非法吸收公众存款罪经侦报案提交的证据材料:
1、本人的有效身份证明文件,单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份,并应在复印件上注明提供时间及写上由本单位复印提供,与原件相同,加盖单位印章,经办人签字(或:捺指纹),非法人代表报案应携法人代表授权书、本人工作证件。
2、书面报案材料或如实陈述案发经过。
3、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。
4、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。
5、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。
非法吸收公众存款犯罪经侦报案的起点是:个人非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在20万元以上或存款户在30户以上或造成直接损失10万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在100万元以上或存款户在150户以上或造成直接损失50万元以上;因此,当事人举报报案时所提交的证据材料中,必须有证据证明了其犯罪数额达到了以上的标准,否则经侦部门直接就不接受报案,更别说受理立案了。
一、非法吸收公众存款罪与非罪的界限
区分非法吸收公众存款罪与非罪的界限,主要应考虑以下三个因素:
(1)吸收公众存款数额大小。如果吸收公众存款数额较小的,属情节显著轻微危害不大,依本法第13条之规定,不构成犯罪。
(2)是否出于故意。如果不是出于故意实施的,不构成犯罪。
(3)是否违反法律、法规的规定。如果未违反法律、法规规定的不构成犯罪。如行为人在法律、法规允许的幅度内提高利率吸收公众存款的,不能认为构成犯罪。
非法吸收公众存款罪的量刑标准
1、自然人犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
2、单位犯非法吸收公众存款罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
二、非法吸收公众存款罪的犯罪对象是什么
非法吸收公众存款罪的犯罪对象是公众存款。所谓存款是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构,银行或者其他金融机构向存款人支付利息的一种经济活动。
犯罪行为所侵害的人或物。体现犯罪客体。相同的犯罪对象,可以体现不同的犯罪客体。如公共汽车被破坏,这一犯罪对象所体现的犯罪客体,可以是公共安全的社会关系(在行驶中被破坏),也可以是公共财产所有权的社会关系(在车库中被破坏)。有些犯罪没有犯罪对象,如脱逃罪;有些犯罪的犯罪对象只限于特定的对象,如妨害公务罪的犯罪对象只能是依法执行公务的国家工作人员。
-
非吸案件报案材料
204人看过
-
非法吸收公众存款案需要提供哪些证据材料
426人看过
-
对伤残鉴定证据材料
303人看过
-
非吸证据不足怎么判
490人看过
-
非吸罪是否可凭报案获得证据证明?
492人看过
-
被非吸判刑有哪些证据
274人看过
有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>
-
非法行医的证据材料陕西在线咨询 2022-05-03尊敬的客户: 根据我国《执业医师法》及相关法律规定,以医师名义从事医疗活动必须具备《医师执业许可证》,其对外开展业务的执业场所也必须悬挂《医疗机构执业许可证》,以证明其对外开展医疗活动行为合法,否则,就是非法行医。非法行医造成他人人身损害或其他损失的,行为人应当承担法律责任,包括刑事责任、行政责任和民事赔偿责任。在本案中,你方如能提供相应的证据或证据线索来证实你所述事实,完全可以通过法律讨回公道
-
非吸罪立案证据怎么写青海在线咨询 2022-11-12非吸立案需要有如下证据: 1、银行的流水清单; 2、借贷合同; 3、收款凭证; 4、被害人陈述; 5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; 6、记录着被害人与犯罪嫌疑人交易的电话记录、录音、录像等等。 如果在银行流水和被害人陈述之间,如果二者显示的相关细节不一致,则应当以银行流水反映的具体事实为准。
-
串通投标罪认定的证据材料云南在线咨询 2022-03-15以下行为属于串通投标: 1、几个投标人同属于一个母公司或者一个母公司和他所属的几个子公司全部参加了投标; 2、同一人携带两家及以上企业资料参与投标报名的; 3、中标人同时以“协作费”或“协调费”的名义分别转出相同数额的款项给予相关的几个投标人; 4、投标人缴纳投标保证金的转账凭证中发现几个投标人转账凭证上的付款单位与其中某一投标人的单位名称相同,且是同一银行账号的; 5、不同投标人的授权委托人属同
-
申请认定工伤证据材料江西在线咨询 2023-07-19工伤申请证据清单包括以下这些材料: 1、与用人单位存在劳动合同或者事实劳动关系的证明材料,比如工友的证言、工作证、工作牌、工资卡、社会保险卡、押金收据、考勤记录、劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招聘记录; 2、医疗诊断证明书,包括门诊病历、急诊病历、住院病历、住院记录、出院小结等医生开具的诊断证明书复印件。
-
非吸毒罪立案的用无犯罪证据吗浙江在线咨询 2023-06-08非吸立案需要有如下证据: 1、银行的流水清单; 2、借贷合同; 3、收款凭证; 4、被害人陈述; 5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; 6、记录着被害人与犯罪嫌疑人交易的电话记录、录音、录像等等。 如果在银行流水和被害人陈述之间,如果二者显示的相关细节不一致,则应当以银行流水反映的具体事实为准。