借名购房的风险包括哪些
来源:互联网 时间: 2023-06-18 15:50:08 309 人看过

一、经济诈骗罪

经济诈骗罪行为一般都涉及经济内容,所以法律上没有“经济诈骗罪”的说法,我国现行法律上所讲的经济诈骗主要分一般诈骗、合同诈骗和金融诈骗,经济诈骗罪是包括了诈骗罪、合同诈骗罪金融诈骗罪其中跟经济社会密切相关的诈骗犯罪,包括但不限于诈骗罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪。

经济诈骗罪中合同诈骗是具体罪名(刑法第二百二十四条),在刑法中包含在扰乱市场秩序罪(刑法第八节)这一类罪名中,是指在签订和履行合同的过程中利用合同诈骗对方钱财的某些行为;

经济诈骗罪中金融诈骗是一类罪名(刑法第五节),主要涉及金融领域,包括集资诈骗、贷款诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗等;

经济诈骗罪中其他的诈骗行为就是通常意义上的诈骗,包括利用一般手段诈骗别人财产的行为(刑法第二百六十六条),诈骗出口退税的行为,利用某些非法组织的诈骗行为(刑法第三百条)等。

许多当事人询问经济诈骗罪量刑标准是什么?有人认为就是诈骗罪的量刑标准,有人认为依据诈骗罪的不同内容进行区分,按照“经济”的具体内容来确定经济诈骗罪量刑标准。

经济诈骗罪量刑标准一般就是指诈骗罪的量刑标准:

经济诈骗罪量刑标准一:犯诈骗罪的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

经济诈骗罪量刑标准二:数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;

经济诈骗罪量刑标准三:数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

二、数额标准。

从我国有关现行刑事司法解释来看,合同诈骗罪与金融诈骗罪的数额标准都高于诈骗罪的数额标准。

2001年4月8日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定,合同诈骗的,个人诈骗公私财物数额在5千元至2万元以上的,应予追诉。

1996年12月24日《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(注:以下简称《最高人民法院的解释》)规定,个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于“数额较大”;个人进行货款诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。

