p2p平台涉非法集资犯罪可以举报吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-05-08 20:36:11 175 人看过

律师解答:

可以。

p2p平台涉非法集资犯罪可举报。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月03日 07:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • P2P融资或将涉非法集资罪
    近期,网络借贷诱发非法集资将成为新的案件高发点,P2P融资或将涉非法集资罪,有一些不法分子利用p2p网络借贷平台经营行为缺乏有效监管的有利条件,以开展p2p网络借贷业务为名实施非法集资行为,造成大量投资者的财产损失。非法集资主要有以下三类情况:1、资金池模式。一些p2p网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人,产生资金池。2、不合格借款人导致的非法集资风险。一些p2p网络借贷平台经营者未尽到借款人身份真实性核查义务,未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息。3、庞氏骗局。有个别p2p网络借贷平台经营者,发布虚假的高利借款标募集资金,并采用在前期借新贷还旧贷的庞氏骗局模式,短期内募集大量资金后用于自己生产经营,有的经营者甚至卷款潜逃。央行提出风险警示:1、明确p2p网络借贷平台的业务经营红线,明确平台的中介性质,明确平台本身不得提供担保,不得归
    2023-08-16
    121人看过
  • P2P网络借贷平台涉嫌非法集资主要模式及特点
    一、P2P网络借贷平台涉嫌非法集资主要模式就非法集资犯罪而言,P2P平台涉嫌非法集资的主要模式有以下几种:1、借款人直接借款模式即借款人通过向不特定多数人募集资金用于房地产、股票、债权等投资,而P2P平台没有尽到审慎核查的义务,不能及时发现甚至默许、帮助借款人实施非法集资犯罪活动。在这种情况下,虽然平台没有接受资金,但是根据最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。2、P2P平台自融模式主要是指P2P平台设立者或运营商在自己的网络借贷平台上通过虚构交易、增加借款数额等方式发布虚假借款信息以获取投资者资金,然后将获得资金用于自身的生产经营。在这种模式下,P2P平台仅仅是非法集资活动的伪装形式,没有改
    2023-04-12
    267人看过
  • 平台总监涉嫌非法集资是否有罪
    平台负责人是否涉嫌非法集资罪?要确定P2P平台总监涉嫌非法集资是否有罪,就要看总监实际参与运营等方面参与P2P平台非法集资的案件屡见不鲜。除了是平台负责人和主要嫌疑人的直接责任人外,作为高管之一的风控总控还经常被指参与非法集资。刑事审判参考文献251号《北京旷达制药厂偷税漏税案——如何认定单位犯罪的直接负责的主管人员》中提到,要从两个方面把握“直接负责的主管人员”:第一,直接负责的主管人员是在本单位实际行使管理权的主管人员;二是直接负责的主管人员是本单位实际行使管理权的主管人员;二是对单位的具体犯罪行为负责。这两个条件缺一不可作为风控总监,他的主要职责是控制贷款项目的风险,收集平台贷款项目的信息,对项目进行评估和审核,监督贷款审批后是否用于特定用途,而实施资金贷后在P2P公司涉嫌非法集资的案件中,犯罪嫌疑人经常利用虚构的贷款项目伪造商户贷款需求,骗取被害人投资。央行2013年11月25日召
    2023-05-07
    176人看过
  • P2P平台非法集资受害者的钱还能要回来吗
    一、P2P平台非法集资受害者的钱还能要回来吗P2P平台非法集资受害者的钱不一定还能要回来,p2p非法集资资金一般是由公安机关负责追缴,如果确认是被害人的,就会进行退赔。诈骗犯罪分子不退赃款的,依据犯罪的情节进行处罚,而公安机关会对赃款进行追缴并且责令退赔。依据法律规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。二、非法集资罪的立案标准是怎样的非法集资罪的立案标准如下:1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;造成恶劣社会影响的。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序
    2023-05-04
    66人看过
  • 哪里可以举报非法集资
    法律综合知识
    一、哪里可以举报非法集资举报非法集资可以向公安局举报,也可用当地政府官网的非法集资举报专栏公开的电话和邮箱向处置非法集资牵头部门以及其他有关部门举报。非法集资或涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、集资多少算非法集资1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;3
    2023-06-07
    385人看过
  • 非法集资平台不退款报警有用吗?
