高利转贷罪立案标准及量刑-法师兄

高利转贷罪立案标准及量刑

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-17 17:42:25 254 人看过

高利转贷罪的立案标准是存在转贷行为，而量刑是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。换言之，借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。因此高利转贷罪应该根据上述规定来处理。

一、关于高利贷违反法律的法规是什么？

行为人向他人释放高利贷的，一般不违法，仅超过法律规定部分的利息不受法律保护；但若其资金来源为银行贷款，则可能构成高利转贷罪。《刑法》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

二、个人个人放高利贷是否合法

视情况而定。刑法规定规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多高利转贷相关文章

高利贷
确定贷款罪高利贷立案标准

利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。放高利贷是犯法的。界定高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限的，即构成高利贷。放高利贷是犯法的。高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人等借款人。贷款利率多少算高利贷1、高利贷指的是利率高于法定最高利率的贷款，法律禁止高利贷，高利贷是不受法律保护的。借贷利率不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍，超过这个标准的，即属于高利贷。2、法律依据：《民法典》第六百八十条，第一款禁止高利放贷，借款的利率不

2023-07-05

306人看过
高利转贷
高利转贷罪的量刑标准与社会公正

高利转贷罪的量刑标准如下：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；3、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷他人，是指从金融机构套取信贷资金后，再以更高的利率借贷给他人或其他单位，高利不限于高利贷，而是高于金融机构同期贷款利率。认定高利转贷罪的标准是什么1、认定高利转贷罪，需要准确认定其犯罪对象，即何谓信贷资金。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：（1）银行及其他金融机构吸收的各种形式的存

2023-07-07

474人看过
有期徒刑
引诱卖淫罪的立案标准及立案量刑标准

诱惑、容忍、介绍他人卖淫的情况之一，应立案追诉：（1）诱惑、容忍、介绍两人以上卖淫的；（2）诱惑、容忍、介绍未满14岁未满18岁的未成年人卖淫的；（3）诱惑、容忍、介绍卖淫的人患艾滋病、梅毒、淋病等严重疾病。（四）介绍其他诱惑、容忍、卖淫应追究刑事责任的情况。引诱卖淫罪量刑标准的界定是什么？法院最新对于引诱、容留、介绍卖淫罪的量刑为：犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。本罪侵犯的客体是社会治安管理秩序。本罪在客观方面表现为引诱、容留、介绍他人卖淫的行为。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第78条

2023-08-18

339人看过
法律综合知识
高利贷2024年立案标准

我国刑法没有规定高利贷罪，但是高利转贷，违法所得在十万元以上或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，达到高利转贷罪的立案标准。套取金融机构信贷资金高利转贷他人，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2024-04-26

446人看过

法律综合知识
故意伤害罪量刑标准及立案标准

一、故意伤害罪量刑标准及立案标准关于故意伤害罪的具体量刑标准如下所示：首先，如果是故意伤害他人身体的轻微犯罪行为，将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的法律制裁；其次，对于故意伤害行为导致他人身体受到重度伤害的情况，将会被判处三年以上十年以下有期徒刑的惩罚；最后，倘若故意伤害行为致人死亡或者实施了以极其残忍的手段致使他人重伤并因此而产生严重残疾等恶劣后果，这种情况下，行为人将可能面临至少十年以上的有期徒刑、甚至是无期徒刑乃至更严厉的死刑处罚。在这种情况下，立案的标准往往会涉及到以下几个方面：首先，行为人必须存在有故意伤害他人的实际行动；其次，这种行为必须已经对他人的身体造成了实质性的损害；最后，作为行为人，他必须具备承担刑事责任的能力。如果故意伤害行为同时满足了上述立案标准，并且行为人的行为也符合《中华人民共和国刑法》第二百三十四条中关于故意伤害罪的构成要件，那么这样的行为就应该被立案进

2024-07-05

162人看过
高利转贷
如何认定高利转贷罪，高利转贷罪如何量刑？

一、如何认定高利转贷罪1、客体要件本罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：（1）银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分；（2）国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例；（3）由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款；本行内部上、下系统内的借款；金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。根据我国有关金融管理法规，对此用作发放贷款的信贷资金，贷款申请人必须述明贷款的合法用途、偿还能力、还款方式，原则上还应提供担保人或质押、不动产抵押等，经银行及其他金融机构有关工作人员审查、评估后，方能确认是否贷款。凡通过编造假去向、假用途、假担保套取信贷资金者，本身即属违反信贷资金管理法规

2023-03-01

74人看过
法律综合知识
2024帮信罪的量刑标准及立案标准

帮信罪的量刑标准及立案标准一、帮信罪的量刑标准1、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。3、有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。4、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二二、立案标准以及司法认定1、情节严重根据《刑法》规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪需达到“情节严重”。2、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：“情节严重”认定（1）为三个以上对象提供帮助的；（2）支付结算金额二十万以上的；（3）以投放广告等方式提供资金五万以上的

