借名买房属于洗钱吗-法师兄

借名买房属于洗钱吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-28 18:24:26 234 人看过

具体情形还需视以下因素而定：

首先，若借名人以非法获取他人财产为目的，滥用欺诈手段，通过编造虚假事实与隐瞒真实情况等方式，借用他人名义购买房产，从而骗取出名人的财产，那么这种行为便构成了诈骗罪。

其次，若不满足以上所述条件，即借名人并非出于非法占有的意图，且在购买房产过程中并未采用欺骗手段，那么此类借名买房的行为并不构成诈骗罪。

《民法典》第二百零九条不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
借名买房属于什么诉讼范围

关于在向司法机构提交诉讼时将涉及借名购房事宜的案件归类于“案由”为合同纠纷之列的决策机制，主要基于以下观点：即这类协议本身并没有明确具体地归属至某一特定种类的合同类别之下，不符合通常意义上所称的有名合同定义。故此，我们可以依据实际情况，直接将此类协议纳入到“合同纠纷”这一更为宽泛且概括性的大案由范畴中进行处理和裁决。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所二）标的三）数量四）质量五）价款或者报酬六）履行期限、地点和方式七）违约责任八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

2024-08-19

161人看过
刑事责任能力
电诈洗钱环节属于什么罪名

属于洗钱罪。本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。一、什么是洗钱罪,具体怎么进行处罚洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗钱罪的规定是什么洗钱罪的规定包括：1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来

2023-06-19

115人看过
法律综合知识
洗钱罪属于刑法哪一类罪名

洗钱行为乃涉及金融领域之非法活动，依据相关法律规定，若触犯洗钱罪，通常将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还需缴纳罚金；倘若情节严重，则需接受五年以上、十年以下有期徒刑并罚款的严厉制裁。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前

2024-05-06

149人看过
法律综合知识
借名买房属于哪个纠纷管辖

依据目前司法行业的通行做法，法院通常会采纳将借名购房行为视为在借款人和受让人间建立起具备合同特征的法律关系这一观点，并以此作为此类案件所选择的诉讼事由，即选择将之定性为合同争议而非所有权确认争议。当向法定机构递交诉讼请求时，实际上关于借名购房行为的＂案由＂应当被划分为合同争议类别，尽管这类协议并未明确地被纳入合同条款清单或者知名合同范畴之内。因此，我们只需将其归纳到广义上的＂合同争议＂大类中便可。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所二）标的三）数量四）质量五）价款或者报酬六）履行期限、地点和方式七）违约责任八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

2024-05-19

181人看过

法律综合知识
借了钱买房不还这属于违约吗

在实际经济活动中，当合同双方中的一方未能完全履行其合约义务，或是其履行方式与约定存在差异时，该方应被追究对应的违约责任，这其中主要包含了履行义务的持续执行、采取补偿性措施以弥补损失以及对遭受的损失进行赔偿。假设在此情景下，一位借款者未能按照约定利用所获借款购置房地产，并且未能及时偿还债务，我们便可将此视为未及时履行合同义务或履行合同义务与约定不符的情况，因此，这位借款者理应承担起违约责任。对于借款用于购房而未能如约还款的情况，若借款合同中有明确规定借款的特定用途，那么借款者未能按照约定使用借款并未按时偿还借款，这就有可能构成违约。借款者应该依据合同条款及相关法律法规，承担起违约责任，这其中可能涉及到的内容包括但不仅限于继续偿还借款本金和利息、支付违约金等等。如果借款者未能按照约定使用借款购置房地产，从而给贷款人带来了损失，根据我国《中华人民共和国民法典》第五百八十四条的规定，贷款人有权向借

2024-08-16

472人看过
刑事责任能力
诈骗洗钱是否属于洗钱罪？

帮诈骗犯罪洗钱，属于诈骗罪的共犯。罪行是否严重，应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供帮助的，构成洗钱罪。怎么算够洗钱罪1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、主观要件本罪在主观方面的表现为故意，即

2023-07-04

360人看过
法律综合知识
洗钱属于刑事犯罪吗，洗钱罪的洗钱行为有哪些

一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、

2024-01-12

464人看过
毒品犯罪
如何属于洗黑钱?

一、如何属于洗黑钱?洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。相关法律知识《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源

2023-04-03

400人看过

有期徒刑
职务侵占属于洗钱罪吗

职务侵占不是洗钱罪。职务侵占是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。职务侵占数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公司职务侵占是否属于自诉职务侵占罪不可以自诉。原因如下：职务侵占罪（刑法第271条），是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。法院审理刑事案件，分公诉和自诉两种。公诉案件，由人民检察院代表国家向人民法院提起诉讼；自诉案件，由被害人自己或其法定代理人、近亲属向人民法院直接提起诉讼。职务侵占罪不在自诉案件范围之内，属于公诉案件。自诉案件包括下列案件：（一）告诉才处理的案件；（二）被害人有证据证明的轻微刑事案件；（三）被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察

