国有企业董事会议事规则范本的内容是什么总计然后
首先为确保**公司(以下简称**)董事会依法、独立、规范地行使职权,确保董事会高效运作和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称**公司章程)等有关法律法规,结合公司实际情况,制定本细则董事会对股东负责董事会由三名董事组成。董事由股东任命。董事的资格应当符合有关法律第四条的规定董事会设董事长一人。董事长由股东在董事会中任命董事会会议是董事会讨论的主要形式。董事履行职责的基本方式是按照第六条的规定出席董事会会议董事的任期为三年。任期届满,经股东委派或者指定,可以连任。
第七条董事可以在任期届满前辞职。董事辞职时,因辞职导致公司董事会人数低于最低法定人数的,应当向董事会提交书面辞职报告,董事的辞职报告须在新任董事填补因其辞职而产生的空缺后生效。股东应尽快任命或任命新董事填补空缺
第8条董事应当遵守有关法律和公司章程,对公司忠诚、勤勉。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产公司应当为董事履行职责提供必要的便利董事会下设董事会办公室,为董事会的日常工作提供支持董事会的权力第11条董事会行使下列职权:(1)制定公司章程修改方案(二)制定公司发展战略(3)向股东汇报并执行他们的决定(4)制定公司风险管理和内部控制政策,并监督执行制定公司的基本管理制度(6)审议批准公司年度投资计划(七)制定公司年度财务预算方案和决算方案制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案
(9)根据股东授权,审议批准公司的重大投资、担保等重大交易事项制定公司境内外子公司(项目公司除外)的设立计划决定设立一级分支机构决定设立公司一级内部机构(十三)决定聘任或者解聘公司总经理;根据公司总经理的提名,决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员决定高级管理人员的薪酬和考核
(15)制订公司增加或者减少注册资本的方案。(16)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算方案制定公司债券发行方案相关法律或股东授权的其他职权
第12条董事长行使下列职权:召集和主持董事会会议(2)签署董事会重要文件和其他应当由公司法定代表人签署的文件
(3)监督检查董事会决议的执行情况,并向董事会报告。(4)签署公司出资证明书、重大合同等重要文件
(5)法定代表人的其他职权。(6)提议召开董事会临时会议(7)发生战争、特大自然灾害等不可抗力紧急情况时,根据法律和公司利益行使特别裁决权和处置权,事后及时向公司董事会和股东报告董事会授权的其他职权
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董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定,按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关,负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理,对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股... 更多>
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国有企业董事会决议范本海南在线咨询 2022-08-02国有企业董事会决议范本: ××有限公司董事会决议(示范文本) 时间:年月日 地点:公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于年月日送达各位董事,----位董事全体到会,无董事弃权情况。 本次董事会会议由------召集和主持。 内容: 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举----为公司董事长(法定代表人), 二、聘任-----为公司总经理。 以上任
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国有企业董事会的职责是什么?山西在线咨询 2022-08-08对于国有独资公司因不设股东会而将其部分职权授予董事会行使的,授权的原则是董事会可以决定公司的某些重大事项,但授权的范围则由国家授权投资的机构或者国家授权的部门具体确定。
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董事会的决议范本山东在线咨询 2022-08-21首次股东会决议范本: **公司首次股东会决议 会议时间:年月日 会议地点: 会议性质:首次股东会议 会议通知方式:本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东 股东到会情况:***、***共计两个股东全部到会 会议由出资最多的股东***召集并主持,会议决议如下: 一、确定了公司名称为: 一、确定了本公司股东人数由***、***两人组成; 二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元
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国有企业董事会职责是什么湖北在线咨询 2022-07-01根据第一种情况和国有独资公司这种特定形式,董事会的职权为: 1.执行国家授权投资的机构或者国家授权的部门的决定; 2.决定公司的经营计划和投资方案; 3.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 4.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 5.制订公司增加或者减少注册资本的方案; 6.拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; 7.决定公司内部管理机构的设置; 8.聘任或者解聘公司经理(总经理)