2024-03-25

211人看过
高利转贷
量刑标准对高利转贷罪的公正性影响

我国刑法对高利转贷罪量刑标准作出了明确的规定。罪犯一般不仅会被法院判处三年以下的有期徒刑或拘役，还会被处违法所得一倍以上五倍以下罚金。如果数额巨大的，那罪犯不仅会被判处三年以上七年以下的有期徒刑，还会被判处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯罪的，不仅会判罚金，还对其直接负责的主管人员和责任人员，判处三年以下的有期徒刑或拘役。帮信罪量刑标准帮信罪量刑标准帮信罪罚金处罚标准有以下三种：1、没有规定具体数额的，最少不少于一千元；2、若是对数额有具体规定，按规定来处罚金；3、以违法所得或犯罪数额为基准处以一定比例或倍数的罚金。此外，对未成年人应从轻或减轻判处罚金，但罚金的最低数额不低于五百元。还有根据诈骗犯罪的情节、犯罪人的支付能力以及有关司法解释，罚金数额的多少可以参照宣告刑期的长短确定：判处有期徒刑六个月及其以下刑罚的，罚金人民币一千元；判处有期徒刑六个月（不含本数）至一年（含本数）的，罚金

2023-07-02

491人看过

法律综合知识
非法经营罪高利贷立案标准

一、非法经营罪高利贷立案标准高利贷非法经营罪立案标准如下：1、进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的；2、两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。3、放高利贷行为构成非法经营罪。放高利贷行为不但具有严重社会危害性，而且具有刑事违法性。发放高利贷行为违反了规定，构成非法经营罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。二、非法经营的构成要件是什么1、本罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度；2、本罪在客观方面表现为未经许可经营专营、专卖物品

2024-02-02

118人看过
高利转贷
德州高利转贷罪刑事处罚标准及其变化

德州高利转贷罪是一种犯罪行为，其刑事处罚标准根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条进行规定。若违法所得数额较大，则处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚款，罚款数额应为违法所得的一倍以上五倍以下；若违法所得数额巨大，则处以三年以上七年以下有期徒刑，并处罚款，罚款数额也应为违法所得的一倍以上五倍以下。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，德州高利转贷罪的刑事处罚标准如下：若违法所得数额较大，则处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚款，罚款数额应为违法所得的一倍以上五倍以下；若违法所得数额巨大，则处以三年以上七年以下有期徒刑，并处罚款，罚款数额也应为违法所得的一倍以上五倍以下。德州高利转贷罪违法所得如何计算？德州高利转贷罪是一种涉及高利转贷的行为，其违法所得的计算方法通常涉及以下步骤：首先，需要明确违法所得的定义，即违法所得是指违法所得金额减去成本、费用、损

2023-08-31

223人看过
履行职责
玩忽职守罪立案及量刑标准

玩忽职守罪的立案标准包括：1、造成1人以上死亡、或2人以上重伤；或导致1人重伤、3人以上轻伤，或造成5人以上轻伤的；2、导致10人以上出现严重中毒的情况；3、导致个人财产的直接经济损失达10万元以上的，或造成直接经济损失不满10万，但造成间接的经济损失达50万元以上的。一、玩忽职守罪的内容包括：1、玩忽职守罪是指国家机关工作人员不负责任的程度深，没有正确地履行工作职责，使公共财产和人民利益遭到损失严重的行为；2、其主体必须是国家机关工作人员。如人大及其常委会、政府、法院等。主观方面由过失构成。客观方面为主体不尽职责义务。二、玩忽职守的构成要件包括：1、侵犯的客体是国家机关的正常活动。由于国家机关工作人员对本职工作严重不负责，不遵纪守法，违反规章制度，玩忽职守，不履行应尽的职责义务，致使国家机关的某项具体工作遭到破坏，给国家、集体和人民利益造成严重损害，从而危害了国家机关的正常活动。本罪侵犯

2023-03-09

296人看过
毒品犯罪
转移毒品罪的量刑及立案标准是怎样的

转移毒品罪的量刑为：包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。立案标准应当是行为人有转移毒品的行为。毒品罪累犯量刑标准是怎样的贩卖毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。有贩卖鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；参与有组织的国际贩毒活动情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。毒品犯罪关键看贩卖毒品的数量及类型。累犯只是影响贩卖毒品罪量刑的一个因素，而量刑要在全面考虑犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度的基础上，结合被告人的主观恶性、人身危险性、社会治安状况等因素，综合做出分析判

2023-08-13

435人看过

法律综合知识
高利贷非法经营罪量刑标准

一、高利贷非法经营罪量刑标准我国刑法的规定犯非法经营罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下的罚金。情节特别严重的，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。单位犯非法经营罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定处罚。至于如何认定情节特别严重，应当参考四川省的相关规定。根据《四川省高级人民法院关于刑法部分条款数额执行标准和情节认定标准的意见》（四川省高级人民法院审判委员会2002年3月21日第19次会议通过，2002年5月14日川高法［2002］105号）规定：三十一、非法经营罪：除司法解释已有特别规定外，个人非法经营数额在10万元以上或者违法所得数额在3万元以上，单位非法经营数额在50万元以上或者违法所得数额在10万元以上，可视为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”的情形之一；个人非法经营数额在30万

2021-11-10

201人看过
管制
贩冰毒量刑标准及立案标准

处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第三百四十七条【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处

2023-08-11

110人看过