创业如何防范商业欺骗-法师兄

创业如何防范商业欺骗

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-21 20:30:11 116 人看过

企业在遭受商业欺诈之前，会有各种迹象显示风险的存在，如何防范?这里介绍的是一些骗子惯用的伎俩：一、大量集中购买这些术语描述了那些企图获得大量商品而不付钱的犯罪活动。骗子先从一些供应商那里订货并及时付款。这些供应商便以此推断这些骗子的信誉较好，并与其签订更大的订单。这些骗子公司在骗取了供应商的信任后，就很快变得付款较慢，直至最终不付款。这类诈骗行为往往计划得很好，很有组织性，且有强大的财务支持。未付款的商品被低价卖给其它非法企业，或在跳蚤市场上出售，或上门兜售。

二、打一枪，换一个地方骗子每到一个地方就用假的现金支票或汇票购买一批商品。等到商家发现票据有假，这个骗子早就跑到新的地方故技重演。

三、利用地方观念行骗使用不同的交易方式，小规模经营，将受害人仅限于外省或外乡人，或者，一个有着“受人尊敬的公民”头衔的骗子往往会免遭起诉。

四、预收费方式这类典型的骗术是：对想要获得某项服务的人，先收取所谓定金，理由是预付的费用要用于先期投资。预收的本意并不在提供任何服务。例如：委托骗子担任经济人，骗子要收取定金，以确保企业获得某项贷款。然而不久，骗子逃逸或告诉受害者无法找到贷款人，并拒绝返款。

五、虚假的股权转让一家假的公司为了将其无用的股权转让给一家好的公司，编造虚假的财务报表，虚报资产，使对方愿意与其交换股票，实现对其控股。假公司合法化后，就将其资产卖掉或作为抵押获取银行贷款，当然，贷款是不会偿还的，最后关门大吉。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多银行贷款相关文章

商业汇票
如何防范电子商业汇票风险

电子商业汇票的定义：电子商业汇票是新型的无纸化的支付结算工具，它是流转于电子商业汇票系统内的数据电文，因此诸如票据的真伪、保管、传递、诈骗等原有票据市场常见的风险将不复存在。电子商业汇票面临的风险基本上就等同于电子商业汇票系统所面临的信息技术的安全风险问题了，比如说数据文件丢失、系统运行瘫痪、网络遭遇攻击，各种病毒入侵等。电子商业汇票风险防范：针对电子商业汇票可能遇到的各种安全威胁和风险，人民银行和各商业银行、财务公司做了积极地、全面的预防措施。首先在软硬件物理环境上，电子商业汇票系统采用高可靠性的网络和计算机设备，数据信息全部采用加密加押，对系统用户进行权限控制，对节点采取签到控制，建立异地灾备系统和病毒防范等防范措施，确保系统运行的安全稳定。同时，商业银行和财务公司在各自的系统建设中也充分考虑了安全因素，制定了行内安全运行措施和应急方案。此外，为保障电子商业汇票系统安全稳定运行，在规章

2023-06-14

486人看过
样板房
买房时如何防范被售楼人员欺骗

1。我们从台湾和香港学到了这种方法。说白了，我想从气势上压制你，让你觉得房子好卖。当你拿到号码时，你会轻易放弃吗？谁知道排队购买的人群中是否有“托儿所”？在圈子里，邀请朋友或直接聘请“托儿所”聚集人气，是一种习惯性的自我炒作方式。所以，当你走进售楼处看到楼盘如火如荼时，不要急躁，要仔细掂量：到底有多少人真正买房？2。销售中的一些环节是程式化的东西，比如参观样板房、智能化等，在这期间，销售人员会暗中定位客户的需求。不管一个社区有多少套房子，大多数销售人员只向顾客展示其中的三套（好、中、差）。因为他们认为，如果他们看到太多，他们会滥用它，客户肯定会逃跑。所以，当你看这座建筑时，不妨要求多看看。开盘之初，考虑到广告效应，开发商往往会拿出几套房子进行特价。如果想买特价房，还应该想一想：这些房子会不会是相对意义上的贫困房？