个人进行票据诈骗数额在5千元以上的,属于“数额巨大”;个人进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于“数额特别巨大”。个人进行保险诈骗数额在l万元以上的,属于“数额较大”;个人进行保险诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行保险诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月10日 20:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多经济犯罪相关文章
  • 企业并购风险包括哪些,如何防范?
    一、企业并购风险体现在哪些方面?1、企业并购实施前的决策风险目标企业的选择和对自身能力的评估是一个科学、理智、严密谨慎的分析过程,是企业实施并购决策的首要问题。如果对并购的目标企业选择和自身能力评估不当或失误,就会给企业发展带来不可估量的负面影响。在我国企业并购实践中,经常会出现一些企业忽略这一环节的隐性的风险而给自身的正常发展带来麻烦和困境的情况。概括而言,企业并购实施前的风险主要有:2、企业并购实施过程中的操作风险企业实施并购的主要目标是为了协同效应,具体包括:管理协同、经营协同和财务协同,然而从实际情况来看,协同就如同鼓动,非常罕见。笔者认为,造成这种情况的主要原因是并购企业没有对企业实施并购过程中的风险加以识别和控制。这些风险主要包括:(1)信息不对称风险所谓信息不对称风险,指的是企业在并购的过程中对收购方的了解与目标公司的股东和管理层相比可能存在严重的不对等问题给并购带来的不确定
    2023-06-01
    171人看过
  • 海外并购绩效风险因素包括哪些?
    一、海外并购的风险因素有哪些?1、政治法律风险中国企业在跨国并购中,面临的最大环境风险就是东道国的政治风险以及法律风险。政治风险主要是指东道国的政局稳定性、政策连续性等发生变化,从而造成投资环境的变化而产生的风险。政策风险主要体现在受资国的外资政策、税收政策以及利率汇率政策等方面。政府在许多跨国并购中扮演着重要角色,政府对跨国并购的态度,反映在其制定的相关政策与法规中。政治风险具有不可预见性和可控性差等特点,一旦发生往往无法挽救,常常使投资者血本无归,后果严重。在“走出去”的过程中,特别要注意化解这方面的风险。2、财务风险财务上的风险主要是由于并购融资或因兼并背负债务,引起的财务状况恶化或财务成本损失,而使企业发生财务危机的可能性。企业并购后的财务风险,主要包括融资风险和流动性风险。主要表现在由于大量支付并购资金而导致的借贷利息增加或股权稀释而造成的新公司的财务压力。并购方在选择支付方式时
    2023-06-02
    119人看过
  • 分包纠纷风险包括哪些
    目前,多数施工企业主要采用专业分包、劳务分包两种,也采用混岗作业方式作为两种分包的补充。常见的分包纠纷风险问题有专业分包常见的纠纷风险和劳务分包常见的纠纷风险。(一)在专业分包纠纷中常见的有一些几种情况:1、分包方拖欠工资纠纷风险。2、分包方冒用主包方名义对外采购欠帐或签订合同纠纷风险。3、分包索赔纠纷风险。(1)分包合同本身违法。(2)钻主包方的管理漏洞。(3)利用主包方的怕打官司的心理。(二)劳务分包常见的纠纷风险。劳务分包纠纷风险相对于专业分包的纠纷风险要少得多,主要包括拖欠劳务费纠纷;工程安全、质量、变更工程量举报纠纷。安全、质量、变更工程量举报纠纷往往由拖欠劳务费纠纷引起。一、如何规避分包纠纷风险(一)实施分包策划。工程有可能中标前,对工程的资源进行预配置,使其对中标后的分包量、队伍有预安排。中标后,对分包工程进行分包策划。它包括拟分包的项目,工程量,选择什么队伍,达到什么分包目
    2023-02-21
    447人看过
  • 借名买车风险有哪些
    【风险一】借名买车协议不受法律保护借名购车的行为,违反了《中华人民共和国居民身份证法》第十六条关于居民身份证不得出借的规定。【风险二】遇到合同外第三人来要车,能确权吗?借名买车的所有人与使用人签订协议,则该行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零三条和《中华人民共和国民法典》第一百四十三条的规定。【风险三】指标使用人将面临车辆被抵押、执行的风险因借名买车的车辆是登记在所有人名下,而非出资购买车辆的使用人名下,于是便产生了“车户分离”的现象。对于使用人来讲,可能存在其购买的车辆被所有人设定抵押的情形,影响车辆的使用;还可能存在当所有人因与他人涉及债务纠纷作为被执行人时,申请执行人申请执行登记在其名下的车辆。此时,使用人还要通过向法院提起执行异议的方式对车辆进行确权,以保证该车辆不被执行。但即使使用人充分举证其为实际购车人,仍存在很大的风险被认定不享有排除执行的民事权益。【风
