额是中国信-保对出口企业按照保单规定申报的出口可能承

2023-06-01

425人看过