2023-05-02

332人看过
商标
创业企业如何注册商标

企业注册商标大致分为六个步骤，准备的资料不繁杂，费用也才千元左右，但耗时却要1年，所以需要您准备的是耐心。首先，选择注册方式一种是自己到所在地政府工商行政管理局商标局申请注册;另一种是委托一家经验丰富的商标代理组织代理服务。注：如果您没有注册商标的经验，本身又不懂相关的法律法规，那么劝您还是委托代理机构帮忙，这样会节省您大量的时间和精力。笔者以前就曾委托过类似机构帮我注册，委托费才千元左右，可先预付30%左右。其次，查询在注册前，最好先找一家比较权威的查询公司，因为你的商标有可能和其他注册人的相同或相近，所以注册前的查询可以大大减少商标注册的风险，提高商标注册的把握性。注：因为负责商标查询和审查工作由不同人员承担，他们在审查观点上可能出现不同的意见，所以，商标查询的结果不能当作最后的法律依据。然后，准备资料准备商标图样10张(指定颜色的彩色商标，应交着色图样10张，黑白墨稿1张)，长和宽不

2023-05-01

95人看过
商业秘密
企业如何防范侵犯商业秘密的行为

所谓企业的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。企业的商业秘密包括以下四个构成要件：一是秘密性，即不为公众知悉，这是商业秘密的本质特征;二是价值性，商业秘密对工商业者具有经济价值，可以传授或转让，从而成为贸易活动的重要对象，为权利人带来经济利益;三是实用性，它应该是实用的技术信息或经营信息;四是规范性，这是指权利人必须采取保密措施。这四个要件是构成商业秘密必须具备的条件，是相互联系的，缺少其中任何一个，都不能构成法律意义上的商业秘密，不能受到法律的保护。目前商业秘密纠纷主要表现为劳动者(特别是掌握和经常接触企业一定商业秘密的高级管理人员和技术人员)私自带走原用人单位的商业秘密，然后与后者开展不正当竞争。随着我国经济融入全球化速度的加快，企业的竞争逐步由国内企业之间的竞争演变为国内和国外企业两个战场上的竞争，企业如何在更高

2023-03-16

320人看过

承诺
如何防范外商诈骗货物

在这里我说一个如何防止被外商骗走货物的最有效的一个方法。此方法可以有效的把风险降为零，或者把损失减到最低。很多外贸朋友在与新的客户交往的时候，都会有这样的感觉，先是兴奋，为自己的努力有回报感到高兴，但是随之而来的担心又会产生，有的时候合同签的越顺利心里越不踏实，直到发完货苦等多天收到钱以后，心里才踏实。如果这只是一个圈套的开始呢，随着几次的合作，你会慢慢放松警惕性，这样你就不知不觉地走到陷阱的边缘，直到。我的方法很简单：1.尽可能少的签那种指定货或者FOB的合同。这是陷阱的引子。现在很多外商都制定货代或者签FOB合同,虽然这样可以减少你的工作量和减少外商因为运输为题对你的抱怨，请不要这样做，你的主动性越少，你的控制力越少。既然你都可以放弃核这个外商的合作，那不如据理力争，至少你还得到了锻炼。巧手与后不如拙手与前。2.对待一些欠发达地区的客户要谨慎万分，像南美、中东、非洲、中亚、西亚等地区的

2023-06-05

247人看过
有期徒刑
如何防范医保欺诈行为

进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。社区医保和职工医保的区别1．居民医保（也就是社区医保）没有职工医保报销的比例高，总额度也没有职工医保高。2．居民医保在医院的选择上受限制，只能从社区医院等开始就医，符合转院规定的由社区医院批准才能上大医院就医，否则费用不能报销，职工医保只要是定点医院就可以。《中华人民共和国刑法》第一百九十八条有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上