    2023-03-06
    317人看过
  • 借名购房的风险评估和防范措施
    借名买房出资人所面临的风险:1、如果借名购房后,权利登记人反悔,即使当事人留有足够充分的证据证明借名购房的事实存在,也为其自身带来许多不必要的麻烦,更有甚者如无法证明借名购房事实的存在,没有付款证明、购房发票等书面证据材料,出资人自身权利得不到保障,导致钱房两空。2、如果所购房屋为保障性住房,出资人实际上并不符合购房人的条件,即使登记权利人认可借名买房事实,出资人也不可能取得该房屋的所有权。借名买房具有什么法律风险借名买房是指当事人约定一方以他人名义购买房屋,并将房屋登记在他人名下,借名人实际享有房屋权益的行为。借他人名义买房的法律风险如下:借名购房合同可能会被确认无效;借名购房的事实认定非常困难;出名人一旦恶意处分房屋,房屋可能无法追回;出名人的购房资质会受到影响等。《中华人民共和国城市房地产管理法》第六十条国家实行土地使用权和房屋所有权登记发证制度。
    2023-07-03
    258人看过
  • 借名买房协议有效吗,借名买房的法律风险有哪些
    一、借名买房协议有效吗,借名买房的法律风险有哪些1、借名买房合同如符合《民法典》第143条之规定,一般是有效的。2、规定民事法律行为有效的条件如下:(1)行为人具有相应的民事行为能力;(2)意思表示真实;(3)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。3、借名买房的法律风险有:(1)如果登记购房人反悔,出资人不能证明双方之间的委托关系和支付购房款的事实,要想取得房屋产权或收回购房款都很困难。(2)如果登记购房人有对外,可以要求法院查封并拍卖该房产。(3)如果名义产权人意外死亡,该房屋可能会因为关系而被其他人继承。(4)如果银行最后查实实际购房人与借款人不是同一个人,银行也可以依据贷款合同的有关规定,要求提前解除贷款合同。(5)房地产作为不动产,以物权登记为准。在借名买房的情况下,房地产交易中心登记的对外公示的房产所有权人是实际出资人的父母或子女,即“名义产权人”,而实际出资人则是“
    2023-02-23
    236人看过
  • 购买小产权房风险包括什么?
    1、法律风险小产权房的流通转让存在很多的限制,因为小产权房只具备了普通商品房的使用性质,但不具备普通商品房的法律性质,其并不是商品房。所以,法律法规对商品房的相关规定和制度对小产权房是无效的,人民法院也不能适用商品房买卖的法律规定及司法解释处理涉及小产权房的案件,购房人的权益很难得到维护。同时,由于购买小产权房的合同是无效的,因此根据法律规定购房人只能要求开发商退还购房款并按银行同期贷款利率支付利息等。由于小产权房不受法律认可,也不用在房管部门备案,不在政府机构监管范围内,因此在使用房屋的过程中,如果遇到一些房屋质量问题、公共设施维护问题,其救济途径就非常有限。2、政策风险购买在建小产权房的情况下,购房人与开发商签订合同并交付房款后,如果相关部门整顿小产权房的建设项目,可能就会导致部分项目停建甚至被强迫拆除。结果只能是购房人找开发商索要购房款,购房人就可能面临既无法取得房屋,又不能及时索回
    2023-06-18
    353人看过
  • 挂名公司法人风险在我国包括哪些?
    一、挂名公司法定代表人面临哪些风险?挂名当法定代表人,实际上就是公司的管理者了。公司法规定,公司的法定代表人依照公司章程的规定,由董事长、执行董事或者经理担任,并依法登记。而董事长等公司高管对公司有勤勉和忠诚义务。而你作为一个挂名的法定代表人,显然履行不了义务。并且,公司有违法犯罪行为时,在某些情况下,法定代表人也要承担相应的行政责任甚至刑事责任。同样有,假若公司的实际控制人利用公司实施犯罪,例如进行非法集资、诈骗、恶意拖欠工人工资等行为,挂名法定代表人虽然未直接参与,但如果挂名法定代表人明知实际控制人利用公司实施犯罪行为,却又不加以阻止,或放任不管的话,那么挂名法定代表人很可能也要承担相应的刑事责任,免不了遭受牢狱之灾。二、哪些人不能担任公司法定代表人?凡有下列情形之一的人员(除国家另有规定外),不得担任企业法人的法定代表人:1、因违法经营被吊销营业执照的企业原法定代表人,自决定吊销营业
    2023-06-24
