1万汇票变身“数百万”“克隆”票据骗倒银行专业人士
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-06 15:40:28 312 人看过

一张1万汇票摇身一变,身价增至数百万,骗过了专业人士的眼睛,骗取了受害人150万元现金。德清县警方历时5个多月,于近日破获这起承兑汇票诈骗案,抓获犯罪嫌疑人2名,查获的假票据面值6900多万元,涉案金额150万元。前日,县警方通报了该案件。

我被合伙人假汇票骗走了150万现金!今年1月28日下午,德清县警方接到这样一起报案。报案人姓钱,是本地某机械有限公司的一名负责人。

钱先生告诉警方:去年7月初,他经朋友介绍,认识了绍兴上虞一公司负责人王某。王某向钱先生透露:十分希望能和钱先生有生意上的合作,但可惜公司流动资金短缺。

经过半个多月的沟通,钱先生和王某签订了一份合同,由钱先生支付150万元作为项目启动资金,而王某则以一张498万的承兑汇票做抵押。

为避免有假,钱先生特意将汇票拿到银行进行鉴别,银行负责人仔细查看了票据,从纸张的手感和印刷来看,这是一张真票据,于是钱先生放心地在合同书上签了字。

可是半年后,合伙人王某不但没有按期向钱先生的公司交付项目产品,连150万资金也不肯偿还。钱先生多次催讨后,王某竟然还玩起了失踪。

无奈,钱先生只好找出王某当初做抵押的那张498万元承兑汇票,来到了银行贴现。出于对大额汇票支出的安全考虑,该银行发函给在广西南宁的开户行进行确认。确认结果让钱先生如遭晴天霹雳,该票据在开户行数据库中显示金额已领,这其实是一张假汇票。

王先生很疑惑,为何当初鉴别时该票据是真的?原来,这是一张变造票据,该票据本身是真的,并且是和一张498万元票据一同开户,金额是1万元。然后,不法分子通过专业技术,盗用真实的498万元票据编号,伪造票据金额、出票日期、收款人名称、付款人名称等,使这张票据摇身一变,身价增至498万元。

接到报案后,县公安局经侦大队展开侦查。

侦查中民警发现,王某十分狡猾,不断在全国各大省、市之间窜逃。6月,王某逃窜至湖北武汉,在此期间他还使用同样手段进行诈骗。6月26日,经侦大队民警终于在其与人谈判过程中,将他成功抓获。随后,民警在王某电脑中查获20多份票据扫描件,及销售假票据给下家的犯罪记录,总计金额达6900多万元。

为了维护企业的利益,抓获王某后,我县警方继续深挖线索,扩大侦查范围,追查上家犯罪团伙。近日,办案民警赶赴上海,历时5天5夜,终于将销售假汇票给王某的上家蒋某抓获。

据了解,德清县警方在前几年破获过票据诈骗案,但之前发现的是克隆票据(通过取得真票据,仿制出多张与真票据内容相同的假票据)。相比克隆票,变造票据犯罪更具有隐蔽性,骗子通过高科技手段,在真实的票据上对金额、编号等内容进行更改,使得假票据在银行专业人士面前也能蒙混过关。

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