吸收客户资金不入账罪既遂刑事责任如何追究-法师兄

吸收客户资金不入账罪既遂刑事责任如何追究

来源：互联网时间： 2023-06-24 09:57:22 401 人看过

1、自然人犯吸收客户资金不入账罪，

(1)数额巨大的，能判5年以下有期徒刑或者拘役，并处2到20万元罚金；

(2)数额特别巨大的，能判5年以上有期徒刑，并处5到50万元罚金。

2、单位犯吸收客户资金不入账罪，

(1)对单位判处罚金；

(2)对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述自然人的判刑规定处罚。

吸收客户资金不入账罪既遂，如果数额巨大的，能判五年以下有期徒刑或者拘役，并处二到二十万元罚金；如果数额特别巨大的，能判五年以上有期徒刑，并处五到五十万元罚金。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》第一百八十七条

银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

一、吸收客户资金不入账罪的立案标准

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，第四十三条规定：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的；

(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

有期徒刑
法院如何判决吸收客户资金不记账罪

一、法院如何判决吸收客户资金不记账罪1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。3、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。4、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、吸收客户资金不入账罪构成要件1、客体要件侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。2、客观要件客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资

2023-04-20

317人看过
管制
偷越国（边）境罪既遂刑事责任如何追究?

偷越国（边）境罪既遂的刑事责任为：行为人犯偷越国（边）境罪且情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。本罪被告人如果符合缓刑适用条件的，可以对其适用缓刑。本罪的客体要件为对我国出入国(边)境管理秩序的侵犯。一、中华人民共和国对偷越国（边）境罪有哪些不《中华人民共和国刑法》对偷越国（边）境罪的处罚规定是：1、行为人犯此罪，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；2、为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。二、运送他人偷越国（边）境罪能判多少年?运送他人偷越国（边）境罪能判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；有法定情形的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。运送他人偷越国（边）境罪，是指违反出入国（边）境管理法规，非法运送他人偷越国（边）境的行为。三、中国对运送他人偷越国（边）境罪的量

2023-03-15

482人看过
有期徒刑
吸收客户资金不入账罪司法解释规定

一、刑法第一百八十七条(吸收客户资金不入账罪)银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、司法解释《最高检公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2010-5-7)第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的；

2023-06-19

372人看过
有期徒刑
吸收客户资金不入账罪的危害与预防

吸收客户资金不入账罪的构成要件：1、行为主体为银行或其他金融机构的工作人员；2、行为人主观上有非法侵占他人资金的故意；3、该罪的客体为市场秩序；4、该罪的客观要件为行为人实施了将客户的资金不入账，归为自己所有的行为。一般吸收客户资金不入账罪既遂是怎么处罚的？一般吸收客户资金不入账罪既遂的处罚是：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体。《中华人民共和国刑法》第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2023-07-06

309人看过

验资
未入账吸收客户资金的刑法规定

该罪行指的是银行或其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,情节严重的行为。根据数额大小和损失程度,该罪行的判刑规定如下:若数额较大且造成严重损失,罪犯将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚款;若数额特别巨大且造成特别严重损失,罪犯将面临五年以上有期徒刑,并处以罚款。单位构成该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处上述刑罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百八十五条，吸收客户资金不入账罪的判刑规定如下：若数额较大且造成严重损失，罪犯将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处以罚款；若数额特别巨大且造成特别严重损失，罪犯将面临五年以上有期徒刑，并处以罚款。单位构成该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处上述刑罚。吸收资金不入账罪判刑规定吸收资金不入账罪是指公司、企业或其他单位的人员,以吸收资金为目的,违反国家规定,不

2023-09-06

477人看过
有期徒刑
出售客户隐私如何追究刑事责任

对于个人信息泄露主要是某些企业在管理过程中因利益驱动从而泄露，保护个人信息应从生活中做起，少留不留个人信息，特别对于企业公司等管理力度有限的单位。刑法中规定：在刑法第二百五十三条之一：“国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。“窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。“单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。”

2023-06-13

268人看过
管制
为境外收买国家秘密罪既遂刑事责任如何追究

1、为境外收买国家秘密罪既遂判5年以上10年以下有期徒刑；2、情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑；3、情节较轻的，处5年以下有期徒刑、拘役、管制。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百一十一条为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；情节较轻的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。一、如何理解为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪(1)“为境外机构、组织、个人”只要行为人为了提供给境外机构、组织、个人而窃取、刺探、收买国家秘密或者情报，即构成本罪；只要行为人将国家秘密或者情报非法提供给境外机构、组织、个人，即构成本罪(当然，要求行为人明知对方为境外机构、组织、个人)。(2)“情报”关系国家安全和利益、尚未公开或者依照有关规定不应公开的事项。例如，为参加