    169人看过
  • 用别人的名义购买房屋有哪些风险
    现实生活中为了规避国家买房政策或者其他特殊情况需要,购房者会将买来的房屋登记在他人名下,但是这样做其实是存在很大的法律风险的。最主要的便是如果名义上的产权人主张自己对房屋的所有权,而房屋的实际所有人无法出示有力证据推翻对方的主张,就面临着失去房屋的风险。根据《城市房屋权属登记管理办法》的相关规定,在进行房屋产权登记时,申请人应当向登记机关交验有效证件。房产登记管理部门在办理产权登记时,基本上只作形式审查,即仅仅审查申请人的有效证件和相关材料,如果证件真实、材料合法,就会发给其产权证书。《城市房屋产权产籍管理暂行办法》第十八条规定:凡未按照本办法申请并办理房屋产权登记的,其房屋产权的取得、转移、变更和他项权利的设定,均为无效。如果想主张房屋所有人和产权登记的不一致,真正的权利人必须拿出证据证明房屋是自己购买的,然后去申请变更登记。因此,现实中,借用他人名义购房就会产生一定的法律风险。特殊情况
    2023-06-05
    471人看过
  • 转移风险的方法包括哪些
    转移风险的方式。转移风险,转移风险是指把可能的风险损失通过某种方式全部或部分转移给其他单位的风险管理方式。转移风险的具体方式主要有交易转移、合同转移和保险转移等。交易转移多用于投机性风险。转移风险例如,当预测股票价格将要下跌时便卖出股票,将股价下跌的损失转移给买人股票的投资者。合同转移是指通过在合同中订明有关条款,将风险从一方当事人转移给另一方当事人的风险管理方式。转移风险例如,商品的销瞥方担心买方不付款,经与买方协商,转移风险在商品购销合同中订明预付款条款和违约金条款,将卖方违约的风险转移给了买方。转移风险保险转移是指以交保险费为代价,转移风险将风险转移给保险机构,当保险机构承保的风险发生事故后,由保险机构按照约定向被保险人或指定的收益人给付赔偿款。当风险管理者估测的损失较大并且将保险费与可能获得的保险赔款相比认为比较合算时,转移风险可以考虑采用保险转移方式。转移风险特别是保险转移是应用
    2023-05-01
    330人看过
  • 民间借贷有哪些风险,具体包括什么
    (一)债务人信用的风险关于债务人的身份问题,有两点值得注意:1、债权人应当审查债务人的身份证件,并要求债务人当面书写借条。如果债务人将事先写好的借条交给债权人的话,就不排除该借条中债务人的签名系由他人代签的可能。2、如果借款人同时又是某个公司的法定代表人或负责人的话,债权人一定要明确债务人是该借款人本人还是其所代表的公司或企业。在法律上,法定代表人或负责人是可以代表公司或企业从事包括付款在内的民事行为的。如果债权人不对债务人的身份加以明确的话,就有可能出现借款人身份混同的情形。(三)借款用途的风险在民间借贷中要注意恶意借贷的问题,也就是借款人筹集资金所指向的对象为非法用途的借贷关系。对于这种借贷关系,我国法律明确规定:出借人明知借款人是为了从事非法活动而借款的,其借贷关系不予保护。该行为因为违反了国家法律,也被确认为无效。在实践中,往往有些借款人筹集资金是为了从事非法活动,出借人则也往往牟
    2023-06-29
    195人看过
  • 通风报信罪包括哪些罪名?
    通风报信构成的罪有:1、通风报信构成帮助犯罪分子逃避处罚罪,是指向犯罪分子通风报信、提供便利,帮助犯罪分子逃避处罚的行为;2、明知是犯罪分子,为犯罪分子提供隐藏的处所和财产,帮助犯罪分子逃避或者伪造证明包庇的,构成包庇罪;3、犯前款罪,事前通谋的,以共同犯罪论处。关于通风报信的行政处罚通风报信是怎样的程序属于违法犯罪行为,可根据不同情形构成共犯,或者构成窝藏、包庇罪。事前通谋的,属于共同犯罪。犯罪行为完成后帮助犯罪嫌疑人通风报信的构成窝藏、包庇罪。一般人明知道对方是犯罪分子,但仍旧为其通风报信,希望可以帮助对方逃避处罚,对于这一行为,达到立案标准之后,一般是按照包庇罪论处。《中华人民共和国刑法》第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪,事前通谋的,以共同犯罪论处。
    2023-07-14
    232人看过
  • 个人借款的风险包括什么