2023-08-01

189人看过
法律综合知识
用假名借钱属于诈骗么

一、用假名借钱属于诈骗么当借款人使用假名进行借款时：1．如果借款人使用假名借款，但借款意图真实，并在借款时明确告知出借人真实借款用途，且按时归还，那么一般不构成诈骗。2．如果借款人使用假名借款，目的是为了逃避债务或非法占有他人财物，并且在借款时隐瞒真实身份或虚构借款用途，导致出借人产生误认并遭受经济损失，那么这种行为就可以认定为诈骗。二、用假名借钱诈骗的法律后果根据《刑法》第二百六十六条：1．诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2．数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3．数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；4．如果借款人使用假名借款构成诈骗，且诈骗金额达到一定的标准，那么将依法受到刑事追责，承担相应的法律后果。三、如何认定用假名借钱的诈骗行为在认定用假名借钱的诈

2024-07-13

72人看过
经济适用房
转让未满五年的经济适用房属于借名买房吗

一、转让未满五年的经济适用房属于借名买房吗借名买房已具备上市条件的，合同有效经济适用住房属于国家的政策性保障住房，我国相关法律法规禁止经济适用住房借名买房。司法实践当中，一般对于政策性保障住房借名买房，大多认定无效，因为借名购买此类房屋损害了其他符合购买该类房屋资格家庭的合法权益。政策性保障住房是国家为保障中低收入城镇居民家庭住房困难提供的政策性住房，我国目前的政策性保障住房主要有经济适用房、限价商品房及自住型商品房三类，上述三种保障性质的住房原则上都不允许借名买房。如果双方借名购买的是按经济适用房管理的房屋或者已购公房，如果原产权单位对于上市交易没有限制的话，上述两种房屋借名购买是有效的，不能与政策性保障住房混淆。如果借名购买的经济适用房的原购房合同是2008年4月份之前签订的，且发生纠纷时经济适用房已经满五年具备上市交易条件的，可以认定借名买房行为有效。二、经济适用房多久可以买卖经济适

2023-06-17

470人看过
法律综合知识
借名买房纠纷是专属管辖吗

在纷繁复杂的司法实践中，房屋买卖合同纠纷无疑是极为普遍的纠纷类型之一。对于这类纠纷，如何确定其诉讼管辖权成为核心问题。诉讼管辖按照不同标准可进行多样化分类，其中最为关键且最常使用的则包括级别管辖、地域管辖以及专属管辖等三种方式。然而，对于特定案件的诉讼管辖权判定，绝非仅依靠上述三类管辖标准即可得出结论，需结合相关法规条例予以全面考虑与衡量。《民事诉讼法》第二十一条对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。第二十三条因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。因此，房屋买卖合同的纠纷，是因为合同纠纷提起的诉讼，应由被告住所地人民法院或者合同履行地人民法院管辖。但根据民诉法及司法解释的专属管辖涉及到不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷，以及政策性房屋买卖合同都属于专属管辖。因此房屋买卖合同纠纷管辖一般是被告所在地或房屋所在地法院，涉及因不动产的权利确认、分割

2024-08-20

87人看过

借条
有借名买房借名后买房签借条有效吗

第一，法律上没有明确规定不能借名买房，所以一般情况下，借名买房是可以的。但由于房屋是一种特殊的商品，他经常有政策限制购买的规定。如果借款人没有资格购房，为了取得房产，以有资格购房的人的名义购买，那么这就违背了法律的基本诚信原则，也违背了国家政策要达到的调控目的，在这种情况下无效。此外，由于他没有违反法律的强制性规定，借名买卖是有效的。当然，如果你的房子不能证明是借别人的钱买的，是自己出的钱，在这种情况下很难证明买卖合同有效，所以保留借名人出资的证据是非常重要的。《民法典》第一百四十八条，一方以欺诈手段使对方违反真实意思实施的民事法律行为，被欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构撤销。借名买房后是否可以买卖借名买房后是可以买卖，目前来说，法律和行政法规并没有明确禁止当事人借名买房。但是，借名合同是否有效并没有一个标准答案。1、如果所购买房屋为商业性的，那么借名买房合同一般有效。当事人约定一方以他

2023-08-18

363人看过
合同无效
借名买房协议有效吗借名买房协议有效吗借名买房协议

借名买房协议只要意思表示自愿真实以及不违反国家法律法规和社会公共利益即具有法律效力。借名买房是指以父母、子女或者其他人的名义购房，购房款项由购房者支付的行为。一、顶名的买房合同在什么情况下有效顶名买房合同有效，不违反法律法规强制性规定，不属于恶意串通损害国家、集体、他人合法权益，不侵害社会公共利益的借名买房行为，借名买房的双方当事人产生纠纷，法院一般会认为双方签订的借名买房合同有效。根据2021年实施的《中华人民共和国民法典》第一百四十三条的规定，具备下列条件的民事法律行为有效：(一)行为人具有相应的民事行为能力；(二)意思表示真实；(三)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。二、签订“借名买房”合同具有法律效力吗“借名买房”，是指房屋的实际出资人借用他人名义购房，并以他人名义登记房屋所有权的行为，房屋的实际出资人为事实购房人或者真正购房人，被借名之人为登记购房人。当事人之间签

2023-03-31

236人看过