洗钱罪属于监委管辖吗-法师兄

洗钱罪属于监委管辖吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-26 21:00:23 113 人看过

打击及追缴洗钱活动由我国的中国银行保险监督管理委员会承担主要职责。对于那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等行为所获得的违法收入及其产生的利润，为了掩盖、隐瞒这些财富的来源与真实属性，将对这些犯罪行为所产生的非法收益予以没收，同时会对有此类罪行者施以五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚，并且在罚款方面会依据洗钱数额的具体情况给予百分之五至百分之二十以下的处罚。

《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》第八十四条

外资银行应当遵守反洗钱和反恐怖融资相关法律法规。

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在我国，洗钱犯罪的管辖权通常涉及到多样的职能部门。例如，公安机关主要负责对洗钱犯罪案件展开深入细致的调查取证工作；而检察机关则负责全面、严格地审查并决定是否对洗钱犯罪提起公诉；最后由法院来依法审理并作出判决。值得注意的是，除了以上几个关键性机构外，中国人民银行在反洗钱工作中同样扮演了至关重要的角色，其职责包括对洗钱活动进行严密监控以及采取有效措施加以防范。《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条【职权原则严格遵守法定程序原则】对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。

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是否属于监察委员会管辖：关于非法拘禁案的判断

非法拘禁案不属于监察委员会的管辖范围。管理非法拘禁案的标准：1、除国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁案由检察机关管辖外；2、别的的情形由公安机关管辖，非法拘禁罪是非法拘禁他人或者以别的方式非法剥夺他人人身自由的行为；3、国家机关工作人员利用职权侵犯公民人身权利，使用民主权利犯罪的，从重处罚。监察委员会不能监察谁监察委员会不能监察的对象是，除了监察对象之外的人。监察委员会的监察对象有：行使公权力的公职人员和有关人员。其他依法履行公职的人员，包括人大代表、政协委员、党代会代表、人民陪审员、人民监督员、仲裁员等、其他在国家机关、国有公司、企业、事业单位、群团组织中依法从事领导、组织、管理、监督等公务活动的人员。《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残

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一、帮信罪属于洗钱上游犯罪吗帮信罪不属于洗钱上游犯罪，洗钱罪的上游犯罪，一般指的是产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、涉嫌帮信罪法院量刑依据有哪些？（一）案件起因

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