2023-06-19

50人看过
有期徒刑
巨额财产来源不明罪既遂刑事责任如何追究？

一、巨额财产来源不明罪既遂刑事责任如何追究？构成巨额财产来源不明罪既遂的，应对行为人处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。本罪侵犯的客体是复杂客体。即国家工作人员职务行为的廉洁制度和公私财物的所有权。本罪的主体是特殊主体，即国家工作人员。非国家工作人员不能成为本罪主体。《刑法》第三百九十五条国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。二、巨额财产来源不明罪的数额如何计算？1、应把国家工作人员个人财产和与其共同生活的家庭成员的财产、支出等一并计算，而且一并减去他们所有的合法收入以及确属与其共同生活的家庭成员个人的非法收入。2、行为人所有的财产包括房产、家具、生活用品、学习用品及股票、债

2023-04-18

139人看过

民事责任
不追究刑事责任后如何追究民事责任

不追究刑事责任的，可以提起民事诉讼来追究民事责任。《民事诉讼法》第三条规定：人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及其相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。职位侵占可追究民事责任吗根据我国《刑法》规定，就是指刑事附带民事责任，一般是将所侵占的款物归还单位并赔偿经济损失。第271条【职务侵占罪；贪污罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前

2023-08-02

168人看过
有期徒刑
刑法对构成吸收客户资金不入账罪该咋惩罚

1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯此罪的，实行双罚制。犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体。2、本罪的客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。“吸收客户资金不入账”，是指不记入金融机构的法定存款账目，以逃避国家金融监管，至于是否记入法定账目以外设立的账目不影响该罪成立。一、违法放贷罪是怎么认定的违法放贷罪可以通过以下四个要件进来认定：1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度；2、客观要件，本罪在客观方面表现为行为人实施了违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或滥用职权，发放贷款，造成重大损失的行为；3、主体要件，本罪的主体是特殊主体，即银行或者

2023-03-14

327人看过
刑事责任年龄
强制猥亵、侮辱罪既遂刑事责任如何追究?

强制猥亵、侮辱罪会被追究的刑事责任有：以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役；聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。一、猥亵女子如何判刑猥亵妇女涉嫌强制猥亵、侮辱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众猥亵妇女的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。强制猥亵、侮辱罪,是指以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的行为。二、猥亵少女罪如何处理猥亵少女的，涉嫌强制猥亵、侮辱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众猥亵妇女的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。强制猥亵、侮辱罪，是指以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的行为。如果少女未满十四周岁的，构成猥亵儿童罪，处五年以下有期徒刑。有下列情形之一的，处五年以上有期徒刑：1、猥亵少女多人或者多次的；2、聚众猥

2023-04-04

257人看过
管制
参加恐怖组织罪既遂刑事责任如何追究

参加恐怖组织罪既遂刑事责任的追究：处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。领导恐怖组织罪既遂怎么处置领导恐怖组织罪的量刑标准有三种情形：1、处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；2、其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金；3、犯前款罪并实施杀人、爆炸、绑架等犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。《刑法》第一百二十条组织、领导恐怖活动组织的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。犯前款罪并实施杀人、爆炸、绑架等犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。

2023-08-14

461人看过

管制
传染毒种扩散罪既遂刑事责任如何追究

违反传染病防治法的规定，有下列情形之一，引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑：供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准的。一、新型冠状病毒疫情期间企业提前复工会有什么法律风险新型冠状病毒疫情期间企业提前复工的，对负责人处警告或者二百元以下罚款;情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。提前复工引起了新型冠状病毒肺炎传播或者有传播严重危险，还可能涉嫌妨害传染病防治罪，被处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。二、犯编造虚假恐怖信息罪严重吗?犯编造虚假恐怖信息罪严重。编造虚假的险情、疫情、灾情、警情，在信息网络或者其他媒体上传播，或者明知是上述虚假信息，故意在信息网络或者其他媒体上传播，严重扰乱社会秩序的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上七

2023-03-06

451人看过
有期徒刑
挪用特定款物罪既遂刑事责任如何追究

挪用特定款物罪既遂的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。《刑法》第二百七十三条【挪用特定款物罪】挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。一、挪用特定款物罪的立案标准是怎样的？(一)挪用特定款物数额在五千元以上的；(二)造成国家和人民群众直接经济损失数额在五万元以上的；(三)虽未达到上述数额标准，但多次挪用特定款物的，或者造成人民群众的生产、生活严重困难的；(四)严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的。二、挪用特定款物案提起公诉后辩护律师有哪些权利？1、接受委托担任辩护人的权利。2、接收出庭通知书的权利。在案件的审判阶段，辩护人有权最迟在开庭3日以前接到人民法院的出庭通知书。3、会见和通信

2023-06-19

222人看过