    一、非法集资平台不退款报警有用吗非法集资平台不退款报警有用。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。二、非法集资的表现形式有哪些(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一
    2023-04-18
    191人看过
  • 深圳破获P2P网络借贷平台特大非法集资案
    2014年4月10日,深圳市公安局经侦支队经过前期的摸排调查,对位于深圳市宝安区的泰喜航科技股份有限公司、深圳前海创投有限公司展开了统一的打击行动,对王某等9名主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施,扣押公司的客户资料、借款合同、房产证等一大批直接物证,对涉案资产进行冻结。经初步统计,这起案件涉及全国多地的投资者9000多人次,累计投资金额8亿多元。深圳警方介绍,2012年初,温州瑞安人王某等犯罪嫌疑人因为在老家生意失败,负债累累来到深圳开设了公司,面向社会融资,大半年的时间融资不到80万元,远不足企业的正常开销,为了尽快归还之前欠下的债务,2013年开始,他们先后注册成立了泰喜航公司、深圳前海创投公司、贝莱德公司三家公司,为了吸引广大投资者的注意,他们做了精心的包装,精心铺设了一个非法集资的陷阱。短期目标两年达到10亿元,5年达到300亿元,10年达到1000亿元,王某等人不但口号叫得响,还聘
    2023-04-23
    394人看过
  • P2P非法集资判刑吗
    P2P非法集资是指利用P2P平台,以合法的形式掩盖其非法目的,进行非法集资行为,其实质仍是非法集资,多触犯集资诈骗罪和非法吸收公共存款罪,必将受到法律的严惩,面临刑事处罚。非法吸收公共存款罪:扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。集资诈骗罪:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产”。对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。一、非法集资被
    2023-03-31
    169人看过
  • p2p网贷平台如何加强监管,避免非法集资问题
    主要看两点:一、平台质量。平台本身实力如何,注册资金,创始人的履历,目前交易情况,平台运营时间。平台是否具备第三方资金托管和第三方担保机构进行担保等等。二、平台风控,平台对借贷项目的审核是否过关,有没有抵押,平台是否提供担保,逾期还款惩罚机制是否合理,平台和借款人有没有签协议等等。在p2p网贷平台上签了合同有效吗?p2p网贷签的合同具备有效要件就是有效的。根据《民法典》第一百四十三条规定,具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。第四百六十五条规定,依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有
    2023-07-04
    291人看过
  • P2P平台为何不报案?
    报案可以让警察立案然后财产清算返还受害人损失,不报案则无法核对损失,无法返还。若是P2P暴雷主要的负责人没有跑掉,则可以抓到之后进行法律制裁,按照正规程序归还投资者投资的资金。若是公安机关没有抓到暴雷公司,则投资者只能自负盈亏。平时不要被不靠谱的理财产品所吸引,若没有理财投资经验,就只购买银行理财即可。p2p什么意思P2P网络借贷平台,是p2p借贷与网络借贷相结合的互联网金融(ITFIN)服务网站。p2p借贷是peertopeerlending的缩写。网络借贷指的是借贷过程中,资料与资金、合同、手续等全部通过网络实现,它是随着互联网的发展和民间借贷的兴起而发展起来的一种新的金融模式,这也是未来金融服务的发展趋势。p2p网络借贷平台分为两个产品一个是投资理财,一个是贷款,都是在网上实现的。而且一个是贷款,一个是现金。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,
    2023-07-20
    420人看过
  • 非法集资登记平台有用吗
    公安部非法集资平台要登记,如果不登记很可能影响投资人追回资金,因为在P2P平台跑路后,经侦介入,一旦追缴回资金调查结束,法院只会根据报案登记的情况按照一定比例进行清退。所以,要想拿回自己投资的钱,一定要及时到公安部非法集资平台登记信息,并配合协查工作。不过,P2P投资人最终能拿回钱的记录较小,及时能拿回钱也不多。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2023-04-15
    165人看过
  • p2p网贷平台可以变相为自身融资吗
    依据我国相关法律的规定,网络借贷信息中介机构不得从事或者接受委托从事的活动包括为自身或变相为自身融资,也不得变相为借款人提供担保。相关法律规定《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第十条网络借贷信息中介机构不得从事或者接受委托从事下列活动:(一)为自身或变相为自身融资;(二)直接或间接接受、归集出借人的资金;(三)直接或变相向出借人提供担保或者承诺保本保息;(四)自行或委托、授权第三方在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目;(五)发放贷款,但法律法规另有规定的除外;(六)将融资项目的期限进行拆分;(七)自行发售理财等金融产品募集资金,代销银行理财、券商资管、基金、保险或信托产品等金融产品;(八)开展类资产证券化业务或实现以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的债权转让行为;(九)除法律法规和网络借贷有关监管规定允许外,与其他机构投资、代理
    2023-04-21
    58人看过
  • p2p非法集资金额多大构成犯罪?
