特定金融凭证诈骗罪立案标准是怎样的-法师兄

特定金融凭证诈骗罪立案标准是怎样的

来源：互联网时间： 2023-08-08 15:21:17 90 人看过

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（一）个人进行金融凭证诈骗，金额在一万元以上的；（二）单位进行金融凭证诈骗，金额在十万元以上的。

金融凭证诈骗罪如何认定

1、本罪与诈骗罪的界限

本罪与诈骗罪，两者之间存在着法条竞合关系。行为人以金融凭证进行诈骗属于诈骗罪的一种表现形式，前者即本罪为特别法条，后者即诈骗罪为一般法条。根据法条竞合适用的原则，除有特别规定的除外，应依特别法条在这里即为本罪定罪量刑。

2、本罪与伪造、变造金融票证罪的界限

行为人伪造或变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证又用之骗取财物的、属于手段牵连行为，根据牵连犯的处理原则应择一重罪进行处罚。

利用金融凭证实施诈骗，企图通过这样的方式让自己非法获利的，在达到了规定的数额或者符合情节要求的时候，那么才会被认定构成金融凭证诈骗罪。本罪与诈骗罪之间属于法条竞合的关系，一般来说除非有特殊的规定，不然就应该认定为金融凭证诈骗罪，毕竟这属于特别法条。

《刑法》第一百九十四条规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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