2023-07-07

246人看过
承诺
公司如何防范应聘欺诈

1、筛选时，可在聘用申请表上加入，应聘者对所填写信息真实性的承诺，并强度如有虚假，公司将保留即时解除劳动合同的权利。同时在面谈阶段通过一定技巧，作好相关信息的确认等。2、入职前，根据应聘者所填写的个人信息，进行相关求证，如通过电话等方式核实(注：对于仍然在职的应聘者，做调查时需注意技巧，以免给应聘者的造成不必要的负面影响)。3、入职后，用人单位及时与劳动者签署劳动合同、并在约定条款中，附加劳动者对其所填写个人信息真实性的承诺，如有虚假，愿意接受用人无偿即时解除劳动合同等内容。对于关键岗位，入职后可设立“背景调查”的内部规定。4、在用人单位的规章制度中，加入对提供虚假个人信息员工的处理的规定，如：即时解除劳动合同并无经济补偿等。具体而言，应聘欺诈法律风险的防范措施主要有：1、审查应聘者身份、学历、资格、工作经历等信息是否真实根据《劳动合同法》第八条规定，用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相

2023-04-21

247人看过
商业秘密
企业如何保护公司商业秘密，防范未知风险

【传真机、打印机保密方法】一、企业高级管理人配备专用传真机、打印机因为，高级管理人员一般会有单独办公房间，而其他不相关人员不能随意进入其房间，这样，企业高级管理人员就可以直接收到传真或者打印文件，不需要经过其他中间环节。对于企业核心商业秘密的文件，我们认为企业高级人员宜直接收发，减少信息传播的不必要环节。二、等候收发传真或打印许多公司职员直接将传真内容传给对方，也不事先通知对方，事后也不确认。即使自己公司的高级管理人员配备了专用传真机，但是，对方很可能是将传真机放在企业公用部位的，如果未经通知直接发传真，那么，该传真件内容很有可能会被对方公司不相关的人员知悉。若企业给掌握商业秘密的所有人员全部配备打印机有困难，可以将这些掌握商业秘密的人员的打印机与普通员工的打印机分开，并放置于单独房间。这样可以尽可能的减少不相关人员接触到商业秘密。同时，如果在该房间内配备摄像头，那么，即使商业秘密被不相关

2023-06-08

153人看过

公司章程
创业前必知的风险及防范

一、合作主体审查不严的风险投资办公司大都和别人共同投资，股东之间是一种合作关系。股东之间的合作基于资产关系和信任关系。合作者的状况对于投资有重大风险关系。有些居心叵测的人，谎称自己掌握了某种专有技术或者有重要客户资源等等，哄骗投资人与他共同投资，往往在新公司中这些骗子不出钱或者出资很少就占有了股份并且控制了公司的经营管理权，他们不是一门心思共同创业，而是处心积虑把投资款转为己有。最终公司垮台，投资人血本无归，却养肥了一群骗子。防范这种风险的主要对策是在办公司前对合作者的资信状况进行详细的了解，掌握合作者的信用情况和品质，切实查明其所掌握的资源和办公司的真实意图，查清楚这些人掌握的专利技术有没有专利证书，专利权人是否是其本人，如果是非专利技术，是否为其独立掌握，合作对象办公司的真实意图是守法经营还是谋取不当利益。二、经营管理理念不一致的风险。各投资人经营理念不一致，导致股东纠纷是投资办公司最

2023-04-14

110人看过
商业贿赂行为
如何防范询价采购商业贿赂行为？

在实际工作中，“询价采购”方式是常用的一种采购方式，特别是在县一级，有80%以上的采购业务是通过询价方式实施的，而“询价采购”，其操作环节不多，程序也简单，稍微规范不到位，就会被人“钻”空子，因而，询价采购工作人员就非常容易受到“商业贿赂”的攻击，对此，如何切实有效地防范“询价采购”活动中的“商业贿赂”行为，正是我们当前迫切需要研究和解决的重要课题。一、对选用“询价采购”方式的理由必须要在事前审查清楚，以防有人把应实施“公开招标”的采购事项简化为“询价采购”操作，从而为其收受贿赂、实施暗箱操作打开方便之门。众所周知，政府采购的“公开招标”方式，具有操作程序严密、透明度高、社会监督力强、信息发布面广等特点，相关环节的牵制力度大，舞弊行为一般难以得逞。而相对来说，“询价采购”操作，其信息公开面不广、操作程序也比较简单，为此，有些人就想暗中钻空子，把应实施“公开招标”的采购业务，进行了“询价”操

