一、主持人宣布大会开始

二、会议内容

(一)提案名称

1、公司董事会2015年度工作报告；

2、公司监事会2015年度工作报告；

3、公司2015年度财务决算报告；

4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

5、关于公司2015年度报告及其摘要的议案；

6、关于公司2016年度日常关联交易的议案；

7、关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；

8、关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加2015年度

财务审计费用的议案；

9、关于修改《公司章程》的议案；

10、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

11、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；

12、关于公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方

案的议案；

13、关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。

(二)其他内容

听取公司独立董事2015年度述职报告。

三、提议通过监票、计票人名单

四、公司相关人员对上述议案作详细说明

五、股东及股东代表发言

六、股东及股东代表投票表决以上议案

七、主持人宣布表决结果

八、见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证

九、主持人宣布会议闭幕

相关知识：股东会决议法律效力

股东会是公司的最高权力机构，依法作出的股东会决议具有法律效力，但股东会作出的决议应当做到决议程序合法、内容合法并符合公司章程规定，否则就可能会影响股东会决议的效力。

股东会决议撤销确认

1、股东会决议无效具有对世性，具有绝对的溯及力。公司决议无效确认之诉的判决效力具有对世性，效力及于第三人，具有绝对的溯及力。但是法律是维护交易安全的，对于善意第三人根据无效决议而取得的利益应当予以保护。

2、股东会决议被撤销后，发生决议自始不生效的法律后果。但这种溯及力不能及于基于对公司决议的信赖而与公司交易的第三人，不论是公司内部成员，还是在此之外的第三方，只要构成善意，其与公司之间的交易行为就不会因这种溯及力而失去效力。

3、公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。