    一、p2p非法集资金额多大构成犯罪?非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;4、造成恶劣社会影响的;5、其他扰乱金融秩序情节严重的情形。二、如何识别和防范非法集资?非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资有关部门建议:1、认清非法集资的本质和危害。2、正确识别非法集资活动,主要看主体资格
    2024-01-26
    134人看过
  • 非法集资p2p的投资本金可以追回来吗
    一、非法集资p2p的投资本金可以追回来吗非法集资p2p的投资本金是否可以追回来要依据公安机关能否对资金进行追缴而定,如果能追缴的,是会进行退赔的。追缴、退赔的情况,可以作为量刑情节考虑。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足以全部返还的,按照集资参与人集资额的比例返还。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。二、非法集资的定义是什么1.非法集资的定义是指以非法占有为目的,采取虚构资金用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,或其他骗取集资款的手段,向社会公众大量募集资金的行为。2.非法集资罪的构成要件(1)行为人有主观上的故意(2)以非法占有为目的(不是暂时占有、使用的目的,指非法占为已有或使第三方非法
    2023-08-01
    414人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • P2P平台涉嫌非法集资总监有罪吗?
      湖南在线咨询 2023-09-23
      当P2P平台涉嫌非法集资时,根据总监的参与经营程度等,对其进行处罚量刑。而作为公民,我们不能知法犯法,不能做非法集资这种危害国家经济安全的违法犯罪行为,同时一旦发现这种行为,尽量掌握相关的证据,并向有关的部门举报。
    • 2022年怎样举报非法集资平台
      四川在线咨询 2022-12-01
      1.一是直接向公安机关进行举报或者报案。 2.二是向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。 3.三是向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。
    • 非法集资能否向扫黑平台举报
      湖北在线咨询 2022-01-06
      举报非法集资的公司应当向公安机关经济调查部门报告。可以通过三种方式报告:1。直接向公安机关报告或报告。2、向各行业主管部门报告,如银行业可向银行业监督管理局报告,证券业可向证监会报告,保险可向保险监督管理局报告,融资担保公司和非融资担保公司可向省财政办公室或省工商行政管理局报告。3、向经济违法犯罪防治宣传平台报告。
    • p2p平台有哪些非法集资情节
      海南在线咨询 2021-08-01
      P2P涉嫌非法集资主要有三种情况,社会公众要注意防范。一是搞资金池。一些P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品,出售给放贷人,或者先归集资金、再寻找借款对象等方式,使放贷人资金进入平台账户,产生资金池。二是一些P2P网络借贷平台经营者没有尽到借款人身份真实性的核查义务,未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息,向不特定多数人募集资金,用于投资房地产、股票
    • 非法集资被组织领取扫黑平台进行举报可以吗
      内蒙古在线咨询 2022-11-08
      检举非法集资的公司向个公安机关经侦部门进行举报。 可以采取三种途径举报: 1、直接向公安机关进行举报或者报案。 2、向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。 3、向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。