2023-06-07

412人看过
合同诈骗
合同诈骗和商业欺诈

民事欺诈与合同诈骗的区别有：主观目的不同。欺诈的具体表现不同。履行合同的实际行为不同、对所获财物的处理方式不同。受侵犯权利的属性不同，产生的法律后果不同。合同诈骗罪承担刑事责任，而民事欺诈承担民事责任。合同欺诈与民事欺诈都是采用的歪曲事实、隐瞒事实真相以及捏造事实的诈骗方法，以非法占有为目的使对方的财产遭受损失。一、诈骗行为和诈骗罪的区别一是民事欺诈行为的当事人采取欺骗方法，旨在诱使对方陷入认识错误并与其交易从而获取一定的经济利益，不具有非法占有公私财物的目的；而诈骗罪实施欺骗的目的是让对方陷于错误认识而处分财产，从而达到非法占有公私财物的目的。二是民事欺诈行为人在签订合同之后，总会以积极的态度创造条件履行合同；诈骗行为人根本无履行诚意或履行能力，即使有一点履行合同的行为，也是象征性的虚晃一枪。三是民事欺诈行为人为了减轻责任可能进行一定程度的辩解，但不会逃避承担责任；而诈骗行为人则是要使自

2023-03-04

177人看过
管制
如何规范商业诈骗的立案标准？

商业诈骗三千元达到立案标准。以非法占有为目的，使被害人产生错误的认识，进而对财产做出的错误的处分行为，诈骗公私财物达到三千元至一万元的，就达到了立案标准，需要承担相应的刑事责任。公安机关会进行侦查的，如果诈骗行为证据确凿，公安机关在侦查结束后，会上交检察院，检察院认为需要提起公诉的，会向法院起诉。商业诈骗罪的量刑规定是怎样的有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对

2023-07-01

176人看过

保险金
企业如何防范被迫离职

由于效率下降，一家企业决定裁员。考虑到经济补偿的数额将是巨大的，该公司作出了一个迂回的尝试，将所有这些员工转移到海外市场。由于需要自筹资金，工作上没有安排，工资也低得多，一些员工怕连坐火车都挣不到钱，只好申请辞职，企业自然高兴，欣然同意，其离职手续也很快强迫辞职不仅让员工很难得到补偿，但也使得工人无法申请失业救济金。根据国务院258号《失业保险条例》第十四条规定，符合下列条件的失业人员可以领取失业保险金，其中第二项是“非自愿中断就业”。由于职工辞职，企业将依据本文拒绝缴纳失业保险金，导致职工无法获得失业保险金，一些企业强迫职工自愿辞职的主要策略是“转岗法”、“下放到基层法”，“减员待遇法”、“长期出差法”、“明升暗降法”。。。事实是“如果你想增加犯罪，你没有借口”。有的职工明知企业是想逼他们服从，但由于他们处于有管辖权的位置，只有被别人宰杀的那份不能进行，所以我只好辞职离开。我不禁眼睁睁地

2023-05-07

62人看过
物业管理纠纷
如何防范物业管理纠纷

1、物业管理纠纷有哪些类型?(1)物业管理费纠纷。(2)业主财产损失赔偿纠纷。(3)小区公用设施伤人的赔偿纠纷。(4)无因管理纠纷。(5)小区公用部位的侵权纠纷。(6)小区公用部位的出租营利问题。(7)小区内停车收费纠纷。2、物业纠纷处理的方式有哪些?(1)当事人各方自选协商和解;(2)各方当事人请求第三人调解，请求政府主管部门行政调解。(3)当事人之间约定仲裁;(4)司法诉讼。以上几种方式孰优孰劣，难作评定，当事人可以自己决定。自选协商和解是双方对话解决纠纷的方式，而后面三种则是借助第三方解决纠纷的方式。特别提醒：(1)纠纷的调解，物业管理民事纠纷的调解，包括民事调解和行政调解两种。民事调解由争议双方当事人共同选定一个机构、和个人，由第三方依据双方的意见和授权提出解决意见，经双方同意并执行，由此化解纠纷。但此种方式的调解不具有法律效力。调解结束后，当事人一方如不执行，则前功尽弃。物业管理

2023-06-10

76人看过