    1、口头约定。这种情况大都是在亲戚朋友、同乡、同事、邻居等熟人之间进行,他们完全依靠个人间的感情及信用行事,无任何手续,一般数额较小;而且双方关系密切;2、简单履约。这种借贷形式较为常见,大都仅凭一张借条或一个中间人即可成交。一般数额不太小或双方关系不十分密切;借款期限或长或短,借款利率或高或低,凭双方关系的深浅而定;3、高利贷。个别富裕农户将资金以高于银行利率借给急需资金的农户或企业,从而获取高额回报。民间借贷的资金筹集是多方面的。一般来说,一个民间放贷人是本人有一笔余款,还有就是放贷人信誉比较好,亲友或者其他人把钱放到这里,可以获得高于银行存款利息的利息收入。放贷人把这些钱贷出去,获得利差。一、非洁集资和正常借贷的区别民间借贷吸收资金的目的是用于生产、生活,一般来讲借款方具有还款意愿,能够及时清退集资款项非法集资的目的通常是将吸收的资金用于发放贷款来谋利。民间借贷行为一般是出借人向亲戚
    2023-03-05
    200人看过
  • 借名买房需要注意什么问题,借名买房有哪些风险?
    一、借名买房需要注意什么问题1、弄清房屋性质如果购房者不得已选择借名买房的话,那么在借名之前应该了解清楚房屋的产权性质,房屋能否上市交易,借名购买是否违反国家政策性规定,防止将来无法取得房屋所有权。2、签署协议约定权责即便购房者是借的是兄弟姐妹的名字来买房,在借名买房之前都应该签订协议约定好权责。借名人都应委托专业的律师起草并签订借名买房协议,约定清楚双方的权利义务,如果首付款是以被借名人的名义缴纳的,借名人汇款时,一定要备注汇款用途是与“代本人支付购房款”有关。3、保留证据对于购买房屋的证据,购房者要记得保留好,并且还不需要保留双方洽谈、签订借名买房协议时的证据,如邀请朋友作见证、进行录音录像等。另外,例如首付款汇款单、按揭还款单、完税证明、登记费用缴纳证明等一定要保存完好。二、借名买房有哪些风险1、被借名人承担的风险借名买房时,不仅是借名人会有风险,被借名的人也是需要承担风险的,如果当
    2023-06-28
    78人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 借名买房的风险有哪些借名买房风险有哪些
      北京在线咨询 2022-10-31
      一、借名买房的风险有哪些1、如果登记购房人反悔,出资人不能证明双方之间的委托代理关系和支付购房款的事实,要想取得房屋产权或收回购房款都很困难;2、如果登记购房人有对外债务,债权人可以要求法院查封并拍卖该房产;3、如果名义产权人意外死亡,该房屋可能会因为继承关系而被其他人继承;4、如果银行最后查实实际购房人与借款人不是同一个人,银行也可以依据贷款合同的有关规定,要求提前解除贷款合同。在这些情况下,出
    • 借名购房应注意哪些风险
      宁夏在线咨询 2023-06-16
      借名购房可能产生的风险 1、没有书面协议,一方否认曾约定借名买房。 2、因规避政策,该协议存在被法院认定无效的可能,借名买房人无法实现获得房屋产权的目的。 3、购买房屋后,借名人往往实际居住在房屋内,但由于房屋登记在他人名下,借名人面临被起诉腾退房屋的风险
    • 什么是借名购房?借名买房有哪些风险?
      重庆在线咨询 2022-10-29
      一、什么是借名买房自限购政策施行之后,部分有购房需求的人失去了购房资格,即使能签买卖合同,也无法在房地产中心进行交易过户。在此情况下,个别购房者采用了“借名买房”的方式,即以父母、子女或者其他人的名义购房,而购房款项却由购房者自己支付。二、借名买房有哪些风险在借名买房的背后,实际出资人会与登记购房人签订相应的房屋买卖合同,以保证自己能够取得所购买的房屋,该合同的有效性对实际出资人是否能够取得房屋或
    • 做挂名股东包括哪些风险
      四川在线咨询 2022-08-14
      担任挂名股东存在诸多风险。例如,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定 (三)》第十三条第二款规定:“公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的,人民法院应予支持。”如果公司未实际缴纳你名下的注册资本,一旦公司对外担负债务,债权方可以要求你在出资额度内承担补充责任。所以,担任挂名股东需谨慎。
    • 借名购房如何预防风险
      四川在线咨询 2022-08-16
      一、弄清楚所购房屋的性质 如果所要购买的房屋是拆迁房、安置房、经济适用房等有政策限制交易条件的房产,那么最好不要购买,以免发生纠纷,造成房钱两空。 二、签订“借名买房合同”需言明房屋所有权归谁所有,明确双方的权利义务 借名买房人一般是实际出资人,因此,应当在借名买房合同中格外注明“经双方协商以甲方的名义购房,本房屋由乙方出资购买,房屋所有权归乙方,与甲方无关”等特殊条款,防止因房屋